Les affaires de blanchiment de capitaux commencent à présenter certaines nouvelles caractéristiques à l'ère de l'essor de la criminalité en ligne. Depuis que les "Deux Hautes" ont publié le 20 août 2024 l'"Interprétation de la Cour suprême du peuple et du Bureau du procureur suprême sur certaines questions concernant l'application de la loi dans les affaires criminelles de blanchiment de capitaux" (ci-après dénommée "Interprétation judiciaire des affaires de blanchiment de capitaux"), les autorités judiciaires ont approfondi leurs recherches et leurs efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le blanchiment de capitaux est désormais largement reconnu et réprimé. De plus, la monnaie virtuelle est largement utilisée dans les crimes de blanchiment de capitaux, mais en raison de la spécificité et de la nouveauté des transactions de monnaie virtuelle, il n'existe pas de norme unifiée dans la pratique judiciaire concernant la reconnaissance de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour le blanchiment de capitaux, ce qui est même assez confus. Par conséquent, étudier le rôle de la monnaie virtuelle dans le blanchiment de capitaux et le blanchiment de capitaux auto-infligé, ainsi que la défense des avocats, revêt une grande signification. (Article original de l'avocat Liu Zhengyao : web3_lawyer)
Un, qu'est-ce que le blanchiment de capitaux
On peut généralement comprendre le blanchiment de capitaux comme suit : un auteur de crime en amont (les 7 types de crimes en amont sont stipulés à l'article 191 de notre Code pénal) utilise divers moyens pour dissimuler et cacher l'origine et la nature des bénéfices illégaux qu'il a obtenus au cours de ses activités criminelles, afin de les légaliser sur le plan formel. La modification importante du Code pénal concernant le délit de blanchiment de capitaux, mise en œuvre en 2021 par l'« Amendement au Code pénal (onze) », a clairement inclus l'acte de « blanchiment de capitaux » dans le champ d'application des poursuites pour le délit de blanchiment.
Le blanchiment de capitaux présente des caractéristiques significatives par rapport au blanchiment de capitaux traditionnel. Tout d'abord, le sujet de l'action est identique, c'est-à-dire que le bénéficiaire des revenus criminels et l'agent du blanchiment sont la même entité ; ensuite, l'objectif de l'action est direct, visant principalement à légitimer les revenus criminels déjà obtenus ; enfin, le mode d'action est plus caché, les criminels utilisant généralement leur connaissance des gains criminels pour concevoir des parcours de blanchiment plus complexes. Ces caractéristiques du blanchiment de capitaux posent de plus grands défis en matière d'enquête et de collecte de preuves.
D’après l’analyse des éléments constitutifs juridiques, les éléments suivants doivent être remplis pour le blanchiment d’argent : premièrement, l’existence de crimes sous-jacents (un total de 7 types de crimes sous-jacents), c’est-à-dire qu’il doit y avoir des actes criminels qui peuvent produire des produits criminels ; Deuxièmement, l’auteur a commis des actes de dissimulation ou de dissimulation de la source et de la nature des produits de la criminalité et de leurs produits ; Troisièmement, l’auteur a l’intention subjective de légaliser des gains illégaux. Il convient de noter que la relation entre le blanchiment d’argent et le crime sous-jacent est controversée dans la théorie du droit pénal, certains estimant que plusieurs crimes devraient être punis simultanément, tandis que d’autres pensent qu’un crime devrait être puni, ce qui offre un espace pour la défense pénale.
Du point de vue des régulateurs, la dangerosité sociale du blanchiment de capitaux ne peut être ignorée. Il ne nuit pas seulement à l'ordre de gestion financière, mais favorise également les activités criminelles et fournit un soutien économique au fonctionnement continu des organisations criminelles. Avec le développement de la mondialisation économique et les avancées de la technologie financière, les méthodes de blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus complexes et internationalisées, ce qui pose de nouveaux défis aux efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux dans les différents pays.
Deuxièmement, le rôle de la monnaie virtuelle dans les affaires de blanchiment de capitaux.
Monnaie virtuelle, particulièrement les jetons de cryptomonnaie représentés par le Bitcoin et le Tether, en raison de leurs caractéristiques de décentralisation, d'anonymat et de circulation mondiale, sont progressivement devenus de nouveaux outils pour le blanchiment de capitaux. Bien que le Tether ne soit pas décentralisé, il est actuellement la monnaie virtuelle la plus utilisée et la plus largement circulée grâce à son ancrage de 1:1 avec le dollar. Les monnaies virtuelles ne nécessitent pas de passer par des institutions financières traditionnelles pour effectuer des transactions, les utilisateurs peuvent transférer rapidement des actifs à l'échelle mondiale via des portefeuilles numériques, et bien que les enregistrements des transactions soient publics, il est difficile de correspondre directement l'identité des comptes, ce qui facilite la dissimulation des flux financiers pour les criminels.
Au cours du blanchiment de capitaux, la monnaie virtuelle joue principalement les rôles suivants : tout d'abord, en tant que moyen de transfert de fonds, les criminels peuvent échanger des gains illégaux contre de la monnaie virtuelle, en brouillant la trace des fonds par de multiples transferts ou des services de mélange ; ensuite, en tant que moyen de stockage de valeur, la monnaie virtuelle a des fluctuations de prix importantes mais est facile à transporter et à cacher, ce qui permet aux criminels de conserver des gains illégaux ; enfin, en tant qu'outil de paiement transfrontalier, la monnaie virtuelle peut contourner les contrôles des changes traditionnels et la réglementation bancaire, permettant ainsi le flux international de fonds.
Plus précisément, les méthodes typiques d’auto-blanchiment des monnaies virtuelles comprennent le « saut de chaîne » (transfert rapide de fonds via plusieurs adresses de portefeuille), le « mélange de pièces » (mélange de monnaies virtuelles provenant de différentes sources à l’aide de services spécialisés pour dissimuler la source des fonds), les « crypto-swaps » (conversions fréquentes entre différentes crypto-monnaies) et les « swaps de devises fiduciaires » (échange de monnaies virtuelles contre des monnaies fiduciaires par le biais d’échanges non réglementés ou de transactions de gré à gré). La combinaison de ces méthodes crée un parcours complexe de blanchiment d’argent, ce qui augmente considérablement la difficulté de suivi par les organismes d’application de la loi.
D'un point de vue technique, les activités de blanchiment de capitaux liées aux monnaies virtuelles tirent principalement parti de certaines caractéristiques de la technologie blockchain. Bien que toutes les transactions sur la blockchain soient publiques et transparentes, la correspondance entre les adresses de portefeuille et les identités réelles n'est pas claire, à moins qu'une vérification KYC (connaître votre client) soit effectuée par des intermédiaires tels que les échanges. De plus, l'apparition de pièces de confidentialité comme Monero et Dash a encore renforcé l'anonymat des transactions, rendant ainsi le suivi des flux de fonds plus difficile.
Les cas d’autoblanchiment de monnaie virtuelle sont devenus courants dans la pratique judiciaire. Par exemple, dans une affaire de jeux d’argent en ligne, après avoir collecté des fonds de jeu via Bitcoin, Tether et Ethereum, les criminels ont blanchi les fonds au moyen de multiples transferts et de services de mélange de devises, et ont finalement retiré des fonds via des échanges à l’étranger. Dans une affaire de fraude dans le domaine des télécommunications, un gang criminel a demandé à la victime de transférer de l’argent directement dans un portefeuille de monnaie virtuelle désigné par la victime, puis a rapidement dispersé les fonds à plusieurs adresses. Ces cas montrent que les monnaies virtuelles sont devenues un outil important pour les crimes d’autoblanchiment d’argent.
Trois, points clés de la défense des avocats dans les affaires de blanchiment de capitaux liées à la monnaie virtuelle
Dans les affaires de blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle, l'avocat de la défense pénale doit élaborer une stratégie de défense sous plusieurs angles.
Premièrement, le principal point de défense concerne la question de l'intention subjective. Les éléments constitutifs du délit de blanchiment de capitaux exigent que l'auteur sache pertinemment qu'il s'agit de produits criminels et de leurs revenus, et qu'il dissimule délibérément leur origine et leur nature. Dans le contexte de la monnaie virtuelle, les avocats peuvent examiner si les parties sont conscientes de l'illégalité de la source des fonds ou s'il existe un malentendu raisonnable concernant la nature des transactions en jeton. En particulier, dans certaines activités financières émergentes basées sur la blockchain, il peut être effectivement difficile pour les participants de distinguer les limites de légalité de certaines opérations.
Deuxièmement, la détermination des crimes en amont est également une direction de défense importante. Selon le code pénal de notre pays, le crime de blanchiment de capitaux doit être fondé sur l'existence d'un crime en amont. L'avocat doit examiner si les faits de crime en amont sont établis, s'ils ont déjà été jugés, ainsi que la relation entre les fonds en cause et le crime en amont. Dans les affaires de monnaie virtuelle, en raison de la complexité des flux financiers, il peut exister des situations où le crime en amont est difficile à prouver ou où la relation entre les fonds en cause et le crime en amont est faible, ce qui peut constituer des raisons de défense solides.
Troisièmement, les controverses concernant l'évaluation de la valeur des monnaies virtuelles offrent une marge de manœuvre pour la défense. Étant donné la forte volatilité des prix des monnaies virtuelles, les différences de valeur à différents moments peuvent être considérables, et la peine pour le blanchiment de capitaux est directement liée au montant impliqué. Les avocats peuvent examiner la méthode de calcul de la valeur des monnaies virtuelles utilisée par les autorités judiciaires et plaider pour une évaluation basée sur un moment favorable pour la partie concernée. De plus, les pertes, les frais de transaction, etc., au cours du processus de transfert des monnaies virtuelles devraient également être déduits du montant impliqué.
Quatrièmement, la défense sur le plan technologique est tout aussi importante. Les avocats peuvent engager des experts en technologie blockchain en tant qu'assistants d'expert pour analyser l'intégrité et l'exactitude des flux de monnaies virtuelles en cause, remettant en question la présomption du parquet sur la chaîne de financement. Par exemple, certaines adresses de portefeuille apparemment liées peuvent en réalité ne pas avoir de relation de contrôle, ou les soi-disant opérations de "mixage" peuvent simplement être des transactions ordinaires. Grâce à l'analyse technique, il est possible de saper le schéma de flux de fonds construit par le parquet.
Cinquièmement, la défense de la légalité des procédures ne doit pas être négligée. L'enquête sur les affaires de monnaie virtuelle implique souvent des moyens techniques nouveaux, les avocats doivent examiner la légalité du processus de collecte de preuves par les organes d'enquête, y compris si l'extraction, la conservation et l'évaluation des données électroniques sont conformes aux dispositions légales. En particulier dans le cas de la collecte de preuves transfrontalière, il est d'autant plus nécessaire de prêter attention à la conformité des procédures d'entraide judiciaire internationale. Toute illégalité procédurale pourrait devenir un motif d'exclusion de preuves clés.
Enfin, l'avocat peut également défendre d'un point de vue criminologique. Dans les affaires de blanchiment de capitaux, il existe un débat théorique sur la manière de qualifier la relation entre le crime en amont et l'acte de blanchiment. L'avocat peut avancer la théorie du "non-punissable a posteriori" (absence de possibilité d'attente), selon laquelle l'acte de blanchiment est la continuation naturelle du crime en amont et ne devrait pas être condamné séparément. Même si cette affirmation n'est pas entièrement retenue, elle peut néanmoins influencer le résultat final de la peine.
Quatre, mots de la fin
L'essor de la monnaie virtuelle a fourni de nouveaux outils et canaux pour le blanchiment de capitaux, posant des défis sans précédent au travail de lutte contre le blanchiment d'argent. En raison de ses caractéristiques techniques, la monnaie virtuelle joue plusieurs rôles dans le processus de blanchiment d'argent, allant de moyen de transfert de fonds à moyen de stockage de valeur, en passant par outil de paiement transfrontalier, son anonymat et sa décentralisation étant pleinement exploités par les criminels. Face à cette situation, les autorités judiciaires doivent constamment améliorer leurs capacités de détection technique, perfectionner les lois et règlements pertinents, et renforcer la coopération internationale pour pouvoir efficacement lutter contre les activités de blanchiment d'argent dans le domaine de la monnaie virtuelle.
Pour les avocats de la défense pénale, les affaires de blanchiment d’argent en monnaie virtuelle sont à la fois difficiles et présentes. Ce type d’affaire implique des connaissances multidisciplinaires telles que la finance, le droit et la technologie, et exige des avocats de la défense qu’ils maîtrisent non seulement la théorie du droit pénal, mais aussi qu’ils comprennent les principes de la technologie blockchain et les caractéristiques des transactions en monnaie virtuelle. Grâce à des stratégies de défense multidimensionnelles telles que l’intention subjective, l’association criminelle sous-jacente, la détermination de la valeur et l’analyse technique, les avocats peuvent s’efforcer de défendre les droits et les intérêts légitimes de leurs clients en partant du principe du respect des faits et de la loi. En particulier dans le domaine émergent de la finance blockchain, les limites juridiques de nombreuses actions ne sont pas encore claires, ce qui laisse place à des défenses raisonnables.
Envisageant l'avenir, avec les progrès de la technologie réglementaire et l'amélioration des lois et règlements, les activités de blanchiment de capitaux dans le domaine de la monnaie virtuelle seront soumises à des contraintes plus strictes. Mais en même temps, les criminels pourraient également adopter des méthodes de blanchiment de capitaux plus novatrices. Cela exige des praticiens du droit qu'ils restent constamment attentifs aux évolutions technologiques et aux dynamiques de la pratique judiciaire, afin de mettre à jour en permanence leur réserve de connaissances, pour maintenir un équilibre entre la lutte contre la criminalité et la protection des droits de l'homme, et contribuer au maintien de l'ordre financier et à la justice sociale.
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Le rôle de la monnaie virtuelle dans les affaires de blanchiment de capitaux, ainsi que les points clés de la défense des avocats.
Les affaires de blanchiment de capitaux commencent à présenter certaines nouvelles caractéristiques à l'ère de l'essor de la criminalité en ligne. Depuis que les "Deux Hautes" ont publié le 20 août 2024 l'"Interprétation de la Cour suprême du peuple et du Bureau du procureur suprême sur certaines questions concernant l'application de la loi dans les affaires criminelles de blanchiment de capitaux" (ci-après dénommée "Interprétation judiciaire des affaires de blanchiment de capitaux"), les autorités judiciaires ont approfondi leurs recherches et leurs efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le blanchiment de capitaux est désormais largement reconnu et réprimé. De plus, la monnaie virtuelle est largement utilisée dans les crimes de blanchiment de capitaux, mais en raison de la spécificité et de la nouveauté des transactions de monnaie virtuelle, il n'existe pas de norme unifiée dans la pratique judiciaire concernant la reconnaissance de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour le blanchiment de capitaux, ce qui est même assez confus. Par conséquent, étudier le rôle de la monnaie virtuelle dans le blanchiment de capitaux et le blanchiment de capitaux auto-infligé, ainsi que la défense des avocats, revêt une grande signification. (Article original de l'avocat Liu Zhengyao : web3_lawyer)
Un, qu'est-ce que le blanchiment de capitaux
On peut généralement comprendre le blanchiment de capitaux comme suit : un auteur de crime en amont (les 7 types de crimes en amont sont stipulés à l'article 191 de notre Code pénal) utilise divers moyens pour dissimuler et cacher l'origine et la nature des bénéfices illégaux qu'il a obtenus au cours de ses activités criminelles, afin de les légaliser sur le plan formel. La modification importante du Code pénal concernant le délit de blanchiment de capitaux, mise en œuvre en 2021 par l'« Amendement au Code pénal (onze) », a clairement inclus l'acte de « blanchiment de capitaux » dans le champ d'application des poursuites pour le délit de blanchiment.
Le blanchiment de capitaux présente des caractéristiques significatives par rapport au blanchiment de capitaux traditionnel. Tout d'abord, le sujet de l'action est identique, c'est-à-dire que le bénéficiaire des revenus criminels et l'agent du blanchiment sont la même entité ; ensuite, l'objectif de l'action est direct, visant principalement à légitimer les revenus criminels déjà obtenus ; enfin, le mode d'action est plus caché, les criminels utilisant généralement leur connaissance des gains criminels pour concevoir des parcours de blanchiment plus complexes. Ces caractéristiques du blanchiment de capitaux posent de plus grands défis en matière d'enquête et de collecte de preuves.
D’après l’analyse des éléments constitutifs juridiques, les éléments suivants doivent être remplis pour le blanchiment d’argent : premièrement, l’existence de crimes sous-jacents (un total de 7 types de crimes sous-jacents), c’est-à-dire qu’il doit y avoir des actes criminels qui peuvent produire des produits criminels ; Deuxièmement, l’auteur a commis des actes de dissimulation ou de dissimulation de la source et de la nature des produits de la criminalité et de leurs produits ; Troisièmement, l’auteur a l’intention subjective de légaliser des gains illégaux. Il convient de noter que la relation entre le blanchiment d’argent et le crime sous-jacent est controversée dans la théorie du droit pénal, certains estimant que plusieurs crimes devraient être punis simultanément, tandis que d’autres pensent qu’un crime devrait être puni, ce qui offre un espace pour la défense pénale.
Du point de vue des régulateurs, la dangerosité sociale du blanchiment de capitaux ne peut être ignorée. Il ne nuit pas seulement à l'ordre de gestion financière, mais favorise également les activités criminelles et fournit un soutien économique au fonctionnement continu des organisations criminelles. Avec le développement de la mondialisation économique et les avancées de la technologie financière, les méthodes de blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus complexes et internationalisées, ce qui pose de nouveaux défis aux efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux dans les différents pays.
Deuxièmement, le rôle de la monnaie virtuelle dans les affaires de blanchiment de capitaux.
Monnaie virtuelle, particulièrement les jetons de cryptomonnaie représentés par le Bitcoin et le Tether, en raison de leurs caractéristiques de décentralisation, d'anonymat et de circulation mondiale, sont progressivement devenus de nouveaux outils pour le blanchiment de capitaux. Bien que le Tether ne soit pas décentralisé, il est actuellement la monnaie virtuelle la plus utilisée et la plus largement circulée grâce à son ancrage de 1:1 avec le dollar. Les monnaies virtuelles ne nécessitent pas de passer par des institutions financières traditionnelles pour effectuer des transactions, les utilisateurs peuvent transférer rapidement des actifs à l'échelle mondiale via des portefeuilles numériques, et bien que les enregistrements des transactions soient publics, il est difficile de correspondre directement l'identité des comptes, ce qui facilite la dissimulation des flux financiers pour les criminels.
Au cours du blanchiment de capitaux, la monnaie virtuelle joue principalement les rôles suivants : tout d'abord, en tant que moyen de transfert de fonds, les criminels peuvent échanger des gains illégaux contre de la monnaie virtuelle, en brouillant la trace des fonds par de multiples transferts ou des services de mélange ; ensuite, en tant que moyen de stockage de valeur, la monnaie virtuelle a des fluctuations de prix importantes mais est facile à transporter et à cacher, ce qui permet aux criminels de conserver des gains illégaux ; enfin, en tant qu'outil de paiement transfrontalier, la monnaie virtuelle peut contourner les contrôles des changes traditionnels et la réglementation bancaire, permettant ainsi le flux international de fonds.
Plus précisément, les méthodes typiques d’auto-blanchiment des monnaies virtuelles comprennent le « saut de chaîne » (transfert rapide de fonds via plusieurs adresses de portefeuille), le « mélange de pièces » (mélange de monnaies virtuelles provenant de différentes sources à l’aide de services spécialisés pour dissimuler la source des fonds), les « crypto-swaps » (conversions fréquentes entre différentes crypto-monnaies) et les « swaps de devises fiduciaires » (échange de monnaies virtuelles contre des monnaies fiduciaires par le biais d’échanges non réglementés ou de transactions de gré à gré). La combinaison de ces méthodes crée un parcours complexe de blanchiment d’argent, ce qui augmente considérablement la difficulté de suivi par les organismes d’application de la loi.
D'un point de vue technique, les activités de blanchiment de capitaux liées aux monnaies virtuelles tirent principalement parti de certaines caractéristiques de la technologie blockchain. Bien que toutes les transactions sur la blockchain soient publiques et transparentes, la correspondance entre les adresses de portefeuille et les identités réelles n'est pas claire, à moins qu'une vérification KYC (connaître votre client) soit effectuée par des intermédiaires tels que les échanges. De plus, l'apparition de pièces de confidentialité comme Monero et Dash a encore renforcé l'anonymat des transactions, rendant ainsi le suivi des flux de fonds plus difficile.
Les cas d’autoblanchiment de monnaie virtuelle sont devenus courants dans la pratique judiciaire. Par exemple, dans une affaire de jeux d’argent en ligne, après avoir collecté des fonds de jeu via Bitcoin, Tether et Ethereum, les criminels ont blanchi les fonds au moyen de multiples transferts et de services de mélange de devises, et ont finalement retiré des fonds via des échanges à l’étranger. Dans une affaire de fraude dans le domaine des télécommunications, un gang criminel a demandé à la victime de transférer de l’argent directement dans un portefeuille de monnaie virtuelle désigné par la victime, puis a rapidement dispersé les fonds à plusieurs adresses. Ces cas montrent que les monnaies virtuelles sont devenues un outil important pour les crimes d’autoblanchiment d’argent.
Trois, points clés de la défense des avocats dans les affaires de blanchiment de capitaux liées à la monnaie virtuelle
Dans les affaires de blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle, l'avocat de la défense pénale doit élaborer une stratégie de défense sous plusieurs angles.
Premièrement, le principal point de défense concerne la question de l'intention subjective. Les éléments constitutifs du délit de blanchiment de capitaux exigent que l'auteur sache pertinemment qu'il s'agit de produits criminels et de leurs revenus, et qu'il dissimule délibérément leur origine et leur nature. Dans le contexte de la monnaie virtuelle, les avocats peuvent examiner si les parties sont conscientes de l'illégalité de la source des fonds ou s'il existe un malentendu raisonnable concernant la nature des transactions en jeton. En particulier, dans certaines activités financières émergentes basées sur la blockchain, il peut être effectivement difficile pour les participants de distinguer les limites de légalité de certaines opérations.
Deuxièmement, la détermination des crimes en amont est également une direction de défense importante. Selon le code pénal de notre pays, le crime de blanchiment de capitaux doit être fondé sur l'existence d'un crime en amont. L'avocat doit examiner si les faits de crime en amont sont établis, s'ils ont déjà été jugés, ainsi que la relation entre les fonds en cause et le crime en amont. Dans les affaires de monnaie virtuelle, en raison de la complexité des flux financiers, il peut exister des situations où le crime en amont est difficile à prouver ou où la relation entre les fonds en cause et le crime en amont est faible, ce qui peut constituer des raisons de défense solides.
Troisièmement, les controverses concernant l'évaluation de la valeur des monnaies virtuelles offrent une marge de manœuvre pour la défense. Étant donné la forte volatilité des prix des monnaies virtuelles, les différences de valeur à différents moments peuvent être considérables, et la peine pour le blanchiment de capitaux est directement liée au montant impliqué. Les avocats peuvent examiner la méthode de calcul de la valeur des monnaies virtuelles utilisée par les autorités judiciaires et plaider pour une évaluation basée sur un moment favorable pour la partie concernée. De plus, les pertes, les frais de transaction, etc., au cours du processus de transfert des monnaies virtuelles devraient également être déduits du montant impliqué.
Quatrièmement, la défense sur le plan technologique est tout aussi importante. Les avocats peuvent engager des experts en technologie blockchain en tant qu'assistants d'expert pour analyser l'intégrité et l'exactitude des flux de monnaies virtuelles en cause, remettant en question la présomption du parquet sur la chaîne de financement. Par exemple, certaines adresses de portefeuille apparemment liées peuvent en réalité ne pas avoir de relation de contrôle, ou les soi-disant opérations de "mixage" peuvent simplement être des transactions ordinaires. Grâce à l'analyse technique, il est possible de saper le schéma de flux de fonds construit par le parquet.
Cinquièmement, la défense de la légalité des procédures ne doit pas être négligée. L'enquête sur les affaires de monnaie virtuelle implique souvent des moyens techniques nouveaux, les avocats doivent examiner la légalité du processus de collecte de preuves par les organes d'enquête, y compris si l'extraction, la conservation et l'évaluation des données électroniques sont conformes aux dispositions légales. En particulier dans le cas de la collecte de preuves transfrontalière, il est d'autant plus nécessaire de prêter attention à la conformité des procédures d'entraide judiciaire internationale. Toute illégalité procédurale pourrait devenir un motif d'exclusion de preuves clés.
Enfin, l'avocat peut également défendre d'un point de vue criminologique. Dans les affaires de blanchiment de capitaux, il existe un débat théorique sur la manière de qualifier la relation entre le crime en amont et l'acte de blanchiment. L'avocat peut avancer la théorie du "non-punissable a posteriori" (absence de possibilité d'attente), selon laquelle l'acte de blanchiment est la continuation naturelle du crime en amont et ne devrait pas être condamné séparément. Même si cette affirmation n'est pas entièrement retenue, elle peut néanmoins influencer le résultat final de la peine.
Quatre, mots de la fin
L'essor de la monnaie virtuelle a fourni de nouveaux outils et canaux pour le blanchiment de capitaux, posant des défis sans précédent au travail de lutte contre le blanchiment d'argent. En raison de ses caractéristiques techniques, la monnaie virtuelle joue plusieurs rôles dans le processus de blanchiment d'argent, allant de moyen de transfert de fonds à moyen de stockage de valeur, en passant par outil de paiement transfrontalier, son anonymat et sa décentralisation étant pleinement exploités par les criminels. Face à cette situation, les autorités judiciaires doivent constamment améliorer leurs capacités de détection technique, perfectionner les lois et règlements pertinents, et renforcer la coopération internationale pour pouvoir efficacement lutter contre les activités de blanchiment d'argent dans le domaine de la monnaie virtuelle.
Pour les avocats de la défense pénale, les affaires de blanchiment d’argent en monnaie virtuelle sont à la fois difficiles et présentes. Ce type d’affaire implique des connaissances multidisciplinaires telles que la finance, le droit et la technologie, et exige des avocats de la défense qu’ils maîtrisent non seulement la théorie du droit pénal, mais aussi qu’ils comprennent les principes de la technologie blockchain et les caractéristiques des transactions en monnaie virtuelle. Grâce à des stratégies de défense multidimensionnelles telles que l’intention subjective, l’association criminelle sous-jacente, la détermination de la valeur et l’analyse technique, les avocats peuvent s’efforcer de défendre les droits et les intérêts légitimes de leurs clients en partant du principe du respect des faits et de la loi. En particulier dans le domaine émergent de la finance blockchain, les limites juridiques de nombreuses actions ne sont pas encore claires, ce qui laisse place à des défenses raisonnables.
Envisageant l'avenir, avec les progrès de la technologie réglementaire et l'amélioration des lois et règlements, les activités de blanchiment de capitaux dans le domaine de la monnaie virtuelle seront soumises à des contraintes plus strictes. Mais en même temps, les criminels pourraient également adopter des méthodes de blanchiment de capitaux plus novatrices. Cela exige des praticiens du droit qu'ils restent constamment attentifs aux évolutions technologiques et aux dynamiques de la pratique judiciaire, afin de mettre à jour en permanence leur réserve de connaissances, pour maintenir un équilibre entre la lutte contre la criminalité et la protection des droits de l'homme, et contribuer au maintien de l'ordre financier et à la justice sociale.