Selon PANews le 12 août, selon Diarionucleo, la police fédérale argentine a mené 27 raids à travers le pays, confirmé l'identité de 24 personnes et confisqué des actifs cryptés (d'une valeur d'environ 4 000 dollars), notamment Bitcoin, Ethereum, USDT, etc. L'une des enquêtes qui ont conduit à cette opération a débuté en février de cette année, lorsque des cybercriminels ont réussi à copier le numéro de téléphone du directeur général d'une grande entreprise, accédant ainsi aux comptes bancaires de l'entreprise d'une valeur de 20 millions de pesos, qui ont ensuite été transformés par diverses transactions pour la crypto-monnaie. Comme cette ingénierie criminelle complique la surveillance des fonds des comptes bancaires, elle a nécessité l'intervention d'équipes spécialisées dans les activités de crypto-monnaie du secteur public provincial de Buenos Aires et de la police fédérale argentine.