اتهم المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Mine Digital بسرقة 1.5 مليون دولار من العميل
اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية MINE، غرانت كولتاب، بسرقة 2.2 مليون دولار أسترالي ($1.47 مليون) من عميل حاول شراء بيتكوين.
بعد التحقيق ASIC ، تم توجيه اتهامات بالاحتيال إلى الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Mine Digital فيما يتعلق بصفقة بقيمة 2.2 مليون دولار
— ASIC Media (@asicmedia) أكتوبر 21, 2024
بناءً على ارتفاع سعر الذهب الرقمي ، يمكن أن ترتفع تكلفة العملات إلى 4-5.24 مليون دولار.
وفقًا للوثيقة، لم تقم المنصة بتحويل الأموال المحددة إلى العميل، بل قامت بتوجيهها لسداد التزامات أو شراء عملات مشفرة للأشخاص الآخرين، أو لتركيب كليهما.
تمت المعاملة قبل شهرين من إفلاس المنظمة في سبتمبر 2022. تدير Mine Digital المنصة منذ مايو 2019.
أظهرت التحقيقات أن هناك أصولًا بقيمة 20،000 دولار في حسابات مستلم الأموال ACCE Australia، وهو أقل بكثير من 16 مليون دولار في مطالبات الدائنين.
العقوبة القصوى لتهمة الاحتيال في Coltap هي السجن لمدة 20 عاما.
سيتم عقد الجلسة في 16 ديسمبر 2024.
يرجى تذكير أن المحكمة في لاس فيغاس حكمت في أكتوبر على ديفيد كيجيل ، المحامي السابق البالغ من العمر 86 عامًا من كاليفورنيا ، بالسجن المؤقت لمدة خمسة أعوام لتنظيم هرم عملات معماة. المتهم سيدفع حوالي 13.95 مليون دولار كتعويض.
سابقا في نيويورك، حُكم على منظم الهرم الرمزي IcomTech ديفيد كارمون بالسجن لمدة 10 سنوات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
المدير التنفيذي السابق لمنصة التداول المشفرة MINE Digital يواجه اتهامات بسرقة 1.5 مليون دولار من عميل
اتهم المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Mine Digital بسرقة 1.5 مليون دولار من العميل
اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية MINE، غرانت كولتاب، بسرقة 2.2 مليون دولار أسترالي ($1.47 مليون) من عميل حاول شراء بيتكوين.
بناءً على ارتفاع سعر الذهب الرقمي ، يمكن أن ترتفع تكلفة العملات إلى 4-5.24 مليون دولار.
وفقًا للوثيقة، لم تقم المنصة بتحويل الأموال المحددة إلى العميل، بل قامت بتوجيهها لسداد التزامات أو شراء عملات مشفرة للأشخاص الآخرين، أو لتركيب كليهما.
تمت المعاملة قبل شهرين من إفلاس المنظمة في سبتمبر 2022. تدير Mine Digital المنصة منذ مايو 2019.
أظهرت التحقيقات أن هناك أصولًا بقيمة 20،000 دولار في حسابات مستلم الأموال ACCE Australia، وهو أقل بكثير من 16 مليون دولار في مطالبات الدائنين.
العقوبة القصوى لتهمة الاحتيال في Coltap هي السجن لمدة 20 عاما.
سيتم عقد الجلسة في 16 ديسمبر 2024.
يرجى تذكير أن المحكمة في لاس فيغاس حكمت في أكتوبر على ديفيد كيجيل ، المحامي السابق البالغ من العمر 86 عامًا من كاليفورنيا ، بالسجن المؤقت لمدة خمسة أعوام لتنظيم هرم عملات معماة. المتهم سيدفع حوالي 13.95 مليون دولار كتعويض.
سابقا في نيويورك، حُكم على منظم الهرم الرمزي IcomTech ديفيد كارمون بالسجن لمدة 10 سنوات.