في الآونة الأخيرة ، ذكرت إدارة الجمارك والمكوس في هونغ كونغ ومكتب الخزانة أنهما سيعززان الإشراف على OTC ، كما أعرب بعض المتخصصين في الصناعة عن عزمهم على تبني الإشراف.
ومع ذلك ، وجدت Techub News أن معظم متاجر OTC غير المتصلة بالإنترنت في هونغ كونغ تعمل حاليا بشكل طبيعي ، وبالكاد تشعر بضغط التنظيم الوشيك.
هل هي عشية العاصفة ، وكيف سيتم تنفيذ تنظيم OTC ، وكيف ستتأثر الصناعة هي محور الصناعة الحالية.
1. سيتم تنظيم OTC قريبا
في المبنى التجاري الرئاسي في مونغ كوك ، هونغ كونغ ، هناك 2 من الصرافين بالعملة الافتراضية خارج البورصة (OTC) والعديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، والتي يرتادها آه هوا (ليس اسمه الحقيقي).
آه هوا هي "دائرة عملة قديمة" في شنتشن ، وغالبا ما يستخدم أجهزة OTC وأجهزة الصراف الآلي غير المتصلة بالإنترنت في هونغ كونغ لسحب الأموال لأنه من السهل تجميد البطاقات للسحب في الصين القارية.
وقال: "هونغ كونغ وشنتشن مختلفتان تماما ، ومن المريح جدا شراء العملات المعدنية وسحب الأموال ، ولن يكون هناك خطر ، وسيذهب العديد من سكان شنتشن إلى هونغ كونغ لسحب الذهب ، ومونغ كوك ، وتسيم شا تسوي ، وخليج كوزواي ، وهناك العديد من متاجر OTC ". "
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-58f7c919a3-dd1a6f-69ad2a.webp)
ومع ذلك ، فإن سلسلة من الأحداث الأخيرة في هونغ كونغ جعلت آه هوا قلقة بعض الشيء ، "قد يتم تنظيم OTC من قبل حكومة هونغ كونغ ، ولن تكون مريحة للغاية في ذلك الوقت."
وفي الآونة الأخيرة، قال هو بوي شان، مفوض الجمارك والمكوس في هونغ كونغ، إنه بعد أن كشف حادث JPEX عن ثغرات تنظيمية، يجب على هونغ كونغ معالجة مخاطر غسل الأموال التي تشكلها متاجر النقد مقابل العملات المشفرة، "هناك جانبان لتنظيم هذه المتاجر التي لا تستلزم وصفة طبية، من ناحية، ينطوي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ناحية أخرى، فإنه يحمي المستثمرين".
وفيما يتعلق بالإشراف خارج البورصة، أشار مجلس التجارة والصناعة إلى أن الحكومة والهيئات التنظيمية ستقوم بمراجعة التدابير التنظيمية من وقت لآخر والنظر في إدخال التدابير المناسبة في ضوء تطورات السوق.
منذ اندلاع قضية JPEX في سبتمبر ، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على الأشخاص المعنيين المسؤولين عن العديد من تجار OTC مثل Lin Zuo و Coingaroo و Crypto Leopard و Dong Kee للاشتباه في التآمر للاحتيال ، كما أصبحت الفجوة التنظيمية في OTC محور الرأي العام ، العديد من تجار OTC أعمالهم.
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-2f5936a502-dd1a6f-69ad2a.webp)
وفقا لتقديرات الصناعة ، هناك أكثر من 100 OTCs في هونغ كونغ ، وبعض OTCs تعالج مليارات المعاملات النقدية كل عام.
وقال تانغ يي، الرئيس المشارك HKBA.club لجمعية بلوكتشين في هونغ كونغ، إن OTC شائع جدا في هونغ كونغ، مع العديد من المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي، كما أن OSL و HashKey، اللذان حصلا على تراخيص، لديهما أيضا خدمات OTC غير متصلة بالإنترنت. بعد حادثة JPEX ، من المحتم أن تنظم حكومة هونغ كونغ صناعة OTC ، وقد ذكرت الإدارات الحكومية ذات الصلة أنها ستعزز الإشراف ، بما في ذلك KYC (اعرف عميلك) ، CTF (مكافحة تمويل الإرهاب) ، و AML (مكافحة غسل الأموال).
أعرب عدد من قادة OTC عن ترحيبهم بحكومة هونغ كونغ لتنظيم الصناعة.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، قال لي دونغهان ، المؤسس المشارك لشركة OTC "One Bitcoin" ، في مقابلة إن القواعد يتم وضعها طواعية ويجب أن تكون المعاملات التي تزيد عن 120،000 يوان KYC. وأنشئت أيضا قاعدة بيانات ونظام للرصد المستمر للكشف عن المحافظ المشبوهة، وسيرفض المتجر سلوك المعاملات في المحفظة المشبوهة ويبلغ وحدة الاستخبارات المالية المشتركة بذلك.
كما قال لام يين هوان ، مؤسس "Crypto HK" آخر خارج البورصة ، إنه كان يأمل في الحصول على ترخيص ويأمل أن تكون إرشادات الإنفاذ أكثر وضوحا. لقد درس عددا من الأنظمة التنظيمية وعلم من إدارة الجمارك والمكوس أن ترخيص مشغل الخدمات المالية (MSO) غير قابل للتطبيق ، وأن إطار مزود خدمة الأصول الافتراضية الخاص ب SFC لديه عتبة عالية لإنشاء نظام آلي ، ولا يوجد لدى OTC عنصر حضانة أصول العميل ، لذلك لا يوجد مكان للتنظيم.
**2 ، معظم OTC مفتوح للعمل **
من ناحية ، هناك تشديد وشيك للتنظيم ، ومن ناحية أخرى ، هناك صناعة هادئة خارج البورصة.
في الآونة الأخيرة ، زارت Techub News عددا من متاجر OTC غير المتصلة بالإنترنت وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في هونغ كونغ ، ووجدت أن معظمها يعمل بشكل طبيعي ، كما أكد كاتب متجر لتاجر لديه ما يقرب من 10 فروع خارج البورصة ل Techub News أن جميع فروعها مفتوحة للعمل ولم تتأثر بقضية JPEX.
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f7232fe0f2-dd1a6f-69ad2a.webp)
الإعلانات الترويجية خارج البورصة
أخبر كاتب في متجر OTC آخر Techub News أنه على الرغم من أن الشركة لم تتأثر ، إلا أن هناك عددا أقل بكثير من العملاء ، ومعظم عملائها هم من مستخدمي البر الرئيسي.
وفقا لبيانات Chainalysis ، لا يزال البر الرئيسي الصيني رابع أكبر سوق لتداول العملات المشفرة في العالم. ومع ذلك ، فإن سياسة التشفير غير الودية في البر الرئيسي قد وضعت الكثير من العقبات أمام مستخدمي التشفير ، والمعاملات غير محمية بموجب القانون ، والبطاقات المجمدة تحدث من وقت لآخر ، وحتى سيتم التحقيق فيها من قبل الشرطة. يوفر انفتاح هونغ كونغ على صناعة التشفير و OTC المريح قناة جيدة لمستخدمي التشفير في البر الرئيسي لإيداع الأموال وسحبها.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، قال مؤسس Crypto HK أنه خلال الوباء ، شكل عملاء البر الرئيسي الصيني أقل من 5٪ من إجمالي عملائه ، وبحلول يوليو من هذا العام ، ارتفعت نسبة عملاء البر الرئيسي الصيني إلى حوالي 50٪.
قال الكاتب المذكور أعلاه: "هناك حاجة فقط إلى OTC في السوق ، طالما أن البنوك لا تستطيع تحقيق عمليات إيداع وسحب مريحة للعملات المشفرة ، فإن OTC ستكون موجودة بالتأكيد ، ولا يمكن حظرها تماما." إذا لم يسمح للمتجر غير المتصل بالإنترنت بالقيام بذلك ، فمن الممكن تماما القيام بأعمال تجارية عبر الإنترنت ، وهي معاملة نظير إلى نظير. "
"لدينا الكثير من العملاء المستقرين ، وعملنا الرئيسي هو الإنترنت." قال الكاتب.
ينقسم OTC إلى وضعين ، عبر الإنترنت وغير متصل ، وتتم معظم معاملات OTC عبر الإنترنت بدلا من المتاجر الفعلية خارج البورصة. بالنسبة للعديد من التجار ، تعد المتاجر الفعلية خارج البورصة واجهة ، من ناحية ، من الملائم لبعض مستثمري التجزئة التداول ، ومن ناحية أخرى ، من المهم توسيع نطاق المستخدمين الأكثر استقرارا عبر الإنترنت.
قال الكاتب المذكور أعلاه إن OTC المتأثرة ب JPEX ليست في الواقع سوى جزء صغير ، "نحن نقوم فقط بمعاملات OTC بسيطة ، ولن نقوم بالدعاية والترويج على غرار عوائد JPEX المرتفعة ، حتى لا تتورط في الاحتيال وهي آمنة للغاية ". "
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-8a447a6c5f-dd1a6f-69ad2a.webp)
أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
شهدت Techub News عددا من أجهزة OTC وأجهزة الصراف الآلي ، وكلها مريحة للغاية ، ولا تتطلب عموما KYC ، ولا تستغرق المعاملات سوى بضع دقائق حتى تكتمل ، وغالبا ما يكون لمتاجر OTC أسعار صرف تفضيلية ، وستفرض أجهزة الصراف الآلي رسوما تتراوح من عشرات دولارات هونج كونج.
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-317cd264e8-dd1a6f-69ad2a.webp)
بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي ، يتم تحديد الرسوم عند 16HKD
منذ بيان الأصول الافتراضية في هونغ كونغ في أكتوبر من العام الماضي ، نما مستخدمو التشفير المحليون في هونغ كونغ بسرعة أيضا.
أخبر كاتب OTC Techub News أن مجموعة عملاء مهمة أخرى من المتاجر الفعلية خارج البورصة هي المستخدمين الذين ليسوا على دراية بتداول العملات المشفرة ، خاصة في هونغ كونغ ، ويميلون إلى أن يكونوا أكبر سنا.
وقال تانغ يي، الرئيس المشارك HKBA.club لجمعية بلوكتشين في هونغ كونغ، إن العديد من الأشخاص يتداولون الآن في هونغ كونغ من خلال USDT، ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى تبادل USDT إلى دولار هونج كونج والدولار الأمريكي والعملات الورقية الأخرى، وتوفر لهم OTC في هونغ كونغ خدمات مريحة، كما أنه من السهل استبدال العملات المشفرة في هونغ كونغ بالعملات الورقية في دبي وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.
ومع ذلك ، وراء ظهور OTC في هونغ كونغ أرباح عالية ، لكنها تواجه أيضا مخاطر متعددة.
قال تانغ يي إن أكبر خطر للاحتيال خارج البورصة هو الاحتيال من طرف ثالث ، والذي يحدث غالبا في صناعة التداول خارج البورصة في هونغ كونغ ، ويقدر أن أكثر من 20٪ من أعمال OTC تتأثر بالاحتيال من طرف ثالث ، وغالبا ما يتعين على العديد من مشغلي OTC مساعدة الشرطة في التعامل مع هذا النوع من التقارير.
بالإضافة إلى ذلك ، سيشارك العديد من تجار OTC في قضايا غسيل الأموال. في الآونة الأخيرة ، وجد تحليل Bitrace لعناوين TRON ذات الخصائص التجارية الواضحة خارج البورصة أن ما يقرب من 3.5 مليار USDT محفوفة بالمخاطر قد تدفقت إلى هذه العناوين في العامين الماضيين.
3. ليس من الصعب الإشراف ، ولكن يجب توخي الحذر
لا مفر من تنظيم OTC في هونغ كونغ ، وقد جذبت كيفية تنظيم OTC الكثير من الاهتمام.
وقال وو ون تشيان ، مؤسس ومحامي مورا ، ل Techub News إنه يوصى بأن تشير هونغ كونغ إلى السياسات التنظيمية للولايات المتحدة ودبي لتنفيذ نظام ترخيص لصناعة OTC ، مثل مطالبة متاجر OTC بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص التبادل ، بالإضافة إلى مطالبة المستخدمين بإجراء التحقق من KYC لتقليل مخاطر غسل الأموال.
"بالإضافة إلى ذلك ، سيكون تنظيم OTC أكثر فائدة للبورصات المتوافقة المرخصة ، مما سيساعد على تعزيز التنمية الصحية للبورصات المتوافقة." قال وو ون تشيان.
واقترح تشن ليكسي، مؤسس مجموعة الصين الرئيسية العالمية، أن تشرف الجمارك على OTC، ويجب تمديد ترخيص MSO الحالي ليشمل الأصول الافتراضية، ويجب تسجيل المعاملات التي تزيد عن 8000 يوان بالاسم الحقيقي، وفي الوقت نفسه، يجب أن يتلقى الشخص المسؤول تدريبا على مكافحة غسل الأموال، ويجب إنشاء آلية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وقال لي دونغهان، المؤسس المشارك ل "One Bitcoin"، إنه يأمل في البدء بتنظيم الصناعة، ويخطط لإنشاء جمعية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لصياغة معايير KYC و AML بشكل مشترك، ويمكن الانضمام إلى OTCs التي تلبي المعايير، ويأمل أيضا في مشاركة قاعدة بيانات المحافظ المشبوهة مع الصناعة، وحظر المصدر، وتنفيذ تبادل البيانات ثنائي الاتجاه مع وكالات إنفاذ القانون.
ومع ذلك ، هناك أيضا العديد من الأشخاص في الصناعة المتحفظين بشأن تنظيم OTC.
وقال محلل صناعي ل Techub News إن الطلب في السوق في البر الرئيسي الصيني والتنظيم المرن نسبيا لهونغ كونغ قد خلقا نظاما بيئيا فريدا خارج البورصة في هونغ كونغ ، وإذا نفذت هونغ كونغ لوائح صارمة خارج البورصة ، مثل بورصة التشفير المرخصة ، يسمح فقط للمقيمين المحليين في هونغ كونغ بالتسجيل والاستخدام ، ويتم استبعاد مستخدمي البر الرئيسي الصيني ، ستتضرر الصناعة بشدة.
في الواقع ، لا يمكن تحقيق التنظيم الصارم للغاية ، لأن OTC هي في الأساس طريقة معاملات بدائية من نظير إلى نظير.
"الفرق هو فقط ما إذا كان OTC قد تم إدخاله بنجاح في نطاق التنظيم القانوني ، أو ما إذا كان يتم ضغطه في منطقة رمادية من خلال التنظيم." قال محللو الصناعة.
يعتقد Wu Wenqian أيضا أنه يجب وضع القواعد التنظيمية OTC في هونغ كونغ بعناية: "إن تنظيم OTC سهل التنفيذ تقنيا ، لكن OTC تلعب دورا مهما في ضمان سيولة الصناعة ، وإذا تم تنفيذ الإشراف على الامتثال بالطريقة التقليدية ، فقد يقلل بشكل كبير من سيولة الصناعة ". غالبا ما يكون الجزء الأصعب هو إيجاد توازن بين التنظيم والسوق. "
كيف سيتطور Web3 في هونغ كونغ بعد ذلك ، قد تكون كلمات Kong Jianping ، مدير Cyberport ، تستحق التعلم منها.
وقال إن هناك تناقضين في تطوير Web3 في هونغ كونغ: أطلقت الحكومة سياسات مشجعة ، ولكن كانت هناك العديد من ظواهر "المضاربة" و "العاصفة الرعدية للمنصة". تأمل الحكومة أن يأتي المزيد من المطورين ورجال الأعمال البارزين ، ولكن غالبا ما تقوم العديد من المنظمات عديمة الضمير مثل المخططات الهرمية بالترويج والإعلان ، مما يتسبب في خسائر للمستثمرين.
"لكننا نرى أيضا أن التكنولوجيا التي يتم استغلالها من قبل الأعمال غير القانونية غالبا ما تكون عصرية ، مما يعكس أن Web3 سوف يتحسن بشكل أفضل. طالما استمرت حكومة هونغ كونغ في الترويج ل Web3 ودعمه ، ترك الباقي لرواد الأعمال. وقال كونغ جيان بينغ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ما هو الطريق إلى الأمام لتنظيم OTC في هونغ كونغ؟
المصدر: كارل
المحرر: تكهوب نيوز جونج
في الآونة الأخيرة ، ذكرت إدارة الجمارك والمكوس في هونغ كونغ ومكتب الخزانة أنهما سيعززان الإشراف على OTC ، كما أعرب بعض المتخصصين في الصناعة عن عزمهم على تبني الإشراف.
ومع ذلك ، وجدت Techub News أن معظم متاجر OTC غير المتصلة بالإنترنت في هونغ كونغ تعمل حاليا بشكل طبيعي ، وبالكاد تشعر بضغط التنظيم الوشيك.
هل هي عشية العاصفة ، وكيف سيتم تنفيذ تنظيم OTC ، وكيف ستتأثر الصناعة هي محور الصناعة الحالية.
1. سيتم تنظيم OTC قريبا
في المبنى التجاري الرئاسي في مونغ كوك ، هونغ كونغ ، هناك 2 من الصرافين بالعملة الافتراضية خارج البورصة (OTC) والعديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، والتي يرتادها آه هوا (ليس اسمه الحقيقي).
آه هوا هي "دائرة عملة قديمة" في شنتشن ، وغالبا ما يستخدم أجهزة OTC وأجهزة الصراف الآلي غير المتصلة بالإنترنت في هونغ كونغ لسحب الأموال لأنه من السهل تجميد البطاقات للسحب في الصين القارية.
وقال: "هونغ كونغ وشنتشن مختلفتان تماما ، ومن المريح جدا شراء العملات المعدنية وسحب الأموال ، ولن يكون هناك خطر ، وسيذهب العديد من سكان شنتشن إلى هونغ كونغ لسحب الذهب ، ومونغ كوك ، وتسيم شا تسوي ، وخليج كوزواي ، وهناك العديد من متاجر OTC ". "
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-58f7c919a3-dd1a6f-69ad2a.webp)
ومع ذلك ، فإن سلسلة من الأحداث الأخيرة في هونغ كونغ جعلت آه هوا قلقة بعض الشيء ، "قد يتم تنظيم OTC من قبل حكومة هونغ كونغ ، ولن تكون مريحة للغاية في ذلك الوقت."
وفي الآونة الأخيرة، قال هو بوي شان، مفوض الجمارك والمكوس في هونغ كونغ، إنه بعد أن كشف حادث JPEX عن ثغرات تنظيمية، يجب على هونغ كونغ معالجة مخاطر غسل الأموال التي تشكلها متاجر النقد مقابل العملات المشفرة، "هناك جانبان لتنظيم هذه المتاجر التي لا تستلزم وصفة طبية، من ناحية، ينطوي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ناحية أخرى، فإنه يحمي المستثمرين".
وفيما يتعلق بالإشراف خارج البورصة، أشار مجلس التجارة والصناعة إلى أن الحكومة والهيئات التنظيمية ستقوم بمراجعة التدابير التنظيمية من وقت لآخر والنظر في إدخال التدابير المناسبة في ضوء تطورات السوق.
منذ اندلاع قضية JPEX في سبتمبر ، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على الأشخاص المعنيين المسؤولين عن العديد من تجار OTC مثل Lin Zuo و Coingaroo و Crypto Leopard و Dong Kee للاشتباه في التآمر للاحتيال ، كما أصبحت الفجوة التنظيمية في OTC محور الرأي العام ، العديد من تجار OTC أعمالهم.
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-2f5936a502-dd1a6f-69ad2a.webp)
وفقا لتقديرات الصناعة ، هناك أكثر من 100 OTCs في هونغ كونغ ، وبعض OTCs تعالج مليارات المعاملات النقدية كل عام.
وقال تانغ يي، الرئيس المشارك HKBA.club لجمعية بلوكتشين في هونغ كونغ، إن OTC شائع جدا في هونغ كونغ، مع العديد من المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي، كما أن OSL و HashKey، اللذان حصلا على تراخيص، لديهما أيضا خدمات OTC غير متصلة بالإنترنت. بعد حادثة JPEX ، من المحتم أن تنظم حكومة هونغ كونغ صناعة OTC ، وقد ذكرت الإدارات الحكومية ذات الصلة أنها ستعزز الإشراف ، بما في ذلك KYC (اعرف عميلك) ، CTF (مكافحة تمويل الإرهاب) ، و AML (مكافحة غسل الأموال).
أعرب عدد من قادة OTC عن ترحيبهم بحكومة هونغ كونغ لتنظيم الصناعة.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، قال لي دونغهان ، المؤسس المشارك لشركة OTC "One Bitcoin" ، في مقابلة إن القواعد يتم وضعها طواعية ويجب أن تكون المعاملات التي تزيد عن 120،000 يوان KYC. وأنشئت أيضا قاعدة بيانات ونظام للرصد المستمر للكشف عن المحافظ المشبوهة، وسيرفض المتجر سلوك المعاملات في المحفظة المشبوهة ويبلغ وحدة الاستخبارات المالية المشتركة بذلك.
كما قال لام يين هوان ، مؤسس "Crypto HK" آخر خارج البورصة ، إنه كان يأمل في الحصول على ترخيص ويأمل أن تكون إرشادات الإنفاذ أكثر وضوحا. لقد درس عددا من الأنظمة التنظيمية وعلم من إدارة الجمارك والمكوس أن ترخيص مشغل الخدمات المالية (MSO) غير قابل للتطبيق ، وأن إطار مزود خدمة الأصول الافتراضية الخاص ب SFC لديه عتبة عالية لإنشاء نظام آلي ، ولا يوجد لدى OTC عنصر حضانة أصول العميل ، لذلك لا يوجد مكان للتنظيم.
**2 ، معظم OTC مفتوح للعمل **
من ناحية ، هناك تشديد وشيك للتنظيم ، ومن ناحية أخرى ، هناك صناعة هادئة خارج البورصة.
في الآونة الأخيرة ، زارت Techub News عددا من متاجر OTC غير المتصلة بالإنترنت وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في هونغ كونغ ، ووجدت أن معظمها يعمل بشكل طبيعي ، كما أكد كاتب متجر لتاجر لديه ما يقرب من 10 فروع خارج البورصة ل Techub News أن جميع فروعها مفتوحة للعمل ولم تتأثر بقضية JPEX.
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f7232fe0f2-dd1a6f-69ad2a.webp)
الإعلانات الترويجية خارج البورصة
أخبر كاتب في متجر OTC آخر Techub News أنه على الرغم من أن الشركة لم تتأثر ، إلا أن هناك عددا أقل بكثير من العملاء ، ومعظم عملائها هم من مستخدمي البر الرئيسي.
وفقا لبيانات Chainalysis ، لا يزال البر الرئيسي الصيني رابع أكبر سوق لتداول العملات المشفرة في العالم. ومع ذلك ، فإن سياسة التشفير غير الودية في البر الرئيسي قد وضعت الكثير من العقبات أمام مستخدمي التشفير ، والمعاملات غير محمية بموجب القانون ، والبطاقات المجمدة تحدث من وقت لآخر ، وحتى سيتم التحقيق فيها من قبل الشرطة. يوفر انفتاح هونغ كونغ على صناعة التشفير و OTC المريح قناة جيدة لمستخدمي التشفير في البر الرئيسي لإيداع الأموال وسحبها.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، قال مؤسس Crypto HK أنه خلال الوباء ، شكل عملاء البر الرئيسي الصيني أقل من 5٪ من إجمالي عملائه ، وبحلول يوليو من هذا العام ، ارتفعت نسبة عملاء البر الرئيسي الصيني إلى حوالي 50٪.
قال الكاتب المذكور أعلاه: "هناك حاجة فقط إلى OTC في السوق ، طالما أن البنوك لا تستطيع تحقيق عمليات إيداع وسحب مريحة للعملات المشفرة ، فإن OTC ستكون موجودة بالتأكيد ، ولا يمكن حظرها تماما." إذا لم يسمح للمتجر غير المتصل بالإنترنت بالقيام بذلك ، فمن الممكن تماما القيام بأعمال تجارية عبر الإنترنت ، وهي معاملة نظير إلى نظير. "
"لدينا الكثير من العملاء المستقرين ، وعملنا الرئيسي هو الإنترنت." قال الكاتب.
ينقسم OTC إلى وضعين ، عبر الإنترنت وغير متصل ، وتتم معظم معاملات OTC عبر الإنترنت بدلا من المتاجر الفعلية خارج البورصة. بالنسبة للعديد من التجار ، تعد المتاجر الفعلية خارج البورصة واجهة ، من ناحية ، من الملائم لبعض مستثمري التجزئة التداول ، ومن ناحية أخرى ، من المهم توسيع نطاق المستخدمين الأكثر استقرارا عبر الإنترنت.
قال الكاتب المذكور أعلاه إن OTC المتأثرة ب JPEX ليست في الواقع سوى جزء صغير ، "نحن نقوم فقط بمعاملات OTC بسيطة ، ولن نقوم بالدعاية والترويج على غرار عوائد JPEX المرتفعة ، حتى لا تتورط في الاحتيال وهي آمنة للغاية ". "
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-8a447a6c5f-dd1a6f-69ad2a.webp)
أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
شهدت Techub News عددا من أجهزة OTC وأجهزة الصراف الآلي ، وكلها مريحة للغاية ، ولا تتطلب عموما KYC ، ولا تستغرق المعاملات سوى بضع دقائق حتى تكتمل ، وغالبا ما يكون لمتاجر OTC أسعار صرف تفضيلية ، وستفرض أجهزة الصراف الآلي رسوما تتراوح من عشرات دولارات هونج كونج.
! [لائحة هونغ كونغ خارج البورصة ، أين هو الطريق إلى الأمام؟] ] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-317cd264e8-dd1a6f-69ad2a.webp)
بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي ، يتم تحديد الرسوم عند 16HKD
منذ بيان الأصول الافتراضية في هونغ كونغ في أكتوبر من العام الماضي ، نما مستخدمو التشفير المحليون في هونغ كونغ بسرعة أيضا.
أخبر كاتب OTC Techub News أن مجموعة عملاء مهمة أخرى من المتاجر الفعلية خارج البورصة هي المستخدمين الذين ليسوا على دراية بتداول العملات المشفرة ، خاصة في هونغ كونغ ، ويميلون إلى أن يكونوا أكبر سنا.
وقال تانغ يي، الرئيس المشارك HKBA.club لجمعية بلوكتشين في هونغ كونغ، إن العديد من الأشخاص يتداولون الآن في هونغ كونغ من خلال USDT، ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى تبادل USDT إلى دولار هونج كونج والدولار الأمريكي والعملات الورقية الأخرى، وتوفر لهم OTC في هونغ كونغ خدمات مريحة، كما أنه من السهل استبدال العملات المشفرة في هونغ كونغ بالعملات الورقية في دبي وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.
ومع ذلك ، وراء ظهور OTC في هونغ كونغ أرباح عالية ، لكنها تواجه أيضا مخاطر متعددة.
قال تانغ يي إن أكبر خطر للاحتيال خارج البورصة هو الاحتيال من طرف ثالث ، والذي يحدث غالبا في صناعة التداول خارج البورصة في هونغ كونغ ، ويقدر أن أكثر من 20٪ من أعمال OTC تتأثر بالاحتيال من طرف ثالث ، وغالبا ما يتعين على العديد من مشغلي OTC مساعدة الشرطة في التعامل مع هذا النوع من التقارير.
بالإضافة إلى ذلك ، سيشارك العديد من تجار OTC في قضايا غسيل الأموال. في الآونة الأخيرة ، وجد تحليل Bitrace لعناوين TRON ذات الخصائص التجارية الواضحة خارج البورصة أن ما يقرب من 3.5 مليار USDT محفوفة بالمخاطر قد تدفقت إلى هذه العناوين في العامين الماضيين.
3. ليس من الصعب الإشراف ، ولكن يجب توخي الحذر
لا مفر من تنظيم OTC في هونغ كونغ ، وقد جذبت كيفية تنظيم OTC الكثير من الاهتمام.
وقال وو ون تشيان ، مؤسس ومحامي مورا ، ل Techub News إنه يوصى بأن تشير هونغ كونغ إلى السياسات التنظيمية للولايات المتحدة ودبي لتنفيذ نظام ترخيص لصناعة OTC ، مثل مطالبة متاجر OTC بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص التبادل ، بالإضافة إلى مطالبة المستخدمين بإجراء التحقق من KYC لتقليل مخاطر غسل الأموال.
"بالإضافة إلى ذلك ، سيكون تنظيم OTC أكثر فائدة للبورصات المتوافقة المرخصة ، مما سيساعد على تعزيز التنمية الصحية للبورصات المتوافقة." قال وو ون تشيان.
واقترح تشن ليكسي، مؤسس مجموعة الصين الرئيسية العالمية، أن تشرف الجمارك على OTC، ويجب تمديد ترخيص MSO الحالي ليشمل الأصول الافتراضية، ويجب تسجيل المعاملات التي تزيد عن 8000 يوان بالاسم الحقيقي، وفي الوقت نفسه، يجب أن يتلقى الشخص المسؤول تدريبا على مكافحة غسل الأموال، ويجب إنشاء آلية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وقال لي دونغهان، المؤسس المشارك ل "One Bitcoin"، إنه يأمل في البدء بتنظيم الصناعة، ويخطط لإنشاء جمعية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لصياغة معايير KYC و AML بشكل مشترك، ويمكن الانضمام إلى OTCs التي تلبي المعايير، ويأمل أيضا في مشاركة قاعدة بيانات المحافظ المشبوهة مع الصناعة، وحظر المصدر، وتنفيذ تبادل البيانات ثنائي الاتجاه مع وكالات إنفاذ القانون.
ومع ذلك ، هناك أيضا العديد من الأشخاص في الصناعة المتحفظين بشأن تنظيم OTC.
وقال محلل صناعي ل Techub News إن الطلب في السوق في البر الرئيسي الصيني والتنظيم المرن نسبيا لهونغ كونغ قد خلقا نظاما بيئيا فريدا خارج البورصة في هونغ كونغ ، وإذا نفذت هونغ كونغ لوائح صارمة خارج البورصة ، مثل بورصة التشفير المرخصة ، يسمح فقط للمقيمين المحليين في هونغ كونغ بالتسجيل والاستخدام ، ويتم استبعاد مستخدمي البر الرئيسي الصيني ، ستتضرر الصناعة بشدة.
في الواقع ، لا يمكن تحقيق التنظيم الصارم للغاية ، لأن OTC هي في الأساس طريقة معاملات بدائية من نظير إلى نظير.
"الفرق هو فقط ما إذا كان OTC قد تم إدخاله بنجاح في نطاق التنظيم القانوني ، أو ما إذا كان يتم ضغطه في منطقة رمادية من خلال التنظيم." قال محللو الصناعة.
يعتقد Wu Wenqian أيضا أنه يجب وضع القواعد التنظيمية OTC في هونغ كونغ بعناية: "إن تنظيم OTC سهل التنفيذ تقنيا ، لكن OTC تلعب دورا مهما في ضمان سيولة الصناعة ، وإذا تم تنفيذ الإشراف على الامتثال بالطريقة التقليدية ، فقد يقلل بشكل كبير من سيولة الصناعة ". غالبا ما يكون الجزء الأصعب هو إيجاد توازن بين التنظيم والسوق. "
كيف سيتطور Web3 في هونغ كونغ بعد ذلك ، قد تكون كلمات Kong Jianping ، مدير Cyberport ، تستحق التعلم منها.
وقال إن هناك تناقضين في تطوير Web3 في هونغ كونغ: أطلقت الحكومة سياسات مشجعة ، ولكن كانت هناك العديد من ظواهر "المضاربة" و "العاصفة الرعدية للمنصة". تأمل الحكومة أن يأتي المزيد من المطورين ورجال الأعمال البارزين ، ولكن غالبا ما تقوم العديد من المنظمات عديمة الضمير مثل المخططات الهرمية بالترويج والإعلان ، مما يتسبب في خسائر للمستثمرين.
"لكننا نرى أيضا أن التكنولوجيا التي يتم استغلالها من قبل الأعمال غير القانونية غالبا ما تكون عصرية ، مما يعكس أن Web3 سوف يتحسن بشكل أفضل. طالما استمرت حكومة هونغ كونغ في الترويج ل Web3 ودعمه ، ترك الباقي لرواد الأعمال. وقال كونغ جيان بينغ.