Grinex, yang diduga merupakan rebranding dan penerus platform Rusia Garantex yang dikenakan sanksi, dilaporkan telah memindahkan lebih dari $1,2 miliar dalam USDT melalui pertukaran kripto
Transaksi besar Grinex terjadi meskipun diduga sebagai penerus platform Rusia Garantex yang disanksi, lapor firma analitik blockchain Global Ledger.
Garantex Dilaporkan Berganti Nama Menjadi Grinex
Bunyi alarm telah dibangkitkan setelah Grinex, rebranding dari Garantex, dilaporkan memindahkan lebih dari $1,2 miliar dalam USDT melalui pertukaran kripto. Menurut perusahaan analitik blockchain Global Ledger, volume transaksi masuk dan keluar Grinex telah melebihi $1,2 miliar dalam USDT dalam waktu beberapa minggu setelah peluncurannya.
Setelah upaya penegakan hukum global pada Maret 2025, platform pertukaran Rusia yang terkenal, Garantex, dibongkar. Garantex adalah salah satu platform paling produktif di mana operasi cryptocurrency ilegal terjadi. TRM Labs melaporkan bahwa Grinex muncul sebagai pengganti Garantex yang mungkin setelah penindakan.
Jatuhnya Garantex
Pada 6 Maret 2025, penegakan hukum global berskala besar menyita domain utama Garantex. Pertukaran Rusia ini memiliki sejarah panjang yang diduga terlibat dalam transaksi kripto ilegal, yang mengarah pada sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) pada April 2022. Pada Februari 2025, Inggris mengikuti jejak tersebut, mengenakan sanksi terhadap Garantex dan enam alamat kripto terkait.
Menurut TRM Labs, Garantex terus terlibat dalam operasi ilegal.
"Sejak penunjukan oleh OFAC pada 5 April 2022, Garantex telah bertanggung jawab atas transfer senilai lebih dari USD 100 miliar, terhitung lebih dari 70% volume ke dan dari entitas dan yurisdiksi yang dikenai sanksi selama waktu itu. Pertukaran terus memfasilitasi ratusan juta dolar dalam transaksi terlarang untuk aktor kriminal, entitas yang dikenai sanksi, dan individu."
Garantex baru-baru ini terhubung dengan delapan dompet kripto yang terkait dengan operasi militer Houthi.
Operasi Grinex
Sebuah penyelidikan oleh Global Ledger mengungkapkan bahwa dana yang signifikan telah berpindah antara Grinex dan sejumlah pertukaran berlisensi. Banyak dari pertukaran berlisensi ini menerapkan standar AML dan KYC, yang menimbulkan kekhawatiran tentang risiko kepatuhan. Dalam penerbitannya, Global Ledger merinci:
“Per 23 Mei, transaksi masuk dan keluar USDT (Tron) telah melampaui $1,2 miliar masing-masing. Ini bukan pergerakan dompet spekulatif atau perdagangan ikan paus yang terisolasi. Volume ini mewakili jaringan kompleks aliran masuk dan keluar frekuensi tinggi, banyak di antaranya terkait dengan pertukaran besar yang seharusnya "menandai" jenis aktivitas ini.”
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pertukaran yang disanksi Garantex yang diduga melakukan rebranding ‘Grinex’ dilaporkan telah memindahkan lebih dari $1 miliar melalui...
Grinex, yang diduga merupakan rebranding dan penerus platform Rusia Garantex yang dikenakan sanksi, dilaporkan telah memindahkan lebih dari $1,2 miliar dalam USDT melalui pertukaran kripto
Transaksi besar Grinex terjadi meskipun diduga sebagai penerus platform Rusia Garantex yang disanksi, lapor firma analitik blockchain Global Ledger.
Garantex Dilaporkan Berganti Nama Menjadi Grinex
Bunyi alarm telah dibangkitkan setelah Grinex, rebranding dari Garantex, dilaporkan memindahkan lebih dari $1,2 miliar dalam USDT melalui pertukaran kripto. Menurut perusahaan analitik blockchain Global Ledger, volume transaksi masuk dan keluar Grinex telah melebihi $1,2 miliar dalam USDT dalam waktu beberapa minggu setelah peluncurannya.
Setelah upaya penegakan hukum global pada Maret 2025, platform pertukaran Rusia yang terkenal, Garantex, dibongkar. Garantex adalah salah satu platform paling produktif di mana operasi cryptocurrency ilegal terjadi. TRM Labs melaporkan bahwa Grinex muncul sebagai pengganti Garantex yang mungkin setelah penindakan.
Jatuhnya Garantex
Pada 6 Maret 2025, penegakan hukum global berskala besar menyita domain utama Garantex. Pertukaran Rusia ini memiliki sejarah panjang yang diduga terlibat dalam transaksi kripto ilegal, yang mengarah pada sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) pada April 2022. Pada Februari 2025, Inggris mengikuti jejak tersebut, mengenakan sanksi terhadap Garantex dan enam alamat kripto terkait.
Menurut TRM Labs, Garantex terus terlibat dalam operasi ilegal.
"Sejak penunjukan oleh OFAC pada 5 April 2022, Garantex telah bertanggung jawab atas transfer senilai lebih dari USD 100 miliar, terhitung lebih dari 70% volume ke dan dari entitas dan yurisdiksi yang dikenai sanksi selama waktu itu. Pertukaran terus memfasilitasi ratusan juta dolar dalam transaksi terlarang untuk aktor kriminal, entitas yang dikenai sanksi, dan individu."
Garantex baru-baru ini terhubung dengan delapan dompet kripto yang terkait dengan operasi militer Houthi.
Operasi Grinex
Sebuah penyelidikan oleh Global Ledger mengungkapkan bahwa dana yang signifikan telah berpindah antara Grinex dan sejumlah pertukaran berlisensi. Banyak dari pertukaran berlisensi ini menerapkan standar AML dan KYC, yang menimbulkan kekhawatiran tentang risiko kepatuhan. Dalam penerbitannya, Global Ledger merinci:
“Per 23 Mei, transaksi masuk dan keluar USDT (Tron) telah melampaui $1,2 miliar masing-masing. Ini bukan pergerakan dompet spekulatif atau perdagangan ikan paus yang terisolasi. Volume ini mewakili jaringan kompleks aliran masuk dan keluar frekuensi tinggi, banyak di antaranya terkait dengan pertukaran besar yang seharusnya "menandai" jenis aktivitas ini.”
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.