FTX demanda a un ex empleado de Salameda por retiros fraudulentos antes de que la empresa se declarara en quiebra, buscando recuperar $157,3 millones
FTX ha demandado a ex empleados de Salameda, buscando recuperar aproximadamente 157,3 millones de dólares, según un documento judicial presentado el jueves por la noche. Salameda es una entidad registrada en Hong Kong afiliada a FTX y supuestamente controlada por SBF. Los documentos alegan que Michael Burgess, Matthew Burgess, su madre Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong y dos empresas poseían o controlaban varias empresas con cuentas registradas en FTX.com y FTX US, y que en los días previos a la quiebra de FTX de forma fraudulenta activos retirados. Se dice que dentro de los 90 días previos a que FTX se declarara en quiebra el 11 de noviembre de 2022, el llamado "período de prioridad", los acusados obtuvieron beneficios de retiro que constituían una transferencia prioritaria, "que era evitable según la ley de quiebras". Los acusados se apresuraron a retirar activos y utilizaron sus relaciones con el personal de FTX para garantizar que sus solicitudes de retiro tuvieran prioridad sobre las de otros clientes. (CoinDesk)
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FTX demanda a un ex empleado de Salameda por retiros fraudulentos antes de que la empresa se declarara en quiebra, buscando recuperar $157,3 millones
FTX ha demandado a ex empleados de Salameda, buscando recuperar aproximadamente 157,3 millones de dólares, según un documento judicial presentado el jueves por la noche. Salameda es una entidad registrada en Hong Kong afiliada a FTX y supuestamente controlada por SBF. Los documentos alegan que Michael Burgess, Matthew Burgess, su madre Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong y dos empresas poseían o controlaban varias empresas con cuentas registradas en FTX.com y FTX US, y que en los días previos a la quiebra de FTX de forma fraudulenta activos retirados. Se dice que dentro de los 90 días previos a que FTX se declarara en quiebra el 11 de noviembre de 2022, el llamado "período de prioridad", los acusados obtuvieron beneficios de retiro que constituían una transferencia prioritaria, "que era evitable según la ley de quiebras". Los acusados se apresuraron a retirar activos y utilizaron sus relaciones con el personal de FTX para garantizar que sus solicitudes de retiro tuvieran prioridad sobre las de otros clientes. (CoinDesk)