وفقا ل Mirror Tang ، مؤسس شركة Web3 الأمنية Salus ، منذ مارس 2024 ، نجحت وكالات إنفاذ القانون الصينية في اكتشاف ثلاث حالات غسيل أموال للعملات المشفرة تتعلق ببورصة HyperLiquid ، وفقا ل Mirror Tang ، مؤسس شركة Web3 الأمنية Salus. يقوم المجرمون بغسل الأموال غير القانونية من خلال آلية التصفية ذات الرافعة المالية العالية في HyperLiquid ، وتتمثل العملية المحددة في إحداث خسائر في التصفية على HyperLiquid ، وفي نفس الوقت فتح مركز على منصة التداول المركزية لتحقيق ربح ، وذلك لإكمال تبييض الأموال. وأشار تانغ إلى أن مسار التشغيل يشبه إلى حد كبير استراتيجية التداول الخاصة بجيمس وين.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم الكشف عن العديد من حالات غسيل الأموال باستخدام تبادل HyperLiquid
وفقا ل Mirror Tang ، مؤسس شركة Web3 الأمنية Salus ، منذ مارس 2024 ، نجحت وكالات إنفاذ القانون الصينية في اكتشاف ثلاث حالات غسيل أموال للعملات المشفرة تتعلق ببورصة HyperLiquid ، وفقا ل Mirror Tang ، مؤسس شركة Web3 الأمنية Salus. يقوم المجرمون بغسل الأموال غير القانونية من خلال آلية التصفية ذات الرافعة المالية العالية في HyperLiquid ، وتتمثل العملية المحددة في إحداث خسائر في التصفية على HyperLiquid ، وفي نفس الوقت فتح مركز على منصة التداول المركزية لتحقيق ربح ، وذلك لإكمال تبييض الأموال. وأشار تانغ إلى أن مسار التشغيل يشبه إلى حد كبير استراتيجية التداول الخاصة بجيمس وين.
مصدر المعلومات: وو شوا
الرابط الأصلي