Polisi Suzhou, Anhui, mengungkap kasus perdagangan kartu bank senilai lebih dari 80 juta yuan, di mana uang virtual menjadi metode utama pencucian uang lintas batas.
Wu mengatakan bahwa menurut CCTV News, polisi di Suzhou, Provinsi Anhui baru-baru ini memecahkan kasus transaksi kartu bank menggunakan mata uang virtual untuk "pencucian uang udara", yang melibatkan jumlah lebih dari 80 juta yuan. Geng kriminal merekrut pedagang kartu melalui perangkat lunak sosial, mengatur "armada pedagang kartu" untuk mengumpulkan kartu di China dan menyelesaikan operasi seperti penarikan tunai dan pembelian mata uang virtual, dan pencucian dana lintas batas dapat diselesaikan tanpa meninggalkan negara itu. Polisi menunjukkan bahwa karena kelompok kriminal berdagang melalui mata uang virtual, pedagang kartu domestik dan upline tidak pernah bertemu, mengakibatkan perlawanan besar dari organ keamanan publik terhadap verifikasi identitas geng jual beli kartu bank lintas batas online.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Suzhou, Anhui, mengungkap kasus perdagangan kartu bank senilai lebih dari 80 juta yuan, di mana uang virtual menjadi metode utama pencucian uang lintas batas.
Wu mengatakan bahwa menurut CCTV News, polisi di Suzhou, Provinsi Anhui baru-baru ini memecahkan kasus transaksi kartu bank menggunakan mata uang virtual untuk "pencucian uang udara", yang melibatkan jumlah lebih dari 80 juta yuan. Geng kriminal merekrut pedagang kartu melalui perangkat lunak sosial, mengatur "armada pedagang kartu" untuk mengumpulkan kartu di China dan menyelesaikan operasi seperti penarikan tunai dan pembelian mata uang virtual, dan pencucian dana lintas batas dapat diselesaikan tanpa meninggalkan negara itu. Polisi menunjukkan bahwa karena kelompok kriminal berdagang melalui mata uang virtual, pedagang kartu domestik dan upline tidak pernah bertemu, mengakibatkan perlawanan besar dari organ keamanan publik terhadap verifikasi identitas geng jual beli kartu bank lintas batas online.