وفي أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة تم التحقيق فيها في أغسطس، زاد المبلغ إلى 2.4 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 12.72 مليار يوان) من الأصول، وتمت مصادرة عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دولار سنغافوري. وكما ورد سابقًا، كان الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في هذه القضية يشتبه في ارتكابهم جرائم مثل تزوير المستندات وغسل الأموال، وتقرر في البداية أن جميع الأشخاص العشرة كانوا في الأصل من مقاطعة فوجيان بالصين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
💡معلومات
وفي أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة تم التحقيق فيها في أغسطس، زاد المبلغ إلى 2.4 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 12.72 مليار يوان) من الأصول، وتمت مصادرة عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دولار سنغافوري.
وكما ورد سابقًا، كان الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في هذه القضية يشتبه في ارتكابهم جرائم مثل تزوير المستندات وغسل الأموال، وتقرر في البداية أن جميع الأشخاص العشرة كانوا في الأصل من مقاطعة فوجيان بالصين.