Por Elizabeth Napolitano, CoinDesk, compilado por Song Xue, Golden Finance
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado el jueves que tres hombres engañaron a los bancos del área de Nueva York para que pagaran más de 10 millones de dólares y trataron de estafarlos con ese dinero convirtiéndolo en criptomonedas. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang son sospechosos de robar millones de dólares de casi una docena de instituciones financieras en el área metropolitana de Nueva York entre 2018 y 2022. Las tres personas se hicieron pasar por víctimas de transferencias fraudulentas para obligar a los bancos a acreditar cuentas bancarias con montos de transferencias no autorizadas, "duplicando efectivamente sus fondos", alega la acusación.
"Estas acusaciones deberían servir como una advertencia para los estafadores y ciberdelincuentes que creen que pueden usar criptomonedas para ocultar sus identidades, y trabajaremos con nuestras agencias asociadas para encontrarlo y responsabilizarlo por sus crímenes", dijo Williams en un comunicado. "
Todos los acusados han sido arrestados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y enfrentan cuatro cargos penales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York: conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer fraude de telecomunicaciones que afecta a instituciones financieras, conspiración para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado. Según un comunicado de prensa, la sentencia máxima por todos los cargos combinados podría alcanzar casi 100 años. **
Las autoridades dijeron que los hombres reclutaron a extranjeros para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos que el trío podía usar para administrar transferencias que fingían no necesitar.
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Los tres fueron arrestados bajo sospecha de más de USD 10 millones en fraudes bancarios y esquemas de lavado de dinero criptográfico
Por Elizabeth Napolitano, CoinDesk, compilado por Song Xue, Golden Finance
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado el jueves que tres hombres engañaron a los bancos del área de Nueva York para que pagaran más de 10 millones de dólares y trataron de estafarlos con ese dinero convirtiéndolo en criptomonedas. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang son sospechosos de robar millones de dólares de casi una docena de instituciones financieras en el área metropolitana de Nueva York entre 2018 y 2022. Las tres personas se hicieron pasar por víctimas de transferencias fraudulentas para obligar a los bancos a acreditar cuentas bancarias con montos de transferencias no autorizadas, "duplicando efectivamente sus fondos", alega la acusación.
"Estas acusaciones deberían servir como una advertencia para los estafadores y ciberdelincuentes que creen que pueden usar criptomonedas para ocultar sus identidades, y trabajaremos con nuestras agencias asociadas para encontrarlo y responsabilizarlo por sus crímenes", dijo Williams en un comunicado. "
Todos los acusados han sido arrestados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y enfrentan cuatro cargos penales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York: conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer fraude de telecomunicaciones que afecta a instituciones financieras, conspiración para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado. Según un comunicado de prensa, la sentencia máxima por todos los cargos combinados podría alcanzar casi 100 años. **
Las autoridades dijeron que los hombres reclutaron a extranjeros para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos que el trío podía usar para administrar transferencias que fingían no necesitar.