ذكرت شركة Jinse Finance أن السلطات المالية في كوريا الجنوبية تقوم بصياغة معايير لإصدار حسابات الاسم الحقيقي لتبادلات الأصول الافتراضية (العملة المشفرة). تعمل السلطة المالية على "معيار إصدار حساب مصرفي حقيقي" والذي سيسمح فقط للبنوك التي تتمتع بقدرات كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML) لتوفير حسابات بأسماء حقيقية إلى البورصات. تخطط وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية لتقسيم أنواع إصدار الحسابات المصرفية ذات الأسماء الحقيقية إلى "الإصدار الأول" و "الإصدار المتعدد" للإدارة ، وستوفر المبادئ التوجيهية للبنوك ، التي تطلب من البنوك إنشاء فرق مخصصة لكل بورصة ، لإجراء التحقق من العملاء ، واستكمال تقارير المعاملات المشبوهة وإجراء عمليات تدقيق مستقلة لعمليات مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة.
وفقًا للإرشادات ، إذا كان البنك يرغب في تقديم حساب الاسم الحقيقي لأول مرة لشركة أصول افتراضية واحدة ، فيجب أن يفي بالمتطلبات التالية: تم فحصه من قبل هيئة الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال ، لديه مخاطرة تصنيف تقييم إداري متوسط أو أعلى من وحدة الاستخبارات المالية ، وقد أنشأ الاتحاد المصرفي نظامًا توجيهيًا لعمليات الحساب بالاسم الحقيقي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ذكرت شركة Jinse Finance أن السلطات المالية في كوريا الجنوبية تقوم بصياغة معايير لإصدار حسابات الاسم الحقيقي لتبادلات الأصول الافتراضية (العملة المشفرة). تعمل السلطة المالية على "معيار إصدار حساب مصرفي حقيقي" والذي سيسمح فقط للبنوك التي تتمتع بقدرات كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML) لتوفير حسابات بأسماء حقيقية إلى البورصات. تخطط وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية لتقسيم أنواع إصدار الحسابات المصرفية ذات الأسماء الحقيقية إلى "الإصدار الأول" و "الإصدار المتعدد" للإدارة ، وستوفر المبادئ التوجيهية للبنوك ، التي تطلب من البنوك إنشاء فرق مخصصة لكل بورصة ، لإجراء التحقق من العملاء ، واستكمال تقارير المعاملات المشبوهة وإجراء عمليات تدقيق مستقلة لعمليات مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة.
وفقًا للإرشادات ، إذا كان البنك يرغب في تقديم حساب الاسم الحقيقي لأول مرة لشركة أصول افتراضية واحدة ، فيجب أن يفي بالمتطلبات التالية: تم فحصه من قبل هيئة الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال ، لديه مخاطرة تصنيف تقييم إداري متوسط أو أعلى من وحدة الاستخبارات المالية ، وقد أنشأ الاتحاد المصرفي نظامًا توجيهيًا لعمليات الحساب بالاسم الحقيقي.