FTX poursuit un ancien employé de Salameda pour retraits frauduleux avant que l'entreprise ne dépose son bilan, cherchant à récupérer 157,3 millions de dollars
FTX a poursuivi en justice d'anciens employés de Salameda, cherchant à récupérer environ 157,3 millions de dollars, selon un document judiciaire déposé jeudi soir. Salameda est une entité enregistrée à Hong Kong, affiliée à FTX et prétendument contrôlée par SBF. Les documents allèguent que Michael Burgess, Matthew Burgess, leur mère Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et deux sociétés possédaient ou contrôlaient plusieurs sociétés avec des comptes enregistrés sur FTX.com et FTX US, et que, dans les jours qui ont précédé la faillite de FTX, de manière frauduleuse. avoirs retirés. Il est dit que dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre 2022, ce qu'on appelle le « délai de priorité », les défendeurs ont obtenu des avantages de retrait qui constituaient un transfert prioritaire, « ce qui était évitable en vertu de la loi sur les faillites ». Les accusés se sont empressés de retirer leurs actifs et ont utilisé leurs relations avec le personnel de FTX pour garantir que leurs demandes de retrait étaient prioritaires par rapport aux autres clients. (CoinDesk)
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FTX poursuit un ancien employé de Salameda pour retraits frauduleux avant que l'entreprise ne dépose son bilan, cherchant à récupérer 157,3 millions de dollars
FTX a poursuivi en justice d'anciens employés de Salameda, cherchant à récupérer environ 157,3 millions de dollars, selon un document judiciaire déposé jeudi soir. Salameda est une entité enregistrée à Hong Kong, affiliée à FTX et prétendument contrôlée par SBF. Les documents allèguent que Michael Burgess, Matthew Burgess, leur mère Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et deux sociétés possédaient ou contrôlaient plusieurs sociétés avec des comptes enregistrés sur FTX.com et FTX US, et que, dans les jours qui ont précédé la faillite de FTX, de manière frauduleuse. avoirs retirés. Il est dit que dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre 2022, ce qu'on appelle le « délai de priorité », les défendeurs ont obtenu des avantages de retrait qui constituaient un transfert prioritaire, « ce qui était évitable en vertu de la loi sur les faillites ». Les accusés se sont empressés de retirer leurs actifs et ont utilisé leurs relations avec le personnel de FTX pour garantir que leurs demandes de retrait étaient prioritaires par rapport aux autres clients. (CoinDesk)