Golden Finance informó que Bloomberg News dijo que durante varios meses, DCG y su director ejecutivo, Barry Silbert, han estado enfrentando cargos de fraude por parte de Cameron Winklevoss, cofundador de la plataforma de comercio de criptomonedas Gemini Trust Co. Aunque niegan las acusaciones, los funcionarios federales todavía están investigando la investigación y realizando una revisión continua de las transacciones financieras internas de DCG y su subsidiaria Genesis Global Capital.

Los fiscales de Brooklyn, agentes del FBI y personal de la SEC han entrevistado a Winklevoss en los últimos meses para discutir sus acusaciones contra DCG, según personas familiarizadas con el asunto. La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York interrogó específicamente a Silbert sobre su conducta, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato para discutir la investigación confidencial.
Las investigaciones realizadas por abogados estadounidenses, el FBI o la SEC no siempre resultan en cargos o acciones coercitivas.