أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إعلانا يقول إن Aliaksandr Klimenka ، وهو مشارك من وراء الكواليس في BTC-e ، وهي شركة لتداول العملات الرقمية البائدة ، قد تم القبض عليه ويواجه اتهامات بغسل الأموال وتشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة ، وتزعم لائحة الاتهام أن Klimenka يشتبه في سيطرته على BTC-e مع ألكسندر فينيك وآخرين ، كما يسيطر Klimenka على شركة خدمات التكنولوجيا Soft-FX والشركة المالية FX فتح. تم غسل أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية بين عامي 2011 و 2017 في الأيام الأولى لتطوير أصول التشفير ، بما في ذلك من خلال عمليات الاحتيال على برامج الفدية ومخططات سرقة الهوية وحلقات توزيع المخدرات.