Golden Finance informó que el Ministerio de Finanzas de Chipre planea modificar la actual "Ley sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero" y ha presentado la enmienda al Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento. Su objetivo es que Chipre cumpla con las normas contra el blanqueo de dinero y lucha contra la financiación establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los estándares internacionales sobre terrorismo (AML/CFT) y las recomendaciones del informe MONEYVAL publicado en noviembre de 2022. Según la enmienda, todo proveedor de servicios que trabaje con criptoactivos debe registrarse ante el regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). Las penas por incumplimiento van desde una multa de hasta 350.000 euros hasta una pena de prisión de hasta cinco años, o ambas.
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Golden Finance informó que el Ministerio de Finanzas de Chipre planea modificar la actual "Ley sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero" y ha presentado la enmienda al Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento. Su objetivo es que Chipre cumpla con las normas contra el blanqueo de dinero y lucha contra la financiación establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los estándares internacionales sobre terrorismo (AML/CFT) y las recomendaciones del informe MONEYVAL publicado en noviembre de 2022. Según la enmienda, todo proveedor de servicios que trabaje con criptoactivos debe registrarse ante el regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). Las penas por incumplimiento van desde una multa de hasta 350.000 euros hasta una pena de prisión de hasta cinco años, o ambas.