وفقًا لأخبار PANews في 8 سبتمبر، وفقًا لبلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، كجزء من مراجعة DCG وشركتها التابعة Genesis Global Capital، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وموظفي هيئة الأوراق المالية الأمريكية. أجرى محامو لجنة البورصة والبورصة (SEC) ومحامو مدينة نيويورك مقابلة مع كاميرون وينكلفوس، المؤسس المشارك لشركة Gemini، في الأشهر الأخيرة لمناقشة تهم الاحتيال التي وجهها ضد الرئيس التنفيذي لشركة DCG Barry Silbert. استجوب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك سيلبرت على وجه التحديد بشأن سلوكه. اتهم وينكلفوس سيلبرت بالاحتيال لعدة أشهر. وفقًا للأخبار السابقة، يجري المسؤولون الفيدراليون الأمريكيون "مراجعة مستمرة" للوضع المالي لـ DCG وGenesis، ويقوم كبار مسؤولي إنفاذ القانون في نيويورك بالتحقيق في المعاملات المالية لـ DCG وGenesis. هاجم وينكلفوس سيلبرت مرارًا وتكرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مطالبة DCG بدفع 1.5 مليار دولار لشركته أو رفع دعوى قضائية. رفعت شركة Gemini دعوى قضائية ضد DCG ومؤسسها Barry Silbert في يوليو من هذا العام بعد عدم تلقي المبالغ المطلوبة. وقال متحدث باسم DCG إن سيلبرت لم يتم اتهامه بعد بارتكاب أي مخالفات.