حكمت محكمة اتحادية في نيويورك على زعيم عصابة ميامي إستيبان كابريرا دا كورتي بالسجن لمدة 63 شهرا لتنظيمه عملية احتيال للعملات المشفرة احتالت على البنوك الأمريكية وبورصة معروفة بأكثر من 4 ملايين دولار.
يتضمن المخطط عمليات رد المبالغ المدفوعة الاحتيالية ، حيث يتم خداع المؤسسات المالية لدفع تعويضات للمجرمين الذين يستخدمون البيانات الشخصية المسروقة لانتحال شخصية شخص آخر.
** خدعت البنوك الأمريكية وبورصات العملات المشفرة **
وفقا لتحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، قاد إستيبان كابريرا دا كورتي (المعروف أيضا باسم "إستيبان كابريرا" و "ستيبان") برنامجا من عام 2020 على الأقل إلى مارس 2020.
اشترى زعيم المحتال ، جنبا إلى جنب مع المتآمرين معه ، أكثر من 4 ملايين دولار من العملات المشفرة ، محتالين على بنك أوف أمريكا ومنصة تداول العملات المشفرة المعروفة (لم تكشف وزارة العدل عن هويتها).
وفي وقت لاحق، ادعوا زورا أن المعاملات كانت غير مصرح بها، مما دفع البنوك والبورصات إلى عكس المعاملات وإيداع الأموال في حسابات يسيطر عليها المتهمون. ثم قام المدعى عليه بسحب الأموال من هذه الحسابات مع الاحتفاظ بالأصول الرقمية لنفسه.
لتنفيذ المخطط الاحتيالي ، أنشأ كابريرا دا كورتي والمتآمرون معه حسابات في بورصات العملات المشفرة باستخدام جوازات سفر أمريكية مزيفة ورخص قيادة مزيفة ومعلومات شخصية مسروقة.
تم ربط هذه الحسابات بحسابات مصرفية تحت سيطرة المدعى عليه. استخدم المدعى عليهم الأموال المودعة في هذه الحسابات ، عادة عن طريق إيداع النقود من خلال ATM ، لشراء العملات المشفرة.
** الكشف عن تكتيكات المحتالين التشفير **
وفقا لوزارة العدل ، تم نقل الأصول الرقمية المكتسبة بسرعة إلى محافظ أخرى خارج البورصة ، والتي كان يسيطر عليها المدعى عليهم وشركاؤهم.
بعد هذه التحويلات ، قدم المدعى عليه مطالبة هاتفية كاذبة إلى بنك أوف أمريكا ، مدعيا أن شراء العملة المشفرة كان غير مصرح به ، مما تسبب في قيام البنك بعكس المعاملة.
أسفرت الإجراءات الجنائية التي نفذها المدعى عليهم عن أكثر من 4 ملايين دولار في عمليات الانعكاس الاحتيالية التي عالجها بنك أوف أمريكا ، في حين بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها البورصة أكثر من 3.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى قضاء عقوبة بالسجن ، أمر إستيبان كابريرا دا كورتي البالغ من العمر 27 عاما ، والذي يعيش في ميامي ، فلوريدا ، بدفع 3,578,786.69 دولارا كتعويض ومصادرة قدرها 1,200,000 دولار.
يوضح الرسم البياني اليومي أدناه أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة استمر في الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
المصدر: إجمالي القيمة السوقية على TradingView.com
وفقا لبيانات CoinGecko ، يستمر سوق التشفير العالمي في إظهار المرونة والنمو ، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 1.41 تريليون دولار.
يمثل هذا تغيرا بنسبة 1.09٪ خلال ال 24 ساعة الماضية ، وهو تغيير مذهل بنسبة 68.45٪ مقارنة بالقيمة السوقية قبل عام.
تحافظ BTC (BTC) على مكانتها كشركة رائدة في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة BTC 748 مليار دولار ، وهو ما يمثل حصة مهيمنة تبلغ حوالي 49.64٪ من إجمالي سوق العملات المشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انتهت قضية الاحتيال في العملات المشفرة في ميامي ، وحكم على قائد الطاقم بالسجن لمدة 63 شهرا
حكمت محكمة اتحادية في نيويورك على زعيم عصابة ميامي إستيبان كابريرا دا كورتي بالسجن لمدة 63 شهرا لتنظيمه عملية احتيال للعملات المشفرة احتالت على البنوك الأمريكية وبورصة معروفة بأكثر من 4 ملايين دولار.
يتضمن المخطط عمليات رد المبالغ المدفوعة الاحتيالية ، حيث يتم خداع المؤسسات المالية لدفع تعويضات للمجرمين الذين يستخدمون البيانات الشخصية المسروقة لانتحال شخصية شخص آخر.
** خدعت البنوك الأمريكية وبورصات العملات المشفرة **
وفقا لتحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، قاد إستيبان كابريرا دا كورتي (المعروف أيضا باسم "إستيبان كابريرا" و "ستيبان") برنامجا من عام 2020 على الأقل إلى مارس 2020.
اشترى زعيم المحتال ، جنبا إلى جنب مع المتآمرين معه ، أكثر من 4 ملايين دولار من العملات المشفرة ، محتالين على بنك أوف أمريكا ومنصة تداول العملات المشفرة المعروفة (لم تكشف وزارة العدل عن هويتها).
وفي وقت لاحق، ادعوا زورا أن المعاملات كانت غير مصرح بها، مما دفع البنوك والبورصات إلى عكس المعاملات وإيداع الأموال في حسابات يسيطر عليها المتهمون. ثم قام المدعى عليه بسحب الأموال من هذه الحسابات مع الاحتفاظ بالأصول الرقمية لنفسه.
لتنفيذ المخطط الاحتيالي ، أنشأ كابريرا دا كورتي والمتآمرون معه حسابات في بورصات العملات المشفرة باستخدام جوازات سفر أمريكية مزيفة ورخص قيادة مزيفة ومعلومات شخصية مسروقة.
تم ربط هذه الحسابات بحسابات مصرفية تحت سيطرة المدعى عليه. استخدم المدعى عليهم الأموال المودعة في هذه الحسابات ، عادة عن طريق إيداع النقود من خلال ATM ، لشراء العملات المشفرة.
** الكشف عن تكتيكات المحتالين التشفير **
وفقا لوزارة العدل ، تم نقل الأصول الرقمية المكتسبة بسرعة إلى محافظ أخرى خارج البورصة ، والتي كان يسيطر عليها المدعى عليهم وشركاؤهم.
بعد هذه التحويلات ، قدم المدعى عليه مطالبة هاتفية كاذبة إلى بنك أوف أمريكا ، مدعيا أن شراء العملة المشفرة كان غير مصرح به ، مما تسبب في قيام البنك بعكس المعاملة.
أسفرت الإجراءات الجنائية التي نفذها المدعى عليهم عن أكثر من 4 ملايين دولار في عمليات الانعكاس الاحتيالية التي عالجها بنك أوف أمريكا ، في حين بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها البورصة أكثر من 3.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى قضاء عقوبة بالسجن ، أمر إستيبان كابريرا دا كورتي البالغ من العمر 27 عاما ، والذي يعيش في ميامي ، فلوريدا ، بدفع 3,578,786.69 دولارا كتعويض ومصادرة قدرها 1,200,000 دولار.
يوضح الرسم البياني اليومي أدناه أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة استمر في الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
المصدر: إجمالي القيمة السوقية على TradingView.com
وفقا لبيانات CoinGecko ، يستمر سوق التشفير العالمي في إظهار المرونة والنمو ، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 1.41 تريليون دولار.
يمثل هذا تغيرا بنسبة 1.09٪ خلال ال 24 ساعة الماضية ، وهو تغيير مذهل بنسبة 68.45٪ مقارنة بالقيمة السوقية قبل عام.
تحافظ BTC (BTC) على مكانتها كشركة رائدة في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة BTC 748 مليار دولار ، وهو ما يمثل حصة مهيمنة تبلغ حوالي 49.64٪ من إجمالي سوق العملات المشفرة.