Le ministère américain de la Justice (DOJ) a publié une annonce indiquant qu’Aliaksandr Klimenka, un participant en coulisses de BTC-e, une société de trading de devises numériques disparue, a été arrêté et fait face à des accusations de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence, l’acte d’accusation allègue que Klimenka est soupçonné de contrôler BTC-e avec Alexander Vinnik et d’autres, et Klimenka contrôle également la société de services technologiques Soft-FX et la société financière FX Ouvert. Plus de 4 milliards de dollars de produits criminels ont été blanchis entre 2011 et 2017 dans les premiers jours du développement des crypto-actifs, notamment par le biais d’escroqueries par rançongiciel, de stratagèmes d’usurpation d’identité et de réseaux de distribution de drogue.