El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un anuncio diciendo que Aliaksandr Klimenka, un participante detrás de escena en BTC-e, una empresa de comercio de moneda digital desaparecida, ha sido arrestado y enfrenta cargos de lavado de dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, la acusación alega que Klimenka es sospechoso de controlar BTC-e con Alexander Vinnik y otros, y Klimenka también controla la empresa de servicios tecnológicos Soft-FX y la empresa financiera FX Abierto. Entre 2011 y 2017, en los primeros días del desarrollo de los criptoactivos, se blanquearon más de 4.000 millones de dólares en ganancias delictivas, incluso a través de estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y redes de distribución de drogas.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Klimenka enfrenta hasta 25 años de prisión. (Coindesk)
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un anuncio diciendo que Aliaksandr Klimenka, un participante detrás de escena en BTC-e, una empresa de comercio de moneda digital desaparecida, ha sido arrestado y enfrenta cargos de lavado de dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, la acusación alega que Klimenka es sospechoso de controlar BTC-e con Alexander Vinnik y otros, y Klimenka también controla la empresa de servicios tecnológicos Soft-FX y la empresa financiera FX Abierto. Entre 2011 y 2017, en los primeros días del desarrollo de los criptoactivos, se blanquearon más de 4.000 millones de dólares en ganancias delictivas, incluso a través de estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y redes de distribución de drogas.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Klimenka enfrenta hasta 25 años de prisión. (Coindesk)