Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengeluarkan pengumuman yang mengatakan bahwa Aliaksandr Klimenka, peserta di belakang layar di BTC-e, sebuah perusahaan perdagangan mata uang digital yang sudah tidak berfungsi, telah ditangkap dan menghadapi tuduhan Pencucian Uang dan mengoperasikan bisnis jasa uang tanpa izin, dakwaan tersebut menuduh bahwa Klimenka diduga mengendalikan BTC-e dengan Alexander Vinnik dan lainnya, dan Klimenka juga mengendalikan perusahaan jasa teknologi Soft-FX dan perusahaan keuangan FX Terbuka. Lebih dari $ 4 miliar hasil kejahatan dicuci antara 2011 dan 2017 pada hari-hari awal pengembangan Aset Crypto, termasuk melalui penipuan ransomware, skema pencurian identitas, dan cincin distribusi obat.
Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Klimenka menghadapi hukuman 25 tahun penjara. (Coindesk)
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengeluarkan pengumuman yang mengatakan bahwa Aliaksandr Klimenka, peserta di belakang layar di BTC-e, sebuah perusahaan perdagangan mata uang digital yang sudah tidak berfungsi, telah ditangkap dan menghadapi tuduhan Pencucian Uang dan mengoperasikan bisnis jasa uang tanpa izin, dakwaan tersebut menuduh bahwa Klimenka diduga mengendalikan BTC-e dengan Alexander Vinnik dan lainnya, dan Klimenka juga mengendalikan perusahaan jasa teknologi Soft-FX dan perusahaan keuangan FX Terbuka. Lebih dari $ 4 miliar hasil kejahatan dicuci antara 2011 dan 2017 pada hari-hari awal pengembangan Aset Crypto, termasuk melalui penipuan ransomware, skema pencurian identitas, dan cincin distribusi obat.
Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Klimenka menghadapi hukuman 25 tahun penjara. (Coindesk)