Sebuah perusahaan kripto telah didenda sebesar $1.1 juta karena menipu pelanggan dan menyalahgunakan dana, ketika CFTC menyoroti kekhawatiran yang meningkat tentang skema investasi yang tidak terdaftar.
CFTC Strikes: Perusahaan Crypto Palsu Dilarang, Denda $1.1 Juta Dikeluarkan
Komisi Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi (CFTC) mengumumkan pada hari Senin bahwa Mosaic Exchange Ltd. dan CEO-nya, Sean Michael, telah dihukum membayar lebih dari $1,1 juta sebagai denda karena menjalankan skema perdagangan aset digital yang curang. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida mengeluarkan putusan akhir secara default pada 23 dan 30 Desember 2024, setelah adanya pengaduan CFTC yang diajukan pada September 2023. Para terdakwa dituduh melakukan praktik permintaan secara menyesatkan dan penyalahgunaan dana pelanggan, melanggar Undang-Undang Bursa Komoditi (CEA).
Sebagai bagian dari putusan, pengadilan menemukan Mosaic dan Michael bertanggung jawab atas perilaku buruk mereka. CFTC menyatakan:
Perintah putusan default mengharuskan mereka untuk membayar secara bersama-sama dan sendiri sekitar $468,600 sebagai restitusi, $60,980 sebagai pengembalian keuntungan yang tidak sah, dan denda uang sipil sebesar $660,000.
“Perintah juga secara permanen melarang mereka untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar CEA, seperti yang dituduhkan, dan secara permanen melarang mereka untuk mendaftar dengan CFTC dan untuk berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC,” tambah regulator AS.
Dari Februari 2019 hingga Juni 2021, para terdakwa mengajukan dana dari 18 pelanggan dengan klaim palsu tentang margin keuntungan, aset di bawah pengelolaan, dan kemitraan dengan bursa kripto. CFTC menjelaskan bahwa bukti-bukti mengungkapkan bahwa Mosaic memalsukan metrik kinerjanya, sementara Michael menggunakan dana pelanggan untuk biaya pribadi seperti perjalanan dan makan.
CFTC mengulang komitmennya untuk melindungi investor dan menyarankan masyarakat untuk memverifikasi registrasi perusahaan melalui database Asosiasi Futures Nasional sebelum berinvestasi. Aktivitas mencurigakan dapat dilaporkan ke CFTC melalui hotline atau program pemberi informasi, yang menawarkan imbalan uang untuk tips yang dapat diambil tindakan. Badan tersebut menekankan bahwa penipuan yang melibatkan perusahaan yang tidak terdaftar yang menawarkan investasi dalam komoditas adalah masalah yang berkembang dan mendesak masyarakat untuk berhati-hati.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Denda $1.1 Juta Diterapkan pada Pertukaran Mosaic dalam Skandal Penipuan Kripto
Sebuah perusahaan kripto telah didenda sebesar $1.1 juta karena menipu pelanggan dan menyalahgunakan dana, ketika CFTC menyoroti kekhawatiran yang meningkat tentang skema investasi yang tidak terdaftar.
CFTC Strikes: Perusahaan Crypto Palsu Dilarang, Denda $1.1 Juta Dikeluarkan
Komisi Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi (CFTC) mengumumkan pada hari Senin bahwa Mosaic Exchange Ltd. dan CEO-nya, Sean Michael, telah dihukum membayar lebih dari $1,1 juta sebagai denda karena menjalankan skema perdagangan aset digital yang curang. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida mengeluarkan putusan akhir secara default pada 23 dan 30 Desember 2024, setelah adanya pengaduan CFTC yang diajukan pada September 2023. Para terdakwa dituduh melakukan praktik permintaan secara menyesatkan dan penyalahgunaan dana pelanggan, melanggar Undang-Undang Bursa Komoditi (CEA).
Sebagai bagian dari putusan, pengadilan menemukan Mosaic dan Michael bertanggung jawab atas perilaku buruk mereka. CFTC menyatakan:
“Perintah juga secara permanen melarang mereka untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar CEA, seperti yang dituduhkan, dan secara permanen melarang mereka untuk mendaftar dengan CFTC dan untuk berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC,” tambah regulator AS.
Dari Februari 2019 hingga Juni 2021, para terdakwa mengajukan dana dari 18 pelanggan dengan klaim palsu tentang margin keuntungan, aset di bawah pengelolaan, dan kemitraan dengan bursa kripto. CFTC menjelaskan bahwa bukti-bukti mengungkapkan bahwa Mosaic memalsukan metrik kinerjanya, sementara Michael menggunakan dana pelanggan untuk biaya pribadi seperti perjalanan dan makan.
CFTC mengulang komitmennya untuk melindungi investor dan menyarankan masyarakat untuk memverifikasi registrasi perusahaan melalui database Asosiasi Futures Nasional sebelum berinvestasi. Aktivitas mencurigakan dapat dilaporkan ke CFTC melalui hotline atau program pemberi informasi, yang menawarkan imbalan uang untuk tips yang dapat diambil tindakan. Badan tersebut menekankan bahwa penipuan yang melibatkan perusahaan yang tidak terdaftar yang menawarkan investasi dalam komoditas adalah masalah yang berkembang dan mendesak masyarakat untuk berhati-hati.