CFTC、仮想通貨ポンジスキームで投資家に2100万ドルを騙し取った容疑で男性を起訴

SECと司法省も一岡氏に対して並行して行動を起こした。

米商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタル資産と外国為替のトレーダーを名乗り、投資家から数千万ドルをだまし取ったとしてウィリアム・クー・イチオカ氏を告発した。

公式声明によると、CFTCはカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に一岡氏に対し、2100万ドル以上の投資家資産を不正に取り扱い、新たな顧客の資金を使ってねずみ講で利益を見せかけたとして訴訟を起こした。図式。

CFTC、投資家を欺いた容疑で男性を告訴

商品監視機関は、市岡氏が「Ichioka Ventures」の名で運営される商品権益プールを通じて外国為替取引を約束した100以上の個人や団体から数百万ドルを調達したと述べた。ウェブサイトでサービスを宣伝する際、市岡氏は、約束された利益が何百万ドルも稼いだ自力投資家としての実績と一致すると主張した。

彼の取引戦略によれば、市岡氏はスキームの参加者に 30 営業日ごとに 10% のリターンを約束します。しかし、彼は大きな損失を被った。損失を隠すため、商品金利プール口座の資金額を誇張する虚偽の書類を提供し、参加者に虚偽の口座報告書を提供した。詐欺師とされる者らは、他の参加者からの資金も利用して、投資家に収益とされるものを支払った。

一岡氏の主張にもかかわらず、実際には顧客の資金を私的な経費として流用していた。彼は参加者の資産と自分の資産を混ぜ合わせ、宝石、車、時計などの高級品の購入に使用した。

SEC と DOJ による並行措置

CFTCは市岡氏を「昔ながらの」ポンジスキームを運営し、「普通の」詐欺に関わった罪で起訴した。詐欺師とされる者らは、委員会の申し立てを解決するために和解を提案している。一方、同庁は市岡氏に対し取引・登録差し止めと罰金を課す裁判所命令を求めている。

「投資家の教育と執行措置は、勤勉な投資家が詐欺師に騙されるのを防ぐための私たちの取り組みにとって極めて重要です。そのため、私はすべての一般の人々に、私たちの投資家向け助言ページにアクセスして、デジタル資産市場における潜在的な詐欺や不正行為について学ぶことを強くお勧めします。特に、保証された収益または異常に高い収益（あるいはその両方）を提供する詐欺師は、資金を送金する前に直ちに精査と追加の調査を受ける必要がある」と長官クリスティン・N・ジョンソンは述べた。

一方、米国証券取引委員会（SEC）と司法省（DOJ）は一岡氏の行為について並行して捜査を開始しており、間もなく和解に至る予定だ。