Selon Jinse Finance, les autorités australiennes ont mené une opération conjointe du 5 au 6 juin 2025, réussissant à démanteler un large réseau de blanchiment de capitaux situé dans l'État du Queensland, et arrêtant quatre suspects. Ce réseau est accusé de transformer environ 190 millions de dollars australiens (environ 125 millions de dollars américains) de produits criminels en cryptoactifs via le département de transport blindé d'une entreprise de sécurité. L'enquête montre que le réseau a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d'entreprises, de services de messagerie et de comptes en cryptoactifs pour blanchir des millions de fonds illégaux en 18 mois. La police a gelé des actifs d'une valeur d'environ 21 millions de dollars australiens, comprenant 17 propriétés, des comptes bancaires et des véhicules.
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L'Australie démantèle un réseau de blanchiment de capitaux : 125 millions de dollars criminels ont été convertis en Cryptoactifs.
Selon Jinse Finance, les autorités australiennes ont mené une opération conjointe du 5 au 6 juin 2025, réussissant à démanteler un large réseau de blanchiment de capitaux situé dans l'État du Queensland, et arrêtant quatre suspects. Ce réseau est accusé de transformer environ 190 millions de dollars australiens (environ 125 millions de dollars américains) de produits criminels en cryptoactifs via le département de transport blindé d'une entreprise de sécurité. L'enquête montre que le réseau a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d'entreprises, de services de messagerie et de comptes en cryptoactifs pour blanchir des millions de fonds illégaux en 18 mois. La police a gelé des actifs d'une valeur d'environ 21 millions de dollars australiens, comprenant 17 propriétés, des comptes bancaires et des véhicules.