البنوك السنغافورية تكثف عمليات التفتيش على العملاء الصينيين الذين يحملون جوازات سفر "متعلقة بالاستثمار".
تعمل البنوك السنغافورية على تكثيف التدقيق على العملاء الصينيين الذين يحملون جنسية دول أخرى بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على أصول تزيد قيمتها عن 2.4 مليار دولار سنغافوري. وتقوم بعض البنوك بفحص عمليات فتح الحسابات الجديدة والمعاملات من قبل العملاء الصينيين الذين يحملون جوازات سفر "متعلقة بالاستثمار"، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. يقوم بنك دولي واحد على الأقل بإغلاق حسابات العملاء الذين يحملون جنسيات كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو. وقد بدأت بنوك أخرى في سنغافورة بالفعل في تقييم ما إذا كانت ستقبل أموالاً جديدة من العملاء ذوي الخلفيات المماثلة على أساس كل حالة على حدة. (أوقات العمل)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
البنوك السنغافورية تكثف عمليات التفتيش على العملاء الصينيين الذين يحملون جوازات سفر "متعلقة بالاستثمار".
تعمل البنوك السنغافورية على تكثيف التدقيق على العملاء الصينيين الذين يحملون جنسية دول أخرى بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على أصول تزيد قيمتها عن 2.4 مليار دولار سنغافوري. وتقوم بعض البنوك بفحص عمليات فتح الحسابات الجديدة والمعاملات من قبل العملاء الصينيين الذين يحملون جوازات سفر "متعلقة بالاستثمار"، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. يقوم بنك دولي واحد على الأقل بإغلاق حسابات العملاء الذين يحملون جنسيات كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو. وقد بدأت بنوك أخرى في سنغافورة بالفعل في تقييم ما إذا كانت ستقبل أموالاً جديدة من العملاء ذوي الخلفيات المماثلة على أساس كل حالة على حدة. (أوقات العمل)