Desde el miércoles pasado han salido de la plataforma JPEX unos 167 millones de dólares de Hong Kong y la policía investigará si se sospecha que se trata de blanqueo de dinero.
La plataforma de moneda virtual JPEX estuvo involucrada en una conspiración para cometer fraude: hasta las 17:00 horas de ayer, la policía de Hong Kong había recibido informes de 2.265 personas y la cantidad involucrada aumentó a aproximadamente 1.400 millones de dólares de Hong Kong. Wu Jiezhuang, miembro de la Asociación Web3.0 de Hong Kong y miembro del Consejo Legislativo, citó datos de análisis en cadena de más de 50.000 billeteras activas estrechamente relacionadas con JPEX, que mostraron que desde que la Comisión Reguladora de Valores emitió una declaración el pasado El miércoles advirtió que JPEX no tenía licencia, a partir del 22 de septiembre. Un total de monedas virtuales por un valor de al menos aproximadamente 167 millones de dólares de Hong Kong se han transferido fuera de la plataforma JPEX, incluido BTC por un valor de aproximadamente 2,63 millones de dólares de Hong Kong, ETH por un valor de aproximadamente 20,8 millones de dólares de Hong Kong y USDT por un valor de aproximadamente 13,6 millones de dólares de Hong Kong, ETH por valor de más de 100 millones de dólares de Hong Kong, USDC, etc., la mayoría de ellos se transfieren a partir de este lunes. Algunos consultores de análisis de fraudes en moneda virtual creen que JPEX ha aumentado significativamente las tarifas de gestión la semana pasada. Se cree que los fondos transferidos no son inversores minoristas, el flujo de fondos es inusual o es obra de "casas de apuestas". Se entiende que la policía investigará el flujo de fondos, cooperará con las instituciones financieras para rastrear el producto del delito, investigará si puede estar involucrada en lavado de dinero u otros delitos y también buscará asistencia de agencias policiales extranjeras. (Ming Pao)
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Desde el miércoles pasado han salido de la plataforma JPEX unos 167 millones de dólares de Hong Kong y la policía investigará si se sospecha que se trata de blanqueo de dinero.
La plataforma de moneda virtual JPEX estuvo involucrada en una conspiración para cometer fraude: hasta las 17:00 horas de ayer, la policía de Hong Kong había recibido informes de 2.265 personas y la cantidad involucrada aumentó a aproximadamente 1.400 millones de dólares de Hong Kong. Wu Jiezhuang, miembro de la Asociación Web3.0 de Hong Kong y miembro del Consejo Legislativo, citó datos de análisis en cadena de más de 50.000 billeteras activas estrechamente relacionadas con JPEX, que mostraron que desde que la Comisión Reguladora de Valores emitió una declaración el pasado El miércoles advirtió que JPEX no tenía licencia, a partir del 22 de septiembre. Un total de monedas virtuales por un valor de al menos aproximadamente 167 millones de dólares de Hong Kong se han transferido fuera de la plataforma JPEX, incluido BTC por un valor de aproximadamente 2,63 millones de dólares de Hong Kong, ETH por un valor de aproximadamente 20,8 millones de dólares de Hong Kong y USDT por un valor de aproximadamente 13,6 millones de dólares de Hong Kong, ETH por valor de más de 100 millones de dólares de Hong Kong, USDC, etc., la mayoría de ellos se transfieren a partir de este lunes. Algunos consultores de análisis de fraudes en moneda virtual creen que JPEX ha aumentado significativamente las tarifas de gestión la semana pasada. Se cree que los fondos transferidos no son inversores minoristas, el flujo de fondos es inusual o es obra de "casas de apuestas". Se entiende que la policía investigará el flujo de fondos, cooperará con las instituciones financieras para rastrear el producto del delito, investigará si puede estar involucrada en lavado de dinero u otros delitos y también buscará asistencia de agencias policiales extranjeras. (Ming Pao)