Sejak Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat mengeluarkan Penafsiran Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai "Penafsiran Yudisial atas Kasus Pencucian Uang") pada tanggal 20 Agustus 2024, otoritas kehakiman telah melakukan penelitian dan penindakan yang lebih mendalam terhadap kejahatan pencucian uang, dan kejahatan pencucian uang telah diidentifikasi dan ditindak dalam jumlah besar. Selain itu, karena mata uang virtual banyak digunakan dalam kejahatan pencucian uang, karena kekhasan dan kebaruan transaksi mata uang virtual, tidak ada standar terpadu bagi otoritas kehakiman untuk menentukan penggunaan mata uang virtual untuk pencucian uang sendiri dalam praktiknya, dan bahkan relatif membingungkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari peran mata uang virtual dalam pencucian uang dan kejahatan pencucian uang sendiri, dan pembelaan pengacara. (Artikel ini awalnya ditulis oleh pengacara Liu Zhengyao: web3_lawyer)
Satu, apa itu Pencucian Uang sendiri
Umumnya, pencucian uang dapat dipahami sebagai: pelaku kejahatan hulu (Pasal 191 KUHP Tiongkok mengatur 7 jenis kejahatan hulu) yang menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber dan sifat dari pendapatan ilegal yang diperoleh selama kegiatan kriminalnya, sehingga secara formal menjadi legal. Amandemen ke-11 KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2021 telah melakukan modifikasi penting terhadap kejahatan pencucian uang, dan "pencucian uang sendiri" yang disebutkan sebelumnya secara jelas dimasukkan ke dalam ruang lingkup penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.
Pencucian uang sendiri memiliki ciri khas yang signifikan dibandingkan dengan perilaku pencucian uang tradisional. Pertama, subjek perilaku memiliki kesamaan, yaitu penerima hasil kejahatan dan pelaksana tindakan pencucian uang adalah subjek yang sama; kedua, tujuan perilaku memiliki langsung, terutama untuk melegalkan hasil kejahatan yang telah diperoleh; ketiga, cara perilaku lebih tersembunyi, pelaku kejahatan biasanya memanfaatkan pemahaman tentang hasil kejahatan untuk merancang jalur pencucian uang yang lebih kompleks. Ciri-ciri pencucian uang sendiri ini membuatnya menghadapi tantangan yang lebih besar dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Dari analisis unsur-unsur hukum, tindakan pencucian uang perlu memenuhi beberapa elemen berikut: pertama, adanya kejahatan hulu (total 7 jenis kejahatan hulu), yaitu harus ada tindakan kriminal yang dapat menghasilkan keuntungan kriminal; kedua, pelaku melakukan tindakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal dan sifat dari hasil kejahatan dan keuntungannya; ketiga, pelaku memiliki niat subjektif untuk melegalkan hasil ilegal. Perlu dicatat bahwa hubungan antara tindakan pencucian uang dan kejahatan hulu terdapat perdebatan dalam teori hukum pidana, ada pendapat yang berargumen bahwa harus ada hukuman kumulatif untuk beberapa kejahatan, sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa harus dihukum sebagai satu kejahatan berat, yang memberikan ruang bagi pembelaan pidana.
Berdiri dari sudut pandang regulator, bahaya sosial dari Pencucian Uang tidak dapat diabaikan. Ini tidak hanya merusak tatanan pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong aktivitas kriminal, serta memberikan dukungan ekonomi untuk operasi berkelanjutan organisasi kriminal. Dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi keuangan, metode Pencucian Uang semakin kompleks dan internasional, memberikan tantangan baru bagi upaya anti-Pencucian Uang di berbagai negara.
Dua, peran uang virtual dalam kasus pencucian uang sendiri
Uang Virtual, terutama koin kripto yang diwakili oleh Bitcoin, Tether, dan lain-lain, secara bertahap menjadi alat baru untuk Pencucian Uang karena karakteristik desentralisasi, anonimitas, dan sirkulasi globalnya. Meskipun Tether tidak terdesentralisasi, namun berdasarkan pegangannya dengan dolar AS 1:1, ia adalah Uang Virtual yang paling banyak digunakan dan beredar saat ini. Uang Virtual tidak memerlukan transaksi melalui lembaga keuangan tradisional, pengguna dapat dengan cepat mentransfer aset secara global melalui dompet digital, dan meskipun catatan transaksi bersifat publik, identitas akun sulit untuk langsung dihubungkan, yang memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana.
Dalam proses pencucian uang, uang virtual berperan sebagai berikut: pertama, sebagai media transfer dana, pelaku kejahatan dapat menukarkan hasil ilegal menjadi uang virtual, dan melalui beberapa transfer atau layanan pencampuran koin, mengaburkan jejak dana; kedua, sebagai alat penyimpanan nilai, harga uang virtual sangat berfluktuasi tetapi mudah dibawa dan disembunyikan, memudahkan pelaku kejahatan untuk menyimpan hasil ilegal; ketiga, sebagai alat pembayaran lintas batas, uang virtual dapat menghindari kontrol valuta asing tradisional dan pengawasan bank, memungkinkan aliran dana secara internasional.
Secara khusus, metode khas pencucian diri mata uang virtual termasuk "chain hopping" (mentransfer dana dengan cepat melalui beberapa alamat dompet), "pencampuran koin" (mencampur mata uang virtual dari berbagai sumber menggunakan layanan khusus untuk menyamarkan sumber dana), "crypto swaps" (konversi yang sering antara cryptocurrency yang berbeda), dan "swap mata uang fiat" (menukar mata uang virtual dengan mata uang fiat melalui pertukaran yang tidak diatur atau transaksi over-the-counter). Kombinasi dari metode ini menciptakan jalur pencucian uang yang kompleks, yang sangat meningkatkan kesulitan pelacakan oleh lembaga penegak hukum.
Dari sudut pandang teknis, aktivitas pencucian uang yang dilakukan oleh uang virtual utamanya memanfaatkan beberapa karakteristik teknologi blockchain. Meskipun semua transaksi di blockchain bersifat terbuka dan transparan, hubungan antara alamat dompet dan identitas nyata tidak jelas, kecuali melalui lembaga perantara seperti bursa untuk melakukan KYC (kenali pelanggan Anda). Selain itu, munculnya koin privasi seperti Monero dan Dash semakin meningkatkan anonimitas transaksi, membuat aliran dana semakin sulit untuk dilacak.
Kasus pencucian uang menggunakan uang virtual sudah sering terlihat dalam praktik peradilan. Misalnya, dalam suatu kasus perjudian daring, para pelaku kejahatan menerima uang taruhan melalui Bitcoin, Tether, dan Ethereum, kemudian menggunakan berbagai metode seperti transfer berulang dan layanan pencampuran koin untuk mencuci dana, akhirnya menarik uang melalui bursa luar negeri; dalam suatu kasus penipuan telekomunikasi, kelompok penjahat meminta korban untuk mentransfer langsung ke dompet uang virtual yang mereka tentukan, kemudian dengan cepat memindahkan dana tersebut ke banyak alamat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa uang virtual telah menjadi alat penting dalam kejahatan pencucian uang.
Tiga, poin-poin pembelaan pengacara dalam kasus pencucian uang yang melibatkan uang virtual
Dalam kasus pencucian uang melalui uang virtual, pengacara pembela pidana perlu membangun strategi pembelaan dari berbagai sudut pandang.
Pertama, poin pembelaan utama adalah masalah penetapan niat subyektif. Unsur-unsur kejahatan pencucian uang mengharuskan pelaku untuk dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan serta keuntungan yang dihasilkannya, dan dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan sumber dan sifatnya. Dalam lingkungan uang virtual, pengacara dapat memeriksa apakah pihak yang bersangkutan mengetahui ilegalitas sumber dana, atau apakah ada kesalahpahaman yang wajar terkait sifat transaksi uang virtual. Terutama dalam beberapa kegiatan keuangan blockchain yang baru muncul, para peserta mungkin memang sulit untuk menentukan batas legalitas dari beberapa operasi.
Kedua, penentuan kejahatan hulu juga merupakan arah pembelaan yang penting. Menurut ketentuan hukum pidana di negara kita, kejahatan pencucian uang harus didasarkan pada adanya kejahatan hulu. Pengacara harus memeriksa apakah fakta kejahatan hulu terbukti, apakah sudah diputuskan, dan juga hubungan antara dana yang terlibat dengan kejahatan hulu. Dalam kasus uang virtual, karena aliran dana yang kompleks, mungkin ada situasi di mana kejahatan hulu sulit dibuktikan atau hubungan antara dana yang terlibat dengan kejahatan hulu lemah, semua ini dapat menjadi alasan pembelaan yang kuat.
Ketiga, kontroversi mengenai penilaian nilai Uang Virtual memberikan ruang untuk pembelaan. Karena fluktuasi harga Uang Virtual yang sangat besar, perbedaan nilai pada waktu yang berbeda dapat sangat besar, sementara hukuman untuk kejahatan Pencucian Uang terkait langsung dengan jumlah yang terlibat. Pengacara dapat memeriksa metode perhitungan nilai Uang Virtual oleh lembaga peradilan, dan berargumen untuk menggunakan titik waktu yang menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan untuk penilaian. Selain itu, kerugian, biaya transaksi, dan sebagainya selama proses pemindahan Uang Virtual juga harus dikurangi dari jumlah yang terlibat.
Keempat, pembelaan di tingkat teknis juga penting. Pengacara dapat mempekerjakan ahli teknologi blockchain sebagai saksi ahli untuk menganalisis integritas dan akurasi aliran Uang Virtual yang terlibat, serta menantang asumsi pihak penuntut tentang rantai dana. Misalnya, beberapa alamat dompet yang tampak terkait mungkin sebenarnya tidak memiliki hubungan kontrol, atau apa yang disebut sebagai "pengadukan koin" mungkin hanya merupakan tindakan transaksi biasa. Melalui analisis teknis, pihak pembela dapat membongkar diagram aliran dana yang dibangun oleh pihak penuntut.
Kelima, pembelaan legitimasi prosedural tidak boleh diabaikan. Investigasi kasus mata uang virtual sering melibatkan sarana teknis baru, dan pengacara harus meninjau legalitas proses pengumpulan bukti organ investigasi, termasuk apakah ekstraksi, pelestarian, dan penilaian data elektronik mematuhi ketentuan hukum. Terutama dalam hal pengumpulan bukti lintas batas, perlu lebih memperhatikan kepatuhan prosedur bantuan peradilan internasional. Setiap penyimpangan prosedural dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan bukti kunci.
Terakhir, pengacara juga dapat membela dari sudut pandang bentuk kejahatan. Dalam kasus pencucian uang, ada perdebatan teoritis tentang bagaimana hubungan antara kejahatan hulu dan tindakan pencucian uang harus dikualifikasikan. Pengacara dapat mengklaim teori "tidak dapat dihukum setelah fakta" (tidak memiliki kemungkinan harapan), yaitu tindakan pencucian uang adalah kelanjutan alami dari kejahatan hulu dan tidak seharusnya dihukum secara terpisah. Meskipun klaim ini tidak diterima sepenuhnya, hal itu mungkin mempengaruhi hasil putusan akhir.
Empat, ditulis di akhir
Munculnya Uang Virtual memberikan alat dan saluran baru untuk kejahatan Pencucian Uang, menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi upaya anti-pencucian uang. Karena karakteristik teknologinya, Uang Virtual memainkan berbagai peran dalam proses Pencucian Uang, mulai dari media transfer dana hingga alat penyimpanan nilai, serta alat pembayaran lintas batas, di mana anonimitas dan desentralisasi dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku kejahatan. Menghadapi situasi ini, lembaga penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan penyidikan teknis, menyempurnakan hukum dan regulasi terkait, serta memperkuat kerjasama internasional untuk secara efektif memberantas kegiatan kejahatan Pencucian Uang dalam bidang Uang Virtual.
Untuk pengacara pembela kriminal, kasus pencucian uang mata uang virtual menantang dan hadir. Jenis kasus ini melibatkan pengetahuan multidisiplin seperti keuangan, hukum, dan teknologi, dan membutuhkan pengacara pembela untuk tidak hanya mahir dalam teori hukum pidana, tetapi juga untuk memahami prinsip-prinsip teknologi blockchain dan karakteristik transaksi mata uang virtual. Melalui strategi pertahanan multi-dimensi seperti maksud subyektif, asosiasi kriminal predikat, penentuan nilai, dan analisis teknis, pengacara dapat berjuang untuk hak dan kepentingan sah klien mereka dengan alasan menghormati fakta dan hukum. Terutama di bidang keuangan blockchain yang sedang berkembang, batas-batas hukum dari banyak tindakan belum jelas, yang memberikan ruang untuk pertahanan yang masuk akal.
Melihat ke depan, seiring dengan kemajuan teknologi regulasi dan perbaikan hukum serta peraturan, aktivitas pencucian uang di bidang uang virtual akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Namun, pada saat yang sama, pelaku kejahatan juga mungkin menggunakan metode pencucian uang yang lebih inovatif. Hal ini mengharuskan para praktisi hukum untuk terus memperhatikan perkembangan teknologi dan dinamika praktik peradilan, serta terus memperbarui pengetahuan mereka, agar dapat menjaga keseimbangan antara penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan kontribusi untuk menjaga ketertiban keuangan dan keadilan sosial.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Peran Uang Virtual dalam kasus Pencucian Uang sendiri, serta poin-poin pembelaan pengacara
Sejak Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat mengeluarkan Penafsiran Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai "Penafsiran Yudisial atas Kasus Pencucian Uang") pada tanggal 20 Agustus 2024, otoritas kehakiman telah melakukan penelitian dan penindakan yang lebih mendalam terhadap kejahatan pencucian uang, dan kejahatan pencucian uang telah diidentifikasi dan ditindak dalam jumlah besar. Selain itu, karena mata uang virtual banyak digunakan dalam kejahatan pencucian uang, karena kekhasan dan kebaruan transaksi mata uang virtual, tidak ada standar terpadu bagi otoritas kehakiman untuk menentukan penggunaan mata uang virtual untuk pencucian uang sendiri dalam praktiknya, dan bahkan relatif membingungkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari peran mata uang virtual dalam pencucian uang dan kejahatan pencucian uang sendiri, dan pembelaan pengacara. (Artikel ini awalnya ditulis oleh pengacara Liu Zhengyao: web3_lawyer)
Satu, apa itu Pencucian Uang sendiri
Umumnya, pencucian uang dapat dipahami sebagai: pelaku kejahatan hulu (Pasal 191 KUHP Tiongkok mengatur 7 jenis kejahatan hulu) yang menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber dan sifat dari pendapatan ilegal yang diperoleh selama kegiatan kriminalnya, sehingga secara formal menjadi legal. Amandemen ke-11 KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2021 telah melakukan modifikasi penting terhadap kejahatan pencucian uang, dan "pencucian uang sendiri" yang disebutkan sebelumnya secara jelas dimasukkan ke dalam ruang lingkup penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.
Pencucian uang sendiri memiliki ciri khas yang signifikan dibandingkan dengan perilaku pencucian uang tradisional. Pertama, subjek perilaku memiliki kesamaan, yaitu penerima hasil kejahatan dan pelaksana tindakan pencucian uang adalah subjek yang sama; kedua, tujuan perilaku memiliki langsung, terutama untuk melegalkan hasil kejahatan yang telah diperoleh; ketiga, cara perilaku lebih tersembunyi, pelaku kejahatan biasanya memanfaatkan pemahaman tentang hasil kejahatan untuk merancang jalur pencucian uang yang lebih kompleks. Ciri-ciri pencucian uang sendiri ini membuatnya menghadapi tantangan yang lebih besar dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Dari analisis unsur-unsur hukum, tindakan pencucian uang perlu memenuhi beberapa elemen berikut: pertama, adanya kejahatan hulu (total 7 jenis kejahatan hulu), yaitu harus ada tindakan kriminal yang dapat menghasilkan keuntungan kriminal; kedua, pelaku melakukan tindakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal dan sifat dari hasil kejahatan dan keuntungannya; ketiga, pelaku memiliki niat subjektif untuk melegalkan hasil ilegal. Perlu dicatat bahwa hubungan antara tindakan pencucian uang dan kejahatan hulu terdapat perdebatan dalam teori hukum pidana, ada pendapat yang berargumen bahwa harus ada hukuman kumulatif untuk beberapa kejahatan, sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa harus dihukum sebagai satu kejahatan berat, yang memberikan ruang bagi pembelaan pidana.
Berdiri dari sudut pandang regulator, bahaya sosial dari Pencucian Uang tidak dapat diabaikan. Ini tidak hanya merusak tatanan pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong aktivitas kriminal, serta memberikan dukungan ekonomi untuk operasi berkelanjutan organisasi kriminal. Dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi keuangan, metode Pencucian Uang semakin kompleks dan internasional, memberikan tantangan baru bagi upaya anti-Pencucian Uang di berbagai negara.
Dua, peran uang virtual dalam kasus pencucian uang sendiri
Uang Virtual, terutama koin kripto yang diwakili oleh Bitcoin, Tether, dan lain-lain, secara bertahap menjadi alat baru untuk Pencucian Uang karena karakteristik desentralisasi, anonimitas, dan sirkulasi globalnya. Meskipun Tether tidak terdesentralisasi, namun berdasarkan pegangannya dengan dolar AS 1:1, ia adalah Uang Virtual yang paling banyak digunakan dan beredar saat ini. Uang Virtual tidak memerlukan transaksi melalui lembaga keuangan tradisional, pengguna dapat dengan cepat mentransfer aset secara global melalui dompet digital, dan meskipun catatan transaksi bersifat publik, identitas akun sulit untuk langsung dihubungkan, yang memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana.
Dalam proses pencucian uang, uang virtual berperan sebagai berikut: pertama, sebagai media transfer dana, pelaku kejahatan dapat menukarkan hasil ilegal menjadi uang virtual, dan melalui beberapa transfer atau layanan pencampuran koin, mengaburkan jejak dana; kedua, sebagai alat penyimpanan nilai, harga uang virtual sangat berfluktuasi tetapi mudah dibawa dan disembunyikan, memudahkan pelaku kejahatan untuk menyimpan hasil ilegal; ketiga, sebagai alat pembayaran lintas batas, uang virtual dapat menghindari kontrol valuta asing tradisional dan pengawasan bank, memungkinkan aliran dana secara internasional.
Secara khusus, metode khas pencucian diri mata uang virtual termasuk "chain hopping" (mentransfer dana dengan cepat melalui beberapa alamat dompet), "pencampuran koin" (mencampur mata uang virtual dari berbagai sumber menggunakan layanan khusus untuk menyamarkan sumber dana), "crypto swaps" (konversi yang sering antara cryptocurrency yang berbeda), dan "swap mata uang fiat" (menukar mata uang virtual dengan mata uang fiat melalui pertukaran yang tidak diatur atau transaksi over-the-counter). Kombinasi dari metode ini menciptakan jalur pencucian uang yang kompleks, yang sangat meningkatkan kesulitan pelacakan oleh lembaga penegak hukum.
Dari sudut pandang teknis, aktivitas pencucian uang yang dilakukan oleh uang virtual utamanya memanfaatkan beberapa karakteristik teknologi blockchain. Meskipun semua transaksi di blockchain bersifat terbuka dan transparan, hubungan antara alamat dompet dan identitas nyata tidak jelas, kecuali melalui lembaga perantara seperti bursa untuk melakukan KYC (kenali pelanggan Anda). Selain itu, munculnya koin privasi seperti Monero dan Dash semakin meningkatkan anonimitas transaksi, membuat aliran dana semakin sulit untuk dilacak.
Kasus pencucian uang menggunakan uang virtual sudah sering terlihat dalam praktik peradilan. Misalnya, dalam suatu kasus perjudian daring, para pelaku kejahatan menerima uang taruhan melalui Bitcoin, Tether, dan Ethereum, kemudian menggunakan berbagai metode seperti transfer berulang dan layanan pencampuran koin untuk mencuci dana, akhirnya menarik uang melalui bursa luar negeri; dalam suatu kasus penipuan telekomunikasi, kelompok penjahat meminta korban untuk mentransfer langsung ke dompet uang virtual yang mereka tentukan, kemudian dengan cepat memindahkan dana tersebut ke banyak alamat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa uang virtual telah menjadi alat penting dalam kejahatan pencucian uang.
Tiga, poin-poin pembelaan pengacara dalam kasus pencucian uang yang melibatkan uang virtual
Dalam kasus pencucian uang melalui uang virtual, pengacara pembela pidana perlu membangun strategi pembelaan dari berbagai sudut pandang.
Pertama, poin pembelaan utama adalah masalah penetapan niat subyektif. Unsur-unsur kejahatan pencucian uang mengharuskan pelaku untuk dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan serta keuntungan yang dihasilkannya, dan dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan sumber dan sifatnya. Dalam lingkungan uang virtual, pengacara dapat memeriksa apakah pihak yang bersangkutan mengetahui ilegalitas sumber dana, atau apakah ada kesalahpahaman yang wajar terkait sifat transaksi uang virtual. Terutama dalam beberapa kegiatan keuangan blockchain yang baru muncul, para peserta mungkin memang sulit untuk menentukan batas legalitas dari beberapa operasi.
Kedua, penentuan kejahatan hulu juga merupakan arah pembelaan yang penting. Menurut ketentuan hukum pidana di negara kita, kejahatan pencucian uang harus didasarkan pada adanya kejahatan hulu. Pengacara harus memeriksa apakah fakta kejahatan hulu terbukti, apakah sudah diputuskan, dan juga hubungan antara dana yang terlibat dengan kejahatan hulu. Dalam kasus uang virtual, karena aliran dana yang kompleks, mungkin ada situasi di mana kejahatan hulu sulit dibuktikan atau hubungan antara dana yang terlibat dengan kejahatan hulu lemah, semua ini dapat menjadi alasan pembelaan yang kuat.
Ketiga, kontroversi mengenai penilaian nilai Uang Virtual memberikan ruang untuk pembelaan. Karena fluktuasi harga Uang Virtual yang sangat besar, perbedaan nilai pada waktu yang berbeda dapat sangat besar, sementara hukuman untuk kejahatan Pencucian Uang terkait langsung dengan jumlah yang terlibat. Pengacara dapat memeriksa metode perhitungan nilai Uang Virtual oleh lembaga peradilan, dan berargumen untuk menggunakan titik waktu yang menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan untuk penilaian. Selain itu, kerugian, biaya transaksi, dan sebagainya selama proses pemindahan Uang Virtual juga harus dikurangi dari jumlah yang terlibat.
Keempat, pembelaan di tingkat teknis juga penting. Pengacara dapat mempekerjakan ahli teknologi blockchain sebagai saksi ahli untuk menganalisis integritas dan akurasi aliran Uang Virtual yang terlibat, serta menantang asumsi pihak penuntut tentang rantai dana. Misalnya, beberapa alamat dompet yang tampak terkait mungkin sebenarnya tidak memiliki hubungan kontrol, atau apa yang disebut sebagai "pengadukan koin" mungkin hanya merupakan tindakan transaksi biasa. Melalui analisis teknis, pihak pembela dapat membongkar diagram aliran dana yang dibangun oleh pihak penuntut.
Kelima, pembelaan legitimasi prosedural tidak boleh diabaikan. Investigasi kasus mata uang virtual sering melibatkan sarana teknis baru, dan pengacara harus meninjau legalitas proses pengumpulan bukti organ investigasi, termasuk apakah ekstraksi, pelestarian, dan penilaian data elektronik mematuhi ketentuan hukum. Terutama dalam hal pengumpulan bukti lintas batas, perlu lebih memperhatikan kepatuhan prosedur bantuan peradilan internasional. Setiap penyimpangan prosedural dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan bukti kunci.
Terakhir, pengacara juga dapat membela dari sudut pandang bentuk kejahatan. Dalam kasus pencucian uang, ada perdebatan teoritis tentang bagaimana hubungan antara kejahatan hulu dan tindakan pencucian uang harus dikualifikasikan. Pengacara dapat mengklaim teori "tidak dapat dihukum setelah fakta" (tidak memiliki kemungkinan harapan), yaitu tindakan pencucian uang adalah kelanjutan alami dari kejahatan hulu dan tidak seharusnya dihukum secara terpisah. Meskipun klaim ini tidak diterima sepenuhnya, hal itu mungkin mempengaruhi hasil putusan akhir.
Empat, ditulis di akhir
Munculnya Uang Virtual memberikan alat dan saluran baru untuk kejahatan Pencucian Uang, menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi upaya anti-pencucian uang. Karena karakteristik teknologinya, Uang Virtual memainkan berbagai peran dalam proses Pencucian Uang, mulai dari media transfer dana hingga alat penyimpanan nilai, serta alat pembayaran lintas batas, di mana anonimitas dan desentralisasi dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku kejahatan. Menghadapi situasi ini, lembaga penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan penyidikan teknis, menyempurnakan hukum dan regulasi terkait, serta memperkuat kerjasama internasional untuk secara efektif memberantas kegiatan kejahatan Pencucian Uang dalam bidang Uang Virtual.
Untuk pengacara pembela kriminal, kasus pencucian uang mata uang virtual menantang dan hadir. Jenis kasus ini melibatkan pengetahuan multidisiplin seperti keuangan, hukum, dan teknologi, dan membutuhkan pengacara pembela untuk tidak hanya mahir dalam teori hukum pidana, tetapi juga untuk memahami prinsip-prinsip teknologi blockchain dan karakteristik transaksi mata uang virtual. Melalui strategi pertahanan multi-dimensi seperti maksud subyektif, asosiasi kriminal predikat, penentuan nilai, dan analisis teknis, pengacara dapat berjuang untuk hak dan kepentingan sah klien mereka dengan alasan menghormati fakta dan hukum. Terutama di bidang keuangan blockchain yang sedang berkembang, batas-batas hukum dari banyak tindakan belum jelas, yang memberikan ruang untuk pertahanan yang masuk akal.
Melihat ke depan, seiring dengan kemajuan teknologi regulasi dan perbaikan hukum serta peraturan, aktivitas pencucian uang di bidang uang virtual akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Namun, pada saat yang sama, pelaku kejahatan juga mungkin menggunakan metode pencucian uang yang lebih inovatif. Hal ini mengharuskan para praktisi hukum untuk terus memperhatikan perkembangan teknologi dan dinamika praktik peradilan, serta terus memperbarui pengetahuan mereka, agar dapat menjaga keseimbangan antara penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan kontribusi untuk menjaga ketertiban keuangan dan keadilan sosial.