Jinse Finance melaporkan bahwa otoritas keuangan Korea Selatan sedang merumuskan standar untuk penerbitan akun nama asli untuk pertukaran aset virtual (cryptocurrency). Otoritas keuangan sedang mengerjakan "standar penerbitan akun nama asli bank" yang hanya akan memungkinkan bank dengan kemampuan anti pencucian uang (AML) yang memadai untuk memberikan akun nama asli ke bursa. Financial Intelligence Unit (FIU) dari Financial Services Commission berencana untuk membagi jenis penerbitan rekening nama asli bank menjadi "penerbitan pertama" dan "penerbitan berganda" untuk manajemen, dan akan memberikan pedoman bagi bank, yang mengharuskan bank untuk membentuk tim khusus untuk setiap pertukaran, Untuk melakukan verifikasi pelanggan, melengkapi laporan transaksi yang mencurigakan dan melakukan audit independen terhadap operasi anti pencucian uang kripto.
Menurut pedoman, jika bank ingin menawarkan akun real-name pertama kali kepada satu perusahaan aset virtual, ia harus memenuhi persyaratan berikut: telah diperiksa oleh Otoritas Pengawas Keuangan untuk anti pencucian uang, memiliki risiko peringkat penilaian manajemen sedang atau lebih tinggi dari Financial Intelligence Unit, dan The Banking Federation telah menetapkan sistem panduan pengoperasian akun nama asli.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jinse Finance melaporkan bahwa otoritas keuangan Korea Selatan sedang merumuskan standar untuk penerbitan akun nama asli untuk pertukaran aset virtual (cryptocurrency). Otoritas keuangan sedang mengerjakan "standar penerbitan akun nama asli bank" yang hanya akan memungkinkan bank dengan kemampuan anti pencucian uang (AML) yang memadai untuk memberikan akun nama asli ke bursa. Financial Intelligence Unit (FIU) dari Financial Services Commission berencana untuk membagi jenis penerbitan rekening nama asli bank menjadi "penerbitan pertama" dan "penerbitan berganda" untuk manajemen, dan akan memberikan pedoman bagi bank, yang mengharuskan bank untuk membentuk tim khusus untuk setiap pertukaran, Untuk melakukan verifikasi pelanggan, melengkapi laporan transaksi yang mencurigakan dan melakukan audit independen terhadap operasi anti pencucian uang kripto.
Menurut pedoman, jika bank ingin menawarkan akun real-name pertama kali kepada satu perusahaan aset virtual, ia harus memenuhi persyaratan berikut: telah diperiksa oleh Otoritas Pengawas Keuangan untuk anti pencucian uang, memiliki risiko peringkat penilaian manajemen sedang atau lebih tinggi dari Financial Intelligence Unit, dan The Banking Federation telah menetapkan sistem panduan pengoperasian akun nama asli.