ذكرت Golden Finance أن أخبار بلومبرج قالت إن DCG ومديرها التنفيذي باري سيلبرت يواجهان منذ عدة أشهر اتهامات بالاحتيال من كاميرون وينكلفوس، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات المشفرة Gemini Trust Co. على الرغم من أنهم ينكرون هذه المزاعم، إلا أن المسؤولين الفيدراليين ما زالوا يتعمقون في التحقيق، ويجرون مراجعة مستمرة للمعاملات المالية الداخلية لشركة DCG وشركتها التابعة Genesis Global Capital.

أجرى المدعون العامون في بروكلين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفو هيئة الأوراق المالية والبورصة مقابلات مع وينكليفوس في الأشهر الأخيرة لمناقشة مزاعمه ضد DCG، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التحقيق السري إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك استجوب سيلبرت على وجه التحديد بشأن سلوكه.
لا تؤدي التحقيقات التي يجريها محامون أمريكيون أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو لجنة الأوراق المالية والبورصة دائمًا إلى توجيه اتهامات أو إجراءات إنفاذ.