Golden Finance a indiqué que le ministère chypriote des Finances envisage de modifier l'actuelle « loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent » et a soumis l'amendement à la commission des affaires juridiques du Parlement. Il vise à obliger Chypre à se conformer aux normes anti-blanchiment et lutte contre le financement établies par le Groupe d’action financière (GAFI), les normes internationales en matière de terrorisme (LAB/CFT) et les recommandations du rapport MONEYVAL publié en novembre 2022. En vertu de l'amendement, chaque fournisseur de services travaillant avec des crypto-actifs doit s'inscrire auprès du régulateur financier, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC). Les sanctions en cas de non-respect vont d'une amende pouvant aller jusqu'à 350 000 € à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans, ou les deux.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Golden Finance a indiqué que le ministère chypriote des Finances envisage de modifier l'actuelle « loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent » et a soumis l'amendement à la commission des affaires juridiques du Parlement. Il vise à obliger Chypre à se conformer aux normes anti-blanchiment et lutte contre le financement établies par le Groupe d’action financière (GAFI), les normes internationales en matière de terrorisme (LAB/CFT) et les recommandations du rapport MONEYVAL publié en novembre 2022. En vertu de l'amendement, chaque fournisseur de services travaillant avec des crypto-actifs doit s'inscrire auprès du régulateur financier, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC). Les sanctions en cas de non-respect vont d'une amende pouvant aller jusqu'à 350 000 € à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans, ou les deux.