Golden Finance a rapporté que Bloomberg News indiquait que depuis plusieurs mois, DCG et son PDG Barry Silbert faisaient face à des accusations de fraude de la part de Cameron Winklevoss, co-fondateur de la plateforme de trading de cryptomonnaie Gemini Trust Co. Bien qu'ils nient les allégations, les responsables fédéraux continuent de creuser l'enquête, menant un examen continu des transactions financières internes de DCG et de sa filiale Genesis Global Capital.

Les procureurs de Brooklyn, les agents du FBI et le personnel de la SEC ont interrogé Winklevoss ces derniers mois pour discuter de ses allégations contre DCG, selon des personnes proches du dossier. Le bureau du procureur américain pour le district Est de New York a spécifiquement interrogé Silbert sur sa conduite, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de l'enquête confidentielle.
Les enquêtes menées par les avocats américains, le FBI ou la SEC ne débouchent pas toujours sur des accusations ou des mesures coercitives.