Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah menuduh Grant Coltap, mantan CEO bursa kripto Mine Digital, melakukan pencurian 2,2 juta AUD ($1,47 juta) dari klien yang mencoba membeli Bitcoin.
Setelah penyelidikan ASIC, mantan CEO pertukaran kripto Mine Digital telah didakwa atas tuduhan penipuan terkait transaksi sebesar $2.2 juta
ASIC Media (@asicmedia) 21 Oktober 2024
Dengan pertumbuhan harga emas digital, nilai koin dapat meningkat menjadi $4-5,24 juta.
Menurut dokumen, platform tidak mengkreditkan dana yang disebutkan kepada pelanggan, mengarahkannya untuk membayar kewajiban atau membeli cryptocurrency untuk orang lain, atau untuk kombinasi dari keduanya.
Transaksi terjadi dua bulan sebelum kebangkrutan perusahaan pada September 2022. MINE Digital telah mengelola platform sejak Mei 2019.
Penyelidikan menunjukkan bahwa aset senilai $20.000 berada di rekening penerima dana ACCE Australia, jauh lebih sedikit daripada $16 juta dalam tuntutan kreditor.
Hukuman maksimum atas tuduhan penipuan yang diajukan kepada Koltop adalah 20 tahun penjara.
Pemeriksaan kasus akan dilakukan pada 16 Desember 2024.
Ingat, pada bulan Oktober, pengadilan di Las Vegas menjatuhkan hukuman lima tahun percobaan kepada mantan pengacara berusia 86 tahun, David Keagle dari California, atas organisasi skema piramida mata uang kripto. Terdakwa akan membayar sekitar $13,95 juta sebagai restitusi.
Sebelumnya di New York, pengorganisir skema piramida kripto IcomTech, David Carmona, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien
Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah menuduh Grant Coltap, mantan CEO bursa kripto Mine Digital, melakukan pencurian 2,2 juta AUD ($1,47 juta) dari klien yang mencoba membeli Bitcoin.
Setelah penyelidikan ASIC, mantan CEO pertukaran kripto Mine Digital telah didakwa atas tuduhan penipuan terkait transaksi sebesar $2.2 juta
Dengan pertumbuhan harga emas digital, nilai koin dapat meningkat menjadi $4-5,24 juta.
Menurut dokumen, platform tidak mengkreditkan dana yang disebutkan kepada pelanggan, mengarahkannya untuk membayar kewajiban atau membeli cryptocurrency untuk orang lain, atau untuk kombinasi dari keduanya.
Transaksi terjadi dua bulan sebelum kebangkrutan perusahaan pada September 2022. MINE Digital telah mengelola platform sejak Mei 2019.
Penyelidikan menunjukkan bahwa aset senilai $20.000 berada di rekening penerima dana ACCE Australia, jauh lebih sedikit daripada $16 juta dalam tuntutan kreditor.
Hukuman maksimum atas tuduhan penipuan yang diajukan kepada Koltop adalah 20 tahun penjara.
Pemeriksaan kasus akan dilakukan pada 16 Desember 2024.
Ingat, pada bulan Oktober, pengadilan di Las Vegas menjatuhkan hukuman lima tahun percobaan kepada mantan pengacara berusia 86 tahun, David Keagle dari California, atas organisasi skema piramida mata uang kripto. Terdakwa akan membayar sekitar $13,95 juta sebagai restitusi.
Sebelumnya di New York, pengorganisir skema piramida kripto IcomTech, David Carmona, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.