Введение

Блокчейн - это открытый, децентрализованный распределенный реестр с такими функциями, как прозрачность, неизменяемость и безопасность. Различные данные on-chain, включая информацию о транзакциях, активность кошельков и развертывание контрактов, общедоступны и прозрачны, что позволяет пользователям запрашивать их в любое время.

С появлением приложений DeFi и проектов NFT все больше пользователей взаимодействуют с различными службами DAPP, что приводит к увеличению сложности онлайн-данных. Используя эти данные, пользователи могут оценить рыночное настроение, определить потенциальные проекты, отследить "Умные деньги" и провести исследование проекта. Владение навыками понимания онлайн-данных может значительно усилить участников отрасли.

Зрелость отрасли Web3 также привела к появлению различных платформ анализа данных. Через эти платформы пользователи могут сократить время, необходимое для обработки и анализа необработанных данных и более удобно и всесторонне проанализировать активности, проекты и транзакции on-chain. Сегодня мы рассмотрим шесть часто используемых аналитических инструментов на рынке и объясним их использование на примерах.

Блокчейн Обозреватель

Исследователи блокчейнов предоставляют профессиональную информацию о блокчейне, обычно используемую для запроса деталей транзакций и состояний кошельков. Существующие исследователи блокчейнов развились из платформ, предназначенных исключительно для поиска информации о блоках и онлайн-транзакциях, в платформы для анализа данных. Пользователи могут непосредственно использовать графики и организованные данные, созданные этими исследователями, для исследования онлайн-активностей или отслеживания конкретных онлайн-транзакций.

Возьмем в качестве примера исследователь блокчейна Ethereum Etherscan:

1. Как основная функция блокчейн-обозревателя, он позволяет осуществлять поиск по адресу кошелька, адресу контракта, имени домена и другим методам.
2. Он представляет общую ситуацию в блокчейне, при этом флуктуации газа отражают объем ончейн-активностей; высокие значения указывают на увеличение активности.
3. Он отображает последние сведения о транзакциях и блоке, обновляемые в реальном времени, но без доступной существенной информации.
4. Он демонстрирует данные и графики, собранные из исходных данных, обычно включающие информацию о токенах, NFT, стейкинге сети и рейтингах пользовательских активов.

Интерфейс и расположение функций Etherscan (Источник: создано автором)

Примеры использования

Получение токена

Используя токен GT в качестве примера, введите адрес контракта токена GT (0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759) в строке поиска Etherscan, чтобы получить ончейн-данные, относящиеся к GT на блокчейне Ethereum.

Во-первых, в разделе 1 предоставляется базовая информация, включая количество держателей, цену, общее предложение, циркулирующее предложение и т. д. Во-вторых, раздел 2 содержит организованные данные. В разделе "Держатели" пользователи могут просматривать количество крупных держателей и адреса кошельков, позволяя отслеживать значительное поведение инвесторов в целях инвестирования. Через "Контакты" пользователи могут проверять контракты on-chain, связанные с проектом, получая представления о развертывании токена через базовые контракты. "Аналитика" дополнительно поддерживает исследование исторических данных о ценах и транзакциях.

Данные, связанные с GT на Etherscan (Источник: создано автором)

Запрос данных сети

Обозреватели обычно предоставляют различные макроуровневые данные о сети блокчейн, такие как ежедневные новые адреса кошельков и статус стейкинга сети. В разделе "Blockchain Data" Etherscan пользователи могут ознакомиться с графиками трендов, отражающими объем транзакций в сети, среднюю комиссию за газ, количество адресов в сети и т.д. Раздел "Network Data" предоставляет данные и графики, касающиеся отслеживания узлов, сложности сети и т.д.

Данные Etherscan о работе сети/блокчейна Ethereum (Источник: создано автором)

Для получения фундаментальной информации о транзакции/адресе/контракте можно использовать блокчейн-эксплореры. Хотя они охватывают основные аспекты, если вас интересует понимание работы сети, блокчейн-эксплорер является незаменимой аналитической платформой. Он предоставляет широкий спектр сетевых данных, от увеличения адресов кошельков до количества стейкинга в сети. Примечание: у различных блокчейн-сетей есть разные эксплореры, и даже в одной и той же сети различные эксплореры могут предлагать немного разные функциональные возможности.

Дюна

Dune преобразует недоступные данные в читаемые таблицы и визуализирует их с помощью различных графических представлений, включая столбчатые диаграммы, графики области, линейные графики и круговые диаграммы. В рамках Dune пользователи могут программировать информационные панели или просматривать панели, созданные другими.

СтОит отметить, что Dune использует простой язык SQL, что делает его доступным для непрограммистов для создания своих панелей с помощью документации или анализа существующих панелей путем их заимствования или модификации. Просмотр панелей Dune бесплатен, оплата требуется только при создании панелей, превышающих определенное количество "запросов".

Домашняя страница Dune (Источник: Dune)

Поскольку Dune компилирует сырые данные с цепи в свою базу данных, пользователи должны эффективно организовывать и редактировать их, чтобы получить необходимую информацию. Агрегация различных визуализированных данных называется панелями. При входе на домашнюю страницу Dune вы можете найти следующее:

1. Ищите интересующие вас темы, сортируйте и фильтруйте результаты по критериям, таким как время обновления, популярность и название панели.
2. Если вас заинтересует конкретная панель, вы можете нажать на соответствующую метку в правом нижнем углу, чтобы отобразить панели в этой категории.
3. Рекомендуемые панели, отобранные системой, включая проекты, экосистемы и события on-chain, упорядочены по популярности.
4. Рейтинги конкретных отдельных типов данных позволяют вам наблюдать за наиболее широко используемыми данными, часто связанными с рыночными тенденциями.
5. Рейтинги создателей панелей позволяют вам следить за этими "волшебниками" и быть одними из первых, кто использует их новые панели сразу после выпуска.

Применение

Начиная с панелей, отсортированных под «Тренды», вы можете натолкнуться на недавно популярную панель «Война Layer2». Нажав на неё, вы узнаете, что активы, переведенные с Ethereum на сеть Arbitrum, в настоящее время являются доминирующими.

Страница данных Layer2 War (Источник: Dune)

Значительное количество мостовых средств свидетельствует о активном участии средств в веб-приложениях Web3 на Arbitrum, увеличивая потенциал как многообещающих, так и высококачественных проектов. Эта информация подталкивает вас вернуться на домашнюю страницу, чтобы более детально изучить детали экосистемы Arbitrum. Обнаружив соответствующую панель данных, вы выясняете, что несмотря на недавнее снижение активности транзакций, количество пользователей выросло в первом квартале текущего года, а создание контрактов последовательно растет, что указывает на появление потенциальных проектов.

Графики данных Arbitrum (Источник: Dune)

После использования других инструментов, таких как Defillama, для понимания рейтинга Total Value Locked (TVL) на Arbitrum, вы натыкаетесь на интригующий проект GMX. Простой поиск GMX в Dune дает соответствующие данные панелей, позволяя вам проводить глубокое исследование проекта.

Графики данных GMX (Источник: Дюна)

В рамках Dune пользователи имеют свободу создавать собственные панели данных или исследовать панели, созданные другими. Эти панели охватывают различные уровни, включая проекты, общедоступные блокчейны и конкретные отрасли. Даже для одного и того же проекта разные создатели предлагают различные углы анализа данных, что может быть ценно для анализа отрасли и исследований, специфичных для проекта. Благодаря основам SQL и помощи в документировании пользователи могут создавать необходимые панели данных.

DefilLama

DefilLama - это комплексный инструмент анализа DeFi, который теперь интегрирует не только обычные данные DeFi, но и данные NFT, агрегаторы транзакций, отслеживание стейблкоинов и многое другое. Как показано на диаграмме ниже:

1. Этот раздел включает в себя основные категории панелей, охватывающие не только общие данные, связанные с DeFi и стратегиями доходности, но и различную информацию о DeFi, включая разблокировку токенов, агрегацию кредитования/торговли, мосты межцепочные, ликвидацию, стейблкоины и многое другое. Он также поддерживает типы данных, такие как NFT, прозрачность CEX, доход протокола, статус финансирования, события взлома, стейкинг Ethereum и т. д.
2. Этот раздел содержит актуальные инструменты, причем DefiLama предлагает такие инструменты, как новости, энциклопедия, API и многое другое для использования пользователями.
3. Эта часть представляет общий обзор подробных изменений Web3 в TVL/Volume, где каждому подробному протоколу и общедоступной цепочке сопровождаются соответствующие данные диаграммы.
4. Этот раздел включает рейтинги протоколов, позволяющие сравнивать на основе различных данных, таких как категория, TVL, изменение TVL и другие.

Главная страница DefilLama (источник: DefilLama)

Сферы применения

После привлечения внимания к стейкингу ликвидности после обновления Ethereum Shanghai, щелчок по панели стейкинга ликвидности Ethereum показывает изменяющийся тренд по количеству ставок и распределению доли рынка. Нажав на опцию сортировки 7d Change, становится очевидно, что TVL проекта под названием Stader за последние семь дней выросла на 40%. Это увеличение может быть объяснено обновлениями продукта, участием китов, FOMO на рынке и т. д. Впоследствии проводится расследование соответствующей панели протокола.

Данные о ликвидности стейкинга Ethereum (Источник: DefiLlama)

После входа в панель протокола становится видно больше информации, связанной с проектом, включая TVL, информацию о токенах, детали финансирования и конкурентные предложения. После понимания фундаментальных данных можно обратиться к конкурентной информации и сочетать ее с информацией из официальных медиа-ресурсов проекта и использованием продукта, чтобы решить, участвовать ли или инвестировать.

Примечание: Предоставленный пример служит иллюстративными целями и не должен рассматриваться как инвестиционный совет.

Данные и введение Стэдера (Источник: DefiLlama)

DefiLlama служит легкодоступным инструментом для отслеживания колебаний в протоколах DeFi. Он предлагает всестороннюю информацию об отдельных протоколах и развивается из платформы агрегации данных в комплексный хаб. На DefiLlama пользователи могут вводить токены, и система предлагает различные стратегии. Кроме того, пользователи могут непосредственно участвовать в свопах и кредитовании на платформе. Критически важно, что это бесплатно.

Блок

The Block - это как медиа-компания, освещающая новости криптовалют, так и платформа для анализа данных, предлагающая разнообразные данные on-chain и off-chain. В целом, его off-chain данные более полные, в то время как его on-chain данные более характерны. Если вас интересуют глобальные опционы и фьючерсы криптовалют, данные о позициях трейдеров CME (Commitments of Traders, сокращенно COT) и криптовалютные компании, вы можете найти все это на The Block. Сегодня наша цель - представить уникальный сегмент on-chain данных.

1. Часть из них - это классификация ончейн-диаграмм, охватывающая ончейн-данные (для различных блокчейнов), решения масштабирования, DeFi, NFT и другие области. Каждое конкретное поле дополнительно содержит сегментированные типы данных.
2. Еще одна часть состоит из графиков данных. Большинство графиков The Block создаются путем многопроектного сравнения. Например, первый характерный график иллюстрирует изменения в заблокированной стоимости для различных масштабных решений, указывая на то, что Оптимистические Rollups являются основным выбором.

Интерфейс данных блока (Источник: The Block)

Сценарии использования

Используя данные раздела DeFi в качестве примера (как показано выше), The Block делит DeFi на 8 категорий, включая активы, деривативы и биржи. Если мы сосредоточимся на общей категории бирж, мы обнаружим, что объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) составляет менее 20% от объема торгов на централизованных биржах (CEX). Однако DEX находится в стадии роста. В категории DEX основную часть торгового объема занимают Uniswap, Curve, Pancake и т. д. Среди них Uniswap постоянно удерживает около 50%-60% торгового объема, демонстрируя установленное доминирование CEX.

На изображении в нижнем правом углу мы также можем наблюдать, что доля рынка 1Inch на агрегаторах упала с 69% до 43% за год. Это связано с инновациями в других продуктах или с присущими проблемами у самого 1Inch? Это один из обдумываемых вопросов, выдвигаемых данными.

Графики, связанные с обменом DeFi (Источник: The Block)

Данные блока сосредоточены на макроперспективе и включают в себя множество уникальных панелей данных. Учитывая, что многие панели состоят из данных различных проектов, они отлично подходят для отраслевых исследований. Если вас также интересуют ситуации с криптовалютами вне цепи и макро сравнения, данные The Block доказывают свою отличность.

Нансен

Nansen - это платформа, которая улучшает анализ on-chain данных, добавляя метки для оптимизации данных. Эти метки включают разметку различных "умных денег", таких как пометка тех, кто часто получает прибыль от сделок на DEX, как "Умные трейдеры DEX", или отметка адресов с высоким доходом и минимальными потерями на DeFi майнинге ликвидности, как "Умные LP". По информации с их официального сайта, у них имеется база данных из 250 миллионов меток. Пользователи могут использовать размеченные on-chain данные для обнаружения возможностей, проведения досконального анализа, мониторинга реального времени и настройки интеллектуальных оповещений.

Как показано на следующей иллюстрации, основные функции Nansen требуют подписки для доступа, а бесплатная версия предлагает ограниченный функционал:

1. Некоторые платные тарифы в основном предоставляют доступ к данным с метками в реальном времени.
2. Некоторые бесплатные планы позволяют просматривать основную информацию, такую как тренды или фундаментальные данные кошелька, вместе с метками.
3. Часть составляет основную область классификации данных Nansen, позволяя пользователям фильтровать или отслеживать соответствующие онлайн-поведенческие действия на основе различных категорий активности или категорий меток.

Интерфейс Nansen (Источник: Nansen)

Применение

Изначально токены и панели NFT Нансена облегчают запросы на фундаментальную информацию о токенах и NFT, идентифицируя ключевых держателей и умные деньги. Как только такие умные деньги определены, наблюдение за действиями, связанными с токеном с этих адресов, позволяет добиться «эффекта копирования сделок».

Страница данных GT (Источник: Nansen)

Позднее платформа помогает идентифицировать транзакции в реальном времени, проводимые умными деньгами в децентрализованных финансах (DeFi) или активностях NFT. Участие крупных средств может вызвать "пампы" цен для проектов, и искусные трейдеры часто имеют последние сведения. Это представляет собой возможность поиска альфы. Nansen дополнительно предоставляет возможности анализа адресов для оценки статуса прибыли, изменений в портфелях активов и отслеживания кошельков.

Анализ кошелька автора (Источник: Nansen)

Наконец, функция мониторинга позволяет пользователям добавлять в закладки соответствующие адреса. Например, можно отслеживать кошельки инвесторов проекта. Если эти кошельки начнут передавать средства на биржи после разблокировки токенов, это может означать потенциальные продажи ВК. Пользователи могут настраивать конкретные условия оповещения, такие как суммы и направления транзакций. По срабатыванию оповещения уведомления могут быть отправлены на социальные платформы пользователей, такие как Discord.

Маркировка и функции оповещения Nansen повышают чувствительность пользователей к «умным деньгам», ускоряя поиск альфа. Он заранее обеспечивает защиту от значительных влияний на цены токенов проекта во время торговли от сторон, связанных с проектами или ключевых заинтересованных сторон, удерживающих существенные активы проекта. Nansen также может использоваться для мониторинга прибыльности и изменений в отдельных кошельках, хотя большинство функций требуют доступа на основе подписки.

Coingecko & Гекко Терминал

Coingecko - это независимая фирма по агрегации данных о криптовалютах, отслеживающая более 10 000 различных криптовалютных активов с 700+ мировых бирж. Gecko Terminal - это агрегатор DeFi и децентрализованных обменников (DEX), поддерживаемый Coingecko. Он организует данные о различных торговых пaрах на DEX и отображает их на основе развернутой блокчейн.

1. Он consolide разнообразные данные и информацию, включая криптовалюты, NFT, биржи, криптовалютные основы и новости.
2. Некоторая информация служит основными знаниями.
3. Ссылки на актуальную информацию можно получить в определенных разделах, таких как данные контракта и информация об учетной записи в медиа.
4. На Gate.io также доступны несколько графиков данных, собранных Coingecko.

Страница данных GT для Goingecko (Источник данных: Coingecko)

Для токенов, не указанных на Coingecko из-за недавних развертываний или несоответствия стандартам листинга, пользователи могут перейти на Gecko Terminal для запросов. Gecko Terminal агрегирует информацию о DeFi-торговле и статусах ликвидности пулов на различных цепях. Он может отслеживать недавно развернутые пулы ликвидности, помогая пользователям открывать популярные мемы во время событий, таких как «сезон мемов». Также включена информация о ликвидности и торговле для недавно развернутых токенов протокола.

Интерфейс терминала Gecko (Источник: терминал Gecko)

Сценарии использования

Получение токена

Как показано в разделе "GT Data Page for Goingecko", основная функция Coingecko заключается в извлечении информации, связанной с токенами. Кроме того, если вы хотите понять объемы торговли, рейтинги и другие данные для Централизованных бирж (CEX) и DEXs, вы можете найти их на Coingecko.

Анализ данных о пулах ликвидности

Функция обнаружения пула Gecko Terminal, как показано на изображении ниже, показывает, что лидирующим токеном по объему торгов на сети Ethereum является мем-токен с потрясающим ростом более 300%. В верхнем разделе также выделяются последние добавленные ликвидные пулы на цепи. Пользователи могут следовать за 'умными деньгами' и инвестировать в новые пулы, соответствующие трендам мемов. Хотя риск высок, потенциальные награды могут быть значительными.

Примечание: Мем-монеты несут более высокие риски по сравнению с общими криптовалютами и очень подвержены падению до нуля. Это не является инвестиционной консультацией.

Рейтинг количества транзакций в пуле ликвидности Ethereum на терминале Gecko (Источник: Терминал Gecko)

Терминал Gecko также предлжает информацию о движении цен и глубине пула ликвидности для некоторых токенов, которые не указаны на Coingecko. Помимо цены и глубины пула ликвидности, Gecko отображает данные о контракте и реальное время торговли для проектов.

Что касается фундаментальной информации, компиляция Coingecko является всеохватывающей, и даже отсутствующую информацию можно дополнить, обратившись к другим источникам через навигацию. Для начинающих в криптовалютах Coingecko предлагает низкие барьеры входа и легко понимаемые данные. В то же время, Gecko Terminal агрегирует информацию о транзакциях на Gate.io в рамках DeFi, что делает его особенно подходящим для идентификации пулов ликвидности на ранних этапах.

Сводка использования

Упомянутые выше шесть инструментов также сталкиваются с конкуренцией от других альтернатив. Например, Messari также является комплексной платформой, интегрирующей медиа и данные. На рынке также есть несколько специализированных платформ для анализа данных. Платформы вроде NFTgo и NFTscan специализируются на анализе NFT, в то время как платформы вроде Degame и Playtoearn фокусируются на анализе GameFi.

Однако выбор инструментов - это лишь первоначальный шаг. На практике для анализа данных on-chain часто требуется комбинация инструментов. Например, отслеживая адреса «умных денег», участвующие в новом протоколе DeFi на Nansen, можно запросить TVL этого DeFi на DeFillama и использовать блокчейн-эксплорер для поиска других участников. Dune можно использовать для сравнения с другими аналогичными протоколами DeFi, а для цены токена этого DeFi-протокола можно обратиться к Coingecko.

Пользователям необходимо одновременно сохранять определенную чувствительность к данным. Например, во время "Шанхайского обновления" Ethereum TVL нескольких проектов LSDFi вырос, возможно, приведя к росту токенов этих проектов. Развитие чувства чувствительности к данным, подозрительности к аномалиям, любопытства к новым данным и умение комплексно использовать различные инструменты необходимы для создания полезного анализа данных on-chain.

Заключение

Торговый рынок on-chain постоянно расширяется, и большинство токенов/NFT торгуются on-chain. Рост on-chain активности свидетельствует о раннем участии в проекте и инвестициях, выявлении макротенденций и стимулировании on-chain экосистемы. Предвидится, что будущие on-chain активности станут еще более динамичными. Будь то исследование проекта, инвестирование в активы или инновации и предпринимательство в рамках Web3, эти практические инструменты анализа данных необходимы.

Отказ от ответственности: Упомянутые в этой статье различные анализы предоставляются в качестве примеров и не являются инвестиционными рекомендациями; они предназначены исключительно для образовательных целей. Активности на цепочке связаны с существенными рисками. Пожалуйста, учтите свою толерантность к риску перед участием.