今週、Odaily Planet DailyがGeminiとDCGの財務紛争について報じたが、詳細は「 Gemini共同イノベーション「最後通牒」、DCG創業者の「期限」は過ぎた？ 」。
今日は、ジェミニがニューヨーク裁判所にDCGとそのCEOバリー・シルバートに対して提出した起訴状の内容を要約し、DCGの5つの罪状とジェミニの6つの主要な要求を理解します。
6月7日、ジェミニ創設者の一人であるキャメロン・ウィンクルボス氏は、警告が無効になった後、ジェミニがデジタル・カレンシー・グループ（DCG）とそのCEOバリー・シルバート個人に対してニューヨークの裁判所に訴訟を起こしたことをツイッターで明らかにした。ジェミニはバリー・シルバーバートが債権者に対して詐欺行為を行ったとして告発した。キャメロン首相によると、バリー氏は詐欺を組織する上で中心的な役割を果たしただけでなく、その実行にも個人的に関与していたという。
このツイートの中で、キャメロンは DCG の 12 の主要な「訴因」 (実際には 5 つの罪状の延長) について簡単に述べ、「起訴状がすべてを物語っている」と述べました。
起訴状は、「被告DCGとシルバートは、さまざまな預金者を誘導して、DCG（以下「ジェネシス」）の子会社であるジェネシス・グローバル・キャピタル社に多額の仮想通貨と米ドルを融資し続けるよう誘導する詐欺的計画に関与した」との記述で始まる。 Gemini が管理者および代理人として機能する Gemini ユーザーが含まれます。この訴訟は、DCGとシルバートがジェミニに対して行った虚偽、誤解を招く不完全な陳述および不作為に起因する損害および損失について、ジェミニに対して被告を回復することを求めるものであり、被告はジェミニに対するジェネシスの不正行為を奨励し促進する役割を果たしている。
この起訴状のスタイルは、SECやCoinbaseなどのこれまでの法的文書のスタイルとはまったく異なります。 SEC と Coinbase に関連する法的文書のスタイルは非常に保守的であり、たとえ主張が鋭いものであっても、言葉や法律用語は非常に専門的です。しかし、このジェミニの起訴状には、「（ジェネシスの供述は）すべて嘘だ」という平易な言葉が多く、時にはあからさまに吐き出すことさえある。 「彼らはそのリスクを緩和し、追加の担保要件を増やし、増大する債務に対処するための措置を直ちに講じましたか? いいえ。」「詳細は以下にあります。」
とても感情的な言葉
その直後、ジェミニはさまざまな罪状を述べています。
起訴状によると、DCGとジェネシスは、「強力なリスク管理慣行と借り換え対象の徹底した審査プロセス」を主張して、ジェミニズ・アーンのユーザーにDCGから多額の借入をさせるよう誘導したが、事実上、管理下の資金を高リスクの裁定取引に貸していたと主張している。取引の相手方から高額の管理手数料を徴収する。 2021年には資金を返済できなかったが、ジェネシスは損失を開示せず、損失を防ぐための即時措置を講じることさえしなかった。彼らは借り手に1年間借金を抱えたままにし、ジェミニから巨額の管理手数料を払い続けて借り続けることを許可した。この時点で、ゲームはポンジスキームに変わりました。
スリーアローズが倒れたとき、ゲームは終了した。起訴状には「それ以来、一連の出来事が現在の状況に至った。ジェネシスは、リスク管理と取引相手の慎重な調査に関する表明に違反した。…ジェネシスによると、その担保の総額は80ドルに相当した」と記されている。 3ACへのエクスポージャーの%であり、当時のCEOマイケル・モロ氏は、これらの損失はジェネシスの営業事業に影響を及ぼさないことを明確に述べた：「当社の潜在的な損失は限定的であり、当社独自のバランスシート相殺を通じて得ることができる。私たちはリスクを取り除き、先に進みました。 」
しかし実際には、担保の価値は債務残高の 50% 未満です。 3ACの清算手続きの詳細が明らかになり続けるにつれ、ジェネシスの損失の規模が明らかになった。 3AC の破綻時、3AC はジェネシスに対して 23 億 6,000 万ドルという驚異的な負債を負っていました (シンガポールのジェネシス関連会社に対する 3AC の負債経由)。 3ACの融資には80％以上の担保要件があるというモロ氏の主張にもかかわらず、ジェネシスは3ACのポジションを清算する際に11億6000万ドルしか実現できなかった。言い換えれば、2022年7月中旬までにジェネシスが保有する担保価値は最終的に融資残高の50％未満となり、3ACが清算を開始した時点で約12億ドルの損失を被ったことになる。 3ACの創設者らは失踪し、清算人は債権者に分配する資産を探しているため、ジェネシスは3ACの清算から実質的な価値を回収する見込みがほとんどない。この金額により、ジェネシスの財務状況は数億ドルに達します。
ジェミニをなだめ、ジェミニ・アーンのジェネシスへの融資を継続するために、ジェネシス側はDCGが3AC融資の損失を親会社レベルで吸収したと虚偽の発言をし、ジェネシスの経営は「通常通り」であると主張した。
元最高経営責任者（CEO）のマイケル・モロ氏はツイッターで、「DCGは長期的な運営と事業の拡大をサポートするための資本を確保するために、この取引相手に関してジェネシスの一定の責任を引き受けた」と書いた。 2022年7月18日、別のジェネシス預金者に対し、「現在までに3ACへの損失はすべて当社の親会社であるDCGが吸収しており、ジェネシスのバランスシートは健全なままである。当社は通常どおり営業を続けている。」と断言した。「DCGは付け加えた。残りの損失は直接負担します。」
では、DCG は実際にジェネシスの損失をどのようにカバーしたのでしょうか?答えは、DCG が借用書を書いたところです。
ジェミニによれば、「舞台裏で、DCGとジェネシスは偽の取引を締結した。具体的には、2022年6月30日、被告シルバートは被告DCGに代わってジェネシスに11億ドルを支払う無担保約束手形に署名した。これにより、ジェネシスは、 DCGの約束手形は貸借対照表上の資産として扱われ、3ACの大失敗による12億ドルの損失を「相殺」したと称されているが、実際には約束手形の公正市場価格は額面1億ドルのわずか11分の1にすぎなかった。この債券は 10 年後の 2032 年 6 月 30 日に満期となり、利息はわずか 1% ですが、DCG が支払わなければならない可能性のある無担保借入の市場金利よりもはるかに低いです。」
起訴状によると、ジェネシスは預金者に対し、3ACの損失はDCGが「負担」または「吸収」した、つまりジェネシスが12億ドルの損失すべてを補償されたと告げたという。ただし、約束手形ではこのようなことはできません。この約束手形も、ジェネシスの当面の流動性ポジションを改善するものではなかった。実際的な観点から見ると、約束手形は単なる紙の義務であり、ジェネシスがプラスの株式持分を持っており、実際にはDCGに損失に必要な財務支援を提供することなく預金者に対する義務を履行できるように見せるために設計された会計手段です。 。 （つまり、ジェネシスの損失をリアルマネーで返済しない）
これにより、ジェネシスは DCG の知識と積極的な参加のもとに作成された一連の財務諸表を公表するに至り、ジェネシスが預金者に対する義務を履行できるようにするために、DCG がジェネシスに短期債権として 11 億ドルを注入したことを示しました。 (別の申し立てについては以下で詳しく説明します。)
当時最高執行責任者（COO）だったマーク・マーフィー氏を含むDCG関係者は虚偽表示の広めに関与しており、債権者らは虚偽表示が「DCGとジェネシスの財務・会計チームの支援を受けて」準備されたと伝えられた。しかし、後にDCGが実際にはこれらの損失を自己資金で補填していないことが明らかになり、ジェネシスは依然として深刻な支払い不能状態に陥った。
起訴状によると、空のIOUの延長として、DCGとジェネシスはジェネシスのDCG支援疑惑について虚偽で誤解を招く記述を含む一連の虚偽の財務報告書も発行したという。これらの報道と虚偽報道は「ジェネシスの預金者から真実を隠すことを目的としている」。
この点を説明するために、Gemini は電子メールで送信された財務諸表をリリースしました。
訴状によると、ジェネシスは借用書上の資産を「流動資産」の「その他の資産」として記載している。米国会計基準では、「流動資産」とは、1 年以内に現金に変換されることが合理的に予想される現金およびその他のリソースです。したがって、この用語は、通常の業務過程では 1 年以内に回収できない関連会社が負う金額を特に除外します。このアセットでは、
ジェネシスは、約束手形を全額「流動資産」カテゴリーに含めることで、貸借対照表上に11億ドル相当の現金があり、1年以内に回収できると主張している。言うまでもなく、約束手形の価値は額面価値のほんの一部であり、約束手形自体は 10 年後に満期になります (DCG に返済されます)。この紙幣は明らかに現在の資産ではありませんでしたが、ジェネシスはジェミニにジェミニ・アーン・プログラムを進めるよう誘導するために、それをそのように誤って記載しました。
この財務諸表に関する限り、この約束手形の価値は流動資産の 3 分の 1 です。
ジェミニ側は、ジェネシスが売掛金とローン期間データの観点から約束手形を「美化」し、それによってジェミニを欺いてジェネシスにアーンプランを公開し続けるという他の証拠も含めた。
これについてはキャメロン首相が以前にもツイッターで何度か言及しており、公開書簡も送ったことがある。起訴状によれば、シルバート被告は、DCGが3ACの損失を「吸収」したという嘘を広め続け、債権者を闇に留めておくために個人的に多大な労力を費やしたという。たとえば、ジェミニがジェミニ・アーンの融資プログラムを終了するために30日前に通知したことを10月中旬に知った後、シルバートはジェミニの創設者キャメロン・ウィンクルボスに個人的に連絡し、シルバートは2022年10月22日にニューヨーク市のレストランで昼食をとった。 。そのランチミーティングで、シルバートはジェネシスが破産していることに当時気づいていたにもかかわらず、ジェミニがアーンプログラムを止めないようにすることを目的として、多くのことを言いました。
実際、シルバートはこの不正な不作為以上のことを行いました。同氏はジェミニに対し、ジェネシスの融資ポートフォリオは「複雑」だが、妥当な期間内に危機をうまく解消できる可能性があると語った。言い換えれば、シルバート氏はジェミニに対し、ジェネシスは融資ポートフォリオのタイミングにおいて短期的な不一致に直面しているだけであり、ジェネシスのバランスシートに大きな穴があり、DCGが融資を行ったためにジェミニやその他に対する義務を履行できないという現実を覆い隠していると語った。実際には 3AC 損失を想定していません。シルバーバートの虚偽陳述への依存に基づいて、ジェミニ・アーン・プログラムの終了を遅らせるというジェミニの決定は、シルバーバートが真実を述べた場合にジェミニがとったであろうより早期の終了またはその他の是正措置の可能性を検討していませんでした。
約束手形の全体的なスキームから、バリー、DCG、ジェネシスの全員がこの詐欺に関与していることが明らかになりました。その設計と実行にはバリー、DCG、ジェネシスの全面的な参加と協力が必要であり、債権者から隠蔽されている場合にのみ「機能」します。
ジェミニ側はさらなる証拠を提供した。 2022年7月19日、当時の最高執行責任者（COO）マーク・マーフィーは、ジェネシスがジェミニに送ったのと同じ「3本の矢事後分析」文書で以前に預金者に共有された虚偽の話を繰り返した。マーフィー氏は、DCGが介入して3AC契約におけるジェネシスの損失を吸収し、それらの損失はDCGの貸借対照表で相殺されたと述べた。同氏はさらに、DCGの支援により、ジェネシスは今後の事業を通常通り運営するのに十分な資本を持っていると述べた。同氏は、ジェネシスがDCG帝国の最も重要な部分の1つであること、DCGがジェネシスの将来の事業について大きな計画を持っていること、そしてジェネシスが成長を続けることができるよう継続的なサポートを提供することにコミットしていることを預金者に保証した。
ジェネシスのマネージング・ディレクター兼取引・融資部門共同責任者のマット・バレンスヴァイク氏は、以前のジェネシスのレポートで明らかにされていた、関連会社へのジェネシスの約18億ドルの融資に関する詳細を提供した。バレンスヴァイク氏は当時、ジェネシス社がDCGから約9億2,200万ドルの借入残高を抱えており、その額はジェネシス社の預金者から隠蔽しようとしていた11億ドルの約束手形を意図的に無視した金額だったと主張した。同時に、バレンスヴァイク氏は、DCGが「2022年6月30日に11億ドルの融資を引き受けた」と虚偽報告したが、これはジェネシス社が3AC融資で生じた損失を既に回収していると預金者に納得させることを目的とした虚偽表示だった。これはまったくの架空の話ですが、マーフィーはバレンスヴァイクの誤った表現を正す努力をしませんでした。同様に、DCGの特別プロジェクト責任者兼財務責任者であるロナルド・ディプリート氏も電子メールにCCを入れられたが、彼もバレンスヴァイク氏の虚偽記載を正すことはできなかった。
同時に、DCGとジェネシスの複数の幹部の発言が関連電子メールに繰り返しコピーされたが、「この誤りを修正するための措置は取られなかった」。
ジェミニは起訴の最後に6つの主要な主張を行った。
A. この訴訟で求められた救済に基づいて決定される実際の損害賠償額。
B. 懲罰的損害賠償。金額は、この訴訟で求められた救済に基づいて裁判所で決定されます。
C. 被告が、この訴訟で求められた救済に基づいて生じる可能性のある将来の損害について責任を負うことを確認する判決の発表。
D. 合理的な弁護士費用。
E. このアクションのコスト。
F. 正当かつ適切とみなされるその他の救済策。
この訴訟の結果は仮想通貨業界に重要な影響を与えるため、Odailyは引き続き報道する予定だ。
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DCGに対するジェミニの法的文書には何と書かれていますか?
今週、Odaily Planet DailyがGeminiとDCGの財務紛争について報じたが、詳細は「 Gemini共同イノベーション「最後通牒」、DCG創業者の「期限」は過ぎた？ 」。
今日は、ジェミニがニューヨーク裁判所にDCGとそのCEOバリー・シルバートに対して提出した起訴状の内容を要約し、DCGの5つの罪状とジェミニの6つの主要な要求を理解します。
ジェミニ創設者のツイート
6月7日、ジェミニ創設者の一人であるキャメロン・ウィンクルボス氏は、警告が無効になった後、ジェミニがデジタル・カレンシー・グループ（DCG）とそのCEOバリー・シルバート個人に対してニューヨークの裁判所に訴訟を起こしたことをツイッターで明らかにした。ジェミニはバリー・シルバーバートが債権者に対して詐欺行為を行ったとして告発した。キャメロン首相によると、バリー氏は詐欺を組織する上で中心的な役割を果たしただけでなく、その実行にも個人的に関与していたという。
このツイートの中で、キャメロンは DCG の 12 の主要な「訴因」 (実際には 5 つの罪状の延長) について簡単に述べ、「起訴状がすべてを物語っている」と述べました。
起訴内容
起訴状は、「被告DCGとシルバートは、さまざまな預金者を誘導して、DCG（以下「ジェネシス」）の子会社であるジェネシス・グローバル・キャピタル社に多額の仮想通貨と米ドルを融資し続けるよう誘導する詐欺的計画に関与した」との記述で始まる。 Gemini が管理者および代理人として機能する Gemini ユーザーが含まれます。この訴訟は、DCGとシルバートがジェミニに対して行った虚偽、誤解を招く不完全な陳述および不作為に起因する損害および損失について、ジェミニに対して被告を回復することを求めるものであり、被告はジェミニに対するジェネシスの不正行為を奨励し促進する役割を果たしている。
この起訴状のスタイルは、SECやCoinbaseなどのこれまでの法的文書のスタイルとはまったく異なります。 SEC と Coinbase に関連する法的文書のスタイルは非常に保守的であり、たとえ主張が鋭いものであっても、言葉や法律用語は非常に専門的です。しかし、このジェミニの起訴状には、「（ジェネシスの供述は）すべて嘘だ」という平易な言葉が多く、時にはあからさまに吐き出すことさえある。 「彼らはそのリスクを緩和し、追加の担保要件を増やし、増大する債務に対処するための措置を直ちに講じましたか? いいえ。」「詳細は以下にあります。」
とても感情的な言葉
その直後、ジェミニはさまざまな罪状を述べています。
1. ジェネシスは貸し手を徹底的に精査せず、貸し手の損失を隠蔽した
起訴状によると、DCGとジェネシスは、「強力なリスク管理慣行と借り換え対象の徹底した審査プロセス」を主張して、ジェミニズ・アーンのユーザーにDCGから多額の借入をさせるよう誘導したが、事実上、管理下の資金を高リスクの裁定取引に貸していたと主張している。取引の相手方から高額の管理手数料を徴収する。 2021年には資金を返済できなかったが、ジェネシスは損失を開示せず、損失を防ぐための即時措置を講じることさえしなかった。彼らは借り手に1年間借金を抱えたままにし、ジェミニから巨額の管理手数料を払い続けて借り続けることを許可した。この時点で、ゲームはポンジスキームに変わりました。
スリーアローズが倒れたとき、ゲームは終了した。起訴状には「それ以来、一連の出来事が現在の状況に至った。ジェネシスは、リスク管理と取引相手の慎重な調査に関する表明に違反した。…ジェネシスによると、その担保の総額は80ドルに相当した」と記されている。 3ACへのエクスポージャーの%であり、当時のCEOマイケル・モロ氏は、これらの損失はジェネシスの営業事業に影響を及ぼさないことを明確に述べた：「当社の潜在的な損失は限定的であり、当社独自のバランスシート相殺を通じて得ることができる。私たちはリスクを取り除き、先に進みました。 」
しかし実際には、担保の価値は債務残高の 50% 未満です。 3ACの清算手続きの詳細が明らかになり続けるにつれ、ジェネシスの損失の規模が明らかになった。 3AC の破綻時、3AC はジェネシスに対して 23 億 6,000 万ドルという驚異的な負債を負っていました (シンガポールのジェネシス関連会社に対する 3AC の負債経由)。 3ACの融資には80％以上の担保要件があるというモロ氏の主張にもかかわらず、ジェネシスは3ACのポジションを清算する際に11億6000万ドルしか実現できなかった。言い換えれば、2022年7月中旬までにジェネシスが保有する担保価値は最終的に融資残高の50％未満となり、3ACが清算を開始した時点で約12億ドルの損失を被ったことになる。 3ACの創設者らは失踪し、清算人は債権者に分配する資産を探しているため、ジェネシスは3ACの清算から実質的な価値を回収する見込みがほとんどない。この金額により、ジェネシスの財務状況は数億ドルに達します。
2. ジェネシスは親会社DCGが介入して損失を負担したと主張しているが、実際には白紙小切手に過ぎない
ジェミニをなだめ、ジェミニ・アーンのジェネシスへの融資を継続するために、ジェネシス側はDCGが3AC融資の損失を親会社レベルで吸収したと虚偽の発言をし、ジェネシスの経営は「通常通り」であると主張した。
元最高経営責任者（CEO）のマイケル・モロ氏はツイッターで、「DCGは長期的な運営と事業の拡大をサポートするための資本を確保するために、この取引相手に関してジェネシスの一定の責任を引き受けた」と書いた。 2022年7月18日、別のジェネシス預金者に対し、「現在までに3ACへの損失はすべて当社の親会社であるDCGが吸収しており、ジェネシスのバランスシートは健全なままである。当社は通常どおり営業を続けている。」と断言した。「DCGは付け加えた。残りの損失は直接負担します。」
では、DCG は実際にジェネシスの損失をどのようにカバーしたのでしょうか?答えは、DCG が借用書を書いたところです。
ジェミニによれば、「舞台裏で、DCGとジェネシスは偽の取引を締結した。具体的には、2022年6月30日、被告シルバートは被告DCGに代わってジェネシスに11億ドルを支払う無担保約束手形に署名した。これにより、ジェネシスは、 DCGの約束手形は貸借対照表上の資産として扱われ、3ACの大失敗による12億ドルの損失を「相殺」したと称されているが、実際には約束手形の公正市場価格は額面1億ドルのわずか11分の1にすぎなかった。この債券は 10 年後の 2032 年 6 月 30 日に満期となり、利息はわずか 1% ですが、DCG が支払わなければならない可能性のある無担保借入の市場金利よりもはるかに低いです。」
起訴状によると、ジェネシスは預金者に対し、3ACの損失はDCGが「負担」または「吸収」した、つまりジェネシスが12億ドルの損失すべてを補償されたと告げたという。ただし、約束手形ではこのようなことはできません。この約束手形も、ジェネシスの当面の流動性ポジションを改善するものではなかった。実際的な観点から見ると、約束手形は単なる紙の義務であり、ジェネシスがプラスの株式持分を持っており、実際にはDCGに損失に必要な財務支援を提供することなく預金者に対する義務を履行できるように見せるために設計された会計手段です。 。 （つまり、ジェネシスの損失をリアルマネーで返済しない）
これにより、ジェネシスは DCG の知識と積極的な参加のもとに作成された一連の財務諸表を公表するに至り、ジェネシスが預金者に対する義務を履行できるようにするために、DCG がジェネシスに短期債権として 11 億ドルを注入したことを示しました。 (別の申し立てについては以下で詳しく説明します。)
当時最高執行責任者（COO）だったマーク・マーフィー氏を含むDCG関係者は虚偽表示の広めに関与しており、債権者らは虚偽表示が「DCGとジェネシスの財務・会計チームの支援を受けて」準備されたと伝えられた。しかし、後にDCGが実際にはこれらの損失を自己資金で補填していないことが明らかになり、ジェネシスは依然として深刻な支払い不能状態に陥った。
3. DCGとジェネシスはジェミニと債権者から真実を隠すために財務報告書を改ざんしようと共謀した
起訴状によると、空のIOUの延長として、DCGとジェネシスはジェネシスのDCG支援疑惑について虚偽で誤解を招く記述を含む一連の虚偽の財務報告書も発行したという。これらの報道と虚偽報道は「ジェネシスの預金者から真実を隠すことを目的としている」。
この点を説明するために、Gemini は電子メールで送信された財務諸表をリリースしました。
訴状によると、ジェネシスは借用書上の資産を「流動資産」の「その他の資産」として記載している。米国会計基準では、「流動資産」とは、1 年以内に現金に変換されることが合理的に予想される現金およびその他のリソースです。したがって、この用語は、通常の業務過程では 1 年以内に回収できない関連会社が負う金額を特に除外します。このアセットでは、
ジェネシスは、約束手形を全額「流動資産」カテゴリーに含めることで、貸借対照表上に11億ドル相当の現金があり、1年以内に回収できると主張している。言うまでもなく、約束手形の価値は額面価値のほんの一部であり、約束手形自体は 10 年後に満期になります (DCG に返済されます)。この紙幣は明らかに現在の資産ではありませんでしたが、ジェネシスはジェミニにジェミニ・アーン・プログラムを進めるよう誘導するために、それをそのように誤って記載しました。
この財務諸表に関する限り、この約束手形の価値は流動資産の 3 分の 1 です。
ジェミニ側は、ジェネシスが売掛金とローン期間データの観点から約束手形を「美化」し、それによってジェミニを欺いてジェネシスにアーンプランを公開し続けるという他の証拠も含めた。
4. 被告バリー・シルバート (ジェネシスの親会社である DCG グループの CEO) は、ジェミニを個人的に詐欺した
これについてはキャメロン首相が以前にもツイッターで何度か言及しており、公開書簡も送ったことがある。起訴状によれば、シルバート被告は、DCGが3ACの損失を「吸収」したという嘘を広め続け、債権者を闇に留めておくために個人的に多大な労力を費やしたという。たとえば、ジェミニがジェミニ・アーンの融資プログラムを終了するために30日前に通知したことを10月中旬に知った後、シルバートはジェミニの創設者キャメロン・ウィンクルボスに個人的に連絡し、シルバートは2022年10月22日にニューヨーク市のレストランで昼食をとった。 。そのランチミーティングで、シルバートはジェネシスが破産していることに当時気づいていたにもかかわらず、ジェミニがアーンプログラムを止めないようにすることを目的として、多くのことを言いました。
実際、シルバートはこの不正な不作為以上のことを行いました。同氏はジェミニに対し、ジェネシスの融資ポートフォリオは「複雑」だが、妥当な期間内に危機をうまく解消できる可能性があると語った。言い換えれば、シルバート氏はジェミニに対し、ジェネシスは融資ポートフォリオのタイミングにおいて短期的な不一致に直面しているだけであり、ジェネシスのバランスシートに大きな穴があり、DCGが融資を行ったためにジェミニやその他に対する義務を履行できないという現実を覆い隠していると語った。実際には 3AC 損失を想定していません。シルバーバートの虚偽陳述への依存に基づいて、ジェミニ・アーン・プログラムの終了を遅らせるというジェミニの決定は、シルバーバートが真実を述べた場合にジェミニがとったであろうより早期の終了またはその他の是正措置の可能性を検討していませんでした。
5. DCG と他のジェネシス幹部も詐欺に参加し、ジェミニや他の債権者から繰り返し真実を隠蔽しました。
約束手形の全体的なスキームから、バリー、DCG、ジェネシスの全員がこの詐欺に関与していることが明らかになりました。その設計と実行にはバリー、DCG、ジェネシスの全面的な参加と協力が必要であり、債権者から隠蔽されている場合にのみ「機能」します。
ジェミニ側はさらなる証拠を提供した。 2022年7月19日、当時の最高執行責任者（COO）マーク・マーフィーは、ジェネシスがジェミニに送ったのと同じ「3本の矢事後分析」文書で以前に預金者に共有された虚偽の話を繰り返した。マーフィー氏は、DCGが介入して3AC契約におけるジェネシスの損失を吸収し、それらの損失はDCGの貸借対照表で相殺されたと述べた。同氏はさらに、DCGの支援により、ジェネシスは今後の事業を通常通り運営するのに十分な資本を持っていると述べた。同氏は、ジェネシスがDCG帝国の最も重要な部分の1つであること、DCGがジェネシスの将来の事業について大きな計画を持っていること、そしてジェネシスが成長を続けることができるよう継続的なサポートを提供することにコミットしていることを預金者に保証した。
ジェネシスのマネージング・ディレクター兼取引・融資部門共同責任者のマット・バレンスヴァイク氏は、以前のジェネシスのレポートで明らかにされていた、関連会社へのジェネシスの約18億ドルの融資に関する詳細を提供した。バレンスヴァイク氏は当時、ジェネシス社がDCGから約9億2,200万ドルの借入残高を抱えており、その額はジェネシス社の預金者から隠蔽しようとしていた11億ドルの約束手形を意図的に無視した金額だったと主張した。同時に、バレンスヴァイク氏は、DCGが「2022年6月30日に11億ドルの融資を引き受けた」と虚偽報告したが、これはジェネシス社が3AC融資で生じた損失を既に回収していると預金者に納得させることを目的とした虚偽表示だった。これはまったくの架空の話ですが、マーフィーはバレンスヴァイクの誤った表現を正す努力をしませんでした。同様に、DCGの特別プロジェクト責任者兼財務責任者であるロナルド・ディプリート氏も電子メールにCCを入れられたが、彼もバレンスヴァイク氏の虚偽記載を正すことはできなかった。
同時に、DCGとジェネシスの複数の幹部の発言が関連電子メールに繰り返しコピーされたが、「この誤りを修正するための措置は取られなかった」。
ジェミニの魅力
ジェミニは起訴の最後に6つの主要な主張を行った。
A. この訴訟で求められた救済に基づいて決定される実際の損害賠償額。
B. 懲罰的損害賠償。金額は、この訴訟で求められた救済に基づいて裁判所で決定されます。
C. 被告が、この訴訟で求められた救済に基づいて生じる可能性のある将来の損害について責任を負うことを確認する判決の発表。
D. 合理的な弁護士費用。
E. このアクションのコスト。
F. 正当かつ適切とみなされるその他の救済策。
この訴訟の結果は仮想通貨業界に重要な影響を与えるため、Odailyは引き続き報道する予定だ。