Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah melakukan perampokan pertama ke ranah "penipuan asmara" dalam kasus baru-baru ini. CFTC dilaporkan menggugat Lelang Internasional Justby dan CEO-nya Cunwen Zhu pada hari Jumat, menuduh bahwa perusahaan tersebut menyalahgunakan $1,3 juta dana klien yang seharusnya digunakan untuk transaksi aset digital.
Gugatan CFTC diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah California. Menurut tuduhan CFTC, Cunwen Zhu, melalui perusahaannya Justby International Auctions, menipu setidaknya 29 klien dan menipu mereka lebih dari $1,3 juta antara April 2021 dan Maret 2022.
Awalnya, dana klien ini seharusnya digunakan untuk komoditas aset digital dan transaksi valuta asing, dan Justby seharusnya mengelola dana dan menghasilkan pendapatan, tetapi Cunwen Zhu menggunakan dana ini untuk konsumsi pribadi dan mentransfer sebagian besar dana ke skema yang terlibat. dalam kasus Rekening bank, dompet digital, dan platform perdagangan aset digital yang dikendalikan oleh karyawan di Tiongkok.
Apa cara khusus untuk "membunuh babi"?
Menurut CFTC,** para scammer menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan pelanggan dan "berpura-pura menjadi teman atau menjalin hubungan asmara dengan mereka" untuk memikat mereka agar membuka akun. ** CFTC menyebutkan dalam dokumen gugatan bahwa tiga jenis orang berperan di dalamnya: (1) "Pengacara" menghubungi pelanggan perencanaan melalui media sosial dan berpura-pura menjadi teman atau jatuh cinta dengan mereka untuk membujuk mereka membuka dan mendanai rekening transaksi; (2) "perusahaan dagang", yang konon membuat rekening transaksi atas nama klien program; dan (3) "perusahaan cangkang", seperti Terdakwa Justby, yang rekening banknya digunakan oleh tergugat dan entitas program untuk menerima dan menyalahgunakan dana klien rencana .
Menariknya, CFTC menyebutkan pinyin dari "hidangan babi pembunuh" dalam dokumen gugatan
CFTC menyebutkan metode pembunuhan babi dengan sangat rinci dalam dokumen gugatan. Menurut dokumen tersebut, "pengacara" menghabiskan lebih dari satu tahun dengan klien untuk menjalin hubungan romantis, dan kemudian membujuk klien untuk membuka akun perdagangan investasi dengan perusahaannya dan menginvestasikan dana. Untuk mencapai tujuan ini, pengacara sering membagikan foto kehidupan mereka yang tampak mahal, catatan mengemudi mobil mewah, dan tangkapan layar akun palsu dengan pendapatan sangat tinggi. Pengacara ini biasanya mengaku sebagai pedagang yang sangat sukses dan sering mengaitkan kesuksesan mereka dengan "paman" atau "orang dalam" yang memberikan informasi orang dalam.
Setelah ditipu, mereka kemudian akan memperkenalkan pelanggan ke perusahaan perdagangan, membuka akun perdagangan, dan mengirim uang. Perusahaan perdagangan ini sendiri sah, tetapi perangkat lunak perdagangan yang diunduh oleh pelanggan yang dihasut bukanlah perangkat lunak perdagangan asli, dan berbagai informasi palsu akan diberikan. Seringkali, perangkat lunak perdagangan akan menunjukkan keuntungan besar jika klien mengikuti saran investasi dari pengacara dan memperdagangkan perangkat lunak. Menurut gugatan CFTC, salah satu akun pelanggan yang ditipu menunjukkan keuntungan palsu lebih dari $2 juta.
Tanggapan dan rekomendasi dari CFTC
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) A.S. telah mengeluarkan beberapa peringatan penipuan perlindungan pelanggan dan artikel, termasuk "Menghindari Penipuan Romantis dalam Valas, Logam Mulia, dan Aset Digital," memperingatkan pengguna tentang peningkatan penipuan baru-baru ini pada platform kencan online dan media sosial , penipuan ini mengelabui korban agar mengirimkan uang ke situs web penipuan yang mengklaim memperdagangkan valas, logam mulia, atau aset digital.
Dalam Litigasi Berkelanjutan Terhadap Zhu dan Justby, **CFTC Mencari Kompensasi untuk Pelanggan yang Ditipu, Disgorgement of Disgorgement, Sanksi Perdata, Perintah Perdagangan, dan Perintah Permanen untuk Pelanggaran Lebih Lanjut atas Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan Peraturan CFTC . **Insiden ini menunjukkan bahwa regulator semakin memperhatikan dan mengambil tindakan untuk memerangi penipuan di ruang cryptocurrency. Diduga karena kasus keuangan terkait mata uang digital lebih sulit dilacak keberadaan uangnya, maka pengawasan terkait akan lebih intensif.
"Ketika orang mencoba melarikan diri dari isolasi selama pandemi dan terhubung dengan orang lain secara online, penipu melihat peluang baru untuk memanfaatkan publik dan melakukan penipuan," kata Direktur Penegakan CFTC Ian McKinley dalam sebuah pernyataan. dari jenisnya oleh CFTC, menunjukkan bahwa CFTC akan meminta pertanggungjawaban oknum yang menipu pelanggan dan melindungi publik dari penipuan internet.”
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Mengungkapkan aset digital pertama "membunuh babi" yang dituntut oleh CFTC
Ikhtisar Kasus
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah melakukan perampokan pertama ke ranah "penipuan asmara" dalam kasus baru-baru ini. CFTC dilaporkan menggugat Lelang Internasional Justby dan CEO-nya Cunwen Zhu pada hari Jumat, menuduh bahwa perusahaan tersebut menyalahgunakan $1,3 juta dana klien yang seharusnya digunakan untuk transaksi aset digital.
Gugatan CFTC diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah California. Menurut tuduhan CFTC, Cunwen Zhu, melalui perusahaannya Justby International Auctions, menipu setidaknya 29 klien dan menipu mereka lebih dari $1,3 juta antara April 2021 dan Maret 2022.
Awalnya, dana klien ini seharusnya digunakan untuk komoditas aset digital dan transaksi valuta asing, dan Justby seharusnya mengelola dana dan menghasilkan pendapatan, tetapi Cunwen Zhu menggunakan dana ini untuk konsumsi pribadi dan mentransfer sebagian besar dana ke skema yang terlibat. dalam kasus Rekening bank, dompet digital, dan platform perdagangan aset digital yang dikendalikan oleh karyawan di Tiongkok.
Apa cara khusus untuk "membunuh babi"?
Menurut CFTC,** para scammer menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan pelanggan dan "berpura-pura menjadi teman atau menjalin hubungan asmara dengan mereka" untuk memikat mereka agar membuka akun. ** CFTC menyebutkan dalam dokumen gugatan bahwa tiga jenis orang berperan di dalamnya: (1) "Pengacara" menghubungi pelanggan perencanaan melalui media sosial dan berpura-pura menjadi teman atau jatuh cinta dengan mereka untuk membujuk mereka membuka dan mendanai rekening transaksi; (2) "perusahaan dagang", yang konon membuat rekening transaksi atas nama klien program; dan (3) "perusahaan cangkang", seperti Terdakwa Justby, yang rekening banknya digunakan oleh tergugat dan entitas program untuk menerima dan menyalahgunakan dana klien rencana .
Menariknya, CFTC menyebutkan pinyin dari "hidangan babi pembunuh" dalam dokumen gugatan
CFTC menyebutkan metode pembunuhan babi dengan sangat rinci dalam dokumen gugatan. Menurut dokumen tersebut, "pengacara" menghabiskan lebih dari satu tahun dengan klien untuk menjalin hubungan romantis, dan kemudian membujuk klien untuk membuka akun perdagangan investasi dengan perusahaannya dan menginvestasikan dana. Untuk mencapai tujuan ini, pengacara sering membagikan foto kehidupan mereka yang tampak mahal, catatan mengemudi mobil mewah, dan tangkapan layar akun palsu dengan pendapatan sangat tinggi. Pengacara ini biasanya mengaku sebagai pedagang yang sangat sukses dan sering mengaitkan kesuksesan mereka dengan "paman" atau "orang dalam" yang memberikan informasi orang dalam.
Setelah ditipu, mereka kemudian akan memperkenalkan pelanggan ke perusahaan perdagangan, membuka akun perdagangan, dan mengirim uang. Perusahaan perdagangan ini sendiri sah, tetapi perangkat lunak perdagangan yang diunduh oleh pelanggan yang dihasut bukanlah perangkat lunak perdagangan asli, dan berbagai informasi palsu akan diberikan. Seringkali, perangkat lunak perdagangan akan menunjukkan keuntungan besar jika klien mengikuti saran investasi dari pengacara dan memperdagangkan perangkat lunak. Menurut gugatan CFTC, salah satu akun pelanggan yang ditipu menunjukkan keuntungan palsu lebih dari $2 juta.
Tanggapan dan rekomendasi dari CFTC
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) A.S. telah mengeluarkan beberapa peringatan penipuan perlindungan pelanggan dan artikel, termasuk "Menghindari Penipuan Romantis dalam Valas, Logam Mulia, dan Aset Digital," memperingatkan pengguna tentang peningkatan penipuan baru-baru ini pada platform kencan online dan media sosial , penipuan ini mengelabui korban agar mengirimkan uang ke situs web penipuan yang mengklaim memperdagangkan valas, logam mulia, atau aset digital.
Dalam Litigasi Berkelanjutan Terhadap Zhu dan Justby, **CFTC Mencari Kompensasi untuk Pelanggan yang Ditipu, Disgorgement of Disgorgement, Sanksi Perdata, Perintah Perdagangan, dan Perintah Permanen untuk Pelanggaran Lebih Lanjut atas Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan Peraturan CFTC . **Insiden ini menunjukkan bahwa regulator semakin memperhatikan dan mengambil tindakan untuk memerangi penipuan di ruang cryptocurrency. Diduga karena kasus keuangan terkait mata uang digital lebih sulit dilacak keberadaan uangnya, maka pengawasan terkait akan lebih intensif.
"Ketika orang mencoba melarikan diri dari isolasi selama pandemi dan terhubung dengan orang lain secara online, penipu melihat peluang baru untuk memanfaatkan publik dan melakukan penipuan," kata Direktur Penegakan CFTC Ian McKinley dalam sebuah pernyataan. dari jenisnya oleh CFTC, menunjukkan bahwa CFTC akan meminta pertanggungjawaban oknum yang menipu pelanggan dan melindungi publik dari penipuan internet.”