ネクソ、4500万ドルの罰金を受けてアメリカに戻る

暗号クレジットセクターの主要なオペレーターの一つであるNexoは、米国証券取引委員会に4500万ドルの罰金を支払った後、長い休止を経て米国への復帰を発表しました(SEC)。

Nexoの帰還：アメリカ合衆国における新たな章

暗号貸付プラットフォームは、再び米国の小売および機関クライアント向けに運営を開始したと発表しました。ユーザーは、高利回りの暗号通貨貯蓄口座、デジタル資産によって担保された信用枠、高度な取引ツール、そしてプロフェッショナル投資家向けの流動性ソリューションなどの製品にアクセスできるようになります。

この新しい段階は、2023年1月にSECとの間で達成された合意からほぼ2年後に訪れました。監督当局は、Nexoが必要な登録なしに暗号通貨貸付商品であるEarn Interest Productを提供したと非難していました。罰金を支払うことには同意しましたが、プラットフォームはその関与を認めることも否定することもありませんでした。

法的な挑戦によって特徴づけられた歴史:SECとの罰金と最初の告発

2023年1月、Nexoに対するSECの手続きは、法廷外の和解で終了しました。取締役会は、同社が米国の一般市民に未登録の投資商品を提供したことにより、証券法に違反したと非難しました。この出来事は、Nexoが米国での一連の活動を停止し、規制および商業戦略を再定義するきっかけとなりました。

しかし、SECとの訴訟はグループにとって唯一の障害ではありませんでした。

犯罪捜査とブルガリアの事件

2023年1月、ブルガリア当局はNexoのオフィスを捜索し、2018年から2023年にかけてのマネーロンダリング、税金犯罪、コンピュータ詐欺の疑いを持っていました。Nexoの幹部はすべての告発を断固として否定しました。

その後、2023年12月にブルガリアの検察庁は刑事手続きの終了を発表しました。捜査官たちは、Nexoに対して違法行為の証拠が見つからなかったと結論づけました。しかし、たとえ有罪判決なしで結論が出たとしても、同様の調査が企業のイメージやビジネスの展望を損なう可能性があることは明らかです。

“html Nexoのビジネスに対する調査の影響 “

法的紛争は、Nexoにとって経済的および運営的なレベルで具体的な影響を及ぼしています。2024年初めに発表されたロイターの報告によると、同社は停止された調査に関連する約30億ドルを回収しようとしており、その金額には凍結された資産や逃したビジネス機会が含まれています。

ネクソの経営陣は、調査が会社の評判に深刻な損害を与え、株主にとって重要な価値を破壊したと述べました。これらの問題は、米国の証券取引所への上場や、サッカー界での著名なスポンサーシップといった根本的な戦略プロジェクトを妨げています。

Nexoは将来を見据えています：どんな展望がありますか？

課題にもかかわらず、Nexoのアメリカ市場への復帰は新たな始まりを示しているようです。これは、世界で最もダイナミックでありながら規制の厳しい市場の一つで、消費者や機関に向けて暗号資産の貯蓄および投資商品を再び提供することを意味します。

Nexoがどのようにコンプライアンス基準を強化することを目指しているか、2年前と比較して、より厳格でありながらより成熟した規制環境に開かれていることを強調する必要があります。業務の再開は、同社の内部構造と金融商品の堅実性に対する自信を示しています。

アメリカにおけるNexoの第二のチャンス

アメリカにおけるNexoの復帰は、グローバルな暗号貸付の風景において重要な転機を示しています。アメリカとヨーロッパの両方で複雑な法的手続きに直面した後、同社はレジリエンスと再起の戦略を示しています。

課題は終わっていない：投資家、顧客、規制当局の信頼を取り戻さなければならない

しかし、アメリカ領土での新たな開設は、Nexoや従来の金融セクターにおける暗号通貨の採用にとって興味深い展望を開いています。