شرطة سوزهو في آنهوي تكشف عن قضية شراء وبيع بطاقات الائتمان بقيمة تزيد عن 80 مليون يوان، حيث أصبحت العملات الافتراضية وسيلة رئيسية لغسيل الأموال عبر الحدود.
ذكرت ووشو أنه وفقًا لتقارير أخبار CCTV، تمكنت شرطة سوزهو في أنهوى مؤخرًا من إحباط عملية لشراء بطاقات الائتمان باستخدام المال الافتراضي في عملية "غسيل الأموال عن بُعد"، حيث تجاوز المبلغ المتورط 80 مليون يوان. قامت العصابة الإجرامية بتجنيد تجار بطاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم "قافلة تجار بطاقات" لجمع البطاقات محليًا وإتمام عمليات السحب وشراء العملة الافتراضية، مما جعل غسيل الأموال عبر الحدود ممكنًا دون الحاجة لإخراج بطاقات الائتمان من البلاد. أشارت الشرطة إلى أنه نظرًا لأن العصابة الإجرامية تتداول عبر المال الافتراضي، فإن التجار المحليين لم يلتقوا أبدًا بالجهات العليا، مما أدى إلى مواجهة الشرطة صعوبة كبيرة في التحقق من هوية العصابة المتورطة في شراء بطاقات الائتمان عبر الحدود.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة سوزهو في آنهوي تكشف عن قضية شراء وبيع بطاقات الائتمان بقيمة تزيد عن 80 مليون يوان، حيث أصبحت العملات الافتراضية وسيلة رئيسية لغسيل الأموال عبر الحدود.
ذكرت ووشو أنه وفقًا لتقارير أخبار CCTV، تمكنت شرطة سوزهو في أنهوى مؤخرًا من إحباط عملية لشراء بطاقات الائتمان باستخدام المال الافتراضي في عملية "غسيل الأموال عن بُعد"، حيث تجاوز المبلغ المتورط 80 مليون يوان. قامت العصابة الإجرامية بتجنيد تجار بطاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم "قافلة تجار بطاقات" لجمع البطاقات محليًا وإتمام عمليات السحب وشراء العملة الافتراضية، مما جعل غسيل الأموال عبر الحدود ممكنًا دون الحاجة لإخراج بطاقات الائتمان من البلاد. أشارت الشرطة إلى أنه نظرًا لأن العصابة الإجرامية تتداول عبر المال الافتراضي، فإن التجار المحليين لم يلتقوا أبدًا بالجهات العليا، مما أدى إلى مواجهة الشرطة صعوبة كبيرة في التحقق من هوية العصابة المتورطة في شراء بطاقات الائتمان عبر الحدود.