Mata uang virtual terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus-kasus besar dan penting sering terjadi di lingkaran aset virtual. Di satu sisi, setelah penerapan sistem pengawasan lisensi aset virtual yang baru, kasus penipuan skala besar pertama di Hong Kong - kasus JPEX (tertarik mitra dapat merujuk ke Tim Xiao Sa | Kasus kriminal pertama di lingkaran mata uang HK: Penjahat JPEX yang mana?)

Hari ini, tim Sister Sa akan menggunakan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura sebagai latar belakang untuk menganalisis rutinitas baru dan risiko terkait pencucian uang mata uang virtual, dengan tujuan untuk memperjelas “garis merah” hukum untuk penggunaan mata uang virtual.

01 Kisah lengkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura

Pada tanggal 15 Agustus, Singapura mengirimkan lebih dari 400 petugas penegak hukum dari Biro Urusan Komersial, Biro Investigasi Kriminal, dan Kepolisian untuk melancarkan operasi penutupan jaring di banyak tempat di seluruh negeri. Mereka menggerebek beberapa vila dan apartemen di Bukit Timah, Orchard Jalan, dll. Sepuluh tersangka kriminal ditangkap, 94 properti, 50 mobil dan ribuan botol anggur senilai sekitar S$815 juta disita sekaligus. 35 rekening bank dengan simpanan tersangka lebih dari S$110 juta dibekukan dan disita .dan uang tunai 23 juta dolar Singapura serta aset lainnya.Diantaranya, banyak jam tangan ultra-mewah yang disita oleh para tersangka sangat menarik perhatian, termasuk jam tangan turbillon astronomi Patek Philippe 5002 platinum senilai puluhan juta dan jam tangan Patek yang sangat langka. Jam tangan tourbillon astronomi platinum Philippe 6002. Ada lemari yang penuh dengan meja.

Lantas, siapakah identitas tersangka kriminal di kerajaan kaya raya tersebut? Bagaimana Anda mendapatkan dana sebesar itu?

Menurut informasi dari saluran publik seperti Lianhe Zaobao Singapura, polisi Singapura telah menangkap 10 orang yang terlibat dalam kasus tersebut, 3 di antaranya adalah warga negara Tiongkok pemegang paspor Tiongkok, dan orang lain yang terlibat adalah warga negara non-Singapura dan memiliki kewarganegaraan ganda atau tetap. status tempat tinggal (dilaporkan bahwa 10 Rumah leluhur mereka adalah wilayah Fujian di negara saya, dan beberapa dari mereka sudah ada dalam daftar buronan yang terlibat dalam kasus di negara saya). Di antara 10 orang tersebut, Wang dan Su lebih menarik perhatian.

Wang memulai bisnisnya dengan membuka situs web perjudian di Filipina 10 tahun yang lalu. Saat ini ia memiliki beberapa grup (platform) perjudian online. Satu grup perjudian online menghasilkan pendapatan bulanan sekitar 5 miliar yuan. Total gaji karyawan perjudian online Wang platform dalam satu bulan Keduanya mencapai 100 juta yuan.

Su memulai karirnya dengan melakukan penipuan online di Filipina, dan perilakunya cukup menonjol. Menurut "Singapore Eye", Su suka bersosialisasi. Setelah menghasilkan banyak uang melalui penipuan, dia sangat suka mengatur dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial di Singapura, dan meningkatkan visibilitas sosialnya melalui sumbangan "amal" dalam jumlah besar. Selain itu, perlu dicatat bahwa Su berkewarganegaraan Siprus dan memegang paspor dari Tiongkok, Kamboja, Turki, dan negara-negara lain.Nama-nama di paspor tersebut bahkan tidak konsisten, dan ia dapat "kabur dengan ember" kapan saja.

Karena keterbatasan tempat, tim Sajie tidak akan menguraikan identitas dan latar belakang anggota yang tersisa satu per satu. Mitra yang berminat dapat mengetahui lebih lanjut melalui berita resmi di Singapura. Sejauh ini, Wang telah menyewa seorang pengacara untuk membela dirinya, sementara Su telah mengajukan permohonan jaminan (mengingat besarnya jumlah uang yang terlibat dan kemungkinan melarikan diri, kemungkinan mendapatkan jaminan sangat kecil). bersalah. .

02 **Teknik pencucian uang apa yang digunakan tersangka? **

Sebagai kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 10 miliar orang, bagaimana para tersangka kriminal mencuci uang dalam jumlah besar yang diperoleh melalui perjudian, penipuan, dan penjualan barang selundupan?

(1) Undang-Undang Pencucian Uang tentang Pertukaran dan Penyelesaian

Dalam kasus ini, geng pencucian uang yang dimiliki oleh beberapa tersangka kriminal menggunakan metode penyelesaian valuta asing untuk memberikan saluran nilai tukar yang nyaman dan lebih menarik bagi orang asing yang bekerja di Singapura (terutama orang Tionghoa yang bekerja di Singapura) untuk penyelesaian valuta asing. tangan.

Sebagai salah satu dari sedikit negara maju di Asia, Singapura memiliki jumlah pekerja asing yang sangat besar. Karena masalah seperti nilai tukar, kontrol mata uang asing, dan prosedur KYC bank yang rumit, pekerja asing yang ingin mentransfer pendapatan mereka ke dalam negeri sendiri lokasi melalui jalur hukum harus memiliki ambang batas dan kesulitan tertentu. Saat ini, tersangka kriminal sering kali menyewa beberapa agen lokal di Singapura untuk pergi ke asrama dan tempat kerja pekerja asing, dll., dan menawarkan nilai tukar tinggi yang menarik untuk memikat pekerja asing agar menukar dan menyelesaikan devisa melalui jalur pribadi mereka.

Begitu TKA tersebut menyerahkan gajinya, kerabat mereka di tempat lain langsung menerima kiriman uang dari agen lokal para penjahat tersebut. Nilai tukarnya tidak hanya ramah dan cepat, tetapi juga menghilangkan kerumitan pergi ke bank. Namun seperti yang diketahui semua orang, melalui saluran inilah para penjahat menukarkan "uang gelap" dan mencucinya secara diam-diam.

(2) Undang-undang Pencucian Uang Mata Uang Virtual

Dalam kasus ini, tersangka kriminal juga menggunakan mata uang virtual untuk membantunya mencuci uang, namun nyatanya cara yang digunakan oleh komplotan tersebut tidaklah halus.Dibandingkan dengan cara menggunakan alat perdagangan swasta untuk mencuci uang yang sebelumnya diperkenalkan oleh tim Sister Sa, itu lebih kasar, tapi Jumlah yang terlibat tidak sedikit.

Para tersangka terutama menggunakan berbagai mata uang virtual yang sangat likuid seperti USDT untuk mencuci uang. Pertama, tersangka kriminal terlebih dahulu akan mengubah "uang hitam" menjadi mata uang virtual (selama saluran tersebut adalah bank bawah tanah, pertukaran mata uang virtual yang tidak diatur, atau menggunakan akun utama pengguna perjudian untuk menyelesaikan pertukaran mata uang legal dan mata uang virtual) ; kedua, tersangka kriminal Orang-orang kemudian menyelesaikan pembersihan "uang hitam" dengan menukar mata uang virtual di platform C2C utama.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya penerimaan pasar global terhadap mata uang virtual seperti BTC, ETH, dan USDT, tersangka kriminal bahkan tidak perlu lagi mengubah mata uang virtual menjadi mata uang sah suatu negara agar berhasil membeli aset dalam jumlah besar. Mata uang juga semakin menjadi alat pencucian uang yang “diakui” secara luas.

Selama seluruh proses pencucian uang, jumlah "uang gelap" yang dicuci oleh tersangka kriminal menggunakan mata uang virtual tidak diketahui. Namun, aset virtual yang saat ini dibekukan oleh polisi telah mencapai 190 juta yuan. Sangat sulit untuk mengetahui alirannya. dana dalam aset virtual. Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun.

(3) Undang-undang pencucian uang tradisional

Karena terbatasnya jumlah pekerja asing dan semakin ketatnya pengawasan terhadap aset virtual, tersangka kriminal juga menggunakan beberapa teknik pencucian uang yang lebih tradisional, seperti membeli sejumlah besar barang seni bernilai tinggi, real estat, barang mewah, dll. Aset-aset ini tidak hanya memiliki kemampuan retensi nilai yang baik tetapi juga memiliki ruang apresiasi yang besar, dan likuiditasnya juga sangat baik. Mengambil contoh jam tangan mewah yang disebutkan di atas, ketika penjahat melarikan diri, mereka hanya memerlukan sebuah kotak kecil untuk mengambil aset yang sangat berharga ini, dan mereka dapat dengan cepat menguangkannya dalam dolar AS atau mata uang virtual setelah meninggalkan negara tersebut.

Selain itu, beberapa tersangka pidana dalam kasus ini menyelesaikan pencucian uang melalui perdagangan lintas batas. Tersangka kriminal ini menggunakan dokumen palsu dan kontrak penjualan palsu untuk mengonfirmasi sumber dana ke bank dan menyelesaikan transaksi lintas batas palsu. Saat menangani kasus perdagangan palsu seperti itu, tim Sajie menemukan bahwa sangat sulit bagi badan pengatur perdagangan lintas batas dan pembayaran lintas batas untuk mengidentifikasi keaslian informasi transaksi. Hal ini bergantung pada pelaporan aktif dan inspeksi acak dari kedua belah pihak yang bertransaksi, dan terdapat masalah seperti sistem peraturan yang longgar dan ketat di berbagai negara dan keberadaan pulau informasi, yang memberikan ruang yang baik bagi informasi transaksi yang dipalsukan.

03 **Apakah tersangka kriminal akan diekstradisi ke Tiongkok untuk diadili dan dieksekusi? **

Para tersangka pidana dalam kasus ini telah melakukan berbagai macam tindak pidana, antara lain pembukaan kasino online, penipuan telekomunikasi, penjualan barang selundupan, penyelundupan, pencucian uang, dan lain-lain, dan sebagian besar tindak pidana tersebut langsung menyasar warga negara biasa di negara kita, dengan perjudian online dan penipuan telekomunikasi misalnya, saat ini banyak sekali korbannya di negara kita. Jadi, apakah hukum pidana di negara saya memiliki yurisdiksi terhadap tersangka kriminal yang disebutkan di atas? Bisakah dia diekstradisi ke negara saya untuk diadili dan dihukum?

Izinkan saya memberi Anda jawabannya terlebih dahulu. Hukum pidana negara kita memiliki yurisdiksi atas tersangka kriminal yang disebutkan di atas, namun hampir tidak mungkin untuk mengekstradisi mereka ke negara kita untuk diadili dan dihukum.

Mengenai masalah yurisdiksi, Hukum Pidana negara saya menetapkan prinsip-prinsip yurisdiksi pidana yang fokus pada yurisdiksi teritorial dan mengintegrasikan yurisdiksi pribadi, yurisdiksi protektif, dan yurisdiksi universal:

1. Yurisdiksi teritorial

Sesuai dengan namanya, yurisdiksi teritorial didasarkan pada wilayah, segala kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara, baik tersangka pidananya warga negara atau orang asing, akan berlaku Hukum Pidana negara tersebut. Pasal 6 "Hukum Pidana" negara saya menyatakan: "Setiap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Republik Rakyat Tiongkok, kecuali ditentukan lain oleh hukum, harus tunduk pada undang-undang ini. Setiap kejahatan yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Rakyat Republik Tiongkok juga harus tunduk pada undang-undang ini. "Jika salah satu tindak pidana atau akibat yang terjadi terjadi di wilayah Republik Rakyat Tiongkok, hal itu dianggap sebagai kejahatan di wilayah Republik Rakyat Tiongkok." Berdasarkan dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara dan mempertimbangkan efektivitas verifikasi dan penanganan tindak pidana, yurisdiksi teritorial menjadi dasar yang diakui dan diterima secara umum oleh masyarakat internasional modern.

2. Yurisdiksi pribadi, yurisdiksi protektif, dan yurisdiksi universal

Yurisdiksi pribadi mengacu pada kewarganegaraan tersangka pidana sebagai standarnya.Setiap kali orang dalam negeri melakukan kejahatan, terlepas dari apakah itu dilakukan di dalam wilayah negara atau di negara asing, hukum pidana negara tersebut akan diterapkan. Pasal 7 "Hukum Pidana" negara saya menyatakan: "Jika seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok melakukan kejahatan yang diatur dalam undang-undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, undang-undang ini akan berlaku. Namun, jika hukuman maksimum ditentukan dalam undang-undang ini adalah pidana penjara paling lama tiga tahun, maka undang-undang ini tidak berlaku.”

Yurisdiksi protektif didasarkan pada perlindungan kepentingan negara, sepanjang melanggar kepentingan negara atau warga negaranya, maka hukum pidana negara tersebut akan diterapkan. Pasal 8 "Hukum Pidana" negara saya mengatur: "Jika orang asing melakukan kejahatan di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok terhadap negara atau warga negara Republik Rakyat Tiongkok, dan hukuman minimum yang ditentukan oleh undang-undang ini ditetapkan- jangka waktu penjara lebih dari tiga tahun, undang-undang ini dapat diterapkan, tetapi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Kecuali terdapat impunitas berdasarkan undang-undang di tempat di mana kejahatan itu dilakukan.”

Yurisdiksi universal didasarkan pada perlindungan kepentingan bersama semua negara. Kapan pun terjadi kejahatan yang melanggar kepentingan bersama semua negara sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional, terlepas dari apakah pelakunya adalah warga negara atau orang asing, atau apakah kejahatan tersebut dilakukan di dalam wilayah negara atau di luar wilayah negara, berlaku hukum pidana dalam negeri. Pasal 9 Hukum Pidana negara saya menetapkan: “Untuk kejahatan yang diatur dalam perjanjian internasional yang dibuat atau disetujui oleh Republik Rakyat Tiongkok, undang-undang ini akan berlaku ketika Republik Rakyat Tiongkok menjalankan yurisdiksi pidana dalam lingkup kewajiban perjanjiannya.”

Dalam hal ini, di satu sisi, beberapa tersangka tindak pidana berkewarganegaraan Tiongkok, di sisi lain mereka telah melakukan sejumlah besar tindak pidana terhadap warga negara Tiongkok. Oleh karena itu, pada prinsipnya, otoritas kehakiman negara kita dapat menghukum orang-orang di atas. menyebutkan tersangka tindak pidana berdasarkan asas yurisdiksi personal dan yurisdiksi protektif.

Namun, karena tersangka kriminal telah ditangkap oleh otoritas peradilan setempat di Singapura, otoritas peradilan negara kita hanya dapat menanganinya dengan mengajukan permohonan ekstradisi tersangka kriminal tersebut kembali ke negara tersebut. Tim Sister Sa mengingatkan bahwa Tiongkok dan Singapura saat ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral mengenai tindak pidana.Meskipun kedua negara menandatangani "Perjanjian Bantuan Yudisial dalam Masalah Perdata dan Komersial antara Tiongkok dan Singapura" pada tanggal 28 April 1997, namun mereka belum namun mendorong perjanjian ekstradisi pidana.Sistem bantuan hukum timbal balik telah dibentuk. Oleh karena itu, meskipun negara saya mengajukan permohonan ke Singapura untuk mengekstradisi tersangka kriminal, kemungkinan Singapura untuk menyetujuinya sangat kecil karena dampak kasus tersebut yang signifikan terhadap Singapura.

04 Ditulis di akhir

Setelah kasus ini, sikap peraturan Singapura terhadap aset virtual mengalami sedikit perubahan, dan bahkan kebijakan pembebasan pajak 13O dan 13U yang sudah lama ada akan semakin diperketat karena dampaknya. Sebagai pusat keuangan terbuka dan kawasan ramah aset virtual, Singapura mengadopsi serangkaian langkah regulasi untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Dengan dirilisnya aturan regulasi stablecoin, kita dapat dengan jelas melihat bahwa Singapura mengambil langkah yang semakin besar untuk mengatasi hal tersebut. mengatur aset virtual. Seiring dengan semakin besarnya dunia, mitra tidak boleh mengambil risiko mengembangkan bisnisnya dengan melanggar peraturan, agar tidak mencapai "garis merah".