تظهر قضايا غسيل الأموال بعض الخصائص الجديدة في عصر "ازدهار" الجرائم الإلكترونية. منذ أن أصدرت "أعلى محكمة شعبية" و"النيابة العامة العليا" في 20 أغسطس 2024 "تفسير عدة مسائل قانونية بشأن معالجة قضايا غسيل الأموال الجنائية" (المشار إليه فيما بعد بــ "تفسير قضايا غسيل الأموال القضائي")، أصبحت الجهات القضائية أكثر عمقاً في دراسة ومكافحة جرائم غسيل الأموال، حيث تم الاعتراف بمثل هذه الجرائم ومكافحتها بكثافة. ونظراً لاستخدام المال الافتراضي على نطاق واسع في جرائم غسيل الأموال، إلا أن الخصوصية والحداثة في تداول المال الافتراضي تؤدي إلى عدم وجود معايير موحدة في الممارسات القضائية لتحديد غسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي، بل حتى أن الوضع يكون أكثر ارتباكاً. لذلك، فإن دراسة دور المال الافتراضي في جرائم غسيل الأموال وغسيل الأموال الذاتي، ودفاع المحامين عنها، لها دلالة كبيرة. (هذا المقال من تأليف المحامي ليو تشنغياو: web3_lawyer)
أ. ما هو غسيل الأموال
يمكن فهم غسل الأموال بشكل عام على أنه: سلوك مرتكبي الجرائم من المنبع (حيث نصت المادة 191 من قانون العقوبات في بلادنا على 7 أنواع من الجرائم من المنبع) الذين يخفون أو يخفون مصادر وعناصر الأرباح غير القانونية التي حصلوا عليها من الأنشطة الإجرامية بوسائل مختلفة، مما يجعلها تبدو قانونية من الناحية الشكلية. أجرى "تعديل قانون العقوبات (الحادي عشر)" الذي تم تنفيذه في عام 2021 تعديلات مهمة على جريمة غسل الأموال، و"تفسير القضاء لقضايا غسل الأموال" المذكور أعلاه قد أوضح أيضاً أن سلوك "غسل الأموال الذاتي" يدخل ضمن نطاق تجريم غسل الأموال.
تمتاز سلوكيات غسيل الأموال الذاتي بخصائص ملحوظة مقارنة بسلوكيات غسيل الأموال التقليدية. أولاً، هناك وحدة في الأدوار، حيث أن الجاني الذي يحصل على العائدات الإجرامية هو نفس الشخص الذي يقوم بسلوك غسيل الأموال؛ ثانياً، الهدف من السلوك هو المباشرة، حيث يهدف بشكل رئيسي إلى جعل العائدات الإجرامية التي حصل عليها الشخص قانونية؛ ثالثاً، طريقة السلوك أكثر تعقيداً، حيث يقوم المجرمون عادةً باستخدام معرفتهم بالعائدات الإجرامية لتصميم مسارات غسيل أموال أكثر تعقيداً. تجعل هذه الخصائص من سلوكيات غسيل الأموال الذاتي تواجه تحديات أكبر في التحقيق وجمع الأدلة.
من خلال تحليل العناصر القانونية، يحتاج فعل غسيل الأموال إلى تلبية العناصر التالية: أولاً وجود جريمة سابقة (7 فئات من الجرائم السابقة)، أي يجب أن تكون هناك أفعال إجرامية يمكن أن تنتج عنها عائدات إجرامية؛ ثانياً، يجب أن يقوم الفاعل بأفعال تخفي أو تخفي مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية؛ ثالثاً، يجب أن يكون لدى الفاعل نية ذاتية لتشريع العائدات غير القانونية. من الجدير بالذكر أن العلاقة بين فعل غسيل الأموال والجريمة السابقة تثير جدلاً في النظرية الجنائية، حيث يرى البعض أنه يجب معاقبتها كجرائم متعددة، بينما يرى آخرون أنه يجب معاقبتها كجريمة واحدة، مما يوفر مساحة للدفاع الجنائي.
من منظور المنظمين، لا يمكن تجاهل الأضرار الاجتماعية الناتجة عن غسيل الأموال. فهو لا يدمر فقط نظام الإدارة المالية، بل يعزز أيضًا الأنشطة الإجرامية، ويقدم الدعم الاقتصادي لاستمرار عمل المنظمات الإجرامية. مع تقدم العولمة الاقتصادية وتطور التكنولوجيا المالية، أصبحت أساليب غسيل الأموال أكثر تعقيدًا وعالمية، مما يطرح تحديات جديدة لجهود مكافحة غسيل الأموال في الدول.
ثانياً، دور المال الافتراضي في قضايا غسيل الأموال
أصبحت العملة الافتراضية ، وخاصة العملات المشفرة التي تمثلها Bitcoin و Tether ، تدريجيا أداة جديدة لأنشطة غسيل الأموال الذاتية بسبب اللامركزية وإخفاء الهوية والتداول العالمي. لا تحتاج العملات الافتراضية إلى تداولها من خلال المؤسسات المالية التقليدية، يمكن للمستخدمين نقل الأصول بسرعة حول العالم من خلال المحافظ الرقمية، وعلى الرغم من أن سجلات المعاملات عامة، إلا أنه من الصعب مطابقة هوية الحساب بشكل مباشر، مما يوفر الراحة للمجرمين لإخفاء تدفق الأموال.
في عملية غسل الأموال الذاتية ، تلعب العملة الافتراضية بشكل أساسي الأدوار التالية: أولا ، كوسيلة لتحويل الأموال ، يمكن للمجرمين تبادل المكاسب غير المشروعة إلى عملة افتراضية ، وطمس مسار الأموال من خلال تحويلات متعددة أو خدمات خلط العملات. ثانيا ، كوسيلة لتخزين القيمة ، يتقلب سعر العملة الافتراضية بشكل كبير ولكن يسهل حملها وإخفاؤها ، وهو أمر مناسب للمجرمين للحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة. ثالثا ، كأداة دفع عبر الحدود ، يمكن للعملة الافتراضية تجاوز ضوابط الصرف الأجنبي التقليدية والإشراف المصرفي لتحقيق التدفق الدولي للأموال.
على وجه التحديد ، تشمل الطرق النموذجية للغسيل الذاتي للعملات الافتراضية "التنقل بين السلسلة" (تحويل الأموال بسرعة من خلال عناوين محفظة متعددة) ، و "خلط العملات" (خلط العملات الافتراضية من مصادر مختلفة باستخدام خدمات متخصصة لإخفاء مصدر الأموال) ، و "مقايضات العملات المشفرة" (التحويلات المتكررة بين العملات المشفرة المختلفة) ، و "مقايضات العملات الورقية" (تبادل العملات الافتراضية بالعملات الورقية من خلال البورصات غير المنظمة أو المعاملات خارج البورصة). إن الجمع بين هذه الأساليب يخلق مسارا معقدا لغسل الأموال ، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة التتبع من قبل وكالات إنفاذ القانون.
من الناحية الفنية، تعتمد أنشطة غسيل الأموال الخاصة بالمال الافتراضي بشكل رئيسي على بعض خصائص تقنية blockchain. على الرغم من أن جميع المعاملات على blockchain هي علنية وشفافة، إلا أن العلاقة بين عنوان المحفظة والهوية الحقيقية ليست واضحة، إلا إذا تم إجراء تحقق KYC (اعرف عميلك) من خلال وسطاء مثل البورصات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور العملات الخاصة مثل Monero وDash يعزز من سرية المعاملات، مما يجعل تتبع تدفقات الأموال أكثر صعوبة.
لقد أصبحت قضايا غسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي شائعة في الممارسات القضائية. على سبيل المثال، في إحدى قضايا المقامرة عبر الإنترنت، قام المجرمون بجمع الأموال من خلال البيتكوين، وتيذر، والإيثيريوم، ثم استخدموا طرقاً مثل التحويلات المتعددة وخدمات خلط العملات لغسيل الأموال، وفي النهاية سحبوا الأموال من خلال بورصات خارجية؛ وفي قضية احتيال عبر الهاتف، طلبت العصابة من الضحايا تحويل الأموال مباشرة إلى محفظة المال الافتراضي المحددة، ثم قامت بسرعة بنقل الأموال إلى عدة عناوين. تُظهر هذه الحالات أن المال الافتراضي أصبح أداة مهمة في جرائم غسيل الأموال.
ثالثًا، نقاط الدفاع القانونية عن قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي
في قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي، يحتاج محامو الدفاع الجنائي إلى بناء استراتيجيات دفاع من زوايا متعددة.
أولاً، النقطة الأساسية للدفاع هي مسألة تحديد القصد الذاتي. تتطلب عناصر جريمة غسيل الأموال أن يكون الفاعل على علم بأن الأموال التي بحوزته هي أموال مكتسبة بشكل غير قانوني وعائداتها، وأنه يتعمد إخفاء أو إخفاء مصدرها وطبيعتها. في بيئة المال الافتراضي، يمكن للمحامي مراجعة ما إذا كان العميل على علم بعدم قانونية مصدر الأموال، أو ما إذا كان لديه سوء فهم معقول لطبيعة معاملات المال الافتراضي. خاصة في بعض الأنشطة المالية الجديدة المتعلقة بتكنولوجيا البلوك تشين، قد يجد المشاركون صعوبة بالفعل في تحديد حدود الشرعية لبعض العمليات.
ثانياً، فإن تحديد الجرائم السابقة يعد أيضاً من أهم اتجاهات الدفاع. وفقاً للقانون الجنائي في بلادنا، يجب أن يكون وجود جريمة سابقة شرطاً أساسياً لجرم غسيل الأموال. ينبغي على المحامي فحص ما إذا كانت حقائق الجريمة السابقة قائمة، وما إذا كانت قد صدرت بشأنها أحكام، بالإضافة إلى مدى ارتباط الأموال المتورطة بالجريمة السابقة. في قضايا المال الافتراضي، وبسبب تعقيد تدفقات الأموال، قد تكون هناك حالات يصعب فيها التحقق من الجرائم السابقة أو يكون ارتباط الأموال المتورطة بالجريمة السابقة ضعيفاً، وهذه كلها يمكن أن تكون أسباب دفاع قوية.
ثالثًا، توفر النزاعات حول تقييم قيمة المال الافتراضي مساحة للدفاع. نظرًا لأن أسعار المال الافتراضي تتقلب بشدة، فقد تختلف القيمة بشكل كبير في أوقات مختلفة، بينما يرتبط الحكم في جرائم غسيل الأموال مباشرة بالمبلغ المعني. يمكن للمحامين مراجعة طرق حساب قيمة المال الافتراضي التي تستخدمها الجهات القضائية، والمطالبة بتقييم في الوقت الذي يكون فيه ذلك في صالح الموكل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا خصم الفاقد، والرسوم، وما إلى ذلك، أثناء عملية نقل المال الافتراضي من المبلغ المعني.
رابعا ، الجانب الفني للدفاع مهم بنفس القدر. يمكن للمحامين توظيف خبراء تكنولوجيا blockchain كمساعدين خبراء لتحليل اكتمال ودقة تدفق العملات الافتراضية المشاركة في القضية ، والطعن في افتراض الادعاء لسلسلة رأس المال. على سبيل المثال ، قد لا يكون لبعض عناوين المحفظة التي يبدو أنها مرتبطة بالفعل سيطرة ، أو قد تكون ما يسمى بعمليات "الخلط" مجرد معاملات عادية. من خلال التحليل الفني ، من الممكن تفكيك مخطط تدفق الأموال الذي أنشأه الادعاء.
خامسًا، لا يمكن تجاهل دفاع شرعية الإجراءات. غالبًا ما تتضمن تحقيقات قضايا المال الافتراضي وسائل تقنية جديدة، ويجب على المحامين مراجعة شرعية عملية جمع الأدلة من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك ما إذا كانت مراحل استخراج البيانات الإلكترونية وحفظها وتقييمها تتوافق مع الأحكام القانونية. خاصة في حالات جمع الأدلة عبر الحدود، يجب أن نكون أكثر وعيًا بالامتثال لإجراءات التعاون القضائي الدولي. قد تصبح أي مخالفات إجرائية سببًا لاستبعاد الأدلة الأساسية.
أخيرًا، يمكن للمحامي الدفاع من منظور أشكال الجريمة. في حالات غسيل الأموال، هناك جدل نظري حول كيفية تصنيف العلاقة بين الجريمة الأصلية وسلوك غسيل الأموال، يمكن للمحامي أن يدعو إلى نظرية "عدم العقاب لاحقًا" (عدم وجود إمكانية توقع)، أي أن سلوك غسيل الأموال هو استمرار طبيعي للجريمة الأصلية، ولا ينبغي إدانته بشكل منفصل. حتى لو لم يتم قبول هذا الادعاء بشكل كامل، فقد يؤثر ذلك على نتيجة الحكم النهائية.
أخيرًا، كتب في النهاية
إن ظهور المال الافتراضي قد وفر أدوات وقنوات جديدة لجرائم غسيل الأموال، مما أوجد تحديات غير مسبوقة لجهود مكافحة غسيل الأموال. يلعب المال الافتراضي، بفضل خصائصه التكنولوجية، أدوارًا متعددة في عملية غسيل الأموال، من كونه وسيلة لتحويل الأموال إلى وسيلة لتخزين القيمة، وصولًا إلى كونه أداة للدفع عبر الحدود، حيث يتم استغلال طبيعته المجهولة واللامركزية من قبل المجرمين بشكل كامل. في مواجهة هذا الوضع، يتعين على السلطات القضائية تعزيز قدرة التحقيق التكنولوجي باستمرار، وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي، من أجل مكافحة بفعالية نشاطات غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي.
بالنسبة لمحامي الدفاع الجنائي، فإن قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي مليئة بالتحديات وتحتوي على فرص. تشمل هذه القضايا المعرفة متعددة التخصصات في المالية والقانون والتكنولوجيا، مما يتطلب من المحامي الدفاعي أن يكون بارعًا ليس فقط في نظرية القانون الجنائي، ولكن أيضًا في فهم مبادئ تقنية blockchain وخصائص معاملات المال الافتراضي. من خلال استراتيجيات الدفاع متعددة الأبعاد مثل القصد الذاتي، والارتباط بالجرائم السابقة، وتقييم القيمة، والتحليل الفني، يمكن للمحامي أن يسعى لحماية حقوق موكله بطريقة تحترم الحقائق والقانون. خاصة في مجال المالية القائمة على blockchain الناشئة، لا تزال الحدود القانونية للعديد من الأفعال غير واضحة، مما يوفر مساحة للدفاع المعقول.
تطلعا إلى المستقبل، مع تقدم تكنولوجيا التنظيم وتحسين القوانين واللوائح، ستخضع أنشطة غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي لقيود أكثر صرامة. ولكن في الوقت نفسه، قد يلجأ المجرمون إلى أساليب غسيل أموال أكثر ابتكارًا. وهذا يتطلب من الممارسين القانونيين متابعة التطورات التكنولوجية وديناميات الممارسات القضائية باستمرار، وتحديث مخزون المعرفة لديهم، من أجل الحفاظ على التوازن بين مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان، والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي والعدالة الاجتماعية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
دور المال الافتراضي في قضايا غسيل الأموال، ونقاط الدفاع للمحامين
تظهر قضايا غسيل الأموال بعض الخصائص الجديدة في عصر "ازدهار" الجرائم الإلكترونية. منذ أن أصدرت "أعلى محكمة شعبية" و"النيابة العامة العليا" في 20 أغسطس 2024 "تفسير عدة مسائل قانونية بشأن معالجة قضايا غسيل الأموال الجنائية" (المشار إليه فيما بعد بــ "تفسير قضايا غسيل الأموال القضائي")، أصبحت الجهات القضائية أكثر عمقاً في دراسة ومكافحة جرائم غسيل الأموال، حيث تم الاعتراف بمثل هذه الجرائم ومكافحتها بكثافة. ونظراً لاستخدام المال الافتراضي على نطاق واسع في جرائم غسيل الأموال، إلا أن الخصوصية والحداثة في تداول المال الافتراضي تؤدي إلى عدم وجود معايير موحدة في الممارسات القضائية لتحديد غسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي، بل حتى أن الوضع يكون أكثر ارتباكاً. لذلك، فإن دراسة دور المال الافتراضي في جرائم غسيل الأموال وغسيل الأموال الذاتي، ودفاع المحامين عنها، لها دلالة كبيرة. (هذا المقال من تأليف المحامي ليو تشنغياو: web3_lawyer)
أ. ما هو غسيل الأموال
يمكن فهم غسل الأموال بشكل عام على أنه: سلوك مرتكبي الجرائم من المنبع (حيث نصت المادة 191 من قانون العقوبات في بلادنا على 7 أنواع من الجرائم من المنبع) الذين يخفون أو يخفون مصادر وعناصر الأرباح غير القانونية التي حصلوا عليها من الأنشطة الإجرامية بوسائل مختلفة، مما يجعلها تبدو قانونية من الناحية الشكلية. أجرى "تعديل قانون العقوبات (الحادي عشر)" الذي تم تنفيذه في عام 2021 تعديلات مهمة على جريمة غسل الأموال، و"تفسير القضاء لقضايا غسل الأموال" المذكور أعلاه قد أوضح أيضاً أن سلوك "غسل الأموال الذاتي" يدخل ضمن نطاق تجريم غسل الأموال.
تمتاز سلوكيات غسيل الأموال الذاتي بخصائص ملحوظة مقارنة بسلوكيات غسيل الأموال التقليدية. أولاً، هناك وحدة في الأدوار، حيث أن الجاني الذي يحصل على العائدات الإجرامية هو نفس الشخص الذي يقوم بسلوك غسيل الأموال؛ ثانياً، الهدف من السلوك هو المباشرة، حيث يهدف بشكل رئيسي إلى جعل العائدات الإجرامية التي حصل عليها الشخص قانونية؛ ثالثاً، طريقة السلوك أكثر تعقيداً، حيث يقوم المجرمون عادةً باستخدام معرفتهم بالعائدات الإجرامية لتصميم مسارات غسيل أموال أكثر تعقيداً. تجعل هذه الخصائص من سلوكيات غسيل الأموال الذاتي تواجه تحديات أكبر في التحقيق وجمع الأدلة.
من خلال تحليل العناصر القانونية، يحتاج فعل غسيل الأموال إلى تلبية العناصر التالية: أولاً وجود جريمة سابقة (7 فئات من الجرائم السابقة)، أي يجب أن تكون هناك أفعال إجرامية يمكن أن تنتج عنها عائدات إجرامية؛ ثانياً، يجب أن يقوم الفاعل بأفعال تخفي أو تخفي مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية؛ ثالثاً، يجب أن يكون لدى الفاعل نية ذاتية لتشريع العائدات غير القانونية. من الجدير بالذكر أن العلاقة بين فعل غسيل الأموال والجريمة السابقة تثير جدلاً في النظرية الجنائية، حيث يرى البعض أنه يجب معاقبتها كجرائم متعددة، بينما يرى آخرون أنه يجب معاقبتها كجريمة واحدة، مما يوفر مساحة للدفاع الجنائي.
من منظور المنظمين، لا يمكن تجاهل الأضرار الاجتماعية الناتجة عن غسيل الأموال. فهو لا يدمر فقط نظام الإدارة المالية، بل يعزز أيضًا الأنشطة الإجرامية، ويقدم الدعم الاقتصادي لاستمرار عمل المنظمات الإجرامية. مع تقدم العولمة الاقتصادية وتطور التكنولوجيا المالية، أصبحت أساليب غسيل الأموال أكثر تعقيدًا وعالمية، مما يطرح تحديات جديدة لجهود مكافحة غسيل الأموال في الدول.
ثانياً، دور المال الافتراضي في قضايا غسيل الأموال
أصبحت العملة الافتراضية ، وخاصة العملات المشفرة التي تمثلها Bitcoin و Tether ، تدريجيا أداة جديدة لأنشطة غسيل الأموال الذاتية بسبب اللامركزية وإخفاء الهوية والتداول العالمي. لا تحتاج العملات الافتراضية إلى تداولها من خلال المؤسسات المالية التقليدية، يمكن للمستخدمين نقل الأصول بسرعة حول العالم من خلال المحافظ الرقمية، وعلى الرغم من أن سجلات المعاملات عامة، إلا أنه من الصعب مطابقة هوية الحساب بشكل مباشر، مما يوفر الراحة للمجرمين لإخفاء تدفق الأموال.
في عملية غسل الأموال الذاتية ، تلعب العملة الافتراضية بشكل أساسي الأدوار التالية: أولا ، كوسيلة لتحويل الأموال ، يمكن للمجرمين تبادل المكاسب غير المشروعة إلى عملة افتراضية ، وطمس مسار الأموال من خلال تحويلات متعددة أو خدمات خلط العملات. ثانيا ، كوسيلة لتخزين القيمة ، يتقلب سعر العملة الافتراضية بشكل كبير ولكن يسهل حملها وإخفاؤها ، وهو أمر مناسب للمجرمين للحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة. ثالثا ، كأداة دفع عبر الحدود ، يمكن للعملة الافتراضية تجاوز ضوابط الصرف الأجنبي التقليدية والإشراف المصرفي لتحقيق التدفق الدولي للأموال.
على وجه التحديد ، تشمل الطرق النموذجية للغسيل الذاتي للعملات الافتراضية "التنقل بين السلسلة" (تحويل الأموال بسرعة من خلال عناوين محفظة متعددة) ، و "خلط العملات" (خلط العملات الافتراضية من مصادر مختلفة باستخدام خدمات متخصصة لإخفاء مصدر الأموال) ، و "مقايضات العملات المشفرة" (التحويلات المتكررة بين العملات المشفرة المختلفة) ، و "مقايضات العملات الورقية" (تبادل العملات الافتراضية بالعملات الورقية من خلال البورصات غير المنظمة أو المعاملات خارج البورصة). إن الجمع بين هذه الأساليب يخلق مسارا معقدا لغسل الأموال ، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة التتبع من قبل وكالات إنفاذ القانون.
من الناحية الفنية، تعتمد أنشطة غسيل الأموال الخاصة بالمال الافتراضي بشكل رئيسي على بعض خصائص تقنية blockchain. على الرغم من أن جميع المعاملات على blockchain هي علنية وشفافة، إلا أن العلاقة بين عنوان المحفظة والهوية الحقيقية ليست واضحة، إلا إذا تم إجراء تحقق KYC (اعرف عميلك) من خلال وسطاء مثل البورصات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور العملات الخاصة مثل Monero وDash يعزز من سرية المعاملات، مما يجعل تتبع تدفقات الأموال أكثر صعوبة.
لقد أصبحت قضايا غسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي شائعة في الممارسات القضائية. على سبيل المثال، في إحدى قضايا المقامرة عبر الإنترنت، قام المجرمون بجمع الأموال من خلال البيتكوين، وتيذر، والإيثيريوم، ثم استخدموا طرقاً مثل التحويلات المتعددة وخدمات خلط العملات لغسيل الأموال، وفي النهاية سحبوا الأموال من خلال بورصات خارجية؛ وفي قضية احتيال عبر الهاتف، طلبت العصابة من الضحايا تحويل الأموال مباشرة إلى محفظة المال الافتراضي المحددة، ثم قامت بسرعة بنقل الأموال إلى عدة عناوين. تُظهر هذه الحالات أن المال الافتراضي أصبح أداة مهمة في جرائم غسيل الأموال.
ثالثًا، نقاط الدفاع القانونية عن قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي
في قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي، يحتاج محامو الدفاع الجنائي إلى بناء استراتيجيات دفاع من زوايا متعددة.
أولاً، النقطة الأساسية للدفاع هي مسألة تحديد القصد الذاتي. تتطلب عناصر جريمة غسيل الأموال أن يكون الفاعل على علم بأن الأموال التي بحوزته هي أموال مكتسبة بشكل غير قانوني وعائداتها، وأنه يتعمد إخفاء أو إخفاء مصدرها وطبيعتها. في بيئة المال الافتراضي، يمكن للمحامي مراجعة ما إذا كان العميل على علم بعدم قانونية مصدر الأموال، أو ما إذا كان لديه سوء فهم معقول لطبيعة معاملات المال الافتراضي. خاصة في بعض الأنشطة المالية الجديدة المتعلقة بتكنولوجيا البلوك تشين، قد يجد المشاركون صعوبة بالفعل في تحديد حدود الشرعية لبعض العمليات.
ثانياً، فإن تحديد الجرائم السابقة يعد أيضاً من أهم اتجاهات الدفاع. وفقاً للقانون الجنائي في بلادنا، يجب أن يكون وجود جريمة سابقة شرطاً أساسياً لجرم غسيل الأموال. ينبغي على المحامي فحص ما إذا كانت حقائق الجريمة السابقة قائمة، وما إذا كانت قد صدرت بشأنها أحكام، بالإضافة إلى مدى ارتباط الأموال المتورطة بالجريمة السابقة. في قضايا المال الافتراضي، وبسبب تعقيد تدفقات الأموال، قد تكون هناك حالات يصعب فيها التحقق من الجرائم السابقة أو يكون ارتباط الأموال المتورطة بالجريمة السابقة ضعيفاً، وهذه كلها يمكن أن تكون أسباب دفاع قوية.
ثالثًا، توفر النزاعات حول تقييم قيمة المال الافتراضي مساحة للدفاع. نظرًا لأن أسعار المال الافتراضي تتقلب بشدة، فقد تختلف القيمة بشكل كبير في أوقات مختلفة، بينما يرتبط الحكم في جرائم غسيل الأموال مباشرة بالمبلغ المعني. يمكن للمحامين مراجعة طرق حساب قيمة المال الافتراضي التي تستخدمها الجهات القضائية، والمطالبة بتقييم في الوقت الذي يكون فيه ذلك في صالح الموكل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا خصم الفاقد، والرسوم، وما إلى ذلك، أثناء عملية نقل المال الافتراضي من المبلغ المعني.
رابعا ، الجانب الفني للدفاع مهم بنفس القدر. يمكن للمحامين توظيف خبراء تكنولوجيا blockchain كمساعدين خبراء لتحليل اكتمال ودقة تدفق العملات الافتراضية المشاركة في القضية ، والطعن في افتراض الادعاء لسلسلة رأس المال. على سبيل المثال ، قد لا يكون لبعض عناوين المحفظة التي يبدو أنها مرتبطة بالفعل سيطرة ، أو قد تكون ما يسمى بعمليات "الخلط" مجرد معاملات عادية. من خلال التحليل الفني ، من الممكن تفكيك مخطط تدفق الأموال الذي أنشأه الادعاء.
خامسًا، لا يمكن تجاهل دفاع شرعية الإجراءات. غالبًا ما تتضمن تحقيقات قضايا المال الافتراضي وسائل تقنية جديدة، ويجب على المحامين مراجعة شرعية عملية جمع الأدلة من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك ما إذا كانت مراحل استخراج البيانات الإلكترونية وحفظها وتقييمها تتوافق مع الأحكام القانونية. خاصة في حالات جمع الأدلة عبر الحدود، يجب أن نكون أكثر وعيًا بالامتثال لإجراءات التعاون القضائي الدولي. قد تصبح أي مخالفات إجرائية سببًا لاستبعاد الأدلة الأساسية.
أخيرًا، يمكن للمحامي الدفاع من منظور أشكال الجريمة. في حالات غسيل الأموال، هناك جدل نظري حول كيفية تصنيف العلاقة بين الجريمة الأصلية وسلوك غسيل الأموال، يمكن للمحامي أن يدعو إلى نظرية "عدم العقاب لاحقًا" (عدم وجود إمكانية توقع)، أي أن سلوك غسيل الأموال هو استمرار طبيعي للجريمة الأصلية، ولا ينبغي إدانته بشكل منفصل. حتى لو لم يتم قبول هذا الادعاء بشكل كامل، فقد يؤثر ذلك على نتيجة الحكم النهائية.
أخيرًا، كتب في النهاية
إن ظهور المال الافتراضي قد وفر أدوات وقنوات جديدة لجرائم غسيل الأموال، مما أوجد تحديات غير مسبوقة لجهود مكافحة غسيل الأموال. يلعب المال الافتراضي، بفضل خصائصه التكنولوجية، أدوارًا متعددة في عملية غسيل الأموال، من كونه وسيلة لتحويل الأموال إلى وسيلة لتخزين القيمة، وصولًا إلى كونه أداة للدفع عبر الحدود، حيث يتم استغلال طبيعته المجهولة واللامركزية من قبل المجرمين بشكل كامل. في مواجهة هذا الوضع، يتعين على السلطات القضائية تعزيز قدرة التحقيق التكنولوجي باستمرار، وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي، من أجل مكافحة بفعالية نشاطات غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي.
بالنسبة لمحامي الدفاع الجنائي، فإن قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالمال الافتراضي مليئة بالتحديات وتحتوي على فرص. تشمل هذه القضايا المعرفة متعددة التخصصات في المالية والقانون والتكنولوجيا، مما يتطلب من المحامي الدفاعي أن يكون بارعًا ليس فقط في نظرية القانون الجنائي، ولكن أيضًا في فهم مبادئ تقنية blockchain وخصائص معاملات المال الافتراضي. من خلال استراتيجيات الدفاع متعددة الأبعاد مثل القصد الذاتي، والارتباط بالجرائم السابقة، وتقييم القيمة، والتحليل الفني، يمكن للمحامي أن يسعى لحماية حقوق موكله بطريقة تحترم الحقائق والقانون. خاصة في مجال المالية القائمة على blockchain الناشئة، لا تزال الحدود القانونية للعديد من الأفعال غير واضحة، مما يوفر مساحة للدفاع المعقول.
تطلعا إلى المستقبل، مع تقدم تكنولوجيا التنظيم وتحسين القوانين واللوائح، ستخضع أنشطة غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي لقيود أكثر صرامة. ولكن في الوقت نفسه، قد يلجأ المجرمون إلى أساليب غسيل أموال أكثر ابتكارًا. وهذا يتطلب من الممارسين القانونيين متابعة التطورات التكنولوجية وديناميات الممارسات القضائية باستمرار، وتحديث مخزون المعرفة لديهم، من أجل الحفاظ على التوازن بين مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان، والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي والعدالة الاجتماعية.