8月16日のPANewsによると、シンガポール警察の公式情報によると、シンガポール警察は仮想資産情報を含む11通の書類を含むマネーロンダリングと書類偽造の疑いで外国人容疑者10人を逮捕した。事件の総額は約10億元で、3人は中国福建省出身とみられ、依然として中国国民で、残りの3人は中国のパスポートを所持しているが、国籍は異なる。さらに12人が捜査に協力しており、現在8人が警察から指名手配されている。

警察は、8億1,500万ドル以上相当の94の不動産と50台の車両、さらにはさまざまな装身具やアルコールに対して接近禁止命令を出した。警察はまた、総額1億1千万元以上の残高を持つ35以上の関連銀行口座を押収した。警察は盗品の流出を阻止するため捜査を開始した。当局はまた、外貨を含む現金2,300万元以上、ブランドバッグや時計250点以上、電子機器120点以上、宝飾品270点、金の延べ棒2本、暗号資産関連の文書11点も押収した。