Odaily Planet Daily News シンガポールで近年最大規模のマネーロンダリング事件が発覚し、新宝投資の創設者蘇宝林氏ら10人が逮捕された。

この事件で逮捕された外国人10人は文書偽造やマネーロンダリングなどの疑いで、財産総額は約10億シンガポールドルに上り、10人の出身地は福建省と事前に判明していた。 、 中国。詳細なリストは次のとおりです。
蘇海金（40）、王徳海（34）、蘇建峰（35）、蘇文強（31）、王宝森（31）、陳清源（33）、蘇宝林（41）、万水明（42））、張ルイジンさん（44歳）とリン・バオインさん（43歳）。 （蓮河ザオバオ）
昨日の報道によると、シンガポール警察は最近、全国で一斉捜索を実施し、マネーロンダリングと書類偽造の疑いで外国人10人を逮捕した。さらに12人が捜査に協力しており、8人が指名手配されている。
この作戦で警察が押収した資産の総額は約10億シンガポールドルで、その中には1億1,500万以上の現金のほか、不動産、車、時計、宝飾品、仮想資産情報を含む11通の文書などが含まれている。銀行口座の資金も凍結された。
非シンガポール国民または永住者10人は、偽造書類を使って海外の犯罪組織の資金洗浄を行った疑いが持たれている。彼らはマネーロンダリングや文書偽造などの罪に問われることになる。個人マネーロンダリング罪で有罪判決を受けた場合、最高で懲役10年、または最高50万ドルの罰金が科せられる。
シンガポール警察は捜査を継続し、将来さらに多くの資産や口座が関与する可能性を排除しないと述べた。