في الأشهر الأخيرة، حدثت قضايا كبرى ومهمة بشكل متكرر في دائرة الأصول الافتراضية. فمن ناحية، بعد تنفيذ نظام الإشراف الجديد على ترخيص الأصول الافتراضية، ظهرت أول قضية احتيال واسعة النطاق في هونغ كونغ - قضية JPEX (المهتمة يمكن للشركاء الرجوع إلى فريق Xiao Sa | أول قضية جنائية في دائرة عملة هونج كونج: أي مجرم JPEX؟)
اليوم، سيستخدم فريق الأخت سا أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة كخلفية لتحليل الإجراءات الجديدة والمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال بالعملة الافتراضية، بهدف توضيح "الخطوط الحمراء" القانونية لاستخدام العملات الافتراضية.
01القصة الكاملة لأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة
في الخامس عشر من أغسطس/آب، أرسلت سنغافورة أكثر من 400 من ضباط إنفاذ القانون من مكتب الشؤون التجارية، ومكتب التحقيقات الجنائية، وقوات الشرطة لبدء عملية إغلاق صافية في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد. وقد داهموا العديد من الفيلات والشقق في بوكيت تيماه، أوركارد. الطريق، وما إلى ذلك. تم القبض على عشرة من المشتبه بهم جنائياً، وتمت مصادرة 94 عقارًا و 50 سيارة وآلاف زجاجات النبيذ بقيمة حوالي 815 مليون دولار سنغافوري دفعة واحدة. وتم تجميد ومصادرة 35 حسابًا مصرفيًا بها أكثر من 110 ملايين دولار سنغافوري من ودائع المشتبه بهم. و 23 مليون دولار سنغافوري نقدًا وأصول أخرى. من بينها، العديد من الساعات الفاخرة للغاية التي استولى عليها المشتبه بهم ملفتة للنظر للغاية، بما في ذلك ساعة التوربيون الفلكية البلاتينية Patek Philippe 5002 التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين وساعة Patek النادرة للغاية. ساعة توربيون فلكية من البلاتين 6002. هناك خزانة مليئة بالطاولات.
إذن، من هي هوية المشتبه به الجنائي في مثل هذه الإمبراطورية الغنية؟ كيف حصلت على هذه الأموال الضخمة؟
وبحسب معلومات من قنوات عامة مثل قناة ليانه زاوباو السنغافورية، فقد ألقت شرطة سنغافورة القبض على 10 أشخاص متورطين في القضية، 3 منهم مواطنون صينيون يحملون جوازات سفر صينية، والأشخاص الآخرون المتورطون مواطنون غير سنغافوريين ويحملون جنسيات متعددة أو دائمة. حالة الإقامة (يُذكر أن 10 موطن أجدادهم هو منطقة فوجيان في بلدي، وبعضهم مدرج بالفعل في قائمة الهاربين المتورطين في القضية في بلدي). ومن بين الأشخاص العشرة، جذب وانغ وسو المزيد من الاهتمام.
بدأ وانغ عمله بافتتاح موقع ويب للمقامرة في الفلبين قبل 10 سنوات، ويمتلك حاليًا العديد من مجموعات المقامرة عبر الإنترنت (المنصات). تكسب مجموعة مقامرة واحدة عبر الإنترنت حوالي 5 مليارات يوان من الإيرادات الشهرية. إجمالي رواتب موظفي وانغ للمقامرة عبر الإنترنت منصة في شهر واحد وصل كلاهما إلى 100 مليون يوان.
بدأ سو حياته المهنية من خلال تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وكان سلوكه بارزًا نسبيًا. وفقًا لموقع "Singapore Eye"، يحب سو الاختلاط بالآخرين، وبعد أن جمع ثروة من خلال الاحتيال، أصبح يحب بشدة التنظيم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة في سنغافورة، ويحسن ظهوره الاجتماعي من خلال كميات كبيرة من التبرعات "الخيرية". بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جنسية سو قبرصية ويحمل جوازات سفر من الصين وكمبوديا وتركيا ودول أخرى، والأسماء الموجودة في هذه الجوازات غير متسقة حتى، ويمكنه "الهرب بدلو" في أي وقت.
نظرًا لضيق المساحة، لن يشرح فريق Sajie هويات وخلفيات الأعضاء المتبقين واحدًا تلو الآخر، ويمكن للشركاء المهتمين معرفة المزيد من خلال الأخبار الرسمية في سنغافورة. وحتى الآن، قام وانغ بتعيين محام للدفاع عن نفسه، في حين قدم سو طلباً بكفالة (نظراً للكمية الضخمة من الأموال واحتمالات الفرار، فإن احتمالات الكفالة ضئيلة). وأغلب المتهمين لا يعتزمون الترافع. مذنب . .
02 **ما هي تقنيات غسيل الأموال التي استخدمها المشتبه به؟ **
باعتبارها أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ تشمل أكثر من 10 مليارات دولار، كيف قام المشتبه بهم جنائياً بغسل مبالغ ضخمة من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق القمار والاحتيال وبيع البضائع المهربة؟
(1) قانون غسيل الأموال بشأن الصرف والتسوية
في هذه الحالة، استخدمت عصابات غسيل الأموال المملوكة للعديد من المشتبه بهم جنائيًا طريقة تسوية النقد الأجنبي لتزويد الأجانب العاملين في سنغافورة (خاصة الصينيين العاملين في سنغافورة) بقنوات سعر صرف مريحة وأكثر جاذبية لتسوية النقد الأجنبي. الأيدي.
باعتبارها واحدة من الدول المتقدمة القليلة في آسيا، يوجد في سنغافورة عدد كبير للغاية من العمال الأجانب. ونظرًا لقضايا مثل أسعار الصرف، وضوابط الصرف الأجنبي، والإجراءات البنكية المرهقة "اعرف عميلك"، فإن العمال الأجانب الذين يرغبون في تحويل دخلهم إلى موطنهم المحلي المواقع من خلال القنوات القانونية يجب أن يكون لها عتبات وصعوبات معينة. في هذا الوقت، غالبًا ما يقوم المشتبه بهم جنائيًا بتعيين بعض الوكلاء المحليين في سنغافورة للذهاب إلى مساكن العمال الأجانب وأماكن عملهم، وما إلى ذلك، ويقدمون أسعار صرف مرتفعة جذابة لجذب العمال الأجانب لتبادل وتسوية النقد الأجنبي من خلال قنواتهم الخاصة.
وبمجرد تسليم العمال الأجانب أجورهم، كان أقاربهم في أماكن أخرى يتلقون التحويلات المالية مباشرة من وكلاء المجرمين المحليين. ولم يكن سعر الصرف ودودا وسريعا فحسب، بل كان أيضا يزيل عناء الذهاب إلى البنك. ولكن كما يعلم الجميع، فمن خلال هذه القناة يتبادل المجرمون "الأموال السوداء" ويغسلونها بهدوء.
(2) قانون غسيل الأموال بالعملة الافتراضية
في هذه الحالة، استخدم المشتبه به الجنائي أيضًا العملة الافتراضية لمساعدته في غسل الأموال، ولكن في الواقع لم تكن الطريقة التي استخدمتها العصابة خفية، بالمقارنة مع طريقة استخدام أدوات التداول الخاصة لغسل الأموال التي قدمها فريق الأخت سا سابقًا، فهي كان أكثر قسوة، ولكن المبلغ المعني ليس صغيرا.
استخدم المشتبه بهم بشكل أساسي العديد من العملات الافتراضية عالية السيولة مثل USDT لغسل الأموال. أولاً، يقوم المشتبه به الجنائي أولاً بتحويل "الأموال السوداء" إلى عملة افتراضية (طالما أن القناة عبارة عن بنك سري، أو تبادل عملات افتراضية غير منظم، أو تستخدم الحساب الرئيسي لمستخدم المقامرة لإكمال تبادل العملة القانونية والعملة الافتراضية). ثانيًا، يكمل الأشخاص المشتبه بهم جنائيًا عملية تنظيف "الأموال السوداء" عن طريق تبادل العملات الافتراضية على منصات C2C الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة قبول السوق العالمية تدريجيًا للعملات الافتراضية مثل BTC وETH وUSDT، لم يعد المشتبه بهم جنائيًا بحاجة حتى إلى تحويل العملات الافتراضية إلى العملة القانونية لبلد ما لشراء أصول كبيرة بنجاح. كما أصبحت على نحو متزايد أداة لغسل الأموال "مشهورة" على نطاق واسع.
خلال عملية غسيل الأموال بأكملها، فإن حجم "الأموال السوداء" التي يغسلها المشتبه بهم جنائيًا باستخدام العملات الافتراضية غير معروف، ومع ذلك، وصلت الأصول الافتراضية التي جمدتها الشرطة حاليًا إلى 190 مليون يوان، ومن الصعب للغاية معرفة التدفق. من الأموال في الأصول الافتراضية. ربما سيستغرق الأمر سنوات.
(3) قوانين غسيل الأموال التقليدية
نظرًا للعدد المحدود من العمال الأجانب والرقابة الصارمة المتزايدة على الأصول الافتراضية، استخدم المشتبه بهم جنائيًا أيضًا بعض تقنيات غسيل الأموال التقليدية، مثل شراء كميات كبيرة من الأعمال الفنية ذات القيمة العالية والعقارات والسلع الفاخرة وما إلى ذلك. لا تتمتع بقدرات جيدة على الاحتفاظ بالقيمة فحسب، بل تتمتع أيضًا بمساحة كبيرة للتقدير، كما أن السيولة جيدة جدًا أيضًا. بأخذ الساعات الفاخرة المذكورة أعلاه كمثال، عندما يهرب المجرمون، فإنهم يحتاجون فقط إلى صندوق صغير لأخذ هذه الأصول القيمة للغاية، ويمكنهم صرفها بسرعة بالدولار الأمريكي أو العملات الافتراضية بعد مغادرة البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قام بعض المشتبه بهم جنائيًا في هذه القضية باستكمال عمليات غسيل الأموال من خلال التجارة عبر الحدود. يستخدم هؤلاء المشتبه بهم جنائيًا وثائق مزورة وعقود بيع مزيفة لتأكيد مصدر الأموال للبنوك وإتمام المعاملات الكاذبة عبر الحدود. عند التعامل مع مثل هذه الحالات التجارية الكاذبة، وجد فريق ساجي أنه من الصعب جدًا على الهيئات التنظيمية للتجارة والمدفوعات عبر الحدود التعرف على صحة معلومات المعاملات. إن المعلومات التي حصلت عليها الهيئات التنظيمية هي إلى حد كبير وهي تعتمد على الإبلاغ النشط والتفتيش العشوائي لكلا طرفي الصفقة، وهناك مشاكل مثل الأنظمة التنظيمية الفضفاضة والمشددة في مختلف البلدان ووجود جزر المعلومات، مما يوفر مساحة جيدة لمعلومات المعاملات المزيفة.
03 **هل سيتم تسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين لإدانتهم وإعدامهم؟ **
ارتكب المشتبه بهم الجنائيون في هذه القضية مجموعة متنوعة من الأعمال الإجرامية، بما في ذلك فتح الكازينوهات على الإنترنت، والاحتيال في مجال الاتصالات، وبيع البضائع المهربة، والتهريب، وغسل الأموال، وما إلى ذلك، ومعظم الأعمال الإجرامية تستهدف بشكل مباشر المواطنين العاديين في بلدنا، مع المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات على سبيل المثال، يوجد حاليًا عدد كبير من الضحايا في بلدنا. إذن، هل للقانون الجنائي في بلدي ولاية قضائية على المشتبه فيهم جنائيًا المذكورين أعلاه؟ هل يمكن تسليمه إلى بلدي لإدانته والحكم عليه؟
اسمحوا لي أن أقدم لكم الإجابة أولاً. إن القانون الجنائي في بلادنا له ولاية قضائية على المشتبه فيهم جنائياً المذكورين أعلاه، ولكن يكاد يكون من المستحيل تسليمهم إلى بلدنا للمحاكمة والإدانة.
فيما يتعلق بقضايا الولاية القضائية، ينص القانون الجنائي في بلدي على مبادئ الولاية القضائية الجنائية التي تركز على الولاية القضائية الإقليمية وتدمج الولاية القضائية الشخصية والولاية القضائية الحمائية والولاية القضائية العالمية:
1. الولاية القضائية الإقليمية
كما يوحي الاسم، تعتمد الولاية القضائية الإقليمية على الإقليم، وجميع الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدولة، بغض النظر عما إذا كان المشتبه به جنائيًا مواطنًا أو أجنبيًا، سوف تطبق القانون الجنائي للبلاد. تنص المادة 6 من القانون الجنائي لبلادي على ما يلي: "أي جريمة ترتكب داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تخضع لهذا القانون. أي جريمة ترتكب على متن سفينة أو طائرة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تخضع لهذا القانون. أي جريمة ترتكب على متن سفينة أو طائرة تابعة لجمهورية الصين الشعبية وتخضع الصين أيضًا لهذا القانون. "إذا حدث أي من الأفعال أو النتائج الإجرامية داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية، فإنها تعتبر جريمة داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية." بناءً على الاحترام ومن أجل سيادة كل دولة والنظر في فعالية التحقق من الأعمال الإجرامية والتعامل معها، فإن الولاية القضائية الإقليمية هي الأساس المعترف به والمقبول بشكل عام من قبل المجتمع الدولي الحديث.
2. الولاية القضائية الشخصية والولاية القضائية الحمائية والولاية القضائية العالمية
تشير الولاية القضائية الشخصية إلى جنسية المشتبه به الجنائي كمعيار، وعندما يرتكب شخص محلي جريمة، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت داخل أراضي الدولة أو في دولة أجنبية، فسيتم تطبيق القانون الجنائي للبلد. تنص المادة 7 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "إذا ارتكب مواطن من جمهورية الصين الشعبية جريمة منصوص عليها في هذا القانون خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية، يطبق هذا القانون. أما إذا كانت العقوبة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون السجن لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يجوز تطبيق هذا القانون".
تعتمد ولاية الحماية على حماية مصالح البلاد، وطالما أنها تنتهك مصالح البلاد أو مواطنيها، فسيتم تطبيق القانون الجنائي للبلاد. تنص المادة 8 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "إذا ارتكب أجنبي جريمة خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية ضد دولة أو مواطني جمهورية الصين الشعبية، وتم تحديد الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون - السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات، يجوز تطبيق هذا القانون ولكن وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا في حالة الإفلات من العقاب بموجب قوانين المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
تقوم الولاية القضائية العالمية على حماية المصالح المشتركة لجميع الدول، كلما وقعت جريمة تمس بالمصالح المشتركة لجميع الدول على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية، بغض النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة مواطنا أو أجنبيا، أو ما إذا كانت الجريمة إذا ارتكبت داخل أراضي الدولة أو خارج أراضيها، يطبق القانون الجنائي المحلي. تنص المادة 9 من القانون الجنائي لبلادي على ما يلي: "بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي أبرمتها جمهورية الصين الشعبية أو انضمت إليها، ينطبق هذا القانون عندما تمارس جمهورية الصين الشعبية الولاية القضائية الجنائية ضمن نطاق التزاماتها التعاهدية".
"في هذه الحالة، من ناحية، يحمل بعض المشتبه بهم جنائيًا الجنسية الصينية؛ ومن ناحية أخرى، ارتكبوا عددًا كبيرًا من الأعمال الإجرامية ضد مواطنين صينيين. لذلك، من حيث المبدأ، يمكن للسلطات القضائية في بلدنا إدانة الأشخاص المذكورين أعلاه - المشتبه بهم جنائياً المذكورين استناداً إلى مبادئ الولاية القضائية الشخصية والولاية القضائية الحمائية.
ومع ذلك، بما أن السلطات القضائية المحلية في سنغافورة ألقت القبض على المشتبه فيه الجنائي، فلا يمكن للسلطات القضائية في بلدنا التعامل معه إلا من خلال التقدم بطلب تسليم المشتبه فيه الجنائي المذكور أعلاه إلى البلاد. يذكر فريق الأخت سا أن الصين وسنغافورة ليس لديهما حاليا معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين بشأن الجرائم الجنائية. وعلى الرغم من أن البلدين وقعا على "معاهدة المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين الصين وسنغافورة" في 28 أبريل 1997، إلا أنهما لم ومع ذلك، فقد تم تعزيز معاهدات تسليم المجرمين الجنائيين، وتم إنشاء نظام المساعدة القضائية المتبادلة. ولذلك، حتى لو تقدم بلدي بطلب إلى سنغافورة لتسليم المشتبه فيهم جنائيا، فإن إمكانية موافقة سنغافورة ضئيلة للغاية بسبب التأثير الكبير للقضية على سنغافورة.
04مكتوب في النهاية**
بعد هذه الحالة، يخضع الموقف التنظيمي لسنغافورة تجاه الأصول الافتراضية لتغييرات طفيفة، وحتى سياسات الإعفاء الضريبي 13O و13U طويلة الأمد سيتم تشديدها بشكل أكبر بسبب تأثيرها. وباعتبارها مركزا ماليا مفتوحا ومنطقة صديقة للأصول الافتراضية، تتبنى سنغافورة سلسلة من التدابير التنظيمية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم. ومع إصدار القواعد التنظيمية للعملات المستقرة، يمكننا أن نرى بوضوح أن سنغافورة تتخذ خطوات أكبر وأكبر نحو تحكم الأصول الافتراضية: مع تزايد حجم العالم، لا ينبغي للشركاء أن يغتنموا الفرصة لتطوير أعمالهم بشكل ينتهك اللوائح، حتى لا يصلوا إلى "الخط الأحمر".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
العملة الافتراضية متورطة في أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة
في الأشهر الأخيرة، حدثت قضايا كبرى ومهمة بشكل متكرر في دائرة الأصول الافتراضية. فمن ناحية، بعد تنفيذ نظام الإشراف الجديد على ترخيص الأصول الافتراضية، ظهرت أول قضية احتيال واسعة النطاق في هونغ كونغ - قضية JPEX (المهتمة يمكن للشركاء الرجوع إلى فريق Xiao Sa | أول قضية جنائية في دائرة عملة هونج كونج: أي مجرم JPEX؟)
اليوم، سيستخدم فريق الأخت سا أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة كخلفية لتحليل الإجراءات الجديدة والمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال بالعملة الافتراضية، بهدف توضيح "الخطوط الحمراء" القانونية لاستخدام العملات الافتراضية.
01 القصة الكاملة لأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة
في الخامس عشر من أغسطس/آب، أرسلت سنغافورة أكثر من 400 من ضباط إنفاذ القانون من مكتب الشؤون التجارية، ومكتب التحقيقات الجنائية، وقوات الشرطة لبدء عملية إغلاق صافية في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد. وقد داهموا العديد من الفيلات والشقق في بوكيت تيماه، أوركارد. الطريق، وما إلى ذلك. تم القبض على عشرة من المشتبه بهم جنائياً، وتمت مصادرة 94 عقارًا و 50 سيارة وآلاف زجاجات النبيذ بقيمة حوالي 815 مليون دولار سنغافوري دفعة واحدة. وتم تجميد ومصادرة 35 حسابًا مصرفيًا بها أكثر من 110 ملايين دولار سنغافوري من ودائع المشتبه بهم. و 23 مليون دولار سنغافوري نقدًا وأصول أخرى. من بينها، العديد من الساعات الفاخرة للغاية التي استولى عليها المشتبه بهم ملفتة للنظر للغاية، بما في ذلك ساعة التوربيون الفلكية البلاتينية Patek Philippe 5002 التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين وساعة Patek النادرة للغاية. ساعة توربيون فلكية من البلاتين 6002. هناك خزانة مليئة بالطاولات.
إذن، من هي هوية المشتبه به الجنائي في مثل هذه الإمبراطورية الغنية؟ كيف حصلت على هذه الأموال الضخمة؟
وبحسب معلومات من قنوات عامة مثل قناة ليانه زاوباو السنغافورية، فقد ألقت شرطة سنغافورة القبض على 10 أشخاص متورطين في القضية، 3 منهم مواطنون صينيون يحملون جوازات سفر صينية، والأشخاص الآخرون المتورطون مواطنون غير سنغافوريين ويحملون جنسيات متعددة أو دائمة. حالة الإقامة (يُذكر أن 10 موطن أجدادهم هو منطقة فوجيان في بلدي، وبعضهم مدرج بالفعل في قائمة الهاربين المتورطين في القضية في بلدي). ومن بين الأشخاص العشرة، جذب وانغ وسو المزيد من الاهتمام.
بدأ وانغ عمله بافتتاح موقع ويب للمقامرة في الفلبين قبل 10 سنوات، ويمتلك حاليًا العديد من مجموعات المقامرة عبر الإنترنت (المنصات). تكسب مجموعة مقامرة واحدة عبر الإنترنت حوالي 5 مليارات يوان من الإيرادات الشهرية. إجمالي رواتب موظفي وانغ للمقامرة عبر الإنترنت منصة في شهر واحد وصل كلاهما إلى 100 مليون يوان.
بدأ سو حياته المهنية من خلال تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وكان سلوكه بارزًا نسبيًا. وفقًا لموقع "Singapore Eye"، يحب سو الاختلاط بالآخرين، وبعد أن جمع ثروة من خلال الاحتيال، أصبح يحب بشدة التنظيم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة في سنغافورة، ويحسن ظهوره الاجتماعي من خلال كميات كبيرة من التبرعات "الخيرية". بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جنسية سو قبرصية ويحمل جوازات سفر من الصين وكمبوديا وتركيا ودول أخرى، والأسماء الموجودة في هذه الجوازات غير متسقة حتى، ويمكنه "الهرب بدلو" في أي وقت.
نظرًا لضيق المساحة، لن يشرح فريق Sajie هويات وخلفيات الأعضاء المتبقين واحدًا تلو الآخر، ويمكن للشركاء المهتمين معرفة المزيد من خلال الأخبار الرسمية في سنغافورة. وحتى الآن، قام وانغ بتعيين محام للدفاع عن نفسه، في حين قدم سو طلباً بكفالة (نظراً للكمية الضخمة من الأموال واحتمالات الفرار، فإن احتمالات الكفالة ضئيلة). وأغلب المتهمين لا يعتزمون الترافع. مذنب . .
02 **ما هي تقنيات غسيل الأموال التي استخدمها المشتبه به؟ **
باعتبارها أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ تشمل أكثر من 10 مليارات دولار، كيف قام المشتبه بهم جنائياً بغسل مبالغ ضخمة من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق القمار والاحتيال وبيع البضائع المهربة؟
(1) قانون غسيل الأموال بشأن الصرف والتسوية
في هذه الحالة، استخدمت عصابات غسيل الأموال المملوكة للعديد من المشتبه بهم جنائيًا طريقة تسوية النقد الأجنبي لتزويد الأجانب العاملين في سنغافورة (خاصة الصينيين العاملين في سنغافورة) بقنوات سعر صرف مريحة وأكثر جاذبية لتسوية النقد الأجنبي. الأيدي.
باعتبارها واحدة من الدول المتقدمة القليلة في آسيا، يوجد في سنغافورة عدد كبير للغاية من العمال الأجانب. ونظرًا لقضايا مثل أسعار الصرف، وضوابط الصرف الأجنبي، والإجراءات البنكية المرهقة "اعرف عميلك"، فإن العمال الأجانب الذين يرغبون في تحويل دخلهم إلى موطنهم المحلي المواقع من خلال القنوات القانونية يجب أن يكون لها عتبات وصعوبات معينة. في هذا الوقت، غالبًا ما يقوم المشتبه بهم جنائيًا بتعيين بعض الوكلاء المحليين في سنغافورة للذهاب إلى مساكن العمال الأجانب وأماكن عملهم، وما إلى ذلك، ويقدمون أسعار صرف مرتفعة جذابة لجذب العمال الأجانب لتبادل وتسوية النقد الأجنبي من خلال قنواتهم الخاصة.
وبمجرد تسليم العمال الأجانب أجورهم، كان أقاربهم في أماكن أخرى يتلقون التحويلات المالية مباشرة من وكلاء المجرمين المحليين. ولم يكن سعر الصرف ودودا وسريعا فحسب، بل كان أيضا يزيل عناء الذهاب إلى البنك. ولكن كما يعلم الجميع، فمن خلال هذه القناة يتبادل المجرمون "الأموال السوداء" ويغسلونها بهدوء.
(2) قانون غسيل الأموال بالعملة الافتراضية
في هذه الحالة، استخدم المشتبه به الجنائي أيضًا العملة الافتراضية لمساعدته في غسل الأموال، ولكن في الواقع لم تكن الطريقة التي استخدمتها العصابة خفية، بالمقارنة مع طريقة استخدام أدوات التداول الخاصة لغسل الأموال التي قدمها فريق الأخت سا سابقًا، فهي كان أكثر قسوة، ولكن المبلغ المعني ليس صغيرا.
استخدم المشتبه بهم بشكل أساسي العديد من العملات الافتراضية عالية السيولة مثل USDT لغسل الأموال. أولاً، يقوم المشتبه به الجنائي أولاً بتحويل "الأموال السوداء" إلى عملة افتراضية (طالما أن القناة عبارة عن بنك سري، أو تبادل عملات افتراضية غير منظم، أو تستخدم الحساب الرئيسي لمستخدم المقامرة لإكمال تبادل العملة القانونية والعملة الافتراضية). ثانيًا، يكمل الأشخاص المشتبه بهم جنائيًا عملية تنظيف "الأموال السوداء" عن طريق تبادل العملات الافتراضية على منصات C2C الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة قبول السوق العالمية تدريجيًا للعملات الافتراضية مثل BTC وETH وUSDT، لم يعد المشتبه بهم جنائيًا بحاجة حتى إلى تحويل العملات الافتراضية إلى العملة القانونية لبلد ما لشراء أصول كبيرة بنجاح. كما أصبحت على نحو متزايد أداة لغسل الأموال "مشهورة" على نطاق واسع.
خلال عملية غسيل الأموال بأكملها، فإن حجم "الأموال السوداء" التي يغسلها المشتبه بهم جنائيًا باستخدام العملات الافتراضية غير معروف، ومع ذلك، وصلت الأصول الافتراضية التي جمدتها الشرطة حاليًا إلى 190 مليون يوان، ومن الصعب للغاية معرفة التدفق. من الأموال في الأصول الافتراضية. ربما سيستغرق الأمر سنوات.
(3) قوانين غسيل الأموال التقليدية
نظرًا للعدد المحدود من العمال الأجانب والرقابة الصارمة المتزايدة على الأصول الافتراضية، استخدم المشتبه بهم جنائيًا أيضًا بعض تقنيات غسيل الأموال التقليدية، مثل شراء كميات كبيرة من الأعمال الفنية ذات القيمة العالية والعقارات والسلع الفاخرة وما إلى ذلك. لا تتمتع بقدرات جيدة على الاحتفاظ بالقيمة فحسب، بل تتمتع أيضًا بمساحة كبيرة للتقدير، كما أن السيولة جيدة جدًا أيضًا. بأخذ الساعات الفاخرة المذكورة أعلاه كمثال، عندما يهرب المجرمون، فإنهم يحتاجون فقط إلى صندوق صغير لأخذ هذه الأصول القيمة للغاية، ويمكنهم صرفها بسرعة بالدولار الأمريكي أو العملات الافتراضية بعد مغادرة البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قام بعض المشتبه بهم جنائيًا في هذه القضية باستكمال عمليات غسيل الأموال من خلال التجارة عبر الحدود. يستخدم هؤلاء المشتبه بهم جنائيًا وثائق مزورة وعقود بيع مزيفة لتأكيد مصدر الأموال للبنوك وإتمام المعاملات الكاذبة عبر الحدود. عند التعامل مع مثل هذه الحالات التجارية الكاذبة، وجد فريق ساجي أنه من الصعب جدًا على الهيئات التنظيمية للتجارة والمدفوعات عبر الحدود التعرف على صحة معلومات المعاملات. إن المعلومات التي حصلت عليها الهيئات التنظيمية هي إلى حد كبير وهي تعتمد على الإبلاغ النشط والتفتيش العشوائي لكلا طرفي الصفقة، وهناك مشاكل مثل الأنظمة التنظيمية الفضفاضة والمشددة في مختلف البلدان ووجود جزر المعلومات، مما يوفر مساحة جيدة لمعلومات المعاملات المزيفة.
03 **هل سيتم تسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين لإدانتهم وإعدامهم؟ **
ارتكب المشتبه بهم الجنائيون في هذه القضية مجموعة متنوعة من الأعمال الإجرامية، بما في ذلك فتح الكازينوهات على الإنترنت، والاحتيال في مجال الاتصالات، وبيع البضائع المهربة، والتهريب، وغسل الأموال، وما إلى ذلك، ومعظم الأعمال الإجرامية تستهدف بشكل مباشر المواطنين العاديين في بلدنا، مع المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات على سبيل المثال، يوجد حاليًا عدد كبير من الضحايا في بلدنا. إذن، هل للقانون الجنائي في بلدي ولاية قضائية على المشتبه فيهم جنائيًا المذكورين أعلاه؟ هل يمكن تسليمه إلى بلدي لإدانته والحكم عليه؟
اسمحوا لي أن أقدم لكم الإجابة أولاً. إن القانون الجنائي في بلادنا له ولاية قضائية على المشتبه فيهم جنائياً المذكورين أعلاه، ولكن يكاد يكون من المستحيل تسليمهم إلى بلدنا للمحاكمة والإدانة.
فيما يتعلق بقضايا الولاية القضائية، ينص القانون الجنائي في بلدي على مبادئ الولاية القضائية الجنائية التي تركز على الولاية القضائية الإقليمية وتدمج الولاية القضائية الشخصية والولاية القضائية الحمائية والولاية القضائية العالمية:
1. الولاية القضائية الإقليمية
كما يوحي الاسم، تعتمد الولاية القضائية الإقليمية على الإقليم، وجميع الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدولة، بغض النظر عما إذا كان المشتبه به جنائيًا مواطنًا أو أجنبيًا، سوف تطبق القانون الجنائي للبلاد. تنص المادة 6 من القانون الجنائي لبلادي على ما يلي: "أي جريمة ترتكب داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تخضع لهذا القانون. أي جريمة ترتكب على متن سفينة أو طائرة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تخضع لهذا القانون. أي جريمة ترتكب على متن سفينة أو طائرة تابعة لجمهورية الصين الشعبية وتخضع الصين أيضًا لهذا القانون. "إذا حدث أي من الأفعال أو النتائج الإجرامية داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية، فإنها تعتبر جريمة داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية." بناءً على الاحترام ومن أجل سيادة كل دولة والنظر في فعالية التحقق من الأعمال الإجرامية والتعامل معها، فإن الولاية القضائية الإقليمية هي الأساس المعترف به والمقبول بشكل عام من قبل المجتمع الدولي الحديث.
2. الولاية القضائية الشخصية والولاية القضائية الحمائية والولاية القضائية العالمية
تشير الولاية القضائية الشخصية إلى جنسية المشتبه به الجنائي كمعيار، وعندما يرتكب شخص محلي جريمة، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت داخل أراضي الدولة أو في دولة أجنبية، فسيتم تطبيق القانون الجنائي للبلد. تنص المادة 7 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "إذا ارتكب مواطن من جمهورية الصين الشعبية جريمة منصوص عليها في هذا القانون خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية، يطبق هذا القانون. أما إذا كانت العقوبة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون السجن لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يجوز تطبيق هذا القانون".
تعتمد ولاية الحماية على حماية مصالح البلاد، وطالما أنها تنتهك مصالح البلاد أو مواطنيها، فسيتم تطبيق القانون الجنائي للبلاد. تنص المادة 8 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "إذا ارتكب أجنبي جريمة خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية ضد دولة أو مواطني جمهورية الصين الشعبية، وتم تحديد الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون - السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات، يجوز تطبيق هذا القانون ولكن وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا في حالة الإفلات من العقاب بموجب قوانين المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
تقوم الولاية القضائية العالمية على حماية المصالح المشتركة لجميع الدول، كلما وقعت جريمة تمس بالمصالح المشتركة لجميع الدول على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية، بغض النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة مواطنا أو أجنبيا، أو ما إذا كانت الجريمة إذا ارتكبت داخل أراضي الدولة أو خارج أراضيها، يطبق القانون الجنائي المحلي. تنص المادة 9 من القانون الجنائي لبلادي على ما يلي: "بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي أبرمتها جمهورية الصين الشعبية أو انضمت إليها، ينطبق هذا القانون عندما تمارس جمهورية الصين الشعبية الولاية القضائية الجنائية ضمن نطاق التزاماتها التعاهدية".
"في هذه الحالة، من ناحية، يحمل بعض المشتبه بهم جنائيًا الجنسية الصينية؛ ومن ناحية أخرى، ارتكبوا عددًا كبيرًا من الأعمال الإجرامية ضد مواطنين صينيين. لذلك، من حيث المبدأ، يمكن للسلطات القضائية في بلدنا إدانة الأشخاص المذكورين أعلاه - المشتبه بهم جنائياً المذكورين استناداً إلى مبادئ الولاية القضائية الشخصية والولاية القضائية الحمائية.
ومع ذلك، بما أن السلطات القضائية المحلية في سنغافورة ألقت القبض على المشتبه فيه الجنائي، فلا يمكن للسلطات القضائية في بلدنا التعامل معه إلا من خلال التقدم بطلب تسليم المشتبه فيه الجنائي المذكور أعلاه إلى البلاد. يذكر فريق الأخت سا أن الصين وسنغافورة ليس لديهما حاليا معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين بشأن الجرائم الجنائية. وعلى الرغم من أن البلدين وقعا على "معاهدة المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين الصين وسنغافورة" في 28 أبريل 1997، إلا أنهما لم ومع ذلك، فقد تم تعزيز معاهدات تسليم المجرمين الجنائيين، وتم إنشاء نظام المساعدة القضائية المتبادلة. ولذلك، حتى لو تقدم بلدي بطلب إلى سنغافورة لتسليم المشتبه فيهم جنائيا، فإن إمكانية موافقة سنغافورة ضئيلة للغاية بسبب التأثير الكبير للقضية على سنغافورة.
04 مكتوب في النهاية**
بعد هذه الحالة، يخضع الموقف التنظيمي لسنغافورة تجاه الأصول الافتراضية لتغييرات طفيفة، وحتى سياسات الإعفاء الضريبي 13O و13U طويلة الأمد سيتم تشديدها بشكل أكبر بسبب تأثيرها. وباعتبارها مركزا ماليا مفتوحا ومنطقة صديقة للأصول الافتراضية، تتبنى سنغافورة سلسلة من التدابير التنظيمية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم. ومع إصدار القواعد التنظيمية للعملات المستقرة، يمكننا أن نرى بوضوح أن سنغافورة تتخذ خطوات أكبر وأكبر نحو تحكم الأصول الافتراضية: مع تزايد حجم العالم، لا ينبغي للشركاء أن يغتنموا الفرصة لتطوير أعمالهم بشكل ينتهك اللوائح، حتى لا يصلوا إلى "الخط الأحمر".