Tidak ada keselamatan periode Paskah ini untuk scammers crypto global: seorang hakim Brasil menjatuhkan hukuman penjara rekor kepada pria yang dihukum karena memimpin operasi pencucian uang untuk Braiscompany, sementara di Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Kantor Kejaksaan AS mengajukan tuduhan paralel terhadap orang di balik skema crypto penipuan yang mengumpulkan $ 198 juta dari investor di seluruh dunia.
Rekam kalimat di Brasil
Dalam tindakan pertama ini, Hakim Vinícius Costa Vidor dari Pengadilan Federal Ke-4 Campina Grande, Brasil, menjatuhkan hukuman 128 tahun penjara kepada pencuci uang Joel Ferreira de Souza dalam keputusan pada 15 April.
De Souza adalah otak keuangan di balik skema Ponzi aset digital Braiscompany, yang 20.000 investornya ditipu sebesar sekitar 1,11 miliar reais ( sekitar $190 juta ). De Souza dihukum karena menggunakan perusahaan cangkang dan akun proksi untuk mencuci hasil penipuan dan dijatuhi hukuman 128 tahun penjara, salah satu hukuman terpanjang yang pernah dijatuhkan untuk kejahatan keuangan di Brasil.
Dua eksekutif lainnya juga dijatuhi hukuman: putra de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, yang menerima 15 tahun, dan pialang utama Gesana Rayane Silva, yang dijatuhi hukuman 27 tahun dan 10 bulan, bersama dengan keyakinan sebelumnya yang menjadikan total hukumannya lebih dari 40 tahun.
Jumlah bersama sebesar 36,5 juta reais ( sekitar $6,3 juta ) juga ditetapkan untuk mengkompensasi para investor atas kerugian yang ditimbulkan, menurut laporan media lokal.
Terdakwa lainnya Mizael Moreira Silva dan Clélio Fernando Cabral do Ó dibebaskan dari tuduhan pencucian uang karena kurangnya bukti.
Braiscompany menjanjikan imbal hasil bulanan sekitar 8% kepada investor atas aset digital yang mereka “kunci” dengan perusahaan selama satu tahun. Namun, pada bulan Desember 2022, perusahaan berhenti membayar pelanggan, dan beberapa bulan kemudian, pada bulan Februari 2023, skema piramida tersebut runtuh. Bulan yang sama, kepolisian federal Brasil meluncurkan tindakan keras berskala nasional, yang dikenal sebagai Operasi Halving, dan mengeksekusi surat perintah penggeledahan di kantor perusahaan.
Penyelidikan mendorong pendiri Braiscompany, pasangan Fabrícia Campos dan Antônio Neto Ais, untuk melarikan diri ke Argentina. Mereka ditangkap setelah lebih dari setahun dalam pelarian dan saat ini sedang dalam tahanan rumah, menunggu ekstradisi ke Brasil.
Campos dan Ais dijatuhi hukuman in absentia pada Februari tahun lalu, dengan yang pertama menerima 61 tahun dan 11 bulan serta yang kedua 88 tahun dan tujuh bulan; delapan orang lainnya yang terlibat dalam Ponzi juga dijatuhi hukuman pada saat itu.
Putusan terbaru terhadap de Souza berasal dari kasus terpisah yang berfokus pada operasi pencucian uang Braiscompany.
SEC mendakwa Palafox
Tidak mau kalah, pada 22 April, SEC AS menuduh Ramil Palafox mengatur skema penipuan yang mengumpulkan sekitar $198 juta dari investor di seluruh dunia dan menyalahgunakan lebih dari $57 juta dari dana investor.
Komplain SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran dari undang-undang sekuritas federal.
Menurut SEC, perusahaan Palafox, yang dikenal sebagai PGI Global, mengklaim sebagai perusahaan pertukaran aset digital dan asing. Antara Januari 2020 dan Oktober 2021, Palafox menawarkan dan menjual paket "keanggotaan" PGI Global, yang dia klaim menjamin investor mendapatkan imbal hasil tinggi dari perdagangan aset digital dan pertukaran asing yang diduga dilakukan oleh PGI Global. Dia juga menawarkan insentif rujukan "seperti pemasaran multi-level" kepada anggota untuk mendorong mereka merekrut investor baru.
Namun, SEC mengklaim bahwa Palafox telah menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk membeli Lamborghini, barang-barang dari pengecer mewah, dan pengeluaran pribadi lainnya. Dia juga menggunakan sebagian besar dana investor yang tersisa untuk membayar investor lain pengembalian yang diduga mereka dan penghargaan rujukan dalam "skema mirip Ponzi" hingga kejatuhannya pada akhir 2021.
"Palafox menarik investor dengan daya tarik keuntungan yang dijamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya sendiri dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dana investor," kata Scott Thompson, Direktur Asosiasi Kantor Regional Philadelphia SEC. "Kami akan terus menyelidiki Gate.io dan mengambil tindakan terhadap pelaku jahat yang memanfaatkan investor dengan janji pendapatan pasif yang dijamin dan kebohongan serta penipuan lainnya."
Komplain SEC meminta bantuan perintah tetap, perintah berbasis perilaku yang mencegah Palafox berpartisipasi dalam program pemasaran multi-level yang melibatkan penawaran atau penjualan sekuritas dan/atau aset digital, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah beserta bunga pra-putusan, dan sanksi sipil.
Keluhan tersebut juga menyebut BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, dan Linda Ventura sebagai tergugat bantuan, yang juga meminta pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan bunga sebelum keputusan.
Laura D’Allaird, Kepala Unit Teknologi Siber dan Baru SEC—yang didirikan pada bulan Februari untuk fokus pada pelanggaran yang terkait dengan siber dan melindungi investor ritel dari pelaku buruk di ruang teknologi yang sedang berkembang—mengatakan tentang tuduhan tersebut:
“Palafox menggunakan kedok inovasi untuk menarik investor agar mengisi kantongnya dengan jutaan dolar sambil meninggalkan banyak korban tanpa hasil. Sebenarnya, klaim palsunya tentang keahlian industri kripto dan platform perdagangan otomatis bertenaga AI yang diduga hanya menutupi penipuan sekuritas internasional.”
Dalam tindakan paralel, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia juga menuntut Palafox dengan pelanggaran kriminal.
Dari Ponzi ke pemotongan babi
Upaya tegas penegak hukum dan regulator global untuk memberantas skema Ponzi terkait aset digital, seperti Braiscompany dan PGI Global, sangat dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya seiring dengan terus meningkatnya keuntungan dari penipuan investasi.
Menurut data 2024 dari Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), konsumen AS melaporkan kehilangan lebih dari $12,5 miliar akibat penipuan pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan 25% dibandingkan tahun sebelumnya.
Ini didukung oleh tren global di sektor aset digital. Pada tahun 2024, perusahaan analisis blockchain Chainalysis menemukan bahwa dana yang dicuri dalam atau melalui sektor aset digital telah meningkat sekitar 21%, menjadi $2,2 miliar, antara tahun 2023 dan 2024.
Namun, penelitian perusahaan juga mencatat bahwa scammers semakin menjauh dari skema Ponzi tradisional berskala besar menuju skema yang lebih bertarget. Secara khusus, "penjagalan babi" mewakili "jenis penipuan dan penipuan yang paling sukses."
Skema penipuan yang disebut ‘pig butchering’ ( juga dikenal sebagai skema penipuan romansa ) melibatkan penargetan individu—bukan kelompok investor, seperti pada kebanyakan skema Ponzi—di mana penipu akan membangun hubungan, seringkali romantis, dan secara bertahap meyakinkan korban untuk menginvestasikan lebih banyak uang dalam peluang dan investasi yang menipu.
Jenis penipuan ini meningkat hampir 40% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dan Chainalysis berpendapat bahwa kenaikan teknologi kecerdasan buatan (AI) membantu hal ini.
“Kami juga telah mengamati peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam ruang penipuan dan scam, seperti dalam serangan sextortion yang sangat dipersonalisasi,” kata perusahaan tersebut. “Penggunaan AI ini konsisten dengan tren yang lebih luas di berbagai kejahatan siber ilegal, karena layanan telah muncul yang memanfaatkan AI untuk melewati persyaratan know-your-customer (KYC).”
Karena jaringan yang terkoordinasi secara longgar sering menjalankan penipuan pemotongan babi yang semakin populer ini dan bergantung pada platform digital yang sementara serta dompet aset digital, mereka juga bisa lebih sulit untuk dilacak dan dituntut dibandingkan penipuan terpusat seperti skema Ponzi. Ini berarti bahwa penegak hukum mungkin perlu meningkatkan persenjataan mereka dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan kejahatan aset digital.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Penegak hukum bergerak untuk memberantas Ponzis kripto yang meluas
Tidak ada keselamatan periode Paskah ini untuk scammers crypto global: seorang hakim Brasil menjatuhkan hukuman penjara rekor kepada pria yang dihukum karena memimpin operasi pencucian uang untuk Braiscompany, sementara di Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Kantor Kejaksaan AS mengajukan tuduhan paralel terhadap orang di balik skema crypto penipuan yang mengumpulkan $ 198 juta dari investor di seluruh dunia.
Rekam kalimat di Brasil
Dalam tindakan pertama ini, Hakim Vinícius Costa Vidor dari Pengadilan Federal Ke-4 Campina Grande, Brasil, menjatuhkan hukuman 128 tahun penjara kepada pencuci uang Joel Ferreira de Souza dalam keputusan pada 15 April.
De Souza adalah otak keuangan di balik skema Ponzi aset digital Braiscompany, yang 20.000 investornya ditipu sebesar sekitar 1,11 miliar reais ( sekitar $190 juta ). De Souza dihukum karena menggunakan perusahaan cangkang dan akun proksi untuk mencuci hasil penipuan dan dijatuhi hukuman 128 tahun penjara, salah satu hukuman terpanjang yang pernah dijatuhkan untuk kejahatan keuangan di Brasil.
Dua eksekutif lainnya juga dijatuhi hukuman: putra de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, yang menerima 15 tahun, dan pialang utama Gesana Rayane Silva, yang dijatuhi hukuman 27 tahun dan 10 bulan, bersama dengan keyakinan sebelumnya yang menjadikan total hukumannya lebih dari 40 tahun.
Jumlah bersama sebesar 36,5 juta reais ( sekitar $6,3 juta ) juga ditetapkan untuk mengkompensasi para investor atas kerugian yang ditimbulkan, menurut laporan media lokal.
Terdakwa lainnya Mizael Moreira Silva dan Clélio Fernando Cabral do Ó dibebaskan dari tuduhan pencucian uang karena kurangnya bukti.
Braiscompany menjanjikan imbal hasil bulanan sekitar 8% kepada investor atas aset digital yang mereka “kunci” dengan perusahaan selama satu tahun. Namun, pada bulan Desember 2022, perusahaan berhenti membayar pelanggan, dan beberapa bulan kemudian, pada bulan Februari 2023, skema piramida tersebut runtuh. Bulan yang sama, kepolisian federal Brasil meluncurkan tindakan keras berskala nasional, yang dikenal sebagai Operasi Halving, dan mengeksekusi surat perintah penggeledahan di kantor perusahaan.
Penyelidikan mendorong pendiri Braiscompany, pasangan Fabrícia Campos dan Antônio Neto Ais, untuk melarikan diri ke Argentina. Mereka ditangkap setelah lebih dari setahun dalam pelarian dan saat ini sedang dalam tahanan rumah, menunggu ekstradisi ke Brasil.
Campos dan Ais dijatuhi hukuman in absentia pada Februari tahun lalu, dengan yang pertama menerima 61 tahun dan 11 bulan serta yang kedua 88 tahun dan tujuh bulan; delapan orang lainnya yang terlibat dalam Ponzi juga dijatuhi hukuman pada saat itu.
Putusan terbaru terhadap de Souza berasal dari kasus terpisah yang berfokus pada operasi pencucian uang Braiscompany.
SEC mendakwa Palafox
Tidak mau kalah, pada 22 April, SEC AS menuduh Ramil Palafox mengatur skema penipuan yang mengumpulkan sekitar $198 juta dari investor di seluruh dunia dan menyalahgunakan lebih dari $57 juta dari dana investor.
Komplain SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran dari undang-undang sekuritas federal.
Menurut SEC, perusahaan Palafox, yang dikenal sebagai PGI Global, mengklaim sebagai perusahaan pertukaran aset digital dan asing. Antara Januari 2020 dan Oktober 2021, Palafox menawarkan dan menjual paket "keanggotaan" PGI Global, yang dia klaim menjamin investor mendapatkan imbal hasil tinggi dari perdagangan aset digital dan pertukaran asing yang diduga dilakukan oleh PGI Global. Dia juga menawarkan insentif rujukan "seperti pemasaran multi-level" kepada anggota untuk mendorong mereka merekrut investor baru.
Namun, SEC mengklaim bahwa Palafox telah menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk membeli Lamborghini, barang-barang dari pengecer mewah, dan pengeluaran pribadi lainnya. Dia juga menggunakan sebagian besar dana investor yang tersisa untuk membayar investor lain pengembalian yang diduga mereka dan penghargaan rujukan dalam "skema mirip Ponzi" hingga kejatuhannya pada akhir 2021.
"Palafox menarik investor dengan daya tarik keuntungan yang dijamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya sendiri dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dana investor," kata Scott Thompson, Direktur Asosiasi Kantor Regional Philadelphia SEC. "Kami akan terus menyelidiki Gate.io dan mengambil tindakan terhadap pelaku jahat yang memanfaatkan investor dengan janji pendapatan pasif yang dijamin dan kebohongan serta penipuan lainnya." Komplain SEC meminta bantuan perintah tetap, perintah berbasis perilaku yang mencegah Palafox berpartisipasi dalam program pemasaran multi-level yang melibatkan penawaran atau penjualan sekuritas dan/atau aset digital, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah beserta bunga pra-putusan, dan sanksi sipil.
Keluhan tersebut juga menyebut BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, dan Linda Ventura sebagai tergugat bantuan, yang juga meminta pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan bunga sebelum keputusan.
Laura D’Allaird, Kepala Unit Teknologi Siber dan Baru SEC—yang didirikan pada bulan Februari untuk fokus pada pelanggaran yang terkait dengan siber dan melindungi investor ritel dari pelaku buruk di ruang teknologi yang sedang berkembang—mengatakan tentang tuduhan tersebut:
“Palafox menggunakan kedok inovasi untuk menarik investor agar mengisi kantongnya dengan jutaan dolar sambil meninggalkan banyak korban tanpa hasil. Sebenarnya, klaim palsunya tentang keahlian industri kripto dan platform perdagangan otomatis bertenaga AI yang diduga hanya menutupi penipuan sekuritas internasional.”
Dalam tindakan paralel, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia juga menuntut Palafox dengan pelanggaran kriminal.
Dari Ponzi ke pemotongan babi
Upaya tegas penegak hukum dan regulator global untuk memberantas skema Ponzi terkait aset digital, seperti Braiscompany dan PGI Global, sangat dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya seiring dengan terus meningkatnya keuntungan dari penipuan investasi.
Menurut data 2024 dari Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), konsumen AS melaporkan kehilangan lebih dari $12,5 miliar akibat penipuan pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan 25% dibandingkan tahun sebelumnya.
Ini didukung oleh tren global di sektor aset digital. Pada tahun 2024, perusahaan analisis blockchain Chainalysis menemukan bahwa dana yang dicuri dalam atau melalui sektor aset digital telah meningkat sekitar 21%, menjadi $2,2 miliar, antara tahun 2023 dan 2024.
Namun, penelitian perusahaan juga mencatat bahwa scammers semakin menjauh dari skema Ponzi tradisional berskala besar menuju skema yang lebih bertarget. Secara khusus, "penjagalan babi" mewakili "jenis penipuan dan penipuan yang paling sukses."
Skema penipuan yang disebut ‘pig butchering’ ( juga dikenal sebagai skema penipuan romansa ) melibatkan penargetan individu—bukan kelompok investor, seperti pada kebanyakan skema Ponzi—di mana penipu akan membangun hubungan, seringkali romantis, dan secara bertahap meyakinkan korban untuk menginvestasikan lebih banyak uang dalam peluang dan investasi yang menipu.
Jenis penipuan ini meningkat hampir 40% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dan Chainalysis berpendapat bahwa kenaikan teknologi kecerdasan buatan (AI) membantu hal ini.
“Kami juga telah mengamati peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam ruang penipuan dan scam, seperti dalam serangan sextortion yang sangat dipersonalisasi,” kata perusahaan tersebut. “Penggunaan AI ini konsisten dengan tren yang lebih luas di berbagai kejahatan siber ilegal, karena layanan telah muncul yang memanfaatkan AI untuk melewati persyaratan know-your-customer (KYC).”
Karena jaringan yang terkoordinasi secara longgar sering menjalankan penipuan pemotongan babi yang semakin populer ini dan bergantung pada platform digital yang sementara serta dompet aset digital, mereka juga bisa lebih sulit untuk dilacak dan dituntut dibandingkan penipuan terpusat seperti skema Ponzi. Ini berarti bahwa penegak hukum mungkin perlu meningkatkan persenjataan mereka dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan kejahatan aset digital.
Tonton: Saatnya regulasi memungkinkan pertumbuhan blockchain