Desde que el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron la Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de lavado de dinero (en adelante, las "Interpretaciones judiciales sobre casos de lavado de dinero") el 20 de agosto de 2024, las autoridades judiciales han llevado a cabo una investigación más profunda y han tomado medidas enérgicas contra los delitos de lavado de dinero, y los delitos de lavado de dinero se han identificado y reprimido en grandes cantidades. Además, debido a que la moneda virtual se usa ampliamente en delitos de lavado de dinero, debido a la particularidad y novedad de las transacciones de moneda virtual, no existe un estándar unificado para que las autoridades judiciales determinen el uso de la moneda virtual para el autolavado de dinero en la práctica, e incluso es relativamente confuso. Por lo tanto, es de gran importancia estudiar el papel de la moneda virtual en los delitos de blanqueo de capitales y autoblanqueo, y la defensa de los abogados. (Este artículo fue escrito originalmente por el abogado Liu Zhengyao: web3_lawyer)
Uno, ¿qué es el blanqueo de capital?
Generalmente, se puede entender el auto-blanqueo de capital como: un delincuente de upstream (el artículo 191 del Código Penal de nuestro país establece 7 tipos de delitos de upstream), que, a través de diversos métodos, oculta y disimula el origen y la naturaleza de los beneficios ilegales obtenidos en la actividad delictiva, con el fin de legitimar formalmente dichos beneficios. La enmienda al Código Penal (onceava) implementada en 2021 realizó importantes modificaciones al delito de blanqueo de capital, y la mencionada "Interpretación judicial sobre casos de blanqueo de capital" aclara aún más que el comportamiento de "auto-blanqueo de capital" está incluido en el ámbito de combate del delito de blanqueo de capital.
El blanqueo de capital presenta características significativas en comparación con el blanqueo de capital tradicional. Primero, los sujetos de la conducta tienen identidad, es decir, el beneficiario de las ganancias del crimen y el ejecutor de la conducta de blanqueo son el mismo sujeto; en segundo lugar, el propósito de la conducta es directo, principalmente para legalizar las ganancias del crimen que ya ha obtenido; y en tercer lugar, el método de la conducta es más encubierto, los criminales suelen utilizar su conocimiento sobre los ingresos del crimen para diseñar rutas de blanqueo más complejas. Estas características del blanqueo de capital presentan un mayor desafío en términos de investigación y obtención de pruebas.
Desde el análisis de los elementos constitutivos legales, la conducta de blanqueo de capital necesita cumplir con los siguientes elementos: primero, la existencia de un crimen primario (hay 7 tipos de crímenes primarios), es decir, debe haber un acto criminal que genere ganancias delictivas; segundo, el autor ha llevado a cabo actos de encubrimiento y ocultación de la fuente y naturaleza de los ingresos delictivos; tercero, el autor tiene la intención subjetiva de legalizar los ingresos ilegales. Es importante notar que existe controversia teórica en el derecho penal sobre la relación entre el blanqueo de capital y el crimen primario, hay opiniones que sostienen que deben ser sancionados como delitos múltiples, mientras que otros creen que debe ser sancionado como un único delito, lo que proporciona espacio para la defensa penal.
Desde la perspectiva de los reguladores, la peligrosidad social del blanqueo de capital no puede ser ignorada. No solo destruye el orden de gestión financiera y fomenta actividades delictivas, sino que también proporciona apoyo económico para el funcionamiento continuo de organizaciones criminales. Con el desarrollo de la globalización económica y el avance de la tecnología financiera, los métodos de blanqueo de capital se han vuelto cada vez más complejos e internacionalizados, lo que plantea nuevos desafíos para la lucha contra el blanqueo de capital en los distintos países.
Dos. El papel del dinero virtual en los casos de blanqueo de capital.
Dinero virtual, especialmente las criptomonedas representadas por Bitcoin y Tether, se ha convertido gradualmente en una nueva herramienta para actividades de blanqueo de capital debido a sus características de descentralización, anonimato y circulación global. Aunque Tether no es descentralizado, su anclaje con el dólar en una proporción de 1:1 hace que sea el dinero virtual más utilizado y con mayor circulación en la actualidad. El dinero virtual no necesita ser negociado a través de instituciones financieras tradicionales; los usuarios pueden transferir activos rápidamente a nivel mundial a través de billeteras digitales, y aunque los registros de transacciones son públicos, la identificación de las cuentas es difícil de corresponder directamente, lo que facilita a los delincuentes ocultar el flujo de fondos.
En el proceso de blanqueo de capital, el dinero virtual desempeña las siguientes funciones: en primer lugar, como medio de transferencia de fondos, los delincuentes pueden convertir sus ganancias ilegales en dinero virtual y, a través de múltiples transferencias o servicios de mezcla de monedas, difuminar la pista de los fondos; en segundo lugar, como medio de almacenamiento de valor, el dinero virtual tiene una gran volatilidad en su precio, pero es fácil de transportar y ocultar, lo que facilita a los delincuentes la conservación de sus ganancias ilegales; en tercer lugar, como herramienta de pago transfronterizo, el dinero virtual puede eludir los controles de divisas tradicionales y la supervisión bancaria, logrando así el flujo internacional de fondos.
En concreto, las técnicas típicas de blanqueo de capital de dinero virtual incluyen "salto de cadena" (transferencia rápida de fondos a través de múltiples direcciones de billetera), "mezcla de monedas" (uso de servicios especializados para mezclar dinero virtual de diferentes orígenes para ocultar el origen de los fondos), "intercambio de moneda" (conversión frecuente entre diferentes criptomonedas) y "intercambio de moneda fiduciaria" (intercambio de dinero virtual por moneda legal a través de intercambios no regulados o transacciones OTC). Estas técnicas se combinan para formar rutas de blanqueo de capital complejas, lo que dificulta enormemente el seguimiento por parte de las autoridades.
Desde una perspectiva técnica, las actividades de auto blanqueo de capital de dinero virtual aprovechan principalmente algunas características de la tecnología blockchain. Aunque todas las transacciones en la blockchain son públicas y transparentes, la relación entre las direcciones de las billeteras y las identidades reales no es clara, a menos que se realice una verificación KYC (Conozca a su cliente) a través de intermediarios como intercambios. Además, la aparición de monedas de privacidad como Monero y Dash ha aumentado aún más el anonimato de las transacciones, lo que hace que el flujo de fondos sea más difícil de rastrear.
Los casos de blanqueo de capital con dinero virtual se han vuelto cada vez más comunes en la práctica judicial. Por ejemplo, en un caso de juego en línea, los criminales recaudaron fondos a través de bitcoin, tether y ether, y luego utilizaron múltiples transferencias y servicios de mezcla de monedas para lavar el dinero, finalmente retirándolo a través de un intercambio en el extranjero; en un caso de fraude telefónico, la banda criminal exigió a las víctimas que transfirieran directamente a la billetera de dinero virtual que ellos habían designado, y luego dispersaron rápidamente los fondos a múltiples direcciones. Estos casos demuestran que el dinero virtual se ha convertido en una herramienta importante para el blanqueo de capital.
Tres, puntos clave de defensa legal en casos de blanqueo de capital de dinero virtual.
En los casos de blanqueo de capital de dinero virtual, los abogados defensores penales necesitan construir estrategias de defensa desde múltiples ángulos.
Primero, el punto de defensa primordial es el problema de la determinación de la intención subjetiva. Los requisitos para la constitución del delito de blanqueo de capital exigen que el autor debe ser consciente de que se trata de ingresos delictivos y de los beneficios que generan, y que intencionalmente oculta o disfraza su origen y naturaleza. En un entorno de dinero virtual, los abogados pueden examinar si la parte tiene conocimiento de la ilegalidad del origen de los fondos, o si existe algún malentendido razonable sobre la naturaleza de las transacciones de dinero virtual. Especialmente en algunas actividades financieras emergentes de blockchain, los participantes pueden realmente encontrar difícil discernir los límites de la legalidad de ciertas operaciones.
En segundo lugar, la determinación de los delitos determinantes es también una importante dirección de defensa. De acuerdo con las disposiciones de la legislación penal de China, el delito de blanqueo de dinero debe basarse en la existencia de un delito determinante. Los abogados revisarán si los hechos del delito determinante están establecidos, si se ha dictado una sentencia, etc., así como la relevancia de los fondos involucrados en el caso para el delito determinante. En los casos de moneda virtual, debido a la complejidad del flujo de fondos, puede haber situaciones en las que el delito determinante sea difícil de verificar o los fondos involucrados en el caso estén débilmente relacionados con el delito subyacente, lo que puede ser una defensa sólida.
En tercer lugar, la controversia sobre la valoración del dinero virtual proporciona espacio para la defensa. Debido a la fuerte volatilidad de los precios del dinero virtual, las diferencias de valor en diferentes momentos pueden ser significativas, y la pena por el delito de blanqueo de capital está directamente relacionada con el monto involucrado. Los abogados pueden examinar el método de cálculo de la valoración del dinero virtual utilizado por las autoridades judiciales, argumentando a favor de utilizar un momento de valoración favorable para la parte interesada. Además, las pérdidas, comisiones y otros costos durante el proceso de transferencia del dinero virtual también deben deducirse del monto involucrado.
Cuarto, la defensa a nivel técnico es igualmente importante. Los abogados pueden contratar a expertos en tecnología blockchain como asistentes expertos para analizar la integridad y precisión del flujo de Dinero virtual involucrado, desafiando la suposición de la parte acusadora sobre la cadena de fondos. Por ejemplo, algunas direcciones de billetera que parecen estar relacionadas pueden no tener en realidad una relación de control, o la llamada operación de "mezcla de monedas" puede ser simplemente una transacción ordinaria. A través del análisis técnico, se puede desmantelar el diagrama de flujo de fondos construido por la parte acusadora.
Quinto, la defensa de la legalidad del procedimiento no debe ser ignorada. La investigación de casos de dinero virtual a menudo implica nuevos medios técnicos, y los abogados deben examinar la legalidad del proceso de obtención de pruebas por parte de las autoridades de investigación, incluyendo si la extracción, conservación y evaluación de datos electrónicos cumplen con las disposiciones legales. Especialmente en el caso de obtención de pruebas transfronterizas, se debe prestar más atención a la conformidad del procedimiento de asistencia judicial internacional. Cualquier ilegalidad procesal puede convertirse en un motivo para excluir pruebas clave.
Por último, el abogado también puede defenderse desde la perspectiva de la forma del delito. En los casos de blanqueo de capital, existe una controversia teórica sobre cómo calificar la relación entre el delito upstream y la conducta de blanqueo. El abogado puede argumentar la teoría de "no sancionabilidad posterior" (falta de posibilidad de expectativa), es decir, que la conducta de blanqueo es una continuación natural del delito upstream y no debe ser condenada por separado. Incluso si esta afirmación no es completamente aceptada, podría influir en el resultado final de la condena.
Cuatro, escrito al final
El auge de las monedas virtuales ha proporcionado nuevas herramientas y canales para los delitos de autoblanqueo de capitales, lo que supone un reto sin precedentes para los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales. Debido a sus características técnicas, las monedas virtuales desempeñan múltiples funciones en el proceso de autoblanqueo de capitales, desde el medio de transferencia de fondos hasta la reserva de valor, pasando por la herramienta de pago transfronterizo, y su anonimato y descentralización son aprovechados al máximo por los delincuentes. Ante esta situación, las autoridades judiciales deben mejorar continuamente sus capacidades de investigación técnica, mejorar las leyes y reglamentos pertinentes y fortalecer la cooperación internacional para combatir eficazmente las actividades delictivas de autoblanqueo de capitales en el ámbito de la moneda virtual.
Para los abogados de defensa penal, los casos de lavado de dinero con moneda virtual son desafiantes y están presentes. Este tipo de caso involucra conocimientos multidisciplinarios como finanzas, derecho y tecnología, y requiere que los abogados defensores no solo dominen la teoría del derecho penal, sino que también comprendan los principios de la tecnología blockchain y las características de las transacciones de moneda virtual. A través de estrategias de defensa multidimensionales como la intención subjetiva, la asociación criminal predicada, la determinación del valor y el análisis técnico, los abogados pueden luchar por los derechos e intereses legítimos de sus clientes bajo la premisa de respetar los hechos y la ley. Especialmente en el campo emergente de las finanzas blockchain, los límites legales de muchas acciones aún no están claros, lo que da lugar a defensas razonables.
Mirando hacia el futuro, con el avance de la tecnología regulatoria y la mejora de las leyes y regulaciones, las actividades de blanqueo de capital en el campo del dinero virtual estarán sujetas a restricciones más estrictas. Pero, al mismo tiempo, los delincuentes también pueden adoptar métodos de blanqueo más novedosos. Esto exige que los profesionales del derecho mantengan una atención constante a los desarrollos tecnológicos y las dinámicas de la práctica judicial, actualizando continuamente su reserva de conocimientos para poder mantener el equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos humanos, contribuyendo así al mantenimiento del orden financiero y la justicia social.
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El papel del dinero virtual en los casos de blanqueo de capital, así como los puntos clave de la defensa del abogado.
Desde que el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron la Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de lavado de dinero (en adelante, las "Interpretaciones judiciales sobre casos de lavado de dinero") el 20 de agosto de 2024, las autoridades judiciales han llevado a cabo una investigación más profunda y han tomado medidas enérgicas contra los delitos de lavado de dinero, y los delitos de lavado de dinero se han identificado y reprimido en grandes cantidades. Además, debido a que la moneda virtual se usa ampliamente en delitos de lavado de dinero, debido a la particularidad y novedad de las transacciones de moneda virtual, no existe un estándar unificado para que las autoridades judiciales determinen el uso de la moneda virtual para el autolavado de dinero en la práctica, e incluso es relativamente confuso. Por lo tanto, es de gran importancia estudiar el papel de la moneda virtual en los delitos de blanqueo de capitales y autoblanqueo, y la defensa de los abogados. (Este artículo fue escrito originalmente por el abogado Liu Zhengyao: web3_lawyer)
Uno, ¿qué es el blanqueo de capital?
Generalmente, se puede entender el auto-blanqueo de capital como: un delincuente de upstream (el artículo 191 del Código Penal de nuestro país establece 7 tipos de delitos de upstream), que, a través de diversos métodos, oculta y disimula el origen y la naturaleza de los beneficios ilegales obtenidos en la actividad delictiva, con el fin de legitimar formalmente dichos beneficios. La enmienda al Código Penal (onceava) implementada en 2021 realizó importantes modificaciones al delito de blanqueo de capital, y la mencionada "Interpretación judicial sobre casos de blanqueo de capital" aclara aún más que el comportamiento de "auto-blanqueo de capital" está incluido en el ámbito de combate del delito de blanqueo de capital.
El blanqueo de capital presenta características significativas en comparación con el blanqueo de capital tradicional. Primero, los sujetos de la conducta tienen identidad, es decir, el beneficiario de las ganancias del crimen y el ejecutor de la conducta de blanqueo son el mismo sujeto; en segundo lugar, el propósito de la conducta es directo, principalmente para legalizar las ganancias del crimen que ya ha obtenido; y en tercer lugar, el método de la conducta es más encubierto, los criminales suelen utilizar su conocimiento sobre los ingresos del crimen para diseñar rutas de blanqueo más complejas. Estas características del blanqueo de capital presentan un mayor desafío en términos de investigación y obtención de pruebas.
Desde el análisis de los elementos constitutivos legales, la conducta de blanqueo de capital necesita cumplir con los siguientes elementos: primero, la existencia de un crimen primario (hay 7 tipos de crímenes primarios), es decir, debe haber un acto criminal que genere ganancias delictivas; segundo, el autor ha llevado a cabo actos de encubrimiento y ocultación de la fuente y naturaleza de los ingresos delictivos; tercero, el autor tiene la intención subjetiva de legalizar los ingresos ilegales. Es importante notar que existe controversia teórica en el derecho penal sobre la relación entre el blanqueo de capital y el crimen primario, hay opiniones que sostienen que deben ser sancionados como delitos múltiples, mientras que otros creen que debe ser sancionado como un único delito, lo que proporciona espacio para la defensa penal.
Desde la perspectiva de los reguladores, la peligrosidad social del blanqueo de capital no puede ser ignorada. No solo destruye el orden de gestión financiera y fomenta actividades delictivas, sino que también proporciona apoyo económico para el funcionamiento continuo de organizaciones criminales. Con el desarrollo de la globalización económica y el avance de la tecnología financiera, los métodos de blanqueo de capital se han vuelto cada vez más complejos e internacionalizados, lo que plantea nuevos desafíos para la lucha contra el blanqueo de capital en los distintos países.
Dos. El papel del dinero virtual en los casos de blanqueo de capital.
Dinero virtual, especialmente las criptomonedas representadas por Bitcoin y Tether, se ha convertido gradualmente en una nueva herramienta para actividades de blanqueo de capital debido a sus características de descentralización, anonimato y circulación global. Aunque Tether no es descentralizado, su anclaje con el dólar en una proporción de 1:1 hace que sea el dinero virtual más utilizado y con mayor circulación en la actualidad. El dinero virtual no necesita ser negociado a través de instituciones financieras tradicionales; los usuarios pueden transferir activos rápidamente a nivel mundial a través de billeteras digitales, y aunque los registros de transacciones son públicos, la identificación de las cuentas es difícil de corresponder directamente, lo que facilita a los delincuentes ocultar el flujo de fondos.
En el proceso de blanqueo de capital, el dinero virtual desempeña las siguientes funciones: en primer lugar, como medio de transferencia de fondos, los delincuentes pueden convertir sus ganancias ilegales en dinero virtual y, a través de múltiples transferencias o servicios de mezcla de monedas, difuminar la pista de los fondos; en segundo lugar, como medio de almacenamiento de valor, el dinero virtual tiene una gran volatilidad en su precio, pero es fácil de transportar y ocultar, lo que facilita a los delincuentes la conservación de sus ganancias ilegales; en tercer lugar, como herramienta de pago transfronterizo, el dinero virtual puede eludir los controles de divisas tradicionales y la supervisión bancaria, logrando así el flujo internacional de fondos.
En concreto, las técnicas típicas de blanqueo de capital de dinero virtual incluyen "salto de cadena" (transferencia rápida de fondos a través de múltiples direcciones de billetera), "mezcla de monedas" (uso de servicios especializados para mezclar dinero virtual de diferentes orígenes para ocultar el origen de los fondos), "intercambio de moneda" (conversión frecuente entre diferentes criptomonedas) y "intercambio de moneda fiduciaria" (intercambio de dinero virtual por moneda legal a través de intercambios no regulados o transacciones OTC). Estas técnicas se combinan para formar rutas de blanqueo de capital complejas, lo que dificulta enormemente el seguimiento por parte de las autoridades.
Desde una perspectiva técnica, las actividades de auto blanqueo de capital de dinero virtual aprovechan principalmente algunas características de la tecnología blockchain. Aunque todas las transacciones en la blockchain son públicas y transparentes, la relación entre las direcciones de las billeteras y las identidades reales no es clara, a menos que se realice una verificación KYC (Conozca a su cliente) a través de intermediarios como intercambios. Además, la aparición de monedas de privacidad como Monero y Dash ha aumentado aún más el anonimato de las transacciones, lo que hace que el flujo de fondos sea más difícil de rastrear.
Los casos de blanqueo de capital con dinero virtual se han vuelto cada vez más comunes en la práctica judicial. Por ejemplo, en un caso de juego en línea, los criminales recaudaron fondos a través de bitcoin, tether y ether, y luego utilizaron múltiples transferencias y servicios de mezcla de monedas para lavar el dinero, finalmente retirándolo a través de un intercambio en el extranjero; en un caso de fraude telefónico, la banda criminal exigió a las víctimas que transfirieran directamente a la billetera de dinero virtual que ellos habían designado, y luego dispersaron rápidamente los fondos a múltiples direcciones. Estos casos demuestran que el dinero virtual se ha convertido en una herramienta importante para el blanqueo de capital.
Tres, puntos clave de defensa legal en casos de blanqueo de capital de dinero virtual.
En los casos de blanqueo de capital de dinero virtual, los abogados defensores penales necesitan construir estrategias de defensa desde múltiples ángulos.
Primero, el punto de defensa primordial es el problema de la determinación de la intención subjetiva. Los requisitos para la constitución del delito de blanqueo de capital exigen que el autor debe ser consciente de que se trata de ingresos delictivos y de los beneficios que generan, y que intencionalmente oculta o disfraza su origen y naturaleza. En un entorno de dinero virtual, los abogados pueden examinar si la parte tiene conocimiento de la ilegalidad del origen de los fondos, o si existe algún malentendido razonable sobre la naturaleza de las transacciones de dinero virtual. Especialmente en algunas actividades financieras emergentes de blockchain, los participantes pueden realmente encontrar difícil discernir los límites de la legalidad de ciertas operaciones.
En segundo lugar, la determinación de los delitos determinantes es también una importante dirección de defensa. De acuerdo con las disposiciones de la legislación penal de China, el delito de blanqueo de dinero debe basarse en la existencia de un delito determinante. Los abogados revisarán si los hechos del delito determinante están establecidos, si se ha dictado una sentencia, etc., así como la relevancia de los fondos involucrados en el caso para el delito determinante. En los casos de moneda virtual, debido a la complejidad del flujo de fondos, puede haber situaciones en las que el delito determinante sea difícil de verificar o los fondos involucrados en el caso estén débilmente relacionados con el delito subyacente, lo que puede ser una defensa sólida.
En tercer lugar, la controversia sobre la valoración del dinero virtual proporciona espacio para la defensa. Debido a la fuerte volatilidad de los precios del dinero virtual, las diferencias de valor en diferentes momentos pueden ser significativas, y la pena por el delito de blanqueo de capital está directamente relacionada con el monto involucrado. Los abogados pueden examinar el método de cálculo de la valoración del dinero virtual utilizado por las autoridades judiciales, argumentando a favor de utilizar un momento de valoración favorable para la parte interesada. Además, las pérdidas, comisiones y otros costos durante el proceso de transferencia del dinero virtual también deben deducirse del monto involucrado.
Cuarto, la defensa a nivel técnico es igualmente importante. Los abogados pueden contratar a expertos en tecnología blockchain como asistentes expertos para analizar la integridad y precisión del flujo de Dinero virtual involucrado, desafiando la suposición de la parte acusadora sobre la cadena de fondos. Por ejemplo, algunas direcciones de billetera que parecen estar relacionadas pueden no tener en realidad una relación de control, o la llamada operación de "mezcla de monedas" puede ser simplemente una transacción ordinaria. A través del análisis técnico, se puede desmantelar el diagrama de flujo de fondos construido por la parte acusadora.
Quinto, la defensa de la legalidad del procedimiento no debe ser ignorada. La investigación de casos de dinero virtual a menudo implica nuevos medios técnicos, y los abogados deben examinar la legalidad del proceso de obtención de pruebas por parte de las autoridades de investigación, incluyendo si la extracción, conservación y evaluación de datos electrónicos cumplen con las disposiciones legales. Especialmente en el caso de obtención de pruebas transfronterizas, se debe prestar más atención a la conformidad del procedimiento de asistencia judicial internacional. Cualquier ilegalidad procesal puede convertirse en un motivo para excluir pruebas clave.
Por último, el abogado también puede defenderse desde la perspectiva de la forma del delito. En los casos de blanqueo de capital, existe una controversia teórica sobre cómo calificar la relación entre el delito upstream y la conducta de blanqueo. El abogado puede argumentar la teoría de "no sancionabilidad posterior" (falta de posibilidad de expectativa), es decir, que la conducta de blanqueo es una continuación natural del delito upstream y no debe ser condenada por separado. Incluso si esta afirmación no es completamente aceptada, podría influir en el resultado final de la condena.
Cuatro, escrito al final
El auge de las monedas virtuales ha proporcionado nuevas herramientas y canales para los delitos de autoblanqueo de capitales, lo que supone un reto sin precedentes para los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales. Debido a sus características técnicas, las monedas virtuales desempeñan múltiples funciones en el proceso de autoblanqueo de capitales, desde el medio de transferencia de fondos hasta la reserva de valor, pasando por la herramienta de pago transfronterizo, y su anonimato y descentralización son aprovechados al máximo por los delincuentes. Ante esta situación, las autoridades judiciales deben mejorar continuamente sus capacidades de investigación técnica, mejorar las leyes y reglamentos pertinentes y fortalecer la cooperación internacional para combatir eficazmente las actividades delictivas de autoblanqueo de capitales en el ámbito de la moneda virtual.
Para los abogados de defensa penal, los casos de lavado de dinero con moneda virtual son desafiantes y están presentes. Este tipo de caso involucra conocimientos multidisciplinarios como finanzas, derecho y tecnología, y requiere que los abogados defensores no solo dominen la teoría del derecho penal, sino que también comprendan los principios de la tecnología blockchain y las características de las transacciones de moneda virtual. A través de estrategias de defensa multidimensionales como la intención subjetiva, la asociación criminal predicada, la determinación del valor y el análisis técnico, los abogados pueden luchar por los derechos e intereses legítimos de sus clientes bajo la premisa de respetar los hechos y la ley. Especialmente en el campo emergente de las finanzas blockchain, los límites legales de muchas acciones aún no están claros, lo que da lugar a defensas razonables.
Mirando hacia el futuro, con el avance de la tecnología regulatoria y la mejora de las leyes y regulaciones, las actividades de blanqueo de capital en el campo del dinero virtual estarán sujetas a restricciones más estrictas. Pero, al mismo tiempo, los delincuentes también pueden adoptar métodos de blanqueo más novedosos. Esto exige que los profesionales del derecho mantengan una atención constante a los desarrollos tecnológicos y las dinámicas de la práctica judicial, actualizando continuamente su reserva de conocimientos para poder mantener el equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos humanos, contribuyendo así al mantenimiento del orden financiero y la justicia social.