Garantexという制裁を受けたロシアのプラットフォームの疑わしいリブランドおよび後継とされるGrinexは、取引所を通じて1.2億ドル以上のUSDTを移動させたと報じられています。グリネックスの大規模な取引は、制裁を受けたロシアのプラットフォームガランテックスの後継者と疑われているにもかかわらず発生しましたと、ブロックチェーン分析会社グローバルレッジャーが報告しています。GarantexはGrinexとしてリブランドしたとの報道警鐘が鳴らされています。GarantexのリブランドであるGrinexが、暗号取引所を通じて12億ドル以上のUSDTを移動させたと報じられています。ブロックチェーン分析会社Global Ledgerによると、Grinexの入出金取引量は、ローンチから数週間で12億ドルを超えています。2025年3月、世界的な法執行機関による取り組みの結果、悪名高いロシアの取引所プラットフォームであるGarantexが解体されました。Garantexは、違法な暗号通貨操作が行われた最も多作なプラットフォームの1つでした。TRM Labsは、取り締まり後、GrinexがGaratexの後任として浮上したと報じたガランテックスの崩壊2025年3月6日、大規模な世界的な法執行機関がGarantexの主要ドメインを押収しました。ロシアの取引所は、違法な仮想通貨取引に関与したとされる長い歴史があり、2022年4月に米国外国資産管理局(OFAC)による制裁措置につながりました。2025年2月、英国もこれに続き、Garantexと関連する6つの暗号アドレスを制裁しました。TRM Labsによると、Garantexは違法な操作に関与し続けています。「2022年4月5日にOFACによって指定されて以来、Garantexは1,000億米ドル相当の送金を担当しており、その間の制裁対象事業体および管轄区域との間の取引量の70%以上を占めています。この取引所は、犯罪者、制裁対象団体、および個人に対する数億ドルの違法取引を促進し続けています。」Garantexは最近、フーシ軍事作戦に関連する8つの暗号ウォレットに関連付けられました。GrinexのオペレーションGlobal Ledgerの調査によると、Grinexと多数の認可取引所との間で多額の資金が移動していることが明らかになりました。これらの認可された取引所の多くは、AMLおよびKYC基準を施行しており、コンプライアンスリスクに対する懸念が高まっています。Global Ledgerは、その公開において、次のように詳しく説明しています。「5月23日現在、USDTの(Tron)取引のインバウンドとアウトバウンドはそれぞれ12億ドルを超えています。これらは、投機的なウォレットの動きや孤立したクジラの取引ではありません。このボリュームは、高頻度の流入と流出の複雑な網を表しており、その多くは、この種の活動に「フラグを立てる」ことになっている主要な取引所に関連しています。免責事項：この記事は情報提供のみを目的としています。法律、税金、投資、金融、またはその他のアドバイスとして提供されているものではありません。
制裁を受けた取引所Garantexの疑わしいブランド変更「Grinex」が報告によると、10億ドル以上を移動させた...
Garantexという制裁を受けたロシアのプラットフォームの疑わしいリブランドおよび後継とされるGrinexは、取引所を通じて1.2億ドル以上のUSDTを移動させたと報じられています。
グリネックスの大規模な取引は、制裁を受けたロシアのプラットフォームガランテックスの後継者と疑われているにもかかわらず発生しましたと、ブロックチェーン分析会社グローバルレッジャーが報告しています。
GarantexはGrinexとしてリブランドしたとの報道
警鐘が鳴らされています。GarantexのリブランドであるGrinexが、暗号取引所を通じて12億ドル以上のUSDTを移動させたと報じられています。ブロックチェーン分析会社Global Ledgerによると、Grinexの入出金取引量は、ローンチから数週間で12億ドルを超えています。
2025年3月、世界的な法執行機関による取り組みの結果、悪名高いロシアの取引所プラットフォームであるGarantexが解体されました。Garantexは、違法な暗号通貨操作が行われた最も多作なプラットフォームの1つでした。TRM Labsは、取り締まり後、GrinexがGaratexの後任として浮上したと報じた
ガランテックスの崩壊
2025年3月6日、大規模な世界的な法執行機関がGarantexの主要ドメインを押収しました。ロシアの取引所は、違法な仮想通貨取引に関与したとされる長い歴史があり、2022年4月に米国外国資産管理局(OFAC)による制裁措置につながりました。2025年2月、英国もこれに続き、Garantexと関連する6つの暗号アドレスを制裁しました。
TRM Labsによると、Garantexは違法な操作に関与し続けています。
「2022年4月5日にOFACによって指定されて以来、Garantexは1,000億米ドル相当の送金を担当しており、その間の制裁対象事業体および管轄区域との間の取引量の70%以上を占めています。この取引所は、犯罪者、制裁対象団体、および個人に対する数億ドルの違法取引を促進し続けています。」
Garantexは最近、フーシ軍事作戦に関連する8つの暗号ウォレットに関連付けられました。
Grinexのオペレーション
Global Ledgerの調査によると、Grinexと多数の認可取引所との間で多額の資金が移動していることが明らかになりました。これらの認可された取引所の多くは、AMLおよびKYC基準を施行しており、コンプライアンスリスクに対する懸念が高まっています。Global Ledgerは、その公開において、次のように詳しく説明しています。
「5月23日現在、USDTの(Tron)取引のインバウンドとアウトバウンドはそれぞれ12億ドルを超えています。これらは、投機的なウォレットの動きや孤立したクジラの取引ではありません。このボリュームは、高頻度の流入と流出の複雑な網を表しており、その多くは、この種の活動に「フラグを立てる」ことになっている主要な取引所に関連しています。
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