Wash Trading คืออะไร?

การซักล้างเป็นเทคนิคการโกงตลาดที่นักลงทุนจะซื้อและขายหลักทรัพย์ (สินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนและเจรจาได้มีมูลค่า) เพื่อทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนรัฐสหรัฐอเมริกา (SEC) ถือว่าการซักล้างเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มันยังรู้จักในนามว่าการซักล้างรอบเดียว

การซักล้างการค้าสามารถดำเนินการโดยบุคคลหรือบริษัทเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างเทียบเท่า โดยทางนี้ ประกันภัยกลายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักซื้อขายในตลาด และอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ในทางของผู้ก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์สามารถดำเนินการซักร้านโดยไม่รู้ตัว นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องเข้าใจซักร้านอย่างละเอียด นอกจากนี้ การซักร้านยังสามารถทำให้นักเทรดเสียเป็นที่รวม ทำให้พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์ในการลดภาษี นั่นคือเหตุผลที่หน่วยบริการรายได้ภายใน(IRS) กำหนดให้นักลงทุนไม่สามารถหักขาดทุนจากการซักร้านออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี ปัจจุบัน IRS ได้กำหนดหน้าต่าง 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ที่นักลงทุนไม่สามารถเรียกร้องสำหรับขาดทุนเนื่องจากการซื้อขายของหลักทรัพย์

ตลาดที่ได้รับการควบคุมมีประโยชน์จากกฎระเบียบเหล่านี้ แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเหรียญดิจิทัลไหม? เราจะพูดถึงการซื้อขายเพื่อล้างเงินในเหรียญดิจิทัลในภายหลังในบทความ

แรงจูงใจของการซักล้างการซื้อขาย

เพื่อเข้าใจ wash trading อย่างแท้จริง เราจำเป็นต้องเข้าใจเหตุผลที่เบื้องหลังนักลงทุนที่ดำเนินการ wash trading นักลงทุนสามารถดำเนินการ wash trade ได้:

• เพื่อควบคุมตลาดโดยให้อารมณ์กับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงโดยการเพิ่มอย่างเทียบเท่าตำแหน่งความปลอดภัยในตลาด
• เพื่อทำให้นักลงทุนคนอื่นเชื่อว่าหลักทรัพย์ซื้อขายในปริมาตรที่สูงกว่า
• การจัดการราคาหลักทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงชั่วคราว
• เพื่อได้รับการคืนภาษีโดยการล็อกขาดทุนทุนและซื้อในราคาต่ำกว่า

ประวัติย่อของการซักมือ

ดังนั้น วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายแบบล้างเงินเป็นอย่างไร? ก่อนทศวรรษ 1930 การซื้อขายแบบล้างเงินเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากในหมู่นักซื้อขาย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับกิจการสังคมได้ระบุแนวโน้มนี้และเรียนรู้ว่านักลงทุนใช้การซื้อขายแบบล้างเงินเพื่อประดิษฐ์ตลาด ได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและทำเงิน

ในปี 1936 รัฐบาลสหรัฐผ่านกฎหมายการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหยุดการซื้อขายแบบล้าง มันได้แก้ไขกฎหมายการซื้อขายสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายแบบล้างถูกห้ามไว้ มันทำให้ต้องปฏิบัติตามการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมให้ทำการซื้อขายสินค้าตามกฎหมายใหม่

คณะกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต (CFTC) หยุดการซักซ้อมโดยโบรกเกอร์โดยให้ความรับผิดชอบในโบรกเกอร์ แม้กระทั่งพวกเขาไม่รู้จักจุดมุ่งหมายของนักเทรด

ในปี 2013 การซื้อขายล้างกลายเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงทําการซื้อขายความถี่สูง คอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถทําการซื้อขายได้หลายพันรายการต่อวินาที บริษัท ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีแนวโน้มที่จะทําการซื้อขายความถี่สูง เพื่อห้าม บริษัท จากการซื้อขายความถี่สูง Bart Chilton, กรรมาธิการของ Commodity Futures Trading Commission, investiGate.iod บริษัท ในปี 2014 ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหา Wedbush Securities เนื่องจากไม่สามารถรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์มของตนได้อย่างถูกต้องทําให้ผู้ใช้สามารถทําการซื้อขายที่มีความถี่สูงได้

กระบวนการซักระหว่างการค้าทำงานอย่างไร และจะระบุได้อย่างไร

การซักประวัติเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเป็นผู้ขายและผู้ซื้อพร้อมๆกันเพื่อดำเนินการซักประวัติ สิ่งนี้ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นแต่เป็นเท็จซึ่งอาจมีผลกระทบที่ไม่พอใจต่อตลาด การซักประวัติยังสามารถเรียกว่าการซื้อขายภายในเนื่องจากต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งทำให้นักซื้อมีประโยชน์

เรามาดูตัวอย่างกัน นักลงทุนคนหนึ่งเป็นเจ้าของหุ้น 100 หุ้นของบริษัทที่เฉพาะเจา จากนั้นขายสินค้าครบทั้งหมดสำหรับบริษัทนั้นโดยเสียเงิน 500 ดอลลาร์ ต่อมาเขาซื้อกลับหุ้น 100 หุ้นและได้กำไร 1000 ดอลลาร์ ในขณะนี้ การซักซ้อมยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม IRS กำหนดการซักซ้อมว่าเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนอ้างสิ่งเสียหาย 500 ดอลลาร์เมื่อลดหย่อนภาษีเมื่อยื่นภาษี

เพื่อป้องกันตัวเองจากการซักแห้งคุณต้องจำให้ดีว่ามีหน้าต่างการขายซักแห้งอยู่ 61 วัน คือ 30 วันก่อนการขาย 30 วันหลังการขาย และวันที่ทำการขาย

นอกจากนี้เพื่อระบุการเทรดล้าง คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขสองอย่าง สองเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้การเทรดล้างเกิดขึ้น

• เจตนา: สำหรับการทำธุรกรรมล้างเงิน เหตุใดก็ตามที่อยู่ในข้อความ (โบรกเกอร์หรือนักลงทุน) จำเป็นต้องมีความตั้งใจที่จะทำธุรกรรมล้างเงิน
• ผลลัพธ์:หากการซื้อขายเกิดขึ้นโดยทันที (การซื้อและขาย) หรือภายในช่วงเวลาสั้นที่แนะนำ แล้วการซื้อขายนั้นถือว่าเป็นการทำซักพี้

การซักซ้อมในตลาดสกุลเงินดิจิตอล

การซักรีดี้ในสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก มีหลายเหตุผลสำหรับมัน หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความแออัดมากเพียงใด คุณสามารถพบเหรียญที่มีบนพื้นและเหรียญใหม่ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกวัน โดยทั่วไปสกุลเงินดิจิทัลมักไม่ได้มีกฎหมายเพียงพอ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถทำการซักรีดี้ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นเหรียญใหม่หรือมีการเย้ยยันเป็นอย่างมาก

การทำการซักล้างซื้อขาย นักลงทุนทำให้สินทรัพย์ดิจิตัลมีตำแหน่งในตลาดที่ดีขึ้นชั่วคราว ดึงดูดนักลงทุนใหม่ เมื่อมันถึงราคาบางราย นักลงทุนจะขายหุ้นของเขา ทำกำไรมหาศาล กระบวนการทำกำไรนี้โดยการเพิ่มค่าโทเคนชั่วคราวยังเป็นที่รู้จักในนามของโครงการปั้มและดัมป์ โครงการปั้มและดัมป์รวมกันด้วยข้อมูลภายใน ปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัว และความรู้สึกทั่วไปของสังคมต่อโทเคน คุณสามารถใช้ Dogecoin คริปโตเป็นตัวอย่างหลักเมื่อมันถูกเสนอขายและเพิ่มราคา แล้วก็ถูกทิ้งไว้ในภายหลัง

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการซักรี้สินค้าดิจิทัลคือแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถสร้างบัญชีหลายรายการและใช้บอทสำหรับการซักรี้สินค้า แม้แต่สินค้าดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างบิตคอยน ก็ไม่ปลอดภัยจากการซักรี้สินค้า

สรุปมากมาย สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นอยู่ในกระบวนการซักมือเพราะ

• ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลได้รับการควบคุม;
• ขาดวิธีการคำนวณปริมาณการซื้อขายรายวันที่ยอมรับได้;
• ความผันผวนสูงสุดสร้างสรรค์การซื้อขายอย่างรวดเร็ว;
• ขาดกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเหรียญ

การซื้อขาย NFT Wash

NFTs หรือที่เรียกว่า non-fungible tokens ก็ไม่ปลอดภัยจากการซื้อขายโดยซักมือ ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการทำเช่นไร ให้เรามาเรียนรู้กันก่อนว่า NFT คืออะไร

NFT คล้ายกับคริปโต ซึ่งเป็นดิจิทัลและอยู่บนบล็อกเชน อย่างไรก็ตามคริปโตเป็นสินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเอกลักษณ์ ในทำเสมือนกับเงินตรา ส่วน NFT อย่างอื่นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เนื่องจากเป็นเอกเลิก ซึ่งหมายความว่ามีเพียงหนึ่งสำเนาของ NFT นั้น และมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของและเก็บรักษาได้บนบล็อกเชนในทุกๆ ช่วงเวลา

คุณสามารถคิดว่าตัวเองเป็น NFT เนื่องจากคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีคนใดในโลกที่เหมือนคุณ (แม้ว่าคุณจะมีฝาแฝดก็ตาม เนื่องจากแต่ละคนมีข้อมูลชีพจรริยะที่ไม่เหมือนกัน)

อย่างสั้น ๆ NFT คือสิ่งที่เป็นเจ้าของโดยคนเดียว และเก็บไว้บนบล็อกเชน ในด้านการเป็นเจ้าของ คุณสามารถสร้าง NFT หรือซื้อจากคนอื่น

การซัก คือ ระหว่างเวลาที่เจ้าของหรือผู้สร้างขาย NFT ให้กับตัวเองในราคาที่เกินจริง ซึ่งทำให้ตลาดได้รับข้อมูลที่ผิดและสร้างความเข้าใจที่ผิดจากคุณค่ามากขึ้น เจ้าของ/ผู้สร้างสามารถทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าบุคคลภายนอกจะซื้อ ในที่สุด เขาก็ทำกำไรโดยการเล่นระบบด้วยการซัก

Cryptopunk 9998 ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ Cryptopunk 9998 NFT ถูกซื้อขายระหว่างกระเป๋าสตางค์สองกระเป๋าที่มีอำนาจในการซื้อขายรวมกัน 124,47 ether (ETH) ในเวลานั้นหมายถึงธุรกรรมมูลค่า $532 ล้าน บอท CryptoPunks เสมอจะประกาศธุรกรรมทาง Twitter ทำให้เรื่องแย่ลง

อย่างไรก็ตามเจ้าของได้เข้าถึง ETH มากขนาดไหน โดยที่เขายืม ETH 124,457 จากแฟลชโลนและทำธุรกรรมสมาร์ทคอนแทรคติ้งโอน Cryptpunk 9998 ให้กระเป๋าเงินของผู้ขาย หลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น เขาได้ชดเชยหนี้สิน

ทีม CryptoPunks ได้รับข่าวเรื่องกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายโดยการล้างและยกเลิกรายการธุรกรรมเพื่อป้องกันผู้ซื้อที่เป็นไปได้

สรุป

การซักมือคือการกระทำที่ผิดกฎหมายในการปรับการตลาดเพื่อทำกำไร ถูกห้ามโดย IRS และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ขาดความรู้ก็ทำให้เกิดการทำการซักมือโดยไม่ตั้งใจ เราหวังว่าคุณได้เรียนรู้มากเกี่ยวกับการซักมือ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเทรดอย่างรับผิดชอบ ขอให้เทรดอย่างมีความสุข!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: การซักซ้อมคืออะไร?

A:การซักทรัพย์

คำถาม: การซักซ้อมซื้อขายถูกกฎหมายหรือไม่?

เอ:การซื้อขายทำให้ได้กำไรเป็นการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีข้อบังคับที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ถ้าหลักทรัพย์ถูกขายให้ผู้อื่นจะเป็นอย่างไร? สำหรับผู้ซื้อขายหรือนักลงทุน สำคัญที่จะศึกษาการซื้อขายทำให้ได้กำไรอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโดยบังเอิญ วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายทำให้ได้กำไรคือการระบุการสูญเสียจากภาษีและคิดอีกครั้งก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางประการโดยเฉพาะในระยะเวลา 61 วัน ก่อนและหลังจากการซื้อขายทำให้ได้กำไร และวันที่คุณทำการซื้อขาย

คำถาม: แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการทำ Wash Trading คืออะไร?

A:ในส่วนมากเป็นเพื่อปรับปรุงตำแหน่งของหลักทรัพย์ในตลาด มันต้องการนักลงทุนหรือโบรกเกอร์ในการทำธุรกรรมหรือต้องการความร่วมมือจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ มันเพิ่มปริมาณการซื้อขายและสามารถส่งสัญญาณบวกไปยังผู้ซื้อคนอื่นในตลาด