Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menuduh Grant Coltap, mantan CEO bursa kripto Mine Digital, melakukan pencurian 2,2 juta AUD ($1,47 juta) dari klien yang mencoba membeli bitcoin.
Setelah penyelidikan ASIC, mantan CEO pertukaran kripto Mine Digital telah didakwa atas tuduhan penipuan terkait transaksi sebesar $2.2 juta
— ASIC Media (@asicmedia) 21 Oktober 2024
Dengan pertumbuhan harga emas digital, nilai koin dapat meningkat menjadi $4-5,24 juta.
Menurut dokumen, platform tidak mengkreditkan dana yang disebutkan kepada klien, tetapi mengarahkannya untuk melunasi kewajiban atau membeli cryptocurrency untuk pihak lain, atau keduanya.
Transaksi terjadi dua bulan sebelum organisasi bangkrut pada September 2022. Mine Digital mengelola platform sejak Mei 2019.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa penerima dana, ACCE Australia, memiliki aset $ 20.000, jauh lebih sedikit daripada $ 16 juta dalam klaim kreditor.
Hukuman maksimum atas tuduhan penipuan yang diajukan terhadap Koltoff adalah 20 tahun penjara.
Persidangan akan berlangsung pada 16 Desember 2024.
Ingatkan, pada bulan Oktober pengadilan di Las Vegas menghukum pengacara pensiunan berusia 86 tahun, David Keagle dari California, dengan hukuman lima tahun percobaan karena mengorganisir skema piramida kripto. Terdakwa akan membayar ~$13,95 juta sebagai restitusi.
Sebelumnya di New York, pengelola piramida kripto IcomTech, David Carmon, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien
Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menuduh Grant Coltap, mantan CEO bursa kripto Mine Digital, melakukan pencurian 2,2 juta AUD ($1,47 juta) dari klien yang mencoba membeli bitcoin.
Setelah penyelidikan ASIC, mantan CEO pertukaran kripto Mine Digital telah didakwa atas tuduhan penipuan terkait transaksi sebesar $2.2 juta
Dengan pertumbuhan harga emas digital, nilai koin dapat meningkat menjadi $4-5,24 juta.
Menurut dokumen, platform tidak mengkreditkan dana yang disebutkan kepada klien, tetapi mengarahkannya untuk melunasi kewajiban atau membeli cryptocurrency untuk pihak lain, atau keduanya.
Transaksi terjadi dua bulan sebelum organisasi bangkrut pada September 2022. Mine Digital mengelola platform sejak Mei 2019.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa penerima dana, ACCE Australia, memiliki aset $ 20.000, jauh lebih sedikit daripada $ 16 juta dalam klaim kreditor.
Hukuman maksimum atas tuduhan penipuan yang diajukan terhadap Koltoff adalah 20 tahun penjara.
Persidangan akan berlangsung pada 16 Desember 2024.
Ingatkan, pada bulan Oktober pengadilan di Las Vegas menghukum pengacara pensiunan berusia 86 tahun, David Keagle dari California, dengan hukuman lima tahun percobaan karena mengorganisir skema piramida kripto. Terdakwa akan membayar ~$13,95 juta sebagai restitusi.
Sebelumnya di New York, pengelola piramida kripto IcomTech, David Carmon, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.