العنوان الأصلي: "يبدو أن مؤشرات تورنادو النقدية الجديدة تتعارض مع توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية"
بقلم: بيتر فان فالكنبورج، رئيس قسم الأبحاث بمركز كوين
البناء: Bayemon.eth، ChainCatcher
ملاحظة: ChainCatcher: Coin Center هي منظمة رائدة غير ربحية تركز على قضايا سياسة العملة المشفرة، وتشارك في صياغة سياسات البحث والتعليم، وتدافع عن نهج تنظيمي سليم لتكنولوجيا التشفير في التنظيم.
تم توجيه الاتهام إلى رومان ستورم ورومان سيمينوف بتهم تشمل التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. حتى الآن، لم يتم الكشف بشكل كامل عن جميع الحقائق ذات الصلة، لكن الادعاءات الواقعية المحدودة في لائحة الاتهام لا يبدو في البداية أنها تكشف عن أي انتهاكات واضحة للقوانين ذات الصلة. قد نقوم بمتابعة الادعاءات الأخرى المتعلقة بهذه القضية الجديدة، ولكن في هذه المرحلة يجدر مناقشة ما يشكل تحويلاً للأموال وما يشكل خدمة تطوير برمجيات أو اتصالات "خالصة". هذه هي القضية الأساسية في هذه القضية، وهي في قلب حقوق مواطني الولايات المتحدة في إنشاء البرامج وتوزيعها.
الادعاء الوحيد ذو الصلة في لائحة الاتهام بأن "المتهمين أجروا تحويلات مالية دون ترخيص" هو أن تورنادو كاش "توفر أعمال تحويل الأموال لعامة الناس" وأن الشركة غير مسجلة لدى مديرية الجرائم المالية (FinCEN). ولكن هل تنص لوائح الاتهام على الحقائق ذات الصلة التي تشير فعليًا إلى أن المتهمين شاركوا في أنشطة مشروعة لتحويل الأموال؟
تحدد اللوائح التنفيذية لقانون السرية المصرفية (قانون السرية المصرفية) خدمات تحويل الأموال (خدمات تحويل الأموال) على أنها "قبول قيمة العملة أو الأموال أو العملات البديلة الأخرى من شخص ما ونقل القيمة المذكورة بأي وسيلة إلى منظمة أو شخصية أخرى".
تشرح وثيقة توجيهات العملة الرقمية FinCEN لعام 2019 هذه اللوائح بالتفصيل، وتقترح على مقدمي خدمات البرمجيات المجهولين:
لا يمكن لمقدمي خدمات البرمجيات المجهولين العمل كمرسلين للأموال. تنص لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) على أنه نظرًا لأن الخدمات مثل التسليم أو الاتصال أو الوصول إلى الشبكة في عملية النقل ترتبط بالضرورة بعملية المعاملة، فإن مطوري البرامج الذين يقدمون هذه الخدمات لا يمكنهم العمل كمرسل للأموال في عملية المعاملة.
تتضمن لائحة الاتهام مزاعم شبكة مكافحة الجرائم المالية بحقائق تصف أنشطة المدعى عليهم، لكن هذه الحقائق تظهر أن المدعى عليهم امتثلوا تمامًا لتوجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية لمقدمي البرامج المجهولين بأنهم لا يعملون كمرسلين للأموال. وتشمل الأنشطة المزعومة ما يلي:
(أ) الدفع مقابل خدمات استضافة الويب لواجهة المستخدم التي تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل المعاملات إلى العقد الذكي الأساسي؛
(ج) "السيطرة الكاملة" على عقد Tornado Cash الذكي لفترة زمنية قبل مايو 2020.
مقدم الخدمة لا يعمل كمحول للأموال
بالنسبة لخدمات استضافة الويب وتخزين رموز البرامج المذكورة أعلاه، فإن هذه الأنشطة نفسها لا تلبي تعريف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لما يسمى "تحويل الأموال"، أي "قبول الأموال وتحويلها إلى طرف آخر"، ولا تتضمن هذه الأنشطة سوى البرامج والبيانات التبادل والنشر. ولذلك، وبحسب وثيقة 2019، فمن الواضح أن هذه الأنشطة لا تندرج ضمن فئة الأنشطة المتعلقة بتحويل الأموال.
وعلى الرغم من أن توفير "خدمات التوصيل أو الاتصال أو الوصول إلى الشبكة" هذه من خلال Tornado Cash يمكن أن يسهل على المستخدمين الأفراد الوصول إلى عقودها الذكية واستخدامها لتحويل الأموال، إلا أن ذلك لا يعني أن يصبح مقدم الخدمة طرفًا في تحويل الأموال. كما تنص الوثيقة التوجيهية لشبكة مكافحة الجرائم المالية لعام 2019 على ما يلي:
يمكن تقسيم الأشخاص الذين يستخدمون المعاملات البرمجية لعدم الكشف عن هويتهم إلى مستخدمين عاديين ومرسلي الأموال وفقًا للغرض من المعاملة. من بينها، عادةً ما يستخدم المستخدمون العاديون البرنامج عند الدفع مقابل السلع أو الخدمات بأسمائهم الخاصة، وتستخدم أطراف تحويل الأموال البرنامج كوسيط لتحويل الأموال.
نظرًا لأن الوثيقة الرسمية تنص على أنه قد يكون هناك احتمال قيام المستخدمين بتحويل الأموال من خلال برامج مجهولة المصدر. وفي الوقت نفسه، تشير وثيقة التوجيه أيضًا إلى أنه لا يحتاج مطور البرنامج ولا المستخدم إلى أن يكون محول أموال مسجلاً، وعلى حد علمي، تعمل Tornado Cash بهذه الطريقة.
ليس لدى Tornado Cash "تحكم مستقل" في العقود الذكية
أما بالنسبة لمسألة "السيطرة" على العقود الذكية قبل مايو 2020، فقد يكون التحليل أكثر تعقيدا. تقول لائحة الاتهام فقط أن العقد يتم التحكم فيه بالكامل بواسطة Tornado Cash، ولكن في الواقع، فإن عقد Ethereum الذكي متغير، ودرجة التحكم متغيرة أيضًا. هذه هي الحقيقة الأساسية اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص يعمل كطرف مقابل مالي.
على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص ما القدرة على تأمين جميع الأموال في العقد، فيمكن لهذا الشخص بالفعل تحويل تلك الأموال ويصبح ما يسمى بمحول الأموال. ومع ذلك، إذا كان لديه فقط القدرة على تحديث بعض المنطق المتعلق بالعقد، ولكن ليس بما يكفي للحصول على السيطرة الكاملة على الأموال وتحديد ما إذا كان سيحول الأموال لنفسه، فإن هذا الشخص لا يتمتع "بالاستقلال" على جميع الأموال في شبكة مكافحة الجرائم المالية. "الإرشادات. التحكم"، وبالتالي لا يقومون بتحويل الأموال. ولا تتناول لائحة الاتهام بوضوح مدى سيطرة المدعى عليهم على العقود الذكية، لذلك لم يكن لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية أدلة كافية على تورط تورنادو كاش في تحويلات مالية غير مرخصة.
لا تزال سيطرة Tornado Cash على العقود الذكية قيد التحقيق، ولكن على حد علمنا، فإن سيطرة Tornado Cash الوحيدة على العقود الذكية هي تغيير منطق التشفير المتعلق بوظائف الخصوصية، دون أي تفتيش فعلي أو القدرة على نقل أموال المستخدمين. إذا كان هذا التحليل الفني دقيقًا، فمن غير المرجح أن تتمتع Tornado Cash بحقوق العقود الذكية "الخاضعة للرقابة بشكل مستقل" مع إمكانات تحويل الأموال كما هو موضح في وثيقة توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية، وبالتالي لا يثبت هذا الادعاء الفردي أن Tornado Cash متورطة في "عمليات السماح غير المصرح بها". نشاط تحويل الأموال".
بالإضافة إلى ذلك، تزعم الحكومة أن المدعى عليهم "روجوا" لأداة تورنادو كاش واستفادوا من رموز الحوكمة بينما قاموا أيضًا "بتصميم" وظائف الأداة بشكل متعمد. ومع ذلك، كما هو الحال مع الادعاءات الأخرى، لم يتضمن أي من هذه الأنشطة "تحويلًا داخليًا وخارجيًا" للأموال. وفي الوقت نفسه، إذا استفاد مزود البرمجيات فقط من الخدمات الإعلانية، فمن المستحيل تفسير أن المدعى عليه قدم خدمات مالية ينبغي تنظيمها، وليس خدمات برمجية بحتة.
سنواصل الاهتمام بالتقدم المحرز في هذه القضية وسنصدر المزيد من التقارير بعد الكشف عن الحقائق اللاحقة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رئيس قسم الأبحاث في Coin Center: يبدو أن أحدث ادعاءات Tornado Cash تتعارض مع وثائق مكتب توجيه الجرائم المالية
العنوان الأصلي: "يبدو أن مؤشرات تورنادو النقدية الجديدة تتعارض مع توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية"
بقلم: بيتر فان فالكنبورج، رئيس قسم الأبحاث بمركز كوين
البناء: Bayemon.eth، ChainCatcher
ملاحظة: ChainCatcher: Coin Center هي منظمة رائدة غير ربحية تركز على قضايا سياسة العملة المشفرة، وتشارك في صياغة سياسات البحث والتعليم، وتدافع عن نهج تنظيمي سليم لتكنولوجيا التشفير في التنظيم.
تم توجيه الاتهام إلى رومان ستورم ورومان سيمينوف بتهم تشمل التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. حتى الآن، لم يتم الكشف بشكل كامل عن جميع الحقائق ذات الصلة، لكن الادعاءات الواقعية المحدودة في لائحة الاتهام لا يبدو في البداية أنها تكشف عن أي انتهاكات واضحة للقوانين ذات الصلة. قد نقوم بمتابعة الادعاءات الأخرى المتعلقة بهذه القضية الجديدة، ولكن في هذه المرحلة يجدر مناقشة ما يشكل تحويلاً للأموال وما يشكل خدمة تطوير برمجيات أو اتصالات "خالصة". هذه هي القضية الأساسية في هذه القضية، وهي في قلب حقوق مواطني الولايات المتحدة في إنشاء البرامج وتوزيعها.
الادعاء الوحيد ذو الصلة في لائحة الاتهام بأن "المتهمين أجروا تحويلات مالية دون ترخيص" هو أن تورنادو كاش "توفر أعمال تحويل الأموال لعامة الناس" وأن الشركة غير مسجلة لدى مديرية الجرائم المالية (FinCEN). ولكن هل تنص لوائح الاتهام على الحقائق ذات الصلة التي تشير فعليًا إلى أن المتهمين شاركوا في أنشطة مشروعة لتحويل الأموال؟
تحدد اللوائح التنفيذية لقانون السرية المصرفية (قانون السرية المصرفية) خدمات تحويل الأموال (خدمات تحويل الأموال) على أنها "قبول قيمة العملة أو الأموال أو العملات البديلة الأخرى من شخص ما ونقل القيمة المذكورة بأي وسيلة إلى منظمة أو شخصية أخرى".
تشرح وثيقة توجيهات العملة الرقمية FinCEN لعام 2019 هذه اللوائح بالتفصيل، وتقترح على مقدمي خدمات البرمجيات المجهولين:
تتضمن لائحة الاتهام مزاعم شبكة مكافحة الجرائم المالية بحقائق تصف أنشطة المدعى عليهم، لكن هذه الحقائق تظهر أن المدعى عليهم امتثلوا تمامًا لتوجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية لمقدمي البرامج المجهولين بأنهم لا يعملون كمرسلين للأموال. وتشمل الأنشطة المزعومة ما يلي:
(أ) الدفع مقابل خدمات استضافة الويب لواجهة المستخدم التي تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل المعاملات إلى العقد الذكي الأساسي؛
(ب) الدفع مقابل استضافة Github للعقود الذكية وبرامج ووثائق واجهة المستخدم؛
(ج) "السيطرة الكاملة" على عقد Tornado Cash الذكي لفترة زمنية قبل مايو 2020.
مقدم الخدمة لا يعمل كمحول للأموال
بالنسبة لخدمات استضافة الويب وتخزين رموز البرامج المذكورة أعلاه، فإن هذه الأنشطة نفسها لا تلبي تعريف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لما يسمى "تحويل الأموال"، أي "قبول الأموال وتحويلها إلى طرف آخر"، ولا تتضمن هذه الأنشطة سوى البرامج والبيانات التبادل والنشر. ولذلك، وبحسب وثيقة 2019، فمن الواضح أن هذه الأنشطة لا تندرج ضمن فئة الأنشطة المتعلقة بتحويل الأموال.
وعلى الرغم من أن توفير "خدمات التوصيل أو الاتصال أو الوصول إلى الشبكة" هذه من خلال Tornado Cash يمكن أن يسهل على المستخدمين الأفراد الوصول إلى عقودها الذكية واستخدامها لتحويل الأموال، إلا أن ذلك لا يعني أن يصبح مقدم الخدمة طرفًا في تحويل الأموال. كما تنص الوثيقة التوجيهية لشبكة مكافحة الجرائم المالية لعام 2019 على ما يلي:
نظرًا لأن الوثيقة الرسمية تنص على أنه قد يكون هناك احتمال قيام المستخدمين بتحويل الأموال من خلال برامج مجهولة المصدر. وفي الوقت نفسه، تشير وثيقة التوجيه أيضًا إلى أنه لا يحتاج مطور البرنامج ولا المستخدم إلى أن يكون محول أموال مسجلاً، وعلى حد علمي، تعمل Tornado Cash بهذه الطريقة.
ليس لدى Tornado Cash "تحكم مستقل" في العقود الذكية
أما بالنسبة لمسألة "السيطرة" على العقود الذكية قبل مايو 2020، فقد يكون التحليل أكثر تعقيدا. تقول لائحة الاتهام فقط أن العقد يتم التحكم فيه بالكامل بواسطة Tornado Cash، ولكن في الواقع، فإن عقد Ethereum الذكي متغير، ودرجة التحكم متغيرة أيضًا. هذه هي الحقيقة الأساسية اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص يعمل كطرف مقابل مالي.
على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص ما القدرة على تأمين جميع الأموال في العقد، فيمكن لهذا الشخص بالفعل تحويل تلك الأموال ويصبح ما يسمى بمحول الأموال. ومع ذلك، إذا كان لديه فقط القدرة على تحديث بعض المنطق المتعلق بالعقد، ولكن ليس بما يكفي للحصول على السيطرة الكاملة على الأموال وتحديد ما إذا كان سيحول الأموال لنفسه، فإن هذا الشخص لا يتمتع "بالاستقلال" على جميع الأموال في شبكة مكافحة الجرائم المالية. "الإرشادات. التحكم"، وبالتالي لا يقومون بتحويل الأموال. ولا تتناول لائحة الاتهام بوضوح مدى سيطرة المدعى عليهم على العقود الذكية، لذلك لم يكن لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية أدلة كافية على تورط تورنادو كاش في تحويلات مالية غير مرخصة.
لا تزال سيطرة Tornado Cash على العقود الذكية قيد التحقيق، ولكن على حد علمنا، فإن سيطرة Tornado Cash الوحيدة على العقود الذكية هي تغيير منطق التشفير المتعلق بوظائف الخصوصية، دون أي تفتيش فعلي أو القدرة على نقل أموال المستخدمين. إذا كان هذا التحليل الفني دقيقًا، فمن غير المرجح أن تتمتع Tornado Cash بحقوق العقود الذكية "الخاضعة للرقابة بشكل مستقل" مع إمكانات تحويل الأموال كما هو موضح في وثيقة توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية، وبالتالي لا يثبت هذا الادعاء الفردي أن Tornado Cash متورطة في "عمليات السماح غير المصرح بها". نشاط تحويل الأموال".
بالإضافة إلى ذلك، تزعم الحكومة أن المدعى عليهم "روجوا" لأداة تورنادو كاش واستفادوا من رموز الحوكمة بينما قاموا أيضًا "بتصميم" وظائف الأداة بشكل متعمد. ومع ذلك، كما هو الحال مع الادعاءات الأخرى، لم يتضمن أي من هذه الأنشطة "تحويلًا داخليًا وخارجيًا" للأموال. وفي الوقت نفسه، إذا استفاد مزود البرمجيات فقط من الخدمات الإعلانية، فمن المستحيل تفسير أن المدعى عليه قدم خدمات مالية ينبغي تنظيمها، وليس خدمات برمجية بحتة.
سنواصل الاهتمام بالتقدم المحرز في هذه القضية وسنصدر المزيد من التقارير بعد الكشف عن الحقائق اللاحقة.