Ces derniers mois, des cas majeurs et importants se sont produits fréquemment dans le cercle des actifs virtuels. D'une part, après la mise en œuvre du nouveau système de supervision des licences d'actifs virtuels, le premier cas de fraude à grande échelle à Hong Kong - l'affaire JPEX (intéressé les partenaires peuvent se référer à l'équipe Xiao Sa | La première affaire pénale dans le cercle monétaire de Hong Kong : quel criminel JPEX ?)
Aujourd'hui, l'équipe de Sister Sa utilisera la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour comme toile de fond pour analyser les nouvelles routines et les risques associés au blanchiment d'argent en monnaie virtuelle, en vue de clarifier les « lignes rouges » juridiques pour l'utilisation des monnaies virtuelles.
01Toute l'histoire de la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour
Le 15 août, Singapour a dépêché plus de 400 agents des forces de l'ordre du Bureau des affaires commerciales, du Bureau des enquêtes criminelles et de la police pour lancer des opérations de filet dans de nombreux endroits du pays. Ils ont perquisitionné plusieurs villas et appartements à Bukit Timah, Orchard Road, etc. Dix suspects criminels ont été arrêtés, 94 propriétés, 50 voitures et des milliers de bouteilles de vin d'une valeur d'environ 815 millions de dollars singapouriens ont été saisis en une seule fois. 35 comptes bancaires avec plus de 110 millions de dollars singapouriens de dépôts des suspects ont été gelés et saisis. 23 millions de dollars de Singapour en espèces et autres actifs, parmi lesquels les nombreuses montres de luxe saisies par les suspects sont extrêmement accrocheuses, notamment la montre à tourbillon astronomique en platine Patek Philippe 5002 d'une valeur de plusieurs dizaines de millions et la très rare Patek Philippe 6002. montre à tourbillon astronomique en platine. Il y a un meuble plein de tables.
Alors, qui est l’identité du suspect criminel dans un empire aussi riche ? Comment avez-vous obtenu des fonds aussi énormes ?
Selon des informations provenant de chaînes publiques telles que Lianhe Zaobao de Singapour, la police de Singapour a arrêté 10 personnes impliquées dans l'affaire, dont 3 sont des citoyens chinois titulaires de passeports chinois, et les autres personnes impliquées sont des ressortissants non singapouriens et possèdent plusieurs nationalités ou permanents. statut de résidence (il est rapporté que 10 personnes ont leur foyer ancestral dans la région du Fujian en Chine, et certains d'entre eux figurent déjà sur la liste des fugitifs impliqués dans l'affaire dans mon pays). Parmi les 10 personnes, Wang et Su ont attiré davantage l'attention.
Wang a démarré son activité en ouvrant un site de jeu en ligne aux Philippines il y a 10 ans. Il possède actuellement plusieurs groupes de jeux en ligne (plateformes). Un seul groupe de jeux en ligne gagne environ 5 milliards de yuans de revenus mensuels. Le salaire total des employés du jeu en ligne de Wang plate-forme en un seul mois est tous deux atteint 100 millions de yuans.
Su a commencé sa carrière en commettant une fraude en ligne aux Philippines, et son comportement était relativement médiatisé. Selon "Singapore Eye", Su aime socialiser. Après avoir fait fortune grâce à la fraude, il aime beaucoup organiser et participer à diverses activités sociales à Singapour, et améliore sa visibilité sociale grâce à de grandes quantités de dons "caritatifs". En outre, il convient de noter que Su est de nationalité chypriote et possède des passeports de Chine, du Cambodge, de Turquie et d'autres pays. Les noms sur ces passeports ne sont même pas cohérents et il peut « s'enfuir avec un seau » à tout moment.
En raison du manque de place, l'équipe Sajie ne développera pas l'identité et les antécédents des membres restants un par un. Les partenaires intéressés peuvent en savoir plus grâce aux informations officielles à Singapour. Jusqu'à présent, Wang a engagé un avocat pour se défendre, tandis que Su a déposé une demande de libération sous caution (étant donné l'énorme somme d'argent impliquée et la possibilité de s'enfuir, les possibilités d'une libération sous caution sont minces). coupable. .
02 **Quelles techniques de blanchiment d'argent le suspect a-t-il utilisées ? **
Il s'agit de la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire impliquant plus de 10 milliards de dollars. Comment les suspects criminels ont-ils blanchi d'énormes sommes d'argent obtenues grâce au jeu, à la fraude et à la vente de contrebande ?
(1) Loi sur le blanchiment d'argent en matière d'échange et de règlement
Dans cette affaire, des gangs de blanchiment d'argent appartenant à plusieurs suspects ont utilisé la méthode de règlement en devises pour fournir aux étrangers travaillant à Singapour (en particulier aux Chinois travaillant à Singapour) des canaux de change pratiques et plus attractifs pour le règlement en devises. mains.
En tant que l'un des rares pays développés d'Asie, Singapour compte un nombre extrêmement important de travailleurs étrangers. En raison de problèmes tels que les taux de change, le contrôle des changes et la lourdeur des procédures KYC bancaires, les travailleurs étrangers qui souhaitent transférer leurs revenus vers leur propre pays. les emplacements par les voies légales doivent Certains seuils et difficultés. À l'heure actuelle, les suspects engagent souvent des agents locaux à Singapour pour se rendre dans les dortoirs et les lieux de travail des travailleurs étrangers, etc., et proposent des taux de change élevés et attractifs pour inciter les travailleurs étrangers à échanger et régler des devises par l'intermédiaire de leurs canaux privés.
Dès que les travailleurs étrangers remettaient leurs salaires, leurs proches dans d’autres endroits recevaient directement les fonds des agents locaux des criminels. Non seulement le taux de change était favorable et rapide, mais il éliminait également les tracas liés aux démarches bancaires. Mais comme chacun le sait, c’est par ce canal que les criminels échangent « l’argent noir » et le blanchissent en douce.
(2) Loi sur le blanchiment d'argent en monnaie virtuelle
Dans cette affaire, le suspect a également utilisé de la monnaie virtuelle pour l'aider à blanchir de l'argent, mais en fait la méthode utilisée par le gang n'était pas subtile. Par rapport à la méthode consistant à utiliser des outils de trading privés pour blanchir de l'argent précédemment introduite par l'équipe de Sister Sa, elle C'était plus difficile, mais le montant en jeu n'est pas minime.
Les suspects ont principalement utilisé diverses monnaies virtuelles très liquides telles que l'USDT pour blanchir de l'argent. Premièrement, le suspect convertira d'abord « l'argent noir » en monnaie virtuelle (à condition que le canal soit une banque clandestine, un bureau de change de monnaie virtuelle non réglementé ou qu'il utilise le compte principal de l'utilisateur du jeu pour compléter l'échange de monnaie légale et de monnaie virtuelle) ; d'autre part, le suspect criminel People achève ensuite le nettoyage de « l'argent noir » en échangeant des monnaies virtuelles sur les grandes plateformes C2C.
De plus, à mesure que l'acceptation par le marché mondial des monnaies virtuelles telles que BTC, ETH et USDT augmente progressivement, les suspects criminels n'ont même plus besoin de convertir les monnaies virtuelles dans la monnaie légale d'un certain pays pour réussir à acheter des actifs importants. La monnaie devient également de plus en plus un outil de blanchiment d’argent largement « acclamé ».
Pendant tout le processus de blanchiment d'argent, le montant de « l'argent noir » blanchi par les suspects utilisant des monnaies virtuelles est inconnu. Cependant, les avoirs virtuels actuellement gelés par la police ont atteint 190 millions de yuans. Il est extrêmement difficile d'en connaître le flux. des fonds dans des actifs virtuels. Cela prendra peut-être des années.
(3) Lois traditionnelles sur le blanchiment d'argent
En raison du nombre limité de travailleurs étrangers et de la surveillance de plus en plus stricte des actifs virtuels, les suspects ont également eu recours à certaines techniques de blanchiment d'argent plus traditionnelles, telles que l'achat de grandes quantités d'œuvres d'art, de biens immobiliers, de produits de luxe, etc. non seulement ont de bonnes capacités de rétention de valeur, mais ont également une énorme marge d'appréciation., et la liquidité est également très bonne. En prenant comme exemple les montres de luxe mentionnées ci-dessus, lorsque les criminels s'enfuient, ils n'ont besoin que d'une petite boîte pour emporter ces biens extrêmement précieux, et ils peuvent rapidement les encaisser en dollars américains ou en monnaie virtuelle après avoir quitté le pays.
En outre, certains suspects criminels dans cette affaire ont blanchi de l’argent par le biais du commerce transfrontalier. Ces suspects criminels utilisent de faux documents et de faux contrats de vente pour confirmer la source des fonds aux banques et effectuer de fausses transactions transfrontalières. Face à de tels faux cas commerciaux, l'équipe de Sajie a constaté qu'il est très difficile pour les agences de régulation du commerce et des paiements transfrontaliers d'identifier l'authenticité des informations sur les transactions. Elle repose sur des rapports actifs et des inspections aléatoires des deux parties à la transaction, et il existe des problèmes tels que des systèmes réglementaires souples et stricts dans différents pays et l'existence d'îlots d'information, qui offrent un bon espace de vie pour les informations de transaction falsifiées.
03 **Les suspects criminels seront-ils extradés vers la Chine pour être condamnés et exécutés ? **
Les suspects dans cette affaire ont commis divers actes criminels, notamment l'ouverture de casinos en ligne, la fraude dans les télécommunications, la vente de contrebande, la contrebande, le blanchiment d'argent, etc., et la plupart des actes criminels visent directement les citoyens ordinaires de notre pays, avec Fraude aux jeux de hasard en ligne et aux télécommunications Par exemple, il y a actuellement un grand nombre de victimes dans notre pays. Alors, le droit pénal de mon pays a-t-il compétence sur les suspects criminels mentionnés ci-dessus ? Peut-il être extradé vers mon pays pour être reconnu coupable et condamné ?
Laissez-moi d’abord vous donner la réponse : le droit pénal de notre pays a compétence sur les suspects criminels mentionnés ci-dessus, mais il est presque impossible de les extrader vers notre pays pour y être jugés et condamnés.
Concernant les questions de compétence, le droit pénal de mon pays stipule les principes de compétence pénale qui se concentrent sur la compétence territoriale et intègrent la compétence personnelle, la compétence protectrice et la compétence universelle :
1. Compétence territoriale
Comme son nom l'indique, la compétence territoriale est basée sur le territoire. Tous les crimes commis sur le territoire du pays, que le suspect soit un ressortissant ou un étranger, appliqueront le droit pénal du pays. L'article 6 du Code pénal de mon pays stipule : « Tout crime commis sur le territoire de la République populaire de Chine, sauf disposition contraire de la loi, sera soumis à la présente loi. Tout crime commis à bord d'un navire ou d'un aéronef de la République populaire de Chine La Chine sera également soumise à cette loi. " Si l'un des actes ou résultats criminels se produit sur le territoire de la République populaire de Chine, il est considéré comme un crime sur le territoire de la République populaire de Chine. " Fondé sur le respect pour la souveraineté de chaque pays et la considération de l'efficacité de la vérification et du traitement des actes criminels, la compétence territoriale est la base. Le Seigneur est généralement reconnu et accepté par la société internationale moderne.
2. Compétence personnelle, compétence protectrice et compétence universelle
La compétence personnelle fait référence à la nationalité du suspect comme norme. Chaque fois qu'une personne nationale commet un crime, qu'il soit commis sur le territoire du pays ou à l'étranger, le droit pénal du pays sera appliqué. L'article 7 du « Code pénal » de mon pays stipule : « Si un citoyen de la République populaire de Chine commet un crime stipulé dans la présente loi en dehors du territoire de la République populaire de Chine, cette loi s'appliquera. Toutefois, si la peine maximale stipulée dans cette loi est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, cette loi ne peut pas s'appliquer." être tenu pour responsable. "
La juridiction protectrice est basée sur la protection des intérêts du pays. Tant qu'elle porte atteinte aux intérêts du pays ou de ses citoyens, le droit pénal du pays sera appliqué. L'article 8 de la « Loi pénale » de mon pays stipule : « Si un étranger commet un crime en dehors du territoire de la République populaire de Chine contre l'État ou des citoyens de la République populaire de Chine et que la peine minimale prescrite par cette loi est fixée- d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans, la présente loi peut être appliquée, mais conformément aux dispositions de la présente loi, sauf en cas d'impunité en vertu des lois du lieu où le crime a été commis.
La compétence universelle est fondée sur la protection des intérêts communs de tous les pays. Chaque fois qu'un crime portant atteinte aux intérêts communs de tous les pays tels que stipulés dans les traités internationaux se produit, que l'auteur soit un national ou un étranger, ou que le crime soit commis est commis sur le territoire du pays ou en dehors du territoire du pays, le droit pénal national s'applique. L’article 9 du droit pénal de mon pays stipule : « Pour les crimes stipulés dans les traités internationaux conclus ou auxquels la République populaire de Chine a adhéré, cette loi s’appliquera lorsque la République populaire de Chine exerce sa juridiction pénale dans le cadre de ses obligations conventionnelles. »
Dans cette affaire, d'une part, certains des suspects ont la nationalité chinoise et, d'autre part, ils ont commis un grand nombre d'actes criminels contre des citoyens chinois. Par conséquent, en principe, les autorités judiciaires de notre pays peuvent condamner les personnes susmentionnées. suspects criminels mentionnés sur la base des principes de compétence personnelle et de compétence protectrice.
Cependant, étant donné que le suspect criminel a été capturé par les autorités judiciaires locales de Singapour, les autorités judiciaires de notre pays ne peuvent le traiter qu'en demandant l'extradition du suspect criminel mentionné ci-dessus vers le pays. L'équipe de Sœur Sa rappelle que la Chine et Singapour n'ont actuellement pas de traité bilatéral d'extradition en matière pénale : bien que les deux pays aient signé le « Traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la Chine et Singapour » le 28 avril 1997, ils n'ont pas mais il a promu des traités d'extradition pénale et un système d'entraide judiciaire a été mis en place. Par conséquent, même si mon pays demande à Singapour d'extrader des suspects criminels, la possibilité que Singapour accepte est extrêmement mince en raison de l'impact significatif de cette affaire sur Singapour.
04Écrit à la fin
Après cette affaire, l'attitude réglementaire de Singapour à l'égard des actifs virtuels subit des changements subtils, et même les politiques d'exonération fiscale de longue date des 13O et 13U seront encore renforcées en raison de leur impact. En tant que centre financier ouvert et région virtuelle favorable aux actifs, Singapour adopte une série de mesures réglementaires pour prévenir la survenance de tels crimes. Avec la publication de règles réglementaires sur les pièces stables, nous pouvons clairement voir que Singapour prend de plus en plus de mesures pour régir les actifs virtuels.À mesure que le monde s'agrandit, les partenaires ne devraient pas prendre le risque de développer leurs activités en violation des réglementations, afin de ne pas atteindre la « ligne rouge ».
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La monnaie virtuelle impliquée dans la plus grande affaire de blanchiment d'argent à Singapour
Ces derniers mois, des cas majeurs et importants se sont produits fréquemment dans le cercle des actifs virtuels. D'une part, après la mise en œuvre du nouveau système de supervision des licences d'actifs virtuels, le premier cas de fraude à grande échelle à Hong Kong - l'affaire JPEX (intéressé les partenaires peuvent se référer à l'équipe Xiao Sa | La première affaire pénale dans le cercle monétaire de Hong Kong : quel criminel JPEX ?)
Aujourd'hui, l'équipe de Sister Sa utilisera la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour comme toile de fond pour analyser les nouvelles routines et les risques associés au blanchiment d'argent en monnaie virtuelle, en vue de clarifier les « lignes rouges » juridiques pour l'utilisation des monnaies virtuelles.
01 Toute l'histoire de la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour
Le 15 août, Singapour a dépêché plus de 400 agents des forces de l'ordre du Bureau des affaires commerciales, du Bureau des enquêtes criminelles et de la police pour lancer des opérations de filet dans de nombreux endroits du pays. Ils ont perquisitionné plusieurs villas et appartements à Bukit Timah, Orchard Road, etc. Dix suspects criminels ont été arrêtés, 94 propriétés, 50 voitures et des milliers de bouteilles de vin d'une valeur d'environ 815 millions de dollars singapouriens ont été saisis en une seule fois. 35 comptes bancaires avec plus de 110 millions de dollars singapouriens de dépôts des suspects ont été gelés et saisis. 23 millions de dollars de Singapour en espèces et autres actifs, parmi lesquels les nombreuses montres de luxe saisies par les suspects sont extrêmement accrocheuses, notamment la montre à tourbillon astronomique en platine Patek Philippe 5002 d'une valeur de plusieurs dizaines de millions et la très rare Patek Philippe 6002. montre à tourbillon astronomique en platine. Il y a un meuble plein de tables.
Alors, qui est l’identité du suspect criminel dans un empire aussi riche ? Comment avez-vous obtenu des fonds aussi énormes ?
Selon des informations provenant de chaînes publiques telles que Lianhe Zaobao de Singapour, la police de Singapour a arrêté 10 personnes impliquées dans l'affaire, dont 3 sont des citoyens chinois titulaires de passeports chinois, et les autres personnes impliquées sont des ressortissants non singapouriens et possèdent plusieurs nationalités ou permanents. statut de résidence (il est rapporté que 10 personnes ont leur foyer ancestral dans la région du Fujian en Chine, et certains d'entre eux figurent déjà sur la liste des fugitifs impliqués dans l'affaire dans mon pays). Parmi les 10 personnes, Wang et Su ont attiré davantage l'attention.
Wang a démarré son activité en ouvrant un site de jeu en ligne aux Philippines il y a 10 ans. Il possède actuellement plusieurs groupes de jeux en ligne (plateformes). Un seul groupe de jeux en ligne gagne environ 5 milliards de yuans de revenus mensuels. Le salaire total des employés du jeu en ligne de Wang plate-forme en un seul mois est tous deux atteint 100 millions de yuans.
Su a commencé sa carrière en commettant une fraude en ligne aux Philippines, et son comportement était relativement médiatisé. Selon "Singapore Eye", Su aime socialiser. Après avoir fait fortune grâce à la fraude, il aime beaucoup organiser et participer à diverses activités sociales à Singapour, et améliore sa visibilité sociale grâce à de grandes quantités de dons "caritatifs". En outre, il convient de noter que Su est de nationalité chypriote et possède des passeports de Chine, du Cambodge, de Turquie et d'autres pays. Les noms sur ces passeports ne sont même pas cohérents et il peut « s'enfuir avec un seau » à tout moment.
En raison du manque de place, l'équipe Sajie ne développera pas l'identité et les antécédents des membres restants un par un. Les partenaires intéressés peuvent en savoir plus grâce aux informations officielles à Singapour. Jusqu'à présent, Wang a engagé un avocat pour se défendre, tandis que Su a déposé une demande de libération sous caution (étant donné l'énorme somme d'argent impliquée et la possibilité de s'enfuir, les possibilités d'une libération sous caution sont minces). coupable. .
02 **Quelles techniques de blanchiment d'argent le suspect a-t-il utilisées ? **
Il s'agit de la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire impliquant plus de 10 milliards de dollars. Comment les suspects criminels ont-ils blanchi d'énormes sommes d'argent obtenues grâce au jeu, à la fraude et à la vente de contrebande ?
(1) Loi sur le blanchiment d'argent en matière d'échange et de règlement
Dans cette affaire, des gangs de blanchiment d'argent appartenant à plusieurs suspects ont utilisé la méthode de règlement en devises pour fournir aux étrangers travaillant à Singapour (en particulier aux Chinois travaillant à Singapour) des canaux de change pratiques et plus attractifs pour le règlement en devises. mains.
En tant que l'un des rares pays développés d'Asie, Singapour compte un nombre extrêmement important de travailleurs étrangers. En raison de problèmes tels que les taux de change, le contrôle des changes et la lourdeur des procédures KYC bancaires, les travailleurs étrangers qui souhaitent transférer leurs revenus vers leur propre pays. les emplacements par les voies légales doivent Certains seuils et difficultés. À l'heure actuelle, les suspects engagent souvent des agents locaux à Singapour pour se rendre dans les dortoirs et les lieux de travail des travailleurs étrangers, etc., et proposent des taux de change élevés et attractifs pour inciter les travailleurs étrangers à échanger et régler des devises par l'intermédiaire de leurs canaux privés.
Dès que les travailleurs étrangers remettaient leurs salaires, leurs proches dans d’autres endroits recevaient directement les fonds des agents locaux des criminels. Non seulement le taux de change était favorable et rapide, mais il éliminait également les tracas liés aux démarches bancaires. Mais comme chacun le sait, c’est par ce canal que les criminels échangent « l’argent noir » et le blanchissent en douce.
(2) Loi sur le blanchiment d'argent en monnaie virtuelle
Dans cette affaire, le suspect a également utilisé de la monnaie virtuelle pour l'aider à blanchir de l'argent, mais en fait la méthode utilisée par le gang n'était pas subtile. Par rapport à la méthode consistant à utiliser des outils de trading privés pour blanchir de l'argent précédemment introduite par l'équipe de Sister Sa, elle C'était plus difficile, mais le montant en jeu n'est pas minime.
Les suspects ont principalement utilisé diverses monnaies virtuelles très liquides telles que l'USDT pour blanchir de l'argent. Premièrement, le suspect convertira d'abord « l'argent noir » en monnaie virtuelle (à condition que le canal soit une banque clandestine, un bureau de change de monnaie virtuelle non réglementé ou qu'il utilise le compte principal de l'utilisateur du jeu pour compléter l'échange de monnaie légale et de monnaie virtuelle) ; d'autre part, le suspect criminel People achève ensuite le nettoyage de « l'argent noir » en échangeant des monnaies virtuelles sur les grandes plateformes C2C.
De plus, à mesure que l'acceptation par le marché mondial des monnaies virtuelles telles que BTC, ETH et USDT augmente progressivement, les suspects criminels n'ont même plus besoin de convertir les monnaies virtuelles dans la monnaie légale d'un certain pays pour réussir à acheter des actifs importants. La monnaie devient également de plus en plus un outil de blanchiment d’argent largement « acclamé ».
Pendant tout le processus de blanchiment d'argent, le montant de « l'argent noir » blanchi par les suspects utilisant des monnaies virtuelles est inconnu. Cependant, les avoirs virtuels actuellement gelés par la police ont atteint 190 millions de yuans. Il est extrêmement difficile d'en connaître le flux. des fonds dans des actifs virtuels. Cela prendra peut-être des années.
(3) Lois traditionnelles sur le blanchiment d'argent
En raison du nombre limité de travailleurs étrangers et de la surveillance de plus en plus stricte des actifs virtuels, les suspects ont également eu recours à certaines techniques de blanchiment d'argent plus traditionnelles, telles que l'achat de grandes quantités d'œuvres d'art, de biens immobiliers, de produits de luxe, etc. non seulement ont de bonnes capacités de rétention de valeur, mais ont également une énorme marge d'appréciation., et la liquidité est également très bonne. En prenant comme exemple les montres de luxe mentionnées ci-dessus, lorsque les criminels s'enfuient, ils n'ont besoin que d'une petite boîte pour emporter ces biens extrêmement précieux, et ils peuvent rapidement les encaisser en dollars américains ou en monnaie virtuelle après avoir quitté le pays.
En outre, certains suspects criminels dans cette affaire ont blanchi de l’argent par le biais du commerce transfrontalier. Ces suspects criminels utilisent de faux documents et de faux contrats de vente pour confirmer la source des fonds aux banques et effectuer de fausses transactions transfrontalières. Face à de tels faux cas commerciaux, l'équipe de Sajie a constaté qu'il est très difficile pour les agences de régulation du commerce et des paiements transfrontaliers d'identifier l'authenticité des informations sur les transactions. Elle repose sur des rapports actifs et des inspections aléatoires des deux parties à la transaction, et il existe des problèmes tels que des systèmes réglementaires souples et stricts dans différents pays et l'existence d'îlots d'information, qui offrent un bon espace de vie pour les informations de transaction falsifiées.
03 **Les suspects criminels seront-ils extradés vers la Chine pour être condamnés et exécutés ? **
Les suspects dans cette affaire ont commis divers actes criminels, notamment l'ouverture de casinos en ligne, la fraude dans les télécommunications, la vente de contrebande, la contrebande, le blanchiment d'argent, etc., et la plupart des actes criminels visent directement les citoyens ordinaires de notre pays, avec Fraude aux jeux de hasard en ligne et aux télécommunications Par exemple, il y a actuellement un grand nombre de victimes dans notre pays. Alors, le droit pénal de mon pays a-t-il compétence sur les suspects criminels mentionnés ci-dessus ? Peut-il être extradé vers mon pays pour être reconnu coupable et condamné ?
Laissez-moi d’abord vous donner la réponse : le droit pénal de notre pays a compétence sur les suspects criminels mentionnés ci-dessus, mais il est presque impossible de les extrader vers notre pays pour y être jugés et condamnés.
Concernant les questions de compétence, le droit pénal de mon pays stipule les principes de compétence pénale qui se concentrent sur la compétence territoriale et intègrent la compétence personnelle, la compétence protectrice et la compétence universelle :
1. Compétence territoriale
Comme son nom l'indique, la compétence territoriale est basée sur le territoire. Tous les crimes commis sur le territoire du pays, que le suspect soit un ressortissant ou un étranger, appliqueront le droit pénal du pays. L'article 6 du Code pénal de mon pays stipule : « Tout crime commis sur le territoire de la République populaire de Chine, sauf disposition contraire de la loi, sera soumis à la présente loi. Tout crime commis à bord d'un navire ou d'un aéronef de la République populaire de Chine La Chine sera également soumise à cette loi. " Si l'un des actes ou résultats criminels se produit sur le territoire de la République populaire de Chine, il est considéré comme un crime sur le territoire de la République populaire de Chine. " Fondé sur le respect pour la souveraineté de chaque pays et la considération de l'efficacité de la vérification et du traitement des actes criminels, la compétence territoriale est la base. Le Seigneur est généralement reconnu et accepté par la société internationale moderne.
2. Compétence personnelle, compétence protectrice et compétence universelle
La compétence personnelle fait référence à la nationalité du suspect comme norme. Chaque fois qu'une personne nationale commet un crime, qu'il soit commis sur le territoire du pays ou à l'étranger, le droit pénal du pays sera appliqué. L'article 7 du « Code pénal » de mon pays stipule : « Si un citoyen de la République populaire de Chine commet un crime stipulé dans la présente loi en dehors du territoire de la République populaire de Chine, cette loi s'appliquera. Toutefois, si la peine maximale stipulée dans cette loi est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, cette loi ne peut pas s'appliquer." être tenu pour responsable. "
La juridiction protectrice est basée sur la protection des intérêts du pays. Tant qu'elle porte atteinte aux intérêts du pays ou de ses citoyens, le droit pénal du pays sera appliqué. L'article 8 de la « Loi pénale » de mon pays stipule : « Si un étranger commet un crime en dehors du territoire de la République populaire de Chine contre l'État ou des citoyens de la République populaire de Chine et que la peine minimale prescrite par cette loi est fixée- d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans, la présente loi peut être appliquée, mais conformément aux dispositions de la présente loi, sauf en cas d'impunité en vertu des lois du lieu où le crime a été commis.
La compétence universelle est fondée sur la protection des intérêts communs de tous les pays. Chaque fois qu'un crime portant atteinte aux intérêts communs de tous les pays tels que stipulés dans les traités internationaux se produit, que l'auteur soit un national ou un étranger, ou que le crime soit commis est commis sur le territoire du pays ou en dehors du territoire du pays, le droit pénal national s'applique. L’article 9 du droit pénal de mon pays stipule : « Pour les crimes stipulés dans les traités internationaux conclus ou auxquels la République populaire de Chine a adhéré, cette loi s’appliquera lorsque la République populaire de Chine exerce sa juridiction pénale dans le cadre de ses obligations conventionnelles. »
Dans cette affaire, d'une part, certains des suspects ont la nationalité chinoise et, d'autre part, ils ont commis un grand nombre d'actes criminels contre des citoyens chinois. Par conséquent, en principe, les autorités judiciaires de notre pays peuvent condamner les personnes susmentionnées. suspects criminels mentionnés sur la base des principes de compétence personnelle et de compétence protectrice.
Cependant, étant donné que le suspect criminel a été capturé par les autorités judiciaires locales de Singapour, les autorités judiciaires de notre pays ne peuvent le traiter qu'en demandant l'extradition du suspect criminel mentionné ci-dessus vers le pays. L'équipe de Sœur Sa rappelle que la Chine et Singapour n'ont actuellement pas de traité bilatéral d'extradition en matière pénale : bien que les deux pays aient signé le « Traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la Chine et Singapour » le 28 avril 1997, ils n'ont pas mais il a promu des traités d'extradition pénale et un système d'entraide judiciaire a été mis en place. Par conséquent, même si mon pays demande à Singapour d'extrader des suspects criminels, la possibilité que Singapour accepte est extrêmement mince en raison de l'impact significatif de cette affaire sur Singapour.
04 Écrit à la fin
Après cette affaire, l'attitude réglementaire de Singapour à l'égard des actifs virtuels subit des changements subtils, et même les politiques d'exonération fiscale de longue date des 13O et 13U seront encore renforcées en raison de leur impact. En tant que centre financier ouvert et région virtuelle favorable aux actifs, Singapour adopte une série de mesures réglementaires pour prévenir la survenance de tels crimes. Avec la publication de règles réglementaires sur les pièces stables, nous pouvons clairement voir que Singapour prend de plus en plus de mesures pour régir les actifs virtuels.À mesure que le monde s'agrandit, les partenaires ne devraient pas prendre le risque de développer leurs activités en violation des réglementations, afin de ne pas atteindre la « ligne rouge ».