Global Ledger menemukan lebih dari 15 juta USD dari bursa Garantex yang sedang bergerak melalui dompet dan mixer, termasuk 6,1 juta USD ETH dan Bitcoin yang ditransfer melalui TRON dan Grinex. Tether telah membekukan 27 juta USDT di Garantex, menyebabkan bursa ini berhenti beroperasi. Pendiri Aleksej Bešciokov ditangkap di India, dan mungkin akan diekstradisi ke Amerika dengan tuduhan pencucian uang. OFAC dan EU telah menerapkan sanksi terhadap Garantex.
Setelah Tether membekukan USDt di Garantex, Rusia mengusulkan pengembangan stablecoin domestik dan diperkirakan akan meluncurkan bursa cryptocurrency untuk investor "super profesional."
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Garantex terdeteksi mencuci uang dengan lebih dari 15 juta USD mata uang kripto
Global Ledger menemukan lebih dari 15 juta USD dari bursa Garantex yang sedang bergerak melalui dompet dan mixer, termasuk 6,1 juta USD ETH dan Bitcoin yang ditransfer melalui TRON dan Grinex. Tether telah membekukan 27 juta USDT di Garantex, menyebabkan bursa ini berhenti beroperasi. Pendiri Aleksej Bešciokov ditangkap di India, dan mungkin akan diekstradisi ke Amerika dengan tuduhan pencucian uang. OFAC dan EU telah menerapkan sanksi terhadap Garantex.
Setelah Tether membekukan USDt di Garantex, Rusia mengusulkan pengembangan stablecoin domestik dan diperkirakan akan meluncurkan bursa cryptocurrency untuk investor "super profesional."