El ex CEO de la bolsa de criptomonedas Mine Digital fue acusado de robar $1,5 millones de un cliente
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) acusó al ex CEO de la bolsa de criptomonedas Mine Digital, Grant Colthorpe, de robar 2,2 millones de AUD ($1,47 millones) a un cliente que intentaba comprar bitcoins.
Siguiendo una investigación de ASIC, el ex CEO de la cripto bolsa Mine Digital ha sido acusado de fraude en relación con una transacción de $2.2 millones
— ASIC Media (@asicmedia) 21 de octubre de 2024
Dado el aumento en el precio del oro digital, el valor de las monedas podría haber aumentado hasta $4-5,24 millones.
Según el documento, la plataforma no acreditó los fondos especificados al cliente, sino que los destinó al pago de obligaciones o a la compra de criptomonedas para terceros, o a una combinación de ambas.
La transacción tuvo lugar dos meses antes de que la organización se declarara en bancarrota en septiembre de 2022. Mine Digital ha estado administrando la plataforma desde mayo de 2019.
La investigación reveló que en las cuentas del beneficiario de ACCE Australia se encontraban activos por un valor de $20 000, muy por debajo de los $16 millones en reclamos de los acreedores.
La máxima condena por el cargo de fraude presentado a Coltap es de 20 años de prisión.
La audiencia se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2024.
Recordemos que en octubre, un tribunal en Las Vegas condenó a David Keagle, un ex abogado de California de 86 años, a cinco años de libertad condicional por organizar una pirámide criptográfica. El acusado pagará ~ $13,95 millones en restitución.
Anteriormente en Nueva York, el organizador de la pirámide criptográfica IcomTech, David Carmona, fue condenado a 10 años de prisión.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El ex CEO de la criptobolsa Mine Digital fue acusado de robar $1,5 millones a un cliente
El ex CEO de la bolsa de criptomonedas Mine Digital fue acusado de robar $1,5 millones de un cliente
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) acusó al ex CEO de la bolsa de criptomonedas Mine Digital, Grant Colthorpe, de robar 2,2 millones de AUD ($1,47 millones) a un cliente que intentaba comprar bitcoins.
Dado el aumento en el precio del oro digital, el valor de las monedas podría haber aumentado hasta $4-5,24 millones.
Según el documento, la plataforma no acreditó los fondos especificados al cliente, sino que los destinó al pago de obligaciones o a la compra de criptomonedas para terceros, o a una combinación de ambas.
La transacción tuvo lugar dos meses antes de que la organización se declarara en bancarrota en septiembre de 2022. Mine Digital ha estado administrando la plataforma desde mayo de 2019.
La investigación reveló que en las cuentas del beneficiario de ACCE Australia se encontraban activos por un valor de $20 000, muy por debajo de los $16 millones en reclamos de los acreedores.
La máxima condena por el cargo de fraude presentado a Coltap es de 20 años de prisión.
La audiencia se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2024.
Recordemos que en octubre, un tribunal en Las Vegas condenó a David Keagle, un ex abogado de California de 86 años, a cinco años de libertad condicional por organizar una pirámide criptográfica. El acusado pagará ~ $13,95 millones en restitución.
Anteriormente en Nueva York, el organizador de la pirámide criptográfica IcomTech, David Carmona, fue condenado a 10 años de prisión.